Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la giống OneCoin bị triệt phá

Updated: 09/08/2023 at 15:01

Chính quyền địa phương ở bang Odisha, Ấn Độ đã triệt phá một âm mưu Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la vào thứ 3.

Các phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ rằng Economic Offences Wing (EOW) thuộc cảnh sát bang đã bắt giữ hai kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo đang hoạt động trên khắp Ấn Độ tuy chúng liên tục thay đổi địa điểm. Âm mưu Ponzi lần này liên quan đến STA Crypto Token.

Ấn Độ

Một vụ lừa đảo khác gợi nhớ về OneCoin

Các báo cáo đã xác định được một số nạn nhân trên khắp các bang Odisha, Jharkhand, Rajasthan… của Ấn Độ đã mất tiền vì trò lừa đảo này.

Cụ thể, các nạn nhân đã đầu tư vào STA Crypto Token và chiêu mộ những người khác tiếp tục kế hoạch marketing đa cấp. Đổi lại, họ chờ đợi những khoản tiền thưởng được hứa hẹn và số tiền lãi theo cấp số nhân. Vụ lừa đảo này gợi nhớ về âm mưu OneCoin két tiếng một thời, một trong những vụ lớn nhất lịch sử tiền điện tử.

Cuộc điều tra tiết lộ STA có các thành viên KOL sử dụng các chiến thuật quảng cáo tích cực để thuyết phục mọi người tham gia. Trên khắp Ấn Độ, kế hoạch này được cho là có khoảng 200.000 người tham gia.

JN Pankaj của EOW cho biết:

“Rất nhiều người tham gia từ Bihar, Delhi, Jharkhand, Rajasthan, MP và Haryana… Mọi người được đảm bảo sẽ nhận tiền thưởng và số tiền của họ sẽ được nhân đôi, nhân ba”.

Các báo cáo chỉ ra rằng token Solar Techno Alliance (STA) ra đời vào tháng 9/2021 và nhanh chóng xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội để mạo danh token thật. Dự án quảng cáo sai sự thật rằng đây là một dịch vụ dựa trên blockchain kết nối người dùng với những người nông dân địa phương gần nhất.

Gần đây, STA được cho là đã tổ chức một sự kiện xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở Goa với lượng khách đông đảo.

Chính quyền Ấn Độ tích cực càn quét tội phạm lừa đảo

Cuộc điều tra đã trích dẫn một số dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu. Các nhà chức trách nhấn mạnh không có cơ quan cấp cao nào cho phép kế hoạch đầu tư này, kể cả Reserve Bank of India. Phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ STA đã lưu trữ trang web của mình từ Iceland nhưng chỉ giới hạn hoạt động ở Ấn Độ.

Năm ngoái, vụ lừa đảo GainBitcoin cũng bị đưa ra ánh sáng ở nước này. Vụ việc được báo cáo liên quan đến 100.000 nạn nhân, mất hơn 1 nghìn tỷ Rs (1,25 tỷ đô la).

Nhiều tiểu bang đã đăng ký một số Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do quy mô lớn của âm mưu Ponzi này.

Để đối phó với gian lận, các nhà chức trách đã đưa ra lời khuyên công khai, cảnh báo mọi người không nên đầu tư vào các kế hoạch Ponzi hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng.

Trong một phiên họp gần đây của Nghị viện Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary tiết lộ Tổng cục Thực thi (ED) đang tích cực điều tra các trường hợp lừa đảo tiền kỹ thuật số ảo.

Ông lưu ý các cuộc điều tra đã phát hiện tội phạm trị giá hơn 130 triệu đô la (1144 Rs crore) theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền, 2002 (PMLA). Trong những trường hợp này, cảnh sát được cho là đã bắt giữ ít nhất 20 cá nhân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Tính đến chiều thứ Năm, Monero (XMR) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch quanh mức $284 sau khi giảm thêm 6% trong tuần qua – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, thể hiện qua số lượng vị... ...

Tháng 8/2025 chứng kiến làn sóng bùng nổ bất ngờ từ các token vốn hóa thấp, khiến bảng xếp hạng tiền điện tử “chao đảo”. Những cái tên ít ai ngờ tới như TROLL, MEMEFI và MYX bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, với mức tăng trưởng lên tới hơn... ...

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode