Sàn giao dịch JPEX của Hồng Kông đang bị điều tra trong bối cảnh có các cáo buộc về kéo thảm và rửa tiền

Updated: 20/09/2023 at 12:41

Bitrace đã phát hiện nhiều cáo buộc liên quan đến JPEX, một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông. JPEX không chỉ bị nghi ngờ dàn dựng kéo thảm mà còn bị giám sát chặt chẽ vì cáo buộc là trung tâm rửa tiền. Các giao dịch bao gồm hơn 190 triệu TRC20-USDT đã được thực hiện thông qua các địa chỉ liên quan trong 20 tháng qua, có khả năng gây nguy hiểm cho nhà đầu tư tham gia vào nền tảng này.

JPEX

Bằng chứng được cảnh sát đưa ra cho giới truyền thông sau khi bắt giữ 6 người do cáo buộc gian lận tại một sàn giao dịch không có giấy phép ở Hồng Kông vào ngày 19/9/2023 | Nguồn: Louise Delmotte

Hồi chuông cảnh báo quy định cho JPEX

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo quyết liệt, khẳng định JPEX hoạt động như một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát. SFC đã nói rõ không có đơn vị nào trong JPEX Group có giấy phép cần thiết để tiến hành kinh doanh dưới dạng nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Những cáo buộc này đã gây tổn hại cho uy tín của JPEX với tư cách là một sàn giao dịch, thôi thúc Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông phải điều tra toàn diện về vấn đề này.

Bitrace phát hiện hoạt động rửa tiền

Bitrace nổi tiếng với khả năng phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Trước đây, họ đã cảnh báo JPEX được khai thác như một điểm nóng rửa tiền. Cuộc kiểm toán quỹ dựa trên blockchain mới nhất của họ đã làm sáng tỏ hơn những lo lắng này. Bitrace đã kiểm tra tỉ mỉ 5 ví TRON (TRC20) nổi bật được liên kết với JPEX. Ví dụ:

Ví đã được kiểm toán: TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

Thời gian kiểm tra: ngày 31/12/2021, 23:36:42 – ngày 14/9/2023, 10:29:33

Trọng tâm Kiểm toán: Rủi ro liên quan đến tiền chảy vào địa chỉ, bao gồm cờ bạc trực tuyến, hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền.

JPEX

Dữ liệu tiết lộ ví TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o đã tương tác với 30.585 người dùng đáng kinh ngạc trong 20 tháng qua, tích lũy được tổng cộng 687.002.533 USDT. Trong số tiền đáng kể này, một phần đáng kể 22,04% được coi là quỹ có rủi ro cao, lên tới 151.415.358 USDT.

Dữ liệu về dòng vốn hàng tháng cho thấy dòng vốn rủi ro đổ vào TLGiN6 tăng đột biến đáng chú ý trong năm 2023, có khả năng phản ánh các hoạt động của JPEX gia tăng.

Người dùng có nguy cơ cao là trung tâm của mối quan ngại

Bitrace cũng đã điều tra nhiều mặt về địa chỉ người dùng JPEX, nhằm xây dựng hồ sơ của những người dùng có mức độ rủi ro cao. Các phát hiện chỉ ra 2 địa chỉ thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhiều nhất tới TLGiN6 đều bị gắn cờ là có rủi ro cao. Địa chỉ đầu tiên thực hiện 969 giao dịch với số tiền lên tới 1.092.244 USDT, có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Địa chỉ thứ hai thực hiện 897 giao dịch với tổng trị giá 387.692 USDT, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, dark web và rửa tiền. Hai địa chỉ này chỉ đóng góp chung 0,22% tổng số tiền nhận được.

JPEX

Lấy ví dụ minh họa, một địa chỉ người dùng có rủi ro cao khác đã nhận được 1600 USDT trong tháng này từ mô hình quỹ kim tự tháp, 160.000 USDT vào tháng 6 từ nền tảng cờ bạc trực tuyến và 70.000 USDT từ số tiền thu được từ một vụ trộm coin. Địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 830.400 USDT sang JPEX, cho thấy nó có liên quan với tư cách là đại lý cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến và bị các thực thể khác khai thác để rửa tiền điện tử.

Tóm lại, bằng chứng được đưa ra cho thấy JPEX đã thu hút tỷ lệ quỹ tiền điện tử có rủi ro cao đáng báo động từ những người dùng có rủi ro cao trong quá trình hoạt động của mình. Các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào nền tảng như vậy vì tiền của họ có thể vô tình dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức phát động một “chiến dịch thần tốc về tiền điện tử” nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới công bố của chính quyền Trump liên quan đến lĩnh vực... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Thị trường tiền điện tử có một cuối tuần đầy biến động khi tổng vốn hóa sụt giảm vào thứ Bảy nhưng nhanh chóng phục hồi trong ngày Chủ nhật và duy trì đà tăng sang đầu tuần mới. Trong bối cảnh này, các cá voi thể hiện nhiều chiến... ...

Tháng 8 vốn nổi tiếng là thời điểm khuấy động thị trường altcoin, thường giảm mạnh trước khi phục hồi mạnh mẽ hơn. Năm nay, altcoin lại tiếp tục lao dốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng ta sắp chứng kiến breakout lớn nữa? Với những dự đoán... ...

Một báo cáo mới do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm Công nghệ Blockchain Vương quốc Anh (UK CBT) thực hiện cho thấy: các ngân hàng truyền thống đang âm thầm tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu thông qua đầu tư vào hạ tầng... ...

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tổng giá trị lưu hành của tám loại stablecoin hàng đầu đã đạt khoảng 245 tỷ USD. Trong năm 2025, stablecoin đã trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái tài chính toàn cầu, được các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode