Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Cú sốc về sự sụp đổ đột ngột của FTX đang chuyển sang cơn thịnh nộ khi rõ ràng là CEO Sam Bankman-Fried (SBF) đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để bù lỗ cho đế chế thất bại của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này là biểu tượng một thời được mọi người biết đến với cái tên SBF sẽ phải gánh chịu những hệ quả gì?

FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) – CEO FTX

Trong khi sẽ có các vụ kiện dân sự vì khách hàng và nhà đầu tư mong muốn thu hồi những gì còn lại từ khối tài sản của FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng được cho là đang điều tra, khiến nhiều người tò mò liệu cơ quan này có khởi tố tội hình sự và SBF có bị “bóc lịch” không?

Ngay cả khi sự thật có vẻ đáng nguyền rủa, nhiều luật sư đã trích dẫn 2 trở ngại tiềm ẩn để buộc tội SBF, mặc dù các công tố viên có thể vượt qua được.

Đầu tiên là quyền tài phán. Vì FTX là doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính tại Bahamas và không phục vụ cho người Hoa Kỳ nên các luật sư bào chữa có thể lập luận hành động của các nhà điều hành nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Theo Randall Eliason, một cựu công tố viên hiện đang giảng dạy luật tại George Washington University, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rất giỏi trong việc tìm ra một “mối liên hệ” liên kết các bị cáo ở nước ngoài với lãnh thổ nước này. Hai luật sư khác ủng hộ quan điểm này, nói rằng các công tố viên sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ trong vụ kiện FTX dưới hình thức ràng buộc FTX với các ngân hàng Hoa Kỳ, email, cuộc họp cấp tiểu bang hoặc các tương tác khác.

Trở ngại tiềm ẩn thứ hai đối trong quá trình truy tố hình sự là ý định. Cụ thể, Eliason nói rằng bất kỳ bản án kết tội nào cũng sẽ đặt ra câu hỏi SBF không chỉ đơn giản là kém năng lực mà là liệu anh ta có cố tình lừa dối các nhà đầu tư hay không?

“Quản lý công ty không đúng cách và làm mất nhiều tiền của người khác không phải là tội phạm. Lúc nào chả vậy. Đối với một vụ án hình sự, phải có dấu hiệu lừa dối”.

Eliason nói thêm rằng ông không nắm rõ các chi tiết dẫn đến vụ sụp đổ của FTX, nhưng các công tố viên có thể chứng minh yếu tố lừa dối bằng một chứng cứ gì đó như các cuộc giao tiếp có bằng chứng rõ ràng hoặc thể hiện kiểu hành vi chỉ ra ý định lừa đảo.

Tuy nhiên, theo một luật sư lâu năm về tiền điện tử, hành vi của SBF và các hoạt động kinh doanh của FTX rõ ràng là hành vi gian lận. Yêu cầu giấu tên, vị luật sư này chỉ ra các bằng chứng như điều khoản dịch vụ của FTX cũng như các bài trình bày trước nhà đầu tư của công ty và tuyên bố công khai của SBF.

Luật sư nói thêm rằng tất cả các yếu tố được đưa ra để các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xử lý vụ việc theo luật hình sự liên bang tại Mục 1343, bao gồm gian lận điện tử – một thuật ngữ mô tả nhiều loại gian lận được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ điện tử. Quy định này áp dụng hình phạt tối đa là 20 năm tù.

SBF hiện chưa bị buộc bất cứ tội gì và sẽ được cho là vô tội đến khi bị tuyên có tội trước tòa. Anh đã không trả lời các câu hỏi liệu anh có lo ngại về cáo buộc hình sự tiềm ẩn hoặc ngồi tù hay không?

Nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc hình sự, cơ quan này cũng sẽ phải bắt giữ mọi nhà điều hành FTX mà họ tin rằng đồng lõa với bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều đó sẽ dẫn đến việc phải xác định vị trí của họ và sắp xếp dẫn độ. Một báo cáo cuối tuần chưa được xác nhận cho biết một số nhà điều hành FTX đã bay đến Hồng Kông nhưng SBF vẫn ở Bahamas.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Fortune

MỚI CẬP NHẬT

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...