Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la giống OneCoin bị triệt phá

Updated: 09/08/2023 at 15:01

Chính quyền địa phương ở bang Odisha, Ấn Độ đã triệt phá một âm mưu Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la vào thứ 3.

Các phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ rằng Economic Offences Wing (EOW) thuộc cảnh sát bang đã bắt giữ hai kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo đang hoạt động trên khắp Ấn Độ tuy chúng liên tục thay đổi địa điểm. Âm mưu Ponzi lần này liên quan đến STA Crypto Token.

Ấn Độ

Một vụ lừa đảo khác gợi nhớ về OneCoin

Các báo cáo đã xác định được một số nạn nhân trên khắp các bang Odisha, Jharkhand, Rajasthan… của Ấn Độ đã mất tiền vì trò lừa đảo này.

Cụ thể, các nạn nhân đã đầu tư vào STA Crypto Token và chiêu mộ những người khác tiếp tục kế hoạch marketing đa cấp. Đổi lại, họ chờ đợi những khoản tiền thưởng được hứa hẹn và số tiền lãi theo cấp số nhân. Vụ lừa đảo này gợi nhớ về âm mưu OneCoin két tiếng một thời, một trong những vụ lớn nhất lịch sử tiền điện tử.

Cuộc điều tra tiết lộ STA có các thành viên KOL sử dụng các chiến thuật quảng cáo tích cực để thuyết phục mọi người tham gia. Trên khắp Ấn Độ, kế hoạch này được cho là có khoảng 200.000 người tham gia.

JN Pankaj của EOW cho biết:

“Rất nhiều người tham gia từ Bihar, Delhi, Jharkhand, Rajasthan, MP và Haryana… Mọi người được đảm bảo sẽ nhận tiền thưởng và số tiền của họ sẽ được nhân đôi, nhân ba”.

Các báo cáo chỉ ra rằng token Solar Techno Alliance (STA) ra đời vào tháng 9/2021 và nhanh chóng xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội để mạo danh token thật. Dự án quảng cáo sai sự thật rằng đây là một dịch vụ dựa trên blockchain kết nối người dùng với những người nông dân địa phương gần nhất.

Gần đây, STA được cho là đã tổ chức một sự kiện xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở Goa với lượng khách đông đảo.

Chính quyền Ấn Độ tích cực càn quét tội phạm lừa đảo

Cuộc điều tra đã trích dẫn một số dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu. Các nhà chức trách nhấn mạnh không có cơ quan cấp cao nào cho phép kế hoạch đầu tư này, kể cả Reserve Bank of India. Phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ STA đã lưu trữ trang web của mình từ Iceland nhưng chỉ giới hạn hoạt động ở Ấn Độ.

Năm ngoái, vụ lừa đảo GainBitcoin cũng bị đưa ra ánh sáng ở nước này. Vụ việc được báo cáo liên quan đến 100.000 nạn nhân, mất hơn 1 nghìn tỷ Rs (1,25 tỷ đô la).

Nhiều tiểu bang đã đăng ký một số Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do quy mô lớn của âm mưu Ponzi này.

Để đối phó với gian lận, các nhà chức trách đã đưa ra lời khuyên công khai, cảnh báo mọi người không nên đầu tư vào các kế hoạch Ponzi hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng.

Trong một phiên họp gần đây của Nghị viện Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary tiết lộ Tổng cục Thực thi (ED) đang tích cực điều tra các trường hợp lừa đảo tiền kỹ thuật số ảo.

Ông lưu ý các cuộc điều tra đã phát hiện tội phạm trị giá hơn 130 triệu đô la (1144 Rs crore) theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền, 2002 (PMLA). Trong những trường hợp này, cảnh sát được cho là đã bắt giữ ít nhất 20 cá nhân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode