Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi DOJ nộp đơn tố cáo gian lận thuế ở Mỹ – Giá BCH giảm 8%

Updated: 01/05/2024 at 9:51

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver và bắt giữ anh ta vào ngày 30 tháng 4.

Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư (liên quan đến việc gửi biểu mẫu đến ba địa chỉ IRS), trốn thuế và khai thuế sai.

Cùng ngày, Ver đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ ở Tây Ban Nha, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để hầu tòa.

DOJ tuyên bố rằng Ver và các công ty của ông nắm giữ 131.000 BTC trị giá 871 USD mỗi công ty vào cuối tháng 2 năm 2014. Các công ty – cụ thể là MemoryDealers và Agilestar – nắm giữ khoảng 73.000 BTC trong tổng số nói trên.

Gian lận thuế

Ver bị cáo buộc trốn thuế kể từ khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, sau đó thuê một công ty luật hỗ trợ anh ta về thuế Hoa Kỳ và một chuyên gia định giá để định giá hai công ty.

Theo DOJ, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về việc nắm giữ Bitcoin vì công ty luật và thẩm định viên “đã đánh giá thấp đáng kể” các công ty và số lượng nắm giữ 73.000 BTC của họ.

Ngoài ra, công ty luật và thẩm định viên đã không báo cáo việc nắm giữ Bitcoin cá nhân của Ver.

DOJ tuyên bố rằng Ver đã sở hữu Bitcoin của hai công ty vào năm 2017 – lên tới 70.000 BTC vào thời điểm đó – và sau đó bán trên các sàn giao dịch thu về khoảng 240 triệu USD.

Anh ta bị cáo buộc đã che giấu doanh số bán hàng với kế toán của mình và không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế trên tờ khai thuế cá nhân trong năm đó.

Mặc dù không phải là công dân Hoa Kỳ trong quá trình bán hàng nhưng Ver vẫn phải nộp báo cáo thuế và nộp một số khoản thuế nhất định vì các công ty này đều là tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin Cash (BCH) – một fork Bitcoin được Ver ủng hộ nhiệt tình – đang giảm hơn 8% và giao dịch ở mức 423 USD.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cryptoslate

  • Thẻ đính kèm:
  • BCH
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần trước, cảnh sát Israel đã bắt giữ một hacker bị tình nghi là kẻ đầu tiên khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh của giao thức Nomad, dẫn đến vụ tấn công DeFi quy mô lớn làm thất thoát khoảng 190 triệu USD tiền điện tử. Theo The... ...

Kể từ khi đạt mức 0,43 đô la cách đây ba tháng, Dogecoin (DOGE) đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng và hiện đang giao dịch trong một kênh giảm giá. Cho đến nay, đà giảm vẫn tiếp tục, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng.... ...

Bitcoin vẫn là trọng tâm chính của các nhà đầu tư và đã tăng 13% trong tháng qua, mặc dù vẫn tiếp tục giao dịch dưới 100.000 đô la. Phân tích chỉ ra nếu xu hướng gần đây vẫn tiếp diễn, Bitcoin có thể lấy lại mức cao trước đó.... ...

Động lực thị trường Bitcoin đang có những chuyển biến rõ rệt khi dữ liệu từ Glassnode cho thấy 88% nguồn cung hiện đang ở trạng thái có lời. Trong khi đó, phần lớn khoản lỗ lại tập trung vào nhóm nhà đầu tư đã mua vào ở vùng giá... ...

5 memecoin hàng đầu trên Pump.fun đáng chú ý trong tuần này bao gồm FARTCOIN, Alchemist AI (ALCH), HOUSE, GORK và AVA. FARTCOIN dẫn đầu với vốn hóa thị trường với 1,1 tỷ USD và tăng 343% kể từ ngày 1 tháng 3. ALCH và AVA đang thu hút sự... ...

Công ty quản lý tài sản Bernstein dự báo các doanh nghiệp sẽ chi tới 330 tỷ USD để mua Bitcoin làm tài sản dự trữ trong vòng 5 năm tới. Trong báo cáo nghiên cứu mới đây, các nhà phân tích tại Bernstein cho rằng Strategy – công ty... ...

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký. Lần đầu tiên, các khái niệm như tiền mã hoá, tài sản ảo, tài sản mã hoá, công nghệ tài chính, nền tảng số... ...

Ethereum (ETH) đang bước vào một tuần lễ mang tính bước ngoặt, khi các tín hiệu kỹ thuật, dữ liệu on-chain và một bản nâng cấp quan trọng đồng loạt hội tụ. Bản nâng cấp Pectra, dự kiến ra mắt vào ngày 7 tháng 5, hứa hẹn sẽ cải thiện... ...

Lịch sử cho thấy quý 2 luôn là giai đoạn bùng nổ nhất của thị trường crypto, với Bitcoin ghi nhận mức tăng trung bình trên 25% và ETH thậm chí còn ấn tượng hơn với hơn 60%. Bất chấp những lo ngại xoay quanh cú sốc thuế quan từ... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo trì hoãn việc ra quyết định về đề xuất thay đổi quy tắc nhằm niêm yết và giao dịch quỹ ETF Litecoin Canary. Theo thông cáo từ bà Sherry Haywood, trợ lý thư ký SEC, cơ quan... ...

Xem thêm bài viết