Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Updated: 04/06/2023 at 16:54

Trong một trong những vụ án tham nhũng quan trọng nhất trong những năm gần đây, quan chức Nga Marat Tambiev đã bị buộc tội nhận hối lộ 1.032 Bitcoin, tương đương khoảng 24 triệu USD (~563.580.000.000 VNĐ), từ một nhóm hacker mà ông ta đang điều tra. Vụ việc gây sốc đã bị đưa ra ánh sáng trong một cuộc điều tra do Ủy ban Điều tra Chính của ICR và Văn phòng Tổng Công tố thực hiện.

Marat Tambiev, cựu trưởng ban điều tra của quận Tverskoy, Moscow, bị cáo buộc đã nhận hối lộ bằng bitcoin từ các hacker để không tịch thu tài sản của chúng. Những người hối lộ, được xác định là thành viên của nhóm hacker Infraud Organisation hiện đã nhận án treo trong khi các nhà chức trách sẽ tịch thu tất cả số tiền bất chính của Tambiev.

Tòa án quận Nikulinsky của Moscow dự kiến ​​sẽ xét xử vụ việc vào ngày 5 tháng 6 do Phó Công tố viên thứ nhất Anatoly Razinkin đệ trình, yêu cầu tịch thu số tiền tham nhũng của Tambiev.

Tambiev đã gia nhập TFR (Ủy ban Điều tra Liên bang Nga) vào tháng 12 năm 2011 và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tổ chức này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về các hoạt động tài chính của ông cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa lương và lậu. Cả Tambiev và các thành viên trong gia đình ông ta đều không khai báo bất kỳ tài sản đắt tiền nào, khoản tiết kiệm đáng kể bằng đồng rúp Nga hay ngoại tệ và khoản nắm giữ tiền điện tử và nước ngoài.

Trong quá trình điều tra Tambiev theo Phần 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, các nhà chức trách đã phát hiện ra ông ta nắm giữ 1.032 Bitcoin vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm đó.

Khoản hối lộ đã bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Tambiev trên Phố Bolshaya Ochakovskaya ở Moscow. Trong số những thứ bị tịch thu có một máy tính xách tay Apple MacBook Pro sau đó đã bị hack. Các nhà điều tra đã tìm thấy một thư mục có tên “Pension” trên máy tính xách tay, chứa ảnh chụp một tờ giấy có code cấp quyền truy cập vào 932.1 và 100 Bitcoin.

Sau một khi cân nhắc, Tòa án Basmanny đã ra lệnh tịch thu toàn bộ Btcoin bằng cách chuyển chúng đến một địa chỉ ví tiền điện tử được chỉ định. Sau đó, điều tra viên đã chuyển tiền điện tử vào ví và các khóa truy cập được đặt trong phòng lưu trữ để làm bằng chứng.

Phó Tổng công tố Anatoly Razinkin nêu rõ bị cáo đã chính thức kiếm được hơn 11,7 triệu rúp (~3.401.346.195 VNĐ) trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình tại cơ quan điều tra. Theo Razinkin, việc sở hữu bitcoin trị giá 1,6 tỷ rúp (~465.141.360.000 VNĐ) đã cấu thành tội tham nhũng vì bị cáo đã kiếm được chúng từ các nguồn bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa cho Tambiev đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Được biết, Tambiev phủ nhận các cáo buộc tham nhũng và trước đó đã đệ đơn kiện Ủy ban Điều tra nhằm cố gắng được phục hồi chức vụ. Tuy nhiên, vụ kiện đã bị bác bỏ vì một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận tội trạng của ông ta.

Các hacker đã đưa hối lộ đã bị truy tố vì buôn bán bất hợp pháp dữ liệu thẻ ngân hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 1 tỷ rúp (~290.713.350.000 VNĐ). Các bị cáo được hưởng án treo từ hai năm sáu tháng đến ba năm rưỡi. Là một phần của thỏa thuận nhận tội với công tố viên, họ đã tiết lộ thông tin về tham nhũng trong cơ quan điều tra. Ngoài ra, Tòa án quận Tagansky đã tịch thu số bitcoin còn lại, trị giá gần 700 triệu rúp (~203.499.345.000 VNĐ), từ các tin tặc bị kết án.

Vụ việc Marat Tambiev đã gây rúng động giới thực thi pháp luật Nga, với số tiền hối lộ kỷ lục, vượt qua các vụ bê bối tham nhũng trước đây liên quan đến các quan chức thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode