Trang chủ Tạp chí Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Trong một trong những vụ án tham nhũng quan trọng nhất trong những năm gần đây, quan chức Nga Marat Tambiev đã bị buộc tội nhận hối lộ 1.032 Bitcoin, tương đương khoảng 24 triệu USD (~563.580.000.000 VNĐ), từ một nhóm hacker mà ông ta đang điều tra. Vụ việc gây sốc đã bị đưa ra ánh sáng trong một cuộc điều tra do Ủy ban Điều tra Chính của ICR và Văn phòng Tổng Công tố thực hiện.

Marat Tambiev, cựu trưởng ban điều tra của quận Tverskoy, Moscow, bị cáo buộc đã nhận hối lộ bằng bitcoin từ các hacker để không tịch thu tài sản của chúng. Những người hối lộ, được xác định là thành viên của nhóm hacker Infraud Organisation hiện đã nhận án treo trong khi các nhà chức trách sẽ tịch thu tất cả số tiền bất chính của Tambiev.

Tòa án quận Nikulinsky của Moscow dự kiến ​​sẽ xét xử vụ việc vào ngày 5 tháng 6 do Phó Công tố viên thứ nhất Anatoly Razinkin đệ trình, yêu cầu tịch thu số tiền tham nhũng của Tambiev.

Tambiev đã gia nhập TFR (Ủy ban Điều tra Liên bang Nga) vào tháng 12 năm 2011 và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tổ chức này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về các hoạt động tài chính của ông cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa lương và lậu. Cả Tambiev và các thành viên trong gia đình ông ta đều không khai báo bất kỳ tài sản đắt tiền nào, khoản tiết kiệm đáng kể bằng đồng rúp Nga hay ngoại tệ và khoản nắm giữ tiền điện tử và nước ngoài.

Trong quá trình điều tra Tambiev theo Phần 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, các nhà chức trách đã phát hiện ra ông ta nắm giữ 1.032 Bitcoin vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm đó.

Khoản hối lộ đã bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Tambiev trên Phố Bolshaya Ochakovskaya ở Moscow. Trong số những thứ bị tịch thu có một máy tính xách tay Apple MacBook Pro sau đó đã bị hack. Các nhà điều tra đã tìm thấy một thư mục có tên “Pension” trên máy tính xách tay, chứa ảnh chụp một tờ giấy có code cấp quyền truy cập vào 932.1 và 100 Bitcoin.

Sau một khi cân nhắc, Tòa án Basmanny đã ra lệnh tịch thu toàn bộ Btcoin bằng cách chuyển chúng đến một địa chỉ ví tiền điện tử được chỉ định. Sau đó, điều tra viên đã chuyển tiền điện tử vào ví và các khóa truy cập được đặt trong phòng lưu trữ để làm bằng chứng.

Phó Tổng công tố Anatoly Razinkin nêu rõ bị cáo đã chính thức kiếm được hơn 11,7 triệu rúp (~3.401.346.195 VNĐ) trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình tại cơ quan điều tra. Theo Razinkin, việc sở hữu bitcoin trị giá 1,6 tỷ rúp (~465.141.360.000 VNĐ) đã cấu thành tội tham nhũng vì bị cáo đã kiếm được chúng từ các nguồn bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa cho Tambiev đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Được biết, Tambiev phủ nhận các cáo buộc tham nhũng và trước đó đã đệ đơn kiện Ủy ban Điều tra nhằm cố gắng được phục hồi chức vụ. Tuy nhiên, vụ kiện đã bị bác bỏ vì một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận tội trạng của ông ta.

Các hacker đã đưa hối lộ đã bị truy tố vì buôn bán bất hợp pháp dữ liệu thẻ ngân hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 1 tỷ rúp (~290.713.350.000 VNĐ). Các bị cáo được hưởng án treo từ hai năm sáu tháng đến ba năm rưỡi. Là một phần của thỏa thuận nhận tội với công tố viên, họ đã tiết lộ thông tin về tham nhũng trong cơ quan điều tra. Ngoài ra, Tòa án quận Tagansky đã tịch thu số bitcoin còn lại, trị giá gần 700 triệu rúp (~203.499.345.000 VNĐ), từ các tin tặc bị kết án.

Vụ việc Marat Tambiev đã gây rúng động giới thực thi pháp luật Nga, với số tiền hối lộ kỷ lục, vượt qua các vụ bê bối tham nhũng trước đây liên quan đến các quan chức thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...
XRP

Tỷ lệ giá trên doanh thu của XRP gần gấp đôi Nvidia

Tỷ lệ giá trên doanh thu của token XRP gần gấp đôi so với Nvidia, một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều...
SBF ngoi tu

Cái kết cho Sam Bankman-Fried: 25 năm tù

Từng một thời nắm trong tay hàng tỷ đô la, xây dựng một đế chế cường thịnh trong thị trường tiền điện tử nhưng...
solana

Tương lai của Solana có trở nên mờ mịt sau phán quyết SEC Hoa...

Vào thứ 4, tương lai của Solana trở nên u ám khi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận Nam New York, Hoa Kỳ...

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...