Quan chức Nhật Bản kêu gọi thành viên G20 chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số

Updated: 14/03/2018 at 19:00

Nhật Bản sẽ kêu gọi các nước thành viên G20 tập trung xây dựng một chiến lược Chống rửa tiền (AML) chung cho tiền kỹ thuật số trong hội nghị thượng đỉnh hàng năm diễn ra tại Buenos Aires vào ngày 19-20 tháng 3, Reuters đã báo cáo vào ngày 13 tháng 3, được cho biết bởi một quan chức chính phủ có can hệ với vấn đề này”

Nhat ban keu goi G20 chong rua tien ky thuat so

Quan chức chính phủ Nhật Bản này nói với Reuters rằng vào thời điểm đó, chính phủ của nước này nghĩ rằng, tốt hơn là nên tập trung vào việc phát triển các biện pháp ngăn ngừa AML thay vì xây dựng các quy định, khuôn khổ cho giao dịch tiền kỹ thuật số.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng “lỗ hổng” cho rửa tiền vẫn còn tồn tại bởi vì một số chính phủ đang thực thi các quy định có phần yếu kém hơn so với các chính phủ khác.

“Các thảo luận sẽ tập trung vào các biện pháp chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng, chứ không phải là làm thế nào mà giao dịch tiền kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng”, quan chức này nói thêm rằng tâm trạng chung của G20, tại thời điểm này, là “áp dụng các quy định quá nghiêm ngặt, hà khắc sẽ không tốt.”

Theo Reuters, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), một cơ quan gồm 37 quốc gia làm việc về các tiêu chuẩn để phòng ngừa rửa tiền, sẽ chuẩn bị một bản báo cáo cho cuộc họp G20 về cách chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số.

Vào ngày 23 tháng 2, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Nhật đã báo cáo rằng 669 trường hợp bị nghi là rửa tiền đã diễn ra vào năm 2017, chỉ là một phần nhỏ trong số 347,000 trường hợp được báo cáo bởi các ngân hàng của nước này trong cùng thời kỳ.

Vào giữa tháng 2, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã thông báo việc kiểm tra 16 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, diễn ra sau vụ hack trên sàn Coincheck vào ngày 26 tháng Giêng. Tuần trước FSA đã ban hành lệnh trừng phạt cho 7 sàn giao dịch tiền điện tử, và 2 trong số đó đã phải đình chỉ hoạt động.

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn/ Coin Telegraph

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến nhu cầu mạnh trong tuần này, ghi nhận hơn 1,7 tỷ đô la dòng vốn đổ vào trước khi tuần giao dịch kết thúc vào thứ 6. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các ETF có một tuần giao dịch mạnh,... ...

Hyperliquid (HYPE) đã tăng 7,55% lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 57,38 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 56,44 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của HYPE đạt ATH mới 19,13 tỷ đô la, trong... ...

Vàng vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khoảng 3.675 đô la. Trong nhiều năm, đà tăng của vàng thường được xem là tín hiệu sức mạnh cho Bitcoin. Các trader tin rằng Bitcoin thường đi theo vàng với độ trễ khoảng 200 ngày. Tuy nhiên, mô... ...

Valour Pi (PI), một sản phẩm ETP được xây dựng để theo dõi tiền điện tử gốc của Pi Network, đang chật vật tìm động lực tăng trưởng khi thị trường hầu như không có nhiều hoạt động. Bất chấp việc ETP thiếu lực hút, Pi Coin lại bắt đầu... ...

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, các giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) như Raydium (RAY) và Jupiter (JUP) nổi bật trong nhóm dẫn dắt thị trường tiền điện tử, hưởng lợi từ đà bứt phá mạnh mẽ của Solana (SOL). Phân tích kỹ thuật cho thấy... ...

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận đà phục hồi đáng chú ý trong ngày thứ Sáu, khi giá tăng 1% trong 24 giờ qua, vượt ngưỡng 115.000 USD. Dữ liệu on-chain từ Glassnode cho thấy nhiều chỉ báo kỹ thuật đang củng cố triển vọng lạc quan, phản ánh rằng thị... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto liên tiếp lập kỷ lục mới, những tiếng nói cảnh báo về một bong bóng tiềm ẩn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Các nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong ngành – từ Arjun Sethi của Kraken, Barry Silbert của Digital Currency... ...

Tron (TRX) tiếp tục duy trì nhịp tăng, ghi nhận thêm gần 1% trong phiên thứ Sáu, sau khi đã bứt phá 2,36% ở phiên giao dịch trước đó nhờ lực cầu bán lẻ dâng cao. Các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật và dữ liệu phái sinh đều... ...

Vốn hóa thị trường altcoin hiện chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử vỏn vẹn vài phần trăm. Nhiều nhà phân tích tin rằng trong tháng 9, thị trường có thể đạt đến một mức cao hơn nữa. Có nhiều yếu tố cho thấy mùa altcoin đã bước vào giai... ...

Dogecoin tiếp tục duy trì đà phục hồi trong tuần này khi làn sóng tích lũy từ các tổ chức và kỳ vọng về một quỹ DOGE ETF tại Mỹ đã thúc đẩy sự hứng khởi của nhà đầu tư. Xu hướng mua vào quy mô lớn từ CleanCore Solutions... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode