Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện lừa đảo 32,2 triệu đô la

Updated: 05/01/2024 at 13:59

ACE, một trong những sàn giao dịch lớn nhất Đài Loan đã bị Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Bắc điều tra sau khi bị nghi ngờ có hành vi gian lận. Cuộc điều tra đã phát hiện ra số tiền hơn 1 tỷ Đài tệ (khoảng 32,2 triệu USD) có liên quan đến việc quảng cáo “shitcoin”.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 14 cá nhân, trong đó có Lin Nan và Pan Nan, những người bị cáo buộc hợp tác lừa dối hơn 100 nhà đầu tư trong suốt ba năm. Kế hoạch này xoay quanh việc quảng cáo sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tiền điện tử dường như vô giá trị. Ngoài các giao dịch tiền mặt, hơn 100 triệu Đài tệ (3.224.246 USD) tiền điện tử đã được chuyển đổi thành đô la Đài Loan, tổng lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD).

Lin Nan đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook để tuyên truyền những tuyên bố sai lệch về việc tích lũy tài sản nhanh chóng thông qua đầu tư vào tiền điện tử. Pan Nan đã tận dụng uy tín của ACE Exchange để list các loại tiền điện tử đáng ngờ này, giúp tăng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát tịch thu tiền mặt tại trụ sở ACE Exchange 

Các nhà chức trách nhấn mạnh việc ACE Exchange khai thác lỗ hổng thông tin để lừa đảo, cho rằng tiền điện tử là công nghệ mới nhất, sau đó lấy sự nổi tiếng của Bitcoin làm ví dụ, khỏe mạnh rằng một số loại tiền điện tử có giá trị và cực kỳ tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác khi các nhà đầu tư nhận thấy mình đang nắm giữ những đồng tiền điện tử vô giá trị hoặc không còn tồn tại, không có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc lưu hành.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát bắt tạm giam 14 người trong đó có Lin và Pan

Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích khắp 15 địa điểm, đỉnh điểm là bắt giữ Lin, Pan và đồng bọn của họ, đồng thời thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (3.595.679 USD) tiền mặt từ nơi ở của Lin. Ngoài ra, 108 triệu Đài tệ (3.482.186 USD) tiền ảo đã bị tịch thu từ cơ sở của công ty, thu về hơn 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD) tiền lãi bất hợp pháp. Ước tính của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các hoạt động lừa đảo do Lin và Pan dàn dựng trong ba năm có thể vượt quá 1 tỷ Đài tệ (32,2 triệu USD).

Trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cả Lin và Pan đều không nhận tội. Sau khi điều tra, tất cả 14 cá nhân, bao gồm Lin và Pan, đều phải đối mặt với cáo buộc theo Luật Hình sự, Đạo luật phòng chống rửa tiền và Đạo luật ngân hàng.

Chi tiết cuộc điều tra đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận như vậy. Khi các thủ tục tố tụng được tiến hành, các cơ quan chức năng nhằm mục đích đảm bảo trách nhiệm giải trình và công lý cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo nghiêm trọng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode