Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la giống OneCoin bị triệt phá

Updated: 09/08/2023 at 15:01

Chính quyền địa phương ở bang Odisha, Ấn Độ đã triệt phá một âm mưu Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la vào thứ 3.

Các phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ rằng Economic Offences Wing (EOW) thuộc cảnh sát bang đã bắt giữ hai kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo đang hoạt động trên khắp Ấn Độ tuy chúng liên tục thay đổi địa điểm. Âm mưu Ponzi lần này liên quan đến STA Crypto Token.

Ấn Độ

Một vụ lừa đảo khác gợi nhớ về OneCoin

Các báo cáo đã xác định được một số nạn nhân trên khắp các bang Odisha, Jharkhand, Rajasthan… của Ấn Độ đã mất tiền vì trò lừa đảo này.

Cụ thể, các nạn nhân đã đầu tư vào STA Crypto Token và chiêu mộ những người khác tiếp tục kế hoạch marketing đa cấp. Đổi lại, họ chờ đợi những khoản tiền thưởng được hứa hẹn và số tiền lãi theo cấp số nhân. Vụ lừa đảo này gợi nhớ về âm mưu OneCoin két tiếng một thời, một trong những vụ lớn nhất lịch sử tiền điện tử.

Cuộc điều tra tiết lộ STA có các thành viên KOL sử dụng các chiến thuật quảng cáo tích cực để thuyết phục mọi người tham gia. Trên khắp Ấn Độ, kế hoạch này được cho là có khoảng 200.000 người tham gia.

JN Pankaj của EOW cho biết:

“Rất nhiều người tham gia từ Bihar, Delhi, Jharkhand, Rajasthan, MP và Haryana… Mọi người được đảm bảo sẽ nhận tiền thưởng và số tiền của họ sẽ được nhân đôi, nhân ba”.

Các báo cáo chỉ ra rằng token Solar Techno Alliance (STA) ra đời vào tháng 9/2021 và nhanh chóng xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội để mạo danh token thật. Dự án quảng cáo sai sự thật rằng đây là một dịch vụ dựa trên blockchain kết nối người dùng với những người nông dân địa phương gần nhất.

Gần đây, STA được cho là đã tổ chức một sự kiện xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở Goa với lượng khách đông đảo.

Chính quyền Ấn Độ tích cực càn quét tội phạm lừa đảo

Cuộc điều tra đã trích dẫn một số dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu. Các nhà chức trách nhấn mạnh không có cơ quan cấp cao nào cho phép kế hoạch đầu tư này, kể cả Reserve Bank of India. Phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ STA đã lưu trữ trang web của mình từ Iceland nhưng chỉ giới hạn hoạt động ở Ấn Độ.

Năm ngoái, vụ lừa đảo GainBitcoin cũng bị đưa ra ánh sáng ở nước này. Vụ việc được báo cáo liên quan đến 100.000 nạn nhân, mất hơn 1 nghìn tỷ Rs (1,25 tỷ đô la).

Nhiều tiểu bang đã đăng ký một số Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do quy mô lớn của âm mưu Ponzi này.

Để đối phó với gian lận, các nhà chức trách đã đưa ra lời khuyên công khai, cảnh báo mọi người không nên đầu tư vào các kế hoạch Ponzi hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng.

Trong một phiên họp gần đây của Nghị viện Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary tiết lộ Tổng cục Thực thi (ED) đang tích cực điều tra các trường hợp lừa đảo tiền kỹ thuật số ảo.

Ông lưu ý các cuộc điều tra đã phát hiện tội phạm trị giá hơn 130 triệu đô la (1144 Rs crore) theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền, 2002 (PMLA). Trong những trường hợp này, cảnh sát được cho là đã bắt giữ ít nhất 20 cá nhân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Ethereum (ETH) đang chứng minh sức mạnh vượt trội giữa làn sóng bán tháo của thị trường. Sau khi chạm mốc 4.300 USD, tiền điện tử này nhanh chóng bật trở lại trên 4.500 USD, qua đó ghi nhận mức tăng 11% trong tuần. Trái ngược hoàn toàn, Bitcoin lại... ...

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode