Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Updated: 14/11/2022 at 20:25

Cú sốc về sự sụp đổ đột ngột của FTX đang chuyển sang cơn thịnh nộ khi rõ ràng là CEO Sam Bankman-Fried (SBF) đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để bù lỗ cho đế chế thất bại của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này là biểu tượng một thời được mọi người biết đến với cái tên SBF sẽ phải gánh chịu những hệ quả gì?

FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) – CEO FTX

Trong khi sẽ có các vụ kiện dân sự vì khách hàng và nhà đầu tư mong muốn thu hồi những gì còn lại từ khối tài sản của FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng được cho là đang điều tra, khiến nhiều người tò mò liệu cơ quan này có khởi tố tội hình sự và SBF có bị “bóc lịch” không?

Ngay cả khi sự thật có vẻ đáng nguyền rủa, nhiều luật sư đã trích dẫn 2 trở ngại tiềm ẩn để buộc tội SBF, mặc dù các công tố viên có thể vượt qua được.

Đầu tiên là quyền tài phán. Vì FTX là doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính tại Bahamas và không phục vụ cho người Hoa Kỳ nên các luật sư bào chữa có thể lập luận hành động của các nhà điều hành nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Theo Randall Eliason, một cựu công tố viên hiện đang giảng dạy luật tại George Washington University, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rất giỏi trong việc tìm ra một “mối liên hệ” liên kết các bị cáo ở nước ngoài với lãnh thổ nước này. Hai luật sư khác ủng hộ quan điểm này, nói rằng các công tố viên sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ trong vụ kiện FTX dưới hình thức ràng buộc FTX với các ngân hàng Hoa Kỳ, email, cuộc họp cấp tiểu bang hoặc các tương tác khác.

Trở ngại tiềm ẩn thứ hai đối trong quá trình truy tố hình sự là ý định. Cụ thể, Eliason nói rằng bất kỳ bản án kết tội nào cũng sẽ đặt ra câu hỏi SBF không chỉ đơn giản là kém năng lực mà là liệu anh ta có cố tình lừa dối các nhà đầu tư hay không?

“Quản lý công ty không đúng cách và làm mất nhiều tiền của người khác không phải là tội phạm. Lúc nào chả vậy. Đối với một vụ án hình sự, phải có dấu hiệu lừa dối”.

Eliason nói thêm rằng ông không nắm rõ các chi tiết dẫn đến vụ sụp đổ của FTX, nhưng các công tố viên có thể chứng minh yếu tố lừa dối bằng một chứng cứ gì đó như các cuộc giao tiếp có bằng chứng rõ ràng hoặc thể hiện kiểu hành vi chỉ ra ý định lừa đảo.

Tuy nhiên, theo một luật sư lâu năm về tiền điện tử, hành vi của SBF và các hoạt động kinh doanh của FTX rõ ràng là hành vi gian lận. Yêu cầu giấu tên, vị luật sư này chỉ ra các bằng chứng như điều khoản dịch vụ của FTX cũng như các bài trình bày trước nhà đầu tư của công ty và tuyên bố công khai của SBF.

Luật sư nói thêm rằng tất cả các yếu tố được đưa ra để các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xử lý vụ việc theo luật hình sự liên bang tại Mục 1343, bao gồm gian lận điện tử – một thuật ngữ mô tả nhiều loại gian lận được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ điện tử. Quy định này áp dụng hình phạt tối đa là 20 năm tù.

SBF hiện chưa bị buộc bất cứ tội gì và sẽ được cho là vô tội đến khi bị tuyên có tội trước tòa. Anh đã không trả lời các câu hỏi liệu anh có lo ngại về cáo buộc hình sự tiềm ẩn hoặc ngồi tù hay không?

Nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc hình sự, cơ quan này cũng sẽ phải bắt giữ mọi nhà điều hành FTX mà họ tin rằng đồng lõa với bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều đó sẽ dẫn đến việc phải xác định vị trí của họ và sắp xếp dẫn độ. Một báo cáo cuối tuần chưa được xác nhận cho biết một số nhà điều hành FTX đã bay đến Hồng Kông nhưng SBF vẫn ở Bahamas.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Fortune

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa công bố một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới, thông qua việc tái cấu trúc cách thức đạt được tính cuối cùng (finality) của các khối. Trong bài viết ngày 1/8, Buterin... ...

Giá Dogecoin (DOGE) phục hồi trong thế chông chênh khi phe gấu siết chặt kiểm soát vào thứ 6. Memecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã giảm hơn 3%, xuống còn 0,209 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp, trong... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo vào thứ Sáu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tiền điện tử, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém tích cực và lo ngại về các biện pháp thuế quan mới. Cổ phiếu của Coinbase (COIN), Riot Platforms... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode