Trang chủ Tạp chí Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Trong một trong những vụ án tham nhũng quan trọng nhất trong những năm gần đây, quan chức Nga Marat Tambiev đã bị buộc tội nhận hối lộ 1.032 Bitcoin, tương đương khoảng 24 triệu USD (~563.580.000.000 VNĐ), từ một nhóm hacker mà ông ta đang điều tra. Vụ việc gây sốc đã bị đưa ra ánh sáng trong một cuộc điều tra do Ủy ban Điều tra Chính của ICR và Văn phòng Tổng Công tố thực hiện.

Marat Tambiev, cựu trưởng ban điều tra của quận Tverskoy, Moscow, bị cáo buộc đã nhận hối lộ bằng bitcoin từ các hacker để không tịch thu tài sản của chúng. Những người hối lộ, được xác định là thành viên của nhóm hacker Infraud Organisation hiện đã nhận án treo trong khi các nhà chức trách sẽ tịch thu tất cả số tiền bất chính của Tambiev.

Tòa án quận Nikulinsky của Moscow dự kiến ​​sẽ xét xử vụ việc vào ngày 5 tháng 6 do Phó Công tố viên thứ nhất Anatoly Razinkin đệ trình, yêu cầu tịch thu số tiền tham nhũng của Tambiev.

Tambiev đã gia nhập TFR (Ủy ban Điều tra Liên bang Nga) vào tháng 12 năm 2011 và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tổ chức này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về các hoạt động tài chính của ông cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa lương và lậu. Cả Tambiev và các thành viên trong gia đình ông ta đều không khai báo bất kỳ tài sản đắt tiền nào, khoản tiết kiệm đáng kể bằng đồng rúp Nga hay ngoại tệ và khoản nắm giữ tiền điện tử và nước ngoài.

Trong quá trình điều tra Tambiev theo Phần 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, các nhà chức trách đã phát hiện ra ông ta nắm giữ 1.032 Bitcoin vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm đó.

Khoản hối lộ đã bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Tambiev trên Phố Bolshaya Ochakovskaya ở Moscow. Trong số những thứ bị tịch thu có một máy tính xách tay Apple MacBook Pro sau đó đã bị hack. Các nhà điều tra đã tìm thấy một thư mục có tên “Pension” trên máy tính xách tay, chứa ảnh chụp một tờ giấy có code cấp quyền truy cập vào 932.1 và 100 Bitcoin.

Sau một khi cân nhắc, Tòa án Basmanny đã ra lệnh tịch thu toàn bộ Btcoin bằng cách chuyển chúng đến một địa chỉ ví tiền điện tử được chỉ định. Sau đó, điều tra viên đã chuyển tiền điện tử vào ví và các khóa truy cập được đặt trong phòng lưu trữ để làm bằng chứng.

Phó Tổng công tố Anatoly Razinkin nêu rõ bị cáo đã chính thức kiếm được hơn 11,7 triệu rúp (~3.401.346.195 VNĐ) trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình tại cơ quan điều tra. Theo Razinkin, việc sở hữu bitcoin trị giá 1,6 tỷ rúp (~465.141.360.000 VNĐ) đã cấu thành tội tham nhũng vì bị cáo đã kiếm được chúng từ các nguồn bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa cho Tambiev đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Được biết, Tambiev phủ nhận các cáo buộc tham nhũng và trước đó đã đệ đơn kiện Ủy ban Điều tra nhằm cố gắng được phục hồi chức vụ. Tuy nhiên, vụ kiện đã bị bác bỏ vì một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận tội trạng của ông ta.

Các hacker đã đưa hối lộ đã bị truy tố vì buôn bán bất hợp pháp dữ liệu thẻ ngân hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 1 tỷ rúp (~290.713.350.000 VNĐ). Các bị cáo được hưởng án treo từ hai năm sáu tháng đến ba năm rưỡi. Là một phần của thỏa thuận nhận tội với công tố viên, họ đã tiết lộ thông tin về tham nhũng trong cơ quan điều tra. Ngoài ra, Tòa án quận Tagansky đã tịch thu số bitcoin còn lại, trị giá gần 700 triệu rúp (~203.499.345.000 VNĐ), từ các tin tặc bị kết án.

Vụ việc Marat Tambiev đã gây rúng động giới thực thi pháp luật Nga, với số tiền hối lộ kỷ lục, vượt qua các vụ bê bối tham nhũng trước đây liên quan đến các quan chức thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...