Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện...

Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện lừa đảo 32,2 triệu đô la

ACE, một trong những sàn giao dịch lớn nhất Đài Loan đã bị Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Bắc điều tra sau khi bị nghi ngờ có hành vi gian lận. Cuộc điều tra đã phát hiện ra số tiền hơn 1 tỷ Đài tệ (khoảng 32,2 triệu USD) có liên quan đến việc quảng cáo “shitcoin”.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 14 cá nhân, trong đó có Lin Nan và Pan Nan, những người bị cáo buộc hợp tác lừa dối hơn 100 nhà đầu tư trong suốt ba năm. Kế hoạch này xoay quanh việc quảng cáo sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tiền điện tử dường như vô giá trị. Ngoài các giao dịch tiền mặt, hơn 100 triệu Đài tệ (3.224.246 USD) tiền điện tử đã được chuyển đổi thành đô la Đài Loan, tổng lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD).

Lin Nan đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook để tuyên truyền những tuyên bố sai lệch về việc tích lũy tài sản nhanh chóng thông qua đầu tư vào tiền điện tử. Pan Nan đã tận dụng uy tín của ACE Exchange để list các loại tiền điện tử đáng ngờ này, giúp tăng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát tịch thu tiền mặt tại trụ sở ACE Exchange 

Các nhà chức trách nhấn mạnh việc ACE Exchange khai thác lỗ hổng thông tin để lừa đảo, cho rằng tiền điện tử là công nghệ mới nhất, sau đó lấy sự nổi tiếng của Bitcoin làm ví dụ, khỏe mạnh rằng một số loại tiền điện tử có giá trị và cực kỳ tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác khi các nhà đầu tư nhận thấy mình đang nắm giữ những đồng tiền điện tử vô giá trị hoặc không còn tồn tại, không có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc lưu hành.

Sàn giao dịch ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện vụ lừa đảo 1 tỷ Đài tệ

Cảnh sát bắt tạm giam 14 người trong đó có Lin và Pan

Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích khắp 15 địa điểm, đỉnh điểm là bắt giữ Lin, Pan và đồng bọn của họ, đồng thời thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (3.595.679 USD) tiền mặt từ nơi ở của Lin. Ngoài ra, 108 triệu Đài tệ (3.482.186 USD) tiền ảo đã bị tịch thu từ cơ sở của công ty, thu về hơn 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD) tiền lãi bất hợp pháp. Ước tính của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các hoạt động lừa đảo do Lin và Pan dàn dựng trong ba năm có thể vượt quá 1 tỷ Đài tệ (32,2 triệu USD).

Trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cả Lin và Pan đều không nhận tội. Sau khi điều tra, tất cả 14 cá nhân, bao gồm Lin và Pan, đều phải đối mặt với cáo buộc theo Luật Hình sự, Đạo luật phòng chống rửa tiền và Đạo luật ngân hàng.

Chi tiết cuộc điều tra đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận như vậy. Khi các thủ tục tố tụng được tiến hành, các cơ quan chức năng nhằm mục đích đảm bảo trách nhiệm giải trình và công lý cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo nghiêm trọng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...