Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Cú sốc về sự sụp đổ đột ngột của FTX đang chuyển sang cơn thịnh nộ khi rõ ràng là CEO Sam Bankman-Fried (SBF) đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để bù lỗ cho đế chế thất bại của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này là biểu tượng một thời được mọi người biết đến với cái tên SBF sẽ phải gánh chịu những hệ quả gì?

FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) – CEO FTX

Trong khi sẽ có các vụ kiện dân sự vì khách hàng và nhà đầu tư mong muốn thu hồi những gì còn lại từ khối tài sản của FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng được cho là đang điều tra, khiến nhiều người tò mò liệu cơ quan này có khởi tố tội hình sự và SBF có bị “bóc lịch” không?

Ngay cả khi sự thật có vẻ đáng nguyền rủa, nhiều luật sư đã trích dẫn 2 trở ngại tiềm ẩn để buộc tội SBF, mặc dù các công tố viên có thể vượt qua được.

Đầu tiên là quyền tài phán. Vì FTX là doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính tại Bahamas và không phục vụ cho người Hoa Kỳ nên các luật sư bào chữa có thể lập luận hành động của các nhà điều hành nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Theo Randall Eliason, một cựu công tố viên hiện đang giảng dạy luật tại George Washington University, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rất giỏi trong việc tìm ra một “mối liên hệ” liên kết các bị cáo ở nước ngoài với lãnh thổ nước này. Hai luật sư khác ủng hộ quan điểm này, nói rằng các công tố viên sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ trong vụ kiện FTX dưới hình thức ràng buộc FTX với các ngân hàng Hoa Kỳ, email, cuộc họp cấp tiểu bang hoặc các tương tác khác.

Trở ngại tiềm ẩn thứ hai đối trong quá trình truy tố hình sự là ý định. Cụ thể, Eliason nói rằng bất kỳ bản án kết tội nào cũng sẽ đặt ra câu hỏi SBF không chỉ đơn giản là kém năng lực mà là liệu anh ta có cố tình lừa dối các nhà đầu tư hay không?

“Quản lý công ty không đúng cách và làm mất nhiều tiền của người khác không phải là tội phạm. Lúc nào chả vậy. Đối với một vụ án hình sự, phải có dấu hiệu lừa dối”.

Eliason nói thêm rằng ông không nắm rõ các chi tiết dẫn đến vụ sụp đổ của FTX, nhưng các công tố viên có thể chứng minh yếu tố lừa dối bằng một chứng cứ gì đó như các cuộc giao tiếp có bằng chứng rõ ràng hoặc thể hiện kiểu hành vi chỉ ra ý định lừa đảo.

Tuy nhiên, theo một luật sư lâu năm về tiền điện tử, hành vi của SBF và các hoạt động kinh doanh của FTX rõ ràng là hành vi gian lận. Yêu cầu giấu tên, vị luật sư này chỉ ra các bằng chứng như điều khoản dịch vụ của FTX cũng như các bài trình bày trước nhà đầu tư của công ty và tuyên bố công khai của SBF.

Luật sư nói thêm rằng tất cả các yếu tố được đưa ra để các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xử lý vụ việc theo luật hình sự liên bang tại Mục 1343, bao gồm gian lận điện tử – một thuật ngữ mô tả nhiều loại gian lận được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ điện tử. Quy định này áp dụng hình phạt tối đa là 20 năm tù.

SBF hiện chưa bị buộc bất cứ tội gì và sẽ được cho là vô tội đến khi bị tuyên có tội trước tòa. Anh đã không trả lời các câu hỏi liệu anh có lo ngại về cáo buộc hình sự tiềm ẩn hoặc ngồi tù hay không?

Nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc hình sự, cơ quan này cũng sẽ phải bắt giữ mọi nhà điều hành FTX mà họ tin rằng đồng lõa với bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều đó sẽ dẫn đến việc phải xác định vị trí của họ và sắp xếp dẫn độ. Một báo cáo cuối tuần chưa được xác nhận cho biết một số nhà điều hành FTX đã bay đến Hồng Kông nhưng SBF vẫn ở Bahamas.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Fortune

MỚI CẬP NHẬT

xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...