Quốc hội Brazil muốn truy tố Changpeng Zhao và 3 giám đốc điều hành Binance

Updated: 11/10/2023 at 10:13

Một ủy ban quốc hội Brazil đã khuyến nghị cơ quan thực thi pháp luật địa phương truy tố Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc điều tra về các kế hoạch kim tự tháp tài chính ở quốc gia này.

Vào ngày 10 tháng 10, Hạ viện Brazil đã công bố báo cáo cuối cùng dài 500 trang cáo buộc Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành Binance địa phương là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho về các hành vi quản lý gian lận, hoạt động mà không có đủ giấy phép và cung cấp giao dịch chứng khoán mà không được phép.

Trong báo cáo, ủy ban – do phó Ricardo Silva đứng đầu – tuyên bố rằng Binance, Zhao và những người khác “đã thiết lập một mạng lưới các thực thể pháp lý không rõ ràng, tất cả đều do Zhao kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh việc tuân thủ pháp luật”.

Báo cáo cũng đề nghị truy tố 45 người khác với “bằng chứng mạnh mẽ” về việc bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu tội phạm, với những người được nêu tên có liên quan đến nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm công ty du lịch 123milhas, chương trình tiền điện tử 18K Ronaldinho và những người khác.

Quốc hội Brazil đưa Changpeng Zhao vào tầm ngắm

Chanpeng Zhao bị cáo buộc phạm nhiều tội tài chính | Nguồn: Hạ viện Brazil

Silva viết rằng với việc Binance bị cáo buộc không tuân thủ quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác, còn hoạt động của Binance ở Brazil “cũng không minh bạch”.

Văn phòng công tố Liên bang mở một cuộc điều tra về tất cả các hoạt động tại Brazil của Binance, tập trung cụ thể vào trốn thuế, rửa tiền và tài trợ cho tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Ngoài ra, họ còn khuyến nghị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) mở một cuộc điều tra về việc bán các sản phẩm phái sinh của Binance.

Ủy ban tuyên bố rằng mặc dù được yêu cầu ngừng giao dịch các sản phẩm phái sinh nhưng Binance vẫn tiếp tục cung cấp chúng, điều này cấu thành hành vi “tái phạm nhiều lần” các quy định thị trường. Binance hiện đang bị CVM điều tra vì cáo buộc cung cấp sản phẩm phái sinh bất hợp pháp tại quốc gia này.

Các khuyến nghị của ủy ban không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và chỉ mang tính gợi ý cho chính quyền địa phương. Cảnh sát và các cơ quan quản lý khác sẽ quyết định có tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo hay không.

Binance nói rằng họ “vẫn cam kết” hợp tác với ủy ban và cơ quan thực thi địa phương tại Brazil.

Binance cho biết mặc dù họ hoan nghênh cuộc tranh luận mang tính xây dựng về những thách thức mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, nhưng họ “cực lực phản đối việc người dùng hoặc nhân viên của mình bị cáo buộc vô căn cứ về các hành vi xấu và nỗ lực biến Binance thành mục tiêu công kích”.

Sự thù địch về mặt pháp lý đối với Binance xuất hiện trong bối cảnh các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia khác đang tiến hành đàn áp rộng rãi hơn đối với sàn giao dịch này.

Tại Hoa Kỳ, Binance đang phải đối mặt với hai vụ kiện riêng biệt từ các cơ quan quản lý chứng khoán và hàng hóa địa phương, cáo buộc rằng Binance và các giám đốc điều hành hàng đã vi phạm nhiều quy định tài chính.

Vào tháng 7, cơ quan quản lý tài chính của Úc đã khám xét văn phòng của Binance Australia¥. Vào tháng 5, Binance đã rời khỏi Canada vì các biện pháp kiểm soát quy định mới của quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

CAKE, token gốc của sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, đang nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung đang có xu hướng suy yếu. Trong 24 giờ qua, CAKE đã tăng trưởng 3%, vượt trội so với hai tài sản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode