Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị truy tố vì làm giả khối lượng giao dịch

Updated: 23/12/2018 at 12:00

Chính phủ Hàn Quốc  đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch Crypto lớn nhất nước này là Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền mã hóa có mức vốn hóa nhỏ một cách bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc

Tuy nhiên, sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây.

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo: TapchiBitcoin/Koreatimes

Xem thêm: Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền mã hóa UPbit

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode