Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện lừa đảo 32,2 triệu đô la

Updated: 05/01/2024 at 13:59

ACE, một trong những sàn giao dịch lớn nhất Đài Loan đã bị Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Bắc điều tra sau khi bị nghi ngờ có hành vi gian lận. Cuộc điều tra đã phát hiện ra số tiền hơn 1 tỷ Đài tệ (khoảng 32,2 triệu USD) có liên quan đến việc quảng cáo “shitcoin”.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 14 cá nhân, trong đó có Lin Nan và Pan Nan, những người bị cáo buộc hợp tác lừa dối hơn 100 nhà đầu tư trong suốt ba năm. Kế hoạch này xoay quanh việc quảng cáo sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tiền điện tử dường như vô giá trị. Ngoài các giao dịch tiền mặt, hơn 100 triệu Đài tệ (3.224.246 USD) tiền điện tử đã được chuyển đổi thành đô la Đài Loan, tổng lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD).

Lin Nan đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook để tuyên truyền những tuyên bố sai lệch về việc tích lũy tài sản nhanh chóng thông qua đầu tư vào tiền điện tử. Pan Nan đã tận dụng uy tín của ACE Exchange để list các loại tiền điện tử đáng ngờ này, giúp tăng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát tịch thu tiền mặt tại trụ sở ACE Exchange 

Các nhà chức trách nhấn mạnh việc ACE Exchange khai thác lỗ hổng thông tin để lừa đảo, cho rằng tiền điện tử là công nghệ mới nhất, sau đó lấy sự nổi tiếng của Bitcoin làm ví dụ, khỏe mạnh rằng một số loại tiền điện tử có giá trị và cực kỳ tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác khi các nhà đầu tư nhận thấy mình đang nắm giữ những đồng tiền điện tử vô giá trị hoặc không còn tồn tại, không có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc lưu hành.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát bắt tạm giam 14 người trong đó có Lin và Pan

Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích khắp 15 địa điểm, đỉnh điểm là bắt giữ Lin, Pan và đồng bọn của họ, đồng thời thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (3.595.679 USD) tiền mặt từ nơi ở của Lin. Ngoài ra, 108 triệu Đài tệ (3.482.186 USD) tiền ảo đã bị tịch thu từ cơ sở của công ty, thu về hơn 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD) tiền lãi bất hợp pháp. Ước tính của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các hoạt động lừa đảo do Lin và Pan dàn dựng trong ba năm có thể vượt quá 1 tỷ Đài tệ (32,2 triệu USD).

Trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cả Lin và Pan đều không nhận tội. Sau khi điều tra, tất cả 14 cá nhân, bao gồm Lin và Pan, đều phải đối mặt với cáo buộc theo Luật Hình sự, Đạo luật phòng chống rửa tiền và Đạo luật ngân hàng.

Chi tiết cuộc điều tra đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận như vậy. Khi các thủ tục tố tụng được tiến hành, các cơ quan chức năng nhằm mục đích đảm bảo trách nhiệm giải trình và công lý cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo nghiêm trọng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode