Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi DOJ nộp đơn tố cáo gian lận thuế ở Mỹ – Giá BCH giảm 8%

Updated: 01/05/2024 at 9:51

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver và bắt giữ anh ta vào ngày 30 tháng 4.

Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư (liên quan đến việc gửi biểu mẫu đến ba địa chỉ IRS), trốn thuế và khai thuế sai.

Cùng ngày, Ver đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ ở Tây Ban Nha, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để hầu tòa.

DOJ tuyên bố rằng Ver và các công ty của ông nắm giữ 131.000 BTC trị giá 871 USD mỗi công ty vào cuối tháng 2 năm 2014. Các công ty – cụ thể là MemoryDealers và Agilestar – nắm giữ khoảng 73.000 BTC trong tổng số nói trên.

Gian lận thuế

Ver bị cáo buộc trốn thuế kể từ khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, sau đó thuê một công ty luật hỗ trợ anh ta về thuế Hoa Kỳ và một chuyên gia định giá để định giá hai công ty.

Theo DOJ, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về việc nắm giữ Bitcoin vì công ty luật và thẩm định viên “đã đánh giá thấp đáng kể” các công ty và số lượng nắm giữ 73.000 BTC của họ.

Ngoài ra, công ty luật và thẩm định viên đã không báo cáo việc nắm giữ Bitcoin cá nhân của Ver.

DOJ tuyên bố rằng Ver đã sở hữu Bitcoin của hai công ty vào năm 2017 – lên tới 70.000 BTC vào thời điểm đó – và sau đó bán trên các sàn giao dịch thu về khoảng 240 triệu USD.

Anh ta bị cáo buộc đã che giấu doanh số bán hàng với kế toán của mình và không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế trên tờ khai thuế cá nhân trong năm đó.

Mặc dù không phải là công dân Hoa Kỳ trong quá trình bán hàng nhưng Ver vẫn phải nộp báo cáo thuế và nộp một số khoản thuế nhất định vì các công ty này đều là tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin Cash (BCH) – một fork Bitcoin được Ver ủng hộ nhiệt tình – đang giảm hơn 8% và giao dịch ở mức 423 USD.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cryptoslate

  • Thẻ đính kèm:
  • BCH
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các đợt airdrop tiền điện tử mới nhất đang được chú ý trong tuần này khi Spark (SPK), Sonic (S) và LayerEdge (EDGEN) đều thu hút sự chú ý với các chiến dịch phân phối mới và phát triển hệ sinh thái. SPK gần đây đã ra mắt trên Ethereum,... ...

Mặc cho căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, Bitcoin Cash (BCH) vẫn thể hiện sức bật đáng nể, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử nhờ màn trình diễn ấn tượng gần đây. Sau giai đoạn dài... ...

Bitcoin (BTC) giảm xuống còn $103.300 sau khi trader bắt đầu cắt giảm rủi ro trước cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và quyết định lãi suất tiếp theo sẽ được công bố vào thứ Tư. Đợt điều chỉnh diễn ra sau nến... ...

Binance Chain (BNB) đang chứng kiến làn sóng bùng nổ về hoạt động người dùng, khi số lượng giao dịch hàng ngày đã tăng vọt từ 6 triệu lên hơn 15 triệu chỉ trong vài tuần kể từ đầu tháng 5. Cùng lúc đó, số ví hoạt động cũng đang... ...

Vào ngày 18/6, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ trượt xuống dưới mốc $105.000, giữa lúc giới phân tích cảnh báo rằng thị trường có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một đợt biến động lớn. Giá BTC đang “tích lũy trước sóng lớn” — Nhà phân tích cảnh báo... ...

Ink Foundation – blockchain layer- 2 (L2) được phát triển bởi sàn giao dịch Kraken – vừa công bố kế hoạch ra mắt INK, một dự án token mới đóng vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) của họ. INK sẽ đảm nhiệm... ...

Chính phủ Thái Lan vừa phê duyệt một cải cách thuế lớn nhằm định vị quốc gia này là điểm đến hàng đầu thân thiện với tiền điện tử. Vào ngày 17/6, Nội các Thái Lan đã thông qua chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5... ...

Ethereum (ETH) giảm gần 9% trong tuần qua, tiếp tục duy trì dưới 3.000 USD — cột mốc mà nó chưa thể lấy lại kể từ ngày 1/2. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy đà giảm đang gia tăng, khi xu hướng yếu dần và áp lực... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa công bố mở đợt lấy ý kiến công chúng cho hai quỹ ETF tiền điện tử do Franklin Templeton đề xuất, nhằm niêm yết trên sàn giao dịch Cboe BZX tại Chicago. Trong hai hồ sơ riêng biệt công... ...

Dự luật stablecoin của Thượng viện Mỹ vừa được thông qua với tỷ lệ áp đảo 68-30 vào thứ Ba, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng chính sách tiền điện tử tại Mỹ. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thượng nghị sĩ Đảng Dân... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode