Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi DOJ nộp đơn tố cáo gian lận thuế ở Mỹ – Giá BCH giảm 8%

Updated: 01/05/2024 at 9:51

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver và bắt giữ anh ta vào ngày 30 tháng 4.

Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư (liên quan đến việc gửi biểu mẫu đến ba địa chỉ IRS), trốn thuế và khai thuế sai.

Cùng ngày, Ver đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ ở Tây Ban Nha, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để hầu tòa.

DOJ tuyên bố rằng Ver và các công ty của ông nắm giữ 131.000 BTC trị giá 871 USD mỗi công ty vào cuối tháng 2 năm 2014. Các công ty – cụ thể là MemoryDealers và Agilestar – nắm giữ khoảng 73.000 BTC trong tổng số nói trên.

Gian lận thuế

Ver bị cáo buộc trốn thuế kể từ khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, sau đó thuê một công ty luật hỗ trợ anh ta về thuế Hoa Kỳ và một chuyên gia định giá để định giá hai công ty.

Theo DOJ, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về việc nắm giữ Bitcoin vì công ty luật và thẩm định viên “đã đánh giá thấp đáng kể” các công ty và số lượng nắm giữ 73.000 BTC của họ.

Ngoài ra, công ty luật và thẩm định viên đã không báo cáo việc nắm giữ Bitcoin cá nhân của Ver.

DOJ tuyên bố rằng Ver đã sở hữu Bitcoin của hai công ty vào năm 2017 – lên tới 70.000 BTC vào thời điểm đó – và sau đó bán trên các sàn giao dịch thu về khoảng 240 triệu USD.

Anh ta bị cáo buộc đã che giấu doanh số bán hàng với kế toán của mình và không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế trên tờ khai thuế cá nhân trong năm đó.

Mặc dù không phải là công dân Hoa Kỳ trong quá trình bán hàng nhưng Ver vẫn phải nộp báo cáo thuế và nộp một số khoản thuế nhất định vì các công ty này đều là tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin Cash (BCH) – một fork Bitcoin được Ver ủng hộ nhiệt tình – đang giảm hơn 8% và giao dịch ở mức 423 USD.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cryptoslate

  • Thẻ đính kèm:
  • BCH
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi rơi xuống đáy ở mức 107.270 USD, Bitcoin (BTC) nhanh chóng bật lại, chạm ngưỡng 111.787 USD – động thái cho thấy lực bán đã phần nào suy yếu. Trong bối cảnh thị trường hạ nhiệt, giới phân tích bắt đầu đưa ra những góc nhìn mới về... ...

Các nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực Bitcoin đang dần giảm thiểu mức độ tiếp xúc của họ, với dữ liệu cho thấy mối liên hệ trực tiếp với việc chốt lời trong đợt tăng giá gần đây. Theo báo cáo của Glassnode vào ngày 3 tháng 9,... ...

Bitcoin (BTC) và chỉ số S&P 500 đang cho thấy sự tách rời ngày càng rõ nét tại thời điểm viết bài. Nếu như trong quá khứ, hai loại tài sản này thường vận động song hành, thì biểu đồ hàng ngày mới nhất lại phản ánh một xu hướng... ...

Mạng lưới Cardano vừa trải qua một trong những tuần mạnh mẽ nhất năm 2025 khi khối lượng giao dịch on-chain vượt mốc 5,3 tỷ USD. Theo các nhà phân tích, nếu giữ được vùng hỗ trợ hiện tại, ADA có thể sớm tiến gần đến mốc $1. Vào thời... ...

Tuần này, với những thông tin kinh tế quan trọng từ thị trường lao động Mỹ đang thu hút sự chú ý, thế giới tiền điện tử đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Thiếu vắng các yếu tố tác động thị trường đáng kể khác như báo cáo... ...

Ripple Labs đã khép lại vụ kiện kéo dài với SEC sau khi hai bên đồng thuận rút kháng cáo vào tháng 8. Luật sư John Deaton khẳng định cộng đồng XRP Army đã đóng vai trò then chốt khi cung cấp bằng chứng, tài liệu và hàng nghìn bản... ...

Arbitrum, giải pháp layer-2 lớn nhất trên Ethereum, vừa công bố chương trình DeFi Renaissance Incentive Program (DRIP) nhằm thúc đẩy thanh khoản cho DeFi. Chương trình do Entropy xây dựng và Merkl hỗ trợ kỹ thuật, dưới sự quản lý của Entropy Advisors và giám sát bởi ArbitrumDAO. Tổng... ...

Trong 48 giờ qua, các “cá voi” đã mạnh tay gom thêm 1,25 triệu Chainlink (LINK), phản ánh xu hướng tích lũy quyết liệt giữa lúc thị trường đang sôi động. Song song đó, dữ liệu Exchange Netflows ghi nhận dòng rút ròng trị giá 1,84 triệu USD khỏi các... ...

Sau khi giảm xuống $155 vào ngày 3/8, Solana (SOL) đã phục hồi hơn 36%, đạt đỉnh trong ngày tại $210 vào hôm thứ Tư. Cùng với đà hồi phục này, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng SOL có thể vươn tới mốc $1.000. Mô hình kỹ... ...

Nasdaq đã 5 lần tạm ngừng giao dịch cổ phiếu American Bitcoin (ABTC) vào ngày thứ Tư sau khi biến động tăng vọt trong phiên tái niêm yết của công ty. Cổ phiếu ABTC – công ty khai thác Bitcoin được đồng sáng lập bởi Eric Trump và Donald Trump... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode