Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Updated: 04/06/2023 at 16:54

Trong một trong những vụ án tham nhũng quan trọng nhất trong những năm gần đây, quan chức Nga Marat Tambiev đã bị buộc tội nhận hối lộ 1.032 Bitcoin, tương đương khoảng 24 triệu USD (~563.580.000.000 VNĐ), từ một nhóm hacker mà ông ta đang điều tra. Vụ việc gây sốc đã bị đưa ra ánh sáng trong một cuộc điều tra do Ủy ban Điều tra Chính của ICR và Văn phòng Tổng Công tố thực hiện.

Marat Tambiev, cựu trưởng ban điều tra của quận Tverskoy, Moscow, bị cáo buộc đã nhận hối lộ bằng bitcoin từ các hacker để không tịch thu tài sản của chúng. Những người hối lộ, được xác định là thành viên của nhóm hacker Infraud Organisation hiện đã nhận án treo trong khi các nhà chức trách sẽ tịch thu tất cả số tiền bất chính của Tambiev.

Tòa án quận Nikulinsky của Moscow dự kiến ​​sẽ xét xử vụ việc vào ngày 5 tháng 6 do Phó Công tố viên thứ nhất Anatoly Razinkin đệ trình, yêu cầu tịch thu số tiền tham nhũng của Tambiev.

Tambiev đã gia nhập TFR (Ủy ban Điều tra Liên bang Nga) vào tháng 12 năm 2011 và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tổ chức này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về các hoạt động tài chính của ông cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa lương và lậu. Cả Tambiev và các thành viên trong gia đình ông ta đều không khai báo bất kỳ tài sản đắt tiền nào, khoản tiết kiệm đáng kể bằng đồng rúp Nga hay ngoại tệ và khoản nắm giữ tiền điện tử và nước ngoài.

Trong quá trình điều tra Tambiev theo Phần 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, các nhà chức trách đã phát hiện ra ông ta nắm giữ 1.032 Bitcoin vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm đó.

Khoản hối lộ đã bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Tambiev trên Phố Bolshaya Ochakovskaya ở Moscow. Trong số những thứ bị tịch thu có một máy tính xách tay Apple MacBook Pro sau đó đã bị hack. Các nhà điều tra đã tìm thấy một thư mục có tên “Pension” trên máy tính xách tay, chứa ảnh chụp một tờ giấy có code cấp quyền truy cập vào 932.1 và 100 Bitcoin.

Sau một khi cân nhắc, Tòa án Basmanny đã ra lệnh tịch thu toàn bộ Btcoin bằng cách chuyển chúng đến một địa chỉ ví tiền điện tử được chỉ định. Sau đó, điều tra viên đã chuyển tiền điện tử vào ví và các khóa truy cập được đặt trong phòng lưu trữ để làm bằng chứng.

Phó Tổng công tố Anatoly Razinkin nêu rõ bị cáo đã chính thức kiếm được hơn 11,7 triệu rúp (~3.401.346.195 VNĐ) trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình tại cơ quan điều tra. Theo Razinkin, việc sở hữu bitcoin trị giá 1,6 tỷ rúp (~465.141.360.000 VNĐ) đã cấu thành tội tham nhũng vì bị cáo đã kiếm được chúng từ các nguồn bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa cho Tambiev đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Được biết, Tambiev phủ nhận các cáo buộc tham nhũng và trước đó đã đệ đơn kiện Ủy ban Điều tra nhằm cố gắng được phục hồi chức vụ. Tuy nhiên, vụ kiện đã bị bác bỏ vì một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận tội trạng của ông ta.

Các hacker đã đưa hối lộ đã bị truy tố vì buôn bán bất hợp pháp dữ liệu thẻ ngân hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 1 tỷ rúp (~290.713.350.000 VNĐ). Các bị cáo được hưởng án treo từ hai năm sáu tháng đến ba năm rưỡi. Là một phần của thỏa thuận nhận tội với công tố viên, họ đã tiết lộ thông tin về tham nhũng trong cơ quan điều tra. Ngoài ra, Tòa án quận Tagansky đã tịch thu số bitcoin còn lại, trị giá gần 700 triệu rúp (~203.499.345.000 VNĐ), từ các tin tặc bị kết án.

Vụ việc Marat Tambiev đã gây rúng động giới thực thi pháp luật Nga, với số tiền hối lộ kỷ lục, vượt qua các vụ bê bối tham nhũng trước đây liên quan đến các quan chức thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Pudgy Penguins (PENGU), một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường, đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ tới 23%, nâng lợi nhuận hàng tuần lên 86%. Sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, mà... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode