Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Quốc hội Brazil muốn truy tố Changpeng Zhao và 3 giám đốc...

Quốc hội Brazil muốn truy tố Changpeng Zhao và 3 giám đốc điều hành Binance

Một ủy ban quốc hội Brazil đã khuyến nghị cơ quan thực thi pháp luật địa phương truy tố Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc điều tra về các kế hoạch kim tự tháp tài chính ở quốc gia này.

Vào ngày 10 tháng 10, Hạ viện Brazil đã công bố báo cáo cuối cùng dài 500 trang cáo buộc Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành Binance địa phương là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho về các hành vi quản lý gian lận, hoạt động mà không có đủ giấy phép và cung cấp giao dịch chứng khoán mà không được phép.

Trong báo cáo, ủy ban – do phó Ricardo Silva đứng đầu – tuyên bố rằng Binance, Zhao và những người khác “đã thiết lập một mạng lưới các thực thể pháp lý không rõ ràng, tất cả đều do Zhao kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh việc tuân thủ pháp luật”.

Báo cáo cũng đề nghị truy tố 45 người khác với “bằng chứng mạnh mẽ” về việc bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu tội phạm, với những người được nêu tên có liên quan đến nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm công ty du lịch 123milhas, chương trình tiền điện tử 18K Ronaldinho và những người khác.

Quốc hội Brazil đưa Changpeng Zhao vào tầm ngắm

Chanpeng Zhao bị cáo buộc phạm nhiều tội tài chính | Nguồn: Hạ viện Brazil

Silva viết rằng với việc Binance bị cáo buộc không tuân thủ quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác, còn hoạt động của Binance ở Brazil “cũng không minh bạch”.

Văn phòng công tố Liên bang mở một cuộc điều tra về tất cả các hoạt động tại Brazil của Binance, tập trung cụ thể vào trốn thuế, rửa tiền và tài trợ cho tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Ngoài ra, họ còn khuyến nghị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) mở một cuộc điều tra về việc bán các sản phẩm phái sinh của Binance.

Ủy ban tuyên bố rằng mặc dù được yêu cầu ngừng giao dịch các sản phẩm phái sinh nhưng Binance vẫn tiếp tục cung cấp chúng, điều này cấu thành hành vi “tái phạm nhiều lần” các quy định thị trường. Binance hiện đang bị CVM điều tra vì cáo buộc cung cấp sản phẩm phái sinh bất hợp pháp tại quốc gia này.

Các khuyến nghị của ủy ban không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và chỉ mang tính gợi ý cho chính quyền địa phương. Cảnh sát và các cơ quan quản lý khác sẽ quyết định có tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo hay không.

Binance nói rằng họ “vẫn cam kết” hợp tác với ủy ban và cơ quan thực thi địa phương tại Brazil.

Binance cho biết mặc dù họ hoan nghênh cuộc tranh luận mang tính xây dựng về những thách thức mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, nhưng họ “cực lực phản đối việc người dùng hoặc nhân viên của mình bị cáo buộc vô căn cứ về các hành vi xấu và nỗ lực biến Binance thành mục tiêu công kích”.

Sự thù địch về mặt pháp lý đối với Binance xuất hiện trong bối cảnh các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia khác đang tiến hành đàn áp rộng rãi hơn đối với sàn giao dịch này.

Tại Hoa Kỳ, Binance đang phải đối mặt với hai vụ kiện riêng biệt từ các cơ quan quản lý chứng khoán và hàng hóa địa phương, cáo buộc rằng Binance và các giám đốc điều hành hàng đã vi phạm nhiều quy định tài chính.

Vào tháng 7, cơ quan quản lý tài chính của Úc đã khám xét văn phòng của Binance Australia¥. Vào tháng 5, Binance đã rời khỏi Canada vì các biện pháp kiểm soát quy định mới của quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...