Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried sẽ khẳng định tại phiên tòa xét xử gian lận hình sự sắp tới rằng anh không có ý định vi phạm pháp luật, luật sư của anh cho biết hôm thứ 4. Để chứng minh điều đó, các luật sư của anh ấy có kế hoạch sử dụng luật sư của FTX, những người đã tư vấn cho anh khi anh vẫn còn là CEO của sàn giao dịch hiện không còn tồn tại.
Team bào chữa của anh ấy có kế hoạch kêu gọi các luật sư từ Fenwick & West, cùng với các thành viên của cố vấn nội bộ cũ của FTX, chẳng hạn như Dan Friedberg, Can Sun và Ryne Miller.
Họ lập luận rằng trước khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái dưới sự lãnh đạo của Bankman-Fried, các luật sư đã “đảm bảo với anh rằng anh hành động có thiện chí” và chịu trách nhiệm xem xét các yếu tố về hành vi sai trái bị cáo buộc của anh, theo hồ sơ tòa án.
Đầu tuần này, Bankman-Fried một lần nữa cam kết không phạm tội đối với 7 cáo buộc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra đối với anh. DOJ đã sửa đổi đơn khiếu nại của mình để xóa bỏ cáo buộc vi phạm tài chính, cho biết chúng sẽ được xử lý theo một thủ tục tố tụng riêng.
Việc tiết lộ từ các luật sư bào chữa của anh tuân theo yêu cầu vào tuần trước rằng thẩm phán ra lệnh cho luật sư của Bankman-Fried mở rộng về lời khuyên bào chữa của luật sư hoặc loại trừ chiến thuật này khỏi phiên tòa. Yêu cầu cuối cùng đã được chấp nhận.
Hunt Ricker của công ty luật Riker Danzig nói trong một tuyên bố bằng văn bản: “Trong phạm vi được chứng minh là chính xác, việc SBF dựa vào lời khuyên của luật sư là một cách bào chữa công bằng. Chính phủ sẽ được yêu cầu chứng minh SBF có ý định lừa đảo bất hợp pháp, ngoài những nghi ngờ hợp lý”.
Ricker lưu ý rằng nếu Bankman-Fried thực sự nhận được sự đảm bảo bất kỳ hành vi sai trái nào bị cáo buộc là hợp pháp sau khi “tiết lộ đầy đủ” cho luật sư của mình, thì bên bào chữa sẽ cho thấy Bankman-Fried đã nghiêm túc dựa vào lời khuyên đó.
Ông nói thêm: “Bởi vì thiện chí là một trạng thái tinh thần, điều này sẽ đòi hỏi điều tra sâu hơn về những gì SBF đã biết hoặc hiểu về hành động của anh ấy. Vì lý do này, việc khẳng định lời khuyên bào chữa của luật sư cũng là một sự từ bỏ gần như chắc chắn đối với đặc quyền của luật sư-khách hàng, vì nó có thể gây ra vấn đề liên lạc với luật sư”.
Cựu Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ và Đối tác tại Ford O’Brien Landy, Kevin O’Brien, nói rằng chiến lược này có thể gây phản tác dụng đối với Bankman-Fried nếu các công tố viên liên bang có quyền truy cập vào nhiều thông tin nguy hiểm hơn trong trường hợp đặc quyền luật sư-khách hàng của anh ta bị từ bỏ.
“Đó là một phát súng trong bóng tối. Khả năng đây là một biện pháp phòng thủ khả thi là khá mong manh”.
Trong hồ sơ hôm thứ 4, luật sư của Bankman-Fried cho biết anh đã nhận được sự đảm bảo về các khoản vay hàng tỷ đô la thực hiện bằng tiền mặt của công ty cho chính anh và những người trong nội bộ tại FTX và Alameda Research, công ty chị em của sàn giao dịch.
Một tuyên bố được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái về vụ phá sản theo Chương 11 của FTX đã tiết lộ Bankman-Fried nhận được khoản vay 1 tỷ đô la từ Alameda. Gần đây hơn, ban quản lý mới của sàn giao dịch cho biết 3,2 tỷ đô la thanh toán và khoản vay đã được chuyển cho người trong nội bộ.
Một trong những luật sư được đề cập trong thông báo, từng là tổng cố vấn của FTX US, Ryne Miller, đã đưa ra đề xuất trong vụ án hình sự của Bankman-Fried vào tháng 1 khi các công tố viên liên bang lần đầu tiên nêu lên mối lo ngại về việc giả mạo nhân chứng.
Bankman-Fried được cho là đã nói với Miller qua một tin nhắn mã hóa: “Tôi thực sự muốn kết nối lại và xem liệu có cách nào để chúng ta có mối quan hệ mang tính xây dựng hay không, sử dụng lẫn nhau làm nguồn lực khi có thể, hoặc ít nhất là kiểm tra mọi thứ với nhau”.
Đáng chú ý, các luật sư được đề cập trong tiết lộ đã đưa ra ý kiến về “Thỏa thuận đại lý thanh toán” giữa FTX và Alameda, mà ban quản lý mới của sàn giao dịch gọi là “giả tạo” trong một báo cáo phá sản được công bố vào tháng 6.
Báo cáo cho biết thỏa thuận này nhằm mục đích “hợp pháp hóa một số giao dịch chuyển nhượng không phù hợp” và việc trộn lẫn tài sản. Ngoài ra, do FTX dự tính khả năng công khai vào năm 2021, thỏa thuận này được cho là đã bị lùi lại 2 năm vì mục đích lập báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Các lĩnh vực khác mà Bankman-Fried nhận được sự đảm bảo về mặt pháp lý bao gồm các chính sách tại FTX nơi tin nhắn tự động xóa, việc tạo ra một thực thể dùng để che giấu các giao dịch có tên North Dimension và các thỏa thuận khách hàng của FTX.
Trong một vụ kiện riêng do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra, cơ quan này cáo buộc Alameda đã bòn rút hàng tỷ đô la tiền gửi vào FTX thông qua công ty con North Dimension.
Luật sư của Bankman-Fried hôm thứ 4 cho biết có khả năng có những lĩnh vực khác để kêu gọi luật sư tư vấn bào chữa cho anh. Tuy nhiên, họ nói rằng thông tin có trong tài liệu này là đủ đối với các công tố viên liên bang.
Luật sư của ông cho biết:
“Bankman-Fried nhận thức được rằng luật sư có liên quan đến các vấn đề được liệt kê ở trên và những vấn đề khác có liên quan đến việc bác bỏ tuyên bố Bankman-Fried đã hành động với mục đích phạm tội để lừa gạt. Những tiết lộ bổ sung này là quá đủ”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tín hiệu này gợi ý mức tăng 50% cho Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, liệu nó có xảy ra?
- Sam Bankman-Fried của FTX bị tống vào tù
- Alameda đã thao túng tâm lý xã hội 5 token này để pump 30% ngay sau khi niêm yết FTX
Minh Anh
Theo Decrypt
