Quan chức Nhật Bản kêu gọi thành viên G20 chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số

Updated: 14/03/2018 at 19:00

Nhật Bản sẽ kêu gọi các nước thành viên G20 tập trung xây dựng một chiến lược Chống rửa tiền (AML) chung cho tiền kỹ thuật số trong hội nghị thượng đỉnh hàng năm diễn ra tại Buenos Aires vào ngày 19-20 tháng 3, Reuters đã báo cáo vào ngày 13 tháng 3, được cho biết bởi một quan chức chính phủ có can hệ với vấn đề này”

Nhat ban keu goi G20 chong rua tien ky thuat so

Quan chức chính phủ Nhật Bản này nói với Reuters rằng vào thời điểm đó, chính phủ của nước này nghĩ rằng, tốt hơn là nên tập trung vào việc phát triển các biện pháp ngăn ngừa AML thay vì xây dựng các quy định, khuôn khổ cho giao dịch tiền kỹ thuật số.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng “lỗ hổng” cho rửa tiền vẫn còn tồn tại bởi vì một số chính phủ đang thực thi các quy định có phần yếu kém hơn so với các chính phủ khác.

“Các thảo luận sẽ tập trung vào các biện pháp chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng, chứ không phải là làm thế nào mà giao dịch tiền kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng”, quan chức này nói thêm rằng tâm trạng chung của G20, tại thời điểm này, là “áp dụng các quy định quá nghiêm ngặt, hà khắc sẽ không tốt.”

Theo Reuters, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), một cơ quan gồm 37 quốc gia làm việc về các tiêu chuẩn để phòng ngừa rửa tiền, sẽ chuẩn bị một bản báo cáo cho cuộc họp G20 về cách chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số.

Vào ngày 23 tháng 2, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Nhật đã báo cáo rằng 669 trường hợp bị nghi là rửa tiền đã diễn ra vào năm 2017, chỉ là một phần nhỏ trong số 347,000 trường hợp được báo cáo bởi các ngân hàng của nước này trong cùng thời kỳ.

Vào giữa tháng 2, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã thông báo việc kiểm tra 16 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, diễn ra sau vụ hack trên sàn Coincheck vào ngày 26 tháng Giêng. Tuần trước FSA đã ban hành lệnh trừng phạt cho 7 sàn giao dịch tiền điện tử, và 2 trong số đó đã phải đình chỉ hoạt động.

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn/ Coin Telegraph

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo dữ liệu từ Glassnode, đợt tăng giá của XRP lên trên 3 đô la đã đưa gần 94% nguồn cung lưu hành vào trạng thái có lời. Tính đến chủ nhật, tỷ lệ nguồn cung XRP có lời đạt 93,92%, cho thấy mức lợi nhuận mạnh mẽ của nhà... ...

Ethereum (ETH) tăng trưởng ổn định kể từ đầu tháng, lấy đà mạnh mẽ khi động lực thị trường dần tăng lên. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang giao dịch quanh mức 4.527 đô la. Tâm lý của nhà đầu tư cho thấy giá có thể đang chuẩn... ...

Altcoin đã chính thức vượt Bitcoin (BTC) về tổng giá trị thanh lý trên sàn Binance trong năm 2025. Với kỳ vọng mùa altcoin sẽ khởi động vào tháng 8, đòn bẩy tài chính đang được rót mạnh vào các token có biến động cao. Thậm chí, ngay cả cá... ...

EMURGO, một trong những tổ chức sáng lập Cardano (ADA), thông báo đã chấm dứt việc ủy quyền Genesis ADA cho 7 đại diện cộng đồng (DRep). Thay đổi này có hiệu lực sau Epoch 576 và được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tính... ...

Việc blockchain Ethereum (ETH) có sẵn sàng cho token hóa tài sản thực (RWA) hay không đã trở thành một vấn đề đáng bàn luận gần đây khi các chuyên gia chỉ ra những rủi ro về bảo mật, các lo ngại về stablecoin và hạ tầng yếu kém. Luật... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sôi động, khi Bitcoin và nhiều altcoin vốn hóa lớn đồng loạt dẫn dắt xu hướng tăng trưởng. Bitcoin đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 124.128 USD, trong khi các đồng coin hàng đầu khác... ...

Giá Ripple (XRP) nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào những tuần gần đây. Sức hút này gia tăng đặc biệt sau khi vụ kiện Ripple cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có khả năng đi đến hồi kết. Mặc dù... ...

Theo chiến lược gia thị trường Joao Wedson, dữ liệu từ năm 2025 cho thấy các trader đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn ở altcoin so với Bitcoin – một sự đảo ngược đáng chú ý so với xu hướng của năm 2024. Đây không chỉ là con số... ...

Sei, blockchain song song được biết đến với tốc độ xử lý giao dịch vượt trội, gần đây đã kỷ niệm hai năm ra mắt mainnet – đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Trong khoảng thời gian này, Sei không chỉ khẳng định khả... ...

Kể từ giữa tháng 8, Fartcoin (FARTCOIN) đã liên tục chịu áp lực bán ra, khi các trader trở nên thận trọng hơn do những tín hiệu suy yếu được chỉ ra bởi cả phân tích kỹ thuật lẫn dữ liệu on-chain trong nhiều phiên giao dịch gần đây. Theo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode