Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện lừa đảo 32,2 triệu đô la

Updated: 05/01/2024 at 13:59

ACE, một trong những sàn giao dịch lớn nhất Đài Loan đã bị Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Bắc điều tra sau khi bị nghi ngờ có hành vi gian lận. Cuộc điều tra đã phát hiện ra số tiền hơn 1 tỷ Đài tệ (khoảng 32,2 triệu USD) có liên quan đến việc quảng cáo “shitcoin”.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 14 cá nhân, trong đó có Lin Nan và Pan Nan, những người bị cáo buộc hợp tác lừa dối hơn 100 nhà đầu tư trong suốt ba năm. Kế hoạch này xoay quanh việc quảng cáo sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tiền điện tử dường như vô giá trị. Ngoài các giao dịch tiền mặt, hơn 100 triệu Đài tệ (3.224.246 USD) tiền điện tử đã được chuyển đổi thành đô la Đài Loan, tổng lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD).

Lin Nan đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook để tuyên truyền những tuyên bố sai lệch về việc tích lũy tài sản nhanh chóng thông qua đầu tư vào tiền điện tử. Pan Nan đã tận dụng uy tín của ACE Exchange để list các loại tiền điện tử đáng ngờ này, giúp tăng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát tịch thu tiền mặt tại trụ sở ACE Exchange 

Các nhà chức trách nhấn mạnh việc ACE Exchange khai thác lỗ hổng thông tin để lừa đảo, cho rằng tiền điện tử là công nghệ mới nhất, sau đó lấy sự nổi tiếng của Bitcoin làm ví dụ, khỏe mạnh rằng một số loại tiền điện tử có giá trị và cực kỳ tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác khi các nhà đầu tư nhận thấy mình đang nắm giữ những đồng tiền điện tử vô giá trị hoặc không còn tồn tại, không có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc lưu hành.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát bắt tạm giam 14 người trong đó có Lin và Pan

Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích khắp 15 địa điểm, đỉnh điểm là bắt giữ Lin, Pan và đồng bọn của họ, đồng thời thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (3.595.679 USD) tiền mặt từ nơi ở của Lin. Ngoài ra, 108 triệu Đài tệ (3.482.186 USD) tiền ảo đã bị tịch thu từ cơ sở của công ty, thu về hơn 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD) tiền lãi bất hợp pháp. Ước tính của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các hoạt động lừa đảo do Lin và Pan dàn dựng trong ba năm có thể vượt quá 1 tỷ Đài tệ (32,2 triệu USD).

Trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cả Lin và Pan đều không nhận tội. Sau khi điều tra, tất cả 14 cá nhân, bao gồm Lin và Pan, đều phải đối mặt với cáo buộc theo Luật Hình sự, Đạo luật phòng chống rửa tiền và Đạo luật ngân hàng.

Chi tiết cuộc điều tra đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận như vậy. Khi các thủ tục tố tụng được tiến hành, các cơ quan chức năng nhằm mục đích đảm bảo trách nhiệm giải trình và công lý cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo nghiêm trọng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ nửa sau năm 2024, một làn sóng mới đang âm thầm lan rộng trong giới doanh nghiệp: ngày càng nhiều công ty đại chúng bắt đầu tích lũy XRP như một phần trong chiến lược dự trữ ngoại hối. Nếu như trước đây Bitcoin và Ethereum là hai... ...

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode