Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị truy tố vì làm giả khối lượng giao dịch

Updated: 23/12/2018 at 12:00

Chính phủ Hàn Quốc  đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch Crypto lớn nhất nước này là Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền mã hóa có mức vốn hóa nhỏ một cách bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc

Tuy nhiên, sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây.

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo: TapchiBitcoin/Koreatimes

Xem thêm: Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền mã hóa UPbit

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ cuối tháng 5, hiệu suất giá của XRP vẫn khá ảm đạm, khi đồng coin này tiếp tục dao động trong một vùng giá hẹp, thiếu đột phá rõ rệt. Hiện tại, XRP đang vấp phải lực cản mạnh quanh ngưỡng $2,33, trong khi được hỗ trợ tại... ...

Tháng 6 năm 2025 chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý trong thị trường crypto, khi cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền điện tử vượt trội hơn hẳn so với các token lớn. Circle, Coinbase, và Robinhood đã ghi nhận những mức tăng trưởng ấn... ...

Các meme coin đang tận dụng làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử để tăng tốc trở lại. Ba cái tên dẫn đầu phân khúc – Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) – hiện đều tiến sát các ngưỡng kháng cự then chốt... ...

Bitcoin (BTC) có khả năng đạt được hiệu suất nửa năm mạnh nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2025, nhờ vào dòng vốn ETF kỷ lục, rủi ro chính sách đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và sự áp dụng ngày càng mở rộng từ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 104 tỷ đô la và Bitcoin cũng phục hồi theo khi giành lại mốc 109.000 đô la trong 24 giờ qua. Về phía altcoin, Bonk (BONK) đã tăng vọt 22%, đạt mức giao dịch cao nhất trong vòng 3 tuần.... ...

Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump chuẩn bị ký “Dự luật Big Beautiful” khi nó được Thượng viện thông qua. Dự luật này đã bị nhiều người chỉ trích, bao gồm cả đồng minh cũ Elon Musk, người đã lên tiếng phản đối suốt nhiều tuần. Do đó, dự... ...

Giá Cardano (ADA) hiện đang giữ vững quanh mốc $0,58 vào sáng thứ Năm, sau khi bật tăng gần 8% trong phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, đà phục hồi này diễn ra bất chấp làn sóng lo ngại pháp lý quay trở lại, khi Ủy ban Giao... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ bứt phá mạnh mẽ vào thứ Tư, khi Bitcoin (BTC) vượt mốc $109.000, khơi dậy làn sóng tăng giá lan rộng trên toàn thị trường. Các meme coin như Bonk (BONK) và Dogwifhat (WIF) bật tăng mạnh mẽ, trong khi những altcoin như... ...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 6 tỷ USD, được cho là có danh mục đầu tư của mình tăng thêm ít nhất 620 triệu USD chỉ trong vài tháng, nhờ vào các dự án liên quan đến ngành công nghiệp... ...

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode