Sam Bankman-Fried vốn cho rằng “lấy tiền gửi FTX thông qua Alameda là hợp pháp”

Updated: 27/10/2023 at 9:52

Vào ngày 26/10, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã cho lời khai tại phòng xử án ở New York mà không có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên.

ftx

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX 

Theo báo cáo từ phòng xử án vào ngày 26/10, lời khai rất được mong đợi của SBF đã bắt đầu trong phiên điều trần với luật sư bào chữa Mark Cohen thẩm vấn cựu CEO FTX về việc anh sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal và lưu giữ dữ liệu liên lạc tại sàn giao dịch. Bankman-Fried cho biết anh hành động tuân thủ các chính sách của công ty về hồ sơ và không có phương tiện truyền thông nào được đặt ở chế độ “tự động xóa” là “kênh đưa ra quyết định”.

“Tại sao anh lại tắt tính năng tự động xóa?”, Cohen hỏi Bankman-Fried.

“Tôi đã nghe theo các cơ quan quản lý”, anh trả lời.

Đồng thời, nhà sáng lập FTX cũng đã cố gắng giải thích lý do xóa tin nhắn của công ty. Khi được công tố viên Danielle Sassoon của Quận phía Nam New York hỏi lý do tại sao anh bắt đầu sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal để liên lạc về vấn đề của công ty, SBF tuyên bố chỉ làm như vậy khi có sự chấp thuận của cố vấn FTX Daniel Friedberg. Tuy nhiên, SBF sau đó cho biết mặc dù luật sư đã chấp thuận việc sử dụng Signal nhưng anh chưa bao giờ xin phép trước khi sử dụng tính năng tự động xóa của ứng dụng.

“Tại một thời điểm nào đó, tôi nhớ đã thay đổi nút chuyển đổi của mình thành tự động xóa trong một tuần”, cựu giám đốc điều hành tiền điện tử cho biết và nói thêm rằng thông lệ này đã được áp dụng từ năm 2021.

“Anh có xin được chấp nhận không?”, Sassoon hỏi. “Không,” SBF trả lời.

Khi được yêu cầu giải thích lý do cơ bản, SBF khai nhận chính sách lưu giữ tài liệu được áp dụng từ năm 2021 và cho là đã được Friedberg phê duyệt, chỉ áp dụng cho email chứ không áp dụng cho các hình thức liên lạc khác.

“Có luật sư nào nói với anh rằng anh có thể xóa tin nhắn của mình với Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh không?”, Sassoon hỏi. “Không nhớ cụ thể”, SBF trả lời.

“Tôi xin lỗi, tôi ước gì tôi có chính sách lưu giữ tài liệu đó ngay bây giờ. Trí nhớ của tôi…”.

Về thông tin liên lạc trên 7 bảng cân đối kế toán “giả” do đồng nghiệp Caroline Ellison chuẩn bị, SBF cho biết việc xóa tin nhắn được cho phép vì “không cần phải báo cáo các cuộc thảo luận miệng”. Về câu hỏi sau đó liên quan đến lỗ hổng trị giá 13 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của sàn giao dịch, SBF tuyên bố các tin nhắn không bao giờ được chia sẻ với luật sư theo chính sách lưu trữ dữ liệu của công ty.

“Tôi lo ngại rằng các tuyên bố có thể bị tam sao thất bản và điều đó gây nhầm lẫn”.

Cohen tiếp tục hỏi CEO FTX về việc thành lập North Dimension, một “thực thể mờ ám” được cho là dùng để rửa tiền của khách hàng từ sàn giao dịch này thông qua Alameda Research. Theo SBF, cựu giám đốc tuân thủ Dan Friedberg đã cung cấp cho anh giấy tờ thành lập công ty và anh đã ký mà không thắc mắc.

“Anh có cho rằng việc lấy tiền gửi FTX thông qua Alameda là hợp pháp không?”, Cohen hỏi SBF.

“Tôi cho là vậy”, anh trả lời.

Bankman-Fried trình bày về việc thành lập North Dimension thuộc Alameda và FTX:

“Tôi là CEO của cả hai vào thời điểm đó. FTX không có tài khoản ngân hàng”.

Một trong những vấn đề chính từ vụ kiện của chính phủ Hoa Kỳ chống lại SBF xoay quanh cáo buộc cựu CEO FTX đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để đầu tư thông qua Alameda mà người dùng không hề hay biết. Bankman-Fried phân trần rằng anh đã liên lạc với Friedberg, công ty luật Fenwick & West và cựu tổng cố vấn FTX Can Sun về các khoản đầu tư.

“Tôi nghĩ chỉ là giao dịch hợp đồng tương lai. Và Alameda được phép làm điều đó”, Bankman-Fried nói về việc liệu anh có cho rằng các phần trong điều khoản dịch vụ của FTX liên quan đến việc sử dụng tiền của khách hàng hay không.

Bankman-Fried sẽ là nhân chứng cuối cùng đưa ra quan điểm sau hơn ba tuần trình bày chi tiết về cáo buộc giao dịch tiền giữa FTX và Alameda tại tòa. Theo Kaplan, bồi thẩm đoàn sẽ “quyết định trong vài ngày đầu tuần tới” mà không cần nghe toàn bộ lời khai của cựu CEO FTX.

SBF đã không nhận tội đối với tất cả 7 tội danh trong vụ án hình sự của mình, nhưng anh ta dự kiến sẽ phải đối mặt với 5 tội danh nữa trong phiên tòa thứ hai dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2024.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode