Sam Bankman-Fried vốn cho rằng “lấy tiền gửi FTX thông qua Alameda là hợp pháp”

Updated: 27/10/2023 at 9:52

Vào ngày 26/10, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã cho lời khai tại phòng xử án ở New York mà không có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên.

ftx

Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX 

Theo báo cáo từ phòng xử án vào ngày 26/10, lời khai rất được mong đợi của SBF đã bắt đầu trong phiên điều trần với luật sư bào chữa Mark Cohen thẩm vấn cựu CEO FTX về việc anh sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal và lưu giữ dữ liệu liên lạc tại sàn giao dịch. Bankman-Fried cho biết anh hành động tuân thủ các chính sách của công ty về hồ sơ và không có phương tiện truyền thông nào được đặt ở chế độ “tự động xóa” là “kênh đưa ra quyết định”.

“Tại sao anh lại tắt tính năng tự động xóa?”, Cohen hỏi Bankman-Fried.

“Tôi đã nghe theo các cơ quan quản lý”, anh trả lời.

Đồng thời, nhà sáng lập FTX cũng đã cố gắng giải thích lý do xóa tin nhắn của công ty. Khi được công tố viên Danielle Sassoon của Quận phía Nam New York hỏi lý do tại sao anh bắt đầu sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal để liên lạc về vấn đề của công ty, SBF tuyên bố chỉ làm như vậy khi có sự chấp thuận của cố vấn FTX Daniel Friedberg. Tuy nhiên, SBF sau đó cho biết mặc dù luật sư đã chấp thuận việc sử dụng Signal nhưng anh chưa bao giờ xin phép trước khi sử dụng tính năng tự động xóa của ứng dụng.

“Tại một thời điểm nào đó, tôi nhớ đã thay đổi nút chuyển đổi của mình thành tự động xóa trong một tuần”, cựu giám đốc điều hành tiền điện tử cho biết và nói thêm rằng thông lệ này đã được áp dụng từ năm 2021.

“Anh có xin được chấp nhận không?”, Sassoon hỏi. “Không,” SBF trả lời.

Khi được yêu cầu giải thích lý do cơ bản, SBF khai nhận chính sách lưu giữ tài liệu được áp dụng từ năm 2021 và cho là đã được Friedberg phê duyệt, chỉ áp dụng cho email chứ không áp dụng cho các hình thức liên lạc khác.

“Có luật sư nào nói với anh rằng anh có thể xóa tin nhắn của mình với Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh không?”, Sassoon hỏi. “Không nhớ cụ thể”, SBF trả lời.

“Tôi xin lỗi, tôi ước gì tôi có chính sách lưu giữ tài liệu đó ngay bây giờ. Trí nhớ của tôi…”.

Về thông tin liên lạc trên 7 bảng cân đối kế toán “giả” do đồng nghiệp Caroline Ellison chuẩn bị, SBF cho biết việc xóa tin nhắn được cho phép vì “không cần phải báo cáo các cuộc thảo luận miệng”. Về câu hỏi sau đó liên quan đến lỗ hổng trị giá 13 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của sàn giao dịch, SBF tuyên bố các tin nhắn không bao giờ được chia sẻ với luật sư theo chính sách lưu trữ dữ liệu của công ty.

“Tôi lo ngại rằng các tuyên bố có thể bị tam sao thất bản và điều đó gây nhầm lẫn”.

Cohen tiếp tục hỏi CEO FTX về việc thành lập North Dimension, một “thực thể mờ ám” được cho là dùng để rửa tiền của khách hàng từ sàn giao dịch này thông qua Alameda Research. Theo SBF, cựu giám đốc tuân thủ Dan Friedberg đã cung cấp cho anh giấy tờ thành lập công ty và anh đã ký mà không thắc mắc.

“Anh có cho rằng việc lấy tiền gửi FTX thông qua Alameda là hợp pháp không?”, Cohen hỏi SBF.

“Tôi cho là vậy”, anh trả lời.

Bankman-Fried trình bày về việc thành lập North Dimension thuộc Alameda và FTX:

“Tôi là CEO của cả hai vào thời điểm đó. FTX không có tài khoản ngân hàng”.

Một trong những vấn đề chính từ vụ kiện của chính phủ Hoa Kỳ chống lại SBF xoay quanh cáo buộc cựu CEO FTX đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để đầu tư thông qua Alameda mà người dùng không hề hay biết. Bankman-Fried phân trần rằng anh đã liên lạc với Friedberg, công ty luật Fenwick & West và cựu tổng cố vấn FTX Can Sun về các khoản đầu tư.

“Tôi nghĩ chỉ là giao dịch hợp đồng tương lai. Và Alameda được phép làm điều đó”, Bankman-Fried nói về việc liệu anh có cho rằng các phần trong điều khoản dịch vụ của FTX liên quan đến việc sử dụng tiền của khách hàng hay không.

Bankman-Fried sẽ là nhân chứng cuối cùng đưa ra quan điểm sau hơn ba tuần trình bày chi tiết về cáo buộc giao dịch tiền giữa FTX và Alameda tại tòa. Theo Kaplan, bồi thẩm đoàn sẽ “quyết định trong vài ngày đầu tuần tới” mà không cần nghe toàn bộ lời khai của cựu CEO FTX.

SBF đã không nhận tội đối với tất cả 7 tội danh trong vụ án hình sự của mình, nhưng anh ta dự kiến sẽ phải đối mặt với 5 tội danh nữa trong phiên tòa thứ hai dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2024.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode