Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Updated: 14/11/2022 at 20:25

Cú sốc về sự sụp đổ đột ngột của FTX đang chuyển sang cơn thịnh nộ khi rõ ràng là CEO Sam Bankman-Fried (SBF) đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để bù lỗ cho đế chế thất bại của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này là biểu tượng một thời được mọi người biết đến với cái tên SBF sẽ phải gánh chịu những hệ quả gì?

FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) – CEO FTX

Trong khi sẽ có các vụ kiện dân sự vì khách hàng và nhà đầu tư mong muốn thu hồi những gì còn lại từ khối tài sản của FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng được cho là đang điều tra, khiến nhiều người tò mò liệu cơ quan này có khởi tố tội hình sự và SBF có bị “bóc lịch” không?

Ngay cả khi sự thật có vẻ đáng nguyền rủa, nhiều luật sư đã trích dẫn 2 trở ngại tiềm ẩn để buộc tội SBF, mặc dù các công tố viên có thể vượt qua được.

Đầu tiên là quyền tài phán. Vì FTX là doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính tại Bahamas và không phục vụ cho người Hoa Kỳ nên các luật sư bào chữa có thể lập luận hành động của các nhà điều hành nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Theo Randall Eliason, một cựu công tố viên hiện đang giảng dạy luật tại George Washington University, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rất giỏi trong việc tìm ra một “mối liên hệ” liên kết các bị cáo ở nước ngoài với lãnh thổ nước này. Hai luật sư khác ủng hộ quan điểm này, nói rằng các công tố viên sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ trong vụ kiện FTX dưới hình thức ràng buộc FTX với các ngân hàng Hoa Kỳ, email, cuộc họp cấp tiểu bang hoặc các tương tác khác.

Trở ngại tiềm ẩn thứ hai đối trong quá trình truy tố hình sự là ý định. Cụ thể, Eliason nói rằng bất kỳ bản án kết tội nào cũng sẽ đặt ra câu hỏi SBF không chỉ đơn giản là kém năng lực mà là liệu anh ta có cố tình lừa dối các nhà đầu tư hay không?

“Quản lý công ty không đúng cách và làm mất nhiều tiền của người khác không phải là tội phạm. Lúc nào chả vậy. Đối với một vụ án hình sự, phải có dấu hiệu lừa dối”.

Eliason nói thêm rằng ông không nắm rõ các chi tiết dẫn đến vụ sụp đổ của FTX, nhưng các công tố viên có thể chứng minh yếu tố lừa dối bằng một chứng cứ gì đó như các cuộc giao tiếp có bằng chứng rõ ràng hoặc thể hiện kiểu hành vi chỉ ra ý định lừa đảo.

Tuy nhiên, theo một luật sư lâu năm về tiền điện tử, hành vi của SBF và các hoạt động kinh doanh của FTX rõ ràng là hành vi gian lận. Yêu cầu giấu tên, vị luật sư này chỉ ra các bằng chứng như điều khoản dịch vụ của FTX cũng như các bài trình bày trước nhà đầu tư của công ty và tuyên bố công khai của SBF.

Luật sư nói thêm rằng tất cả các yếu tố được đưa ra để các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xử lý vụ việc theo luật hình sự liên bang tại Mục 1343, bao gồm gian lận điện tử – một thuật ngữ mô tả nhiều loại gian lận được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ điện tử. Quy định này áp dụng hình phạt tối đa là 20 năm tù.

SBF hiện chưa bị buộc bất cứ tội gì và sẽ được cho là vô tội đến khi bị tuyên có tội trước tòa. Anh đã không trả lời các câu hỏi liệu anh có lo ngại về cáo buộc hình sự tiềm ẩn hoặc ngồi tù hay không?

Nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc hình sự, cơ quan này cũng sẽ phải bắt giữ mọi nhà điều hành FTX mà họ tin rằng đồng lõa với bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều đó sẽ dẫn đến việc phải xác định vị trí của họ và sắp xếp dẫn độ. Một báo cáo cuối tuần chưa được xác nhận cho biết một số nhà điều hành FTX đã bay đến Hồng Kông nhưng SBF vẫn ở Bahamas.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Fortune

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode