Quốc hội Brazil muốn truy tố Changpeng Zhao và 3 giám đốc điều hành Binance

Updated: 11/10/2023 at 10:13

Một ủy ban quốc hội Brazil đã khuyến nghị cơ quan thực thi pháp luật địa phương truy tố Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc điều tra về các kế hoạch kim tự tháp tài chính ở quốc gia này.

Vào ngày 10 tháng 10, Hạ viện Brazil đã công bố báo cáo cuối cùng dài 500 trang cáo buộc Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành Binance địa phương là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho về các hành vi quản lý gian lận, hoạt động mà không có đủ giấy phép và cung cấp giao dịch chứng khoán mà không được phép.

Trong báo cáo, ủy ban – do phó Ricardo Silva đứng đầu – tuyên bố rằng Binance, Zhao và những người khác “đã thiết lập một mạng lưới các thực thể pháp lý không rõ ràng, tất cả đều do Zhao kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh việc tuân thủ pháp luật”.

Báo cáo cũng đề nghị truy tố 45 người khác với “bằng chứng mạnh mẽ” về việc bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu tội phạm, với những người được nêu tên có liên quan đến nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm công ty du lịch 123milhas, chương trình tiền điện tử 18K Ronaldinho và những người khác.

Quốc hội Brazil đưa Changpeng Zhao vào tầm ngắm

Chanpeng Zhao bị cáo buộc phạm nhiều tội tài chính | Nguồn: Hạ viện Brazil

Silva viết rằng với việc Binance bị cáo buộc không tuân thủ quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác, còn hoạt động của Binance ở Brazil “cũng không minh bạch”.

Văn phòng công tố Liên bang mở một cuộc điều tra về tất cả các hoạt động tại Brazil của Binance, tập trung cụ thể vào trốn thuế, rửa tiền và tài trợ cho tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Ngoài ra, họ còn khuyến nghị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) mở một cuộc điều tra về việc bán các sản phẩm phái sinh của Binance.

Ủy ban tuyên bố rằng mặc dù được yêu cầu ngừng giao dịch các sản phẩm phái sinh nhưng Binance vẫn tiếp tục cung cấp chúng, điều này cấu thành hành vi “tái phạm nhiều lần” các quy định thị trường. Binance hiện đang bị CVM điều tra vì cáo buộc cung cấp sản phẩm phái sinh bất hợp pháp tại quốc gia này.

Các khuyến nghị của ủy ban không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và chỉ mang tính gợi ý cho chính quyền địa phương. Cảnh sát và các cơ quan quản lý khác sẽ quyết định có tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo hay không.

Binance nói rằng họ “vẫn cam kết” hợp tác với ủy ban và cơ quan thực thi địa phương tại Brazil.

Binance cho biết mặc dù họ hoan nghênh cuộc tranh luận mang tính xây dựng về những thách thức mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, nhưng họ “cực lực phản đối việc người dùng hoặc nhân viên của mình bị cáo buộc vô căn cứ về các hành vi xấu và nỗ lực biến Binance thành mục tiêu công kích”.

Sự thù địch về mặt pháp lý đối với Binance xuất hiện trong bối cảnh các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia khác đang tiến hành đàn áp rộng rãi hơn đối với sàn giao dịch này.

Tại Hoa Kỳ, Binance đang phải đối mặt với hai vụ kiện riêng biệt từ các cơ quan quản lý chứng khoán và hàng hóa địa phương, cáo buộc rằng Binance và các giám đốc điều hành hàng đã vi phạm nhiều quy định tài chính.

Vào tháng 7, cơ quan quản lý tài chính của Úc đã khám xét văn phòng của Binance Australia¥. Vào tháng 5, Binance đã rời khỏi Canada vì các biện pháp kiểm soát quy định mới của quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bảy ngày qua, giá ETH đã giảm 4% xuống còn 2.418 USD, trái ngược với xu hướng tăng 1% của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ETH có thể phục hồi lên mức 4.000 USD, nhất... ...

Theo phân tích từ CryptoQuant do nhà phân tích Darkfost công bố ngày 24/6, lượng Bitcoin (BTC) nạp vào Binance hàng tháng đã giảm xuống chỉ còn 5.700 BTC – chưa đến một nửa so với mức trung bình 12.000 BTC ghi nhận kể từ năm 2020, và chỉ bằng 25%... ...

Đợt phục hồi của Bitcoin bắt đầu từ thứ Hai, ngay sau tuyên bố “ngừng bắn toàn diện” giữa Israel và Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Động thái này đã giúp giá BTC vượt mốc $108.000, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ phía người mua.... ...

Trong bài đăng ngày 25/6 trên X, giao thức cho vay zkLend trên Starknet cho biết sẽ ngừng hoạt động và chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong kho bạc — trị giá 200.000 USD — vào quỹ hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo... ...

Cardano (ADA) đang thúc đẩy chiến lược mở rộng quy mô dài hạn với làn sóng đổi mới layer-2 (L2) mới, vượt ra ngoài khuôn khổ của Hydra. Giai đoạn tiếp theo này đã được trình bày trong một buổi thảo luận nghiên cứu cấp cao vào tháng 6/2025, do... ...

Một tài liệu vừa được thành viên cộng đồng XRP có tên SMOQE chia sẻ đã khiến giới tiền điện tử “dậy sóng” khi cho thấy Ripple có nhiều khả năng đã ra đời từ năm 2004 – tức là sớm hơn Bitcoin đến 4 năm. Tài liệu này là... ...

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode