Sàn Kucoin nhận tội và đóng phạt 297 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Updated: 28/01/2025 at 11:59

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào thứ Hai rằng Peken Global Ltd., công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin có trụ sở tại Seychelles, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Công ty thừa nhận không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và yêu cầu “biết khách hàng của bạn” (KYC) của Mỹ, nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm tội như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Liên quan đến việc nhận tội trong ngày hôm nay, Peken đã đồng ý trả các khoản phạt tài chính lên tới hơn 297 triệu USD.

“Peken cũng đã đồng ý rằng Kucoin sẽ ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ trong ít nhất hai năm, và hai người sáng lập của Kucoin, Chun Gan (hay còn gọi là ‘Michael’) và Ke Tang (hay còn gọi là ‘Eric’), những người bị truy tố cùng Peken vào tháng 3 năm 2024, sẽ không còn tham gia vào việc quản lý hoặc điều hành Kucoin,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết..

Chưởng lý Danielle Sassoon nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi sai phạm của Kucoin, phát biểu: “Trong nhiều năm, KuCoin đã tránh thực hiện các chính sách chống rửa tiền bắt buộc nhằm nhận diện các đối tượng tội phạm và ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp. Hệ quả là, KuCoin đã trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng tỷ đô la giao dịch đáng ngờ và chuyển giao các khoản thu bất hợp pháp, bao gồm cả tiền từ các thị trường darknet, phần mềm độc hại, ransomware và các kế hoạch gian lận. Việc nhận tội và các khoản phạt ngày hôm nay cho thấy chi phí của việc từ chối tuân thủ các quy định này và để cho các hoạt động bất hợp pháp tiếp diễn.”

Sau thông báo của DOJ, Kucoin đã chia sẻ trên mạng xã hội X:

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Kucoin đã đạt được một thỏa thuận với các cơ quan chức năng của Mỹ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của chúng tôi. Cột mốc này mang đến sự rõ ràng cho tương lai và củng cố cam kết của chúng tôi đối với đổi mới, tuân thủ và cung cấp giá trị cho hơn 38 triệu người dùng trên toàn cầu.”

Công ty cũng phát hành một tuyên bố chính thức liên quan đến thỏa thuận: “Mặc dù đang giải quyết các vấn đề quy định tại Mỹ, chúng tôi muốn khẳng định với người dùng toàn cầu rằng các hoạt động của chúng tôi tại các thị trường không bị hạn chế vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kucoin tiếp tục cung cấp các dịch vụ an toàn và sáng tạo trên toàn thế giới, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc phát triển trở thành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.”

Ngay sau tin tức trên, token KCS của sàn Kucoin đã tăng hơn 10%, hiện đang giao dịch tại $14, do án phạt nhẹ hơn ước tính.

Biểu đồ giá KCS trong ngày | Nguồn: Coingecko

Dù đã thu hút hàng triệu khách hàng tại Mỹ kể từ khi ra mắt vào năm 2017, DOJ nhấn mạnh rằng Kucoin chỉ triển khai chương trình KYC bắt buộc vào tháng 8 năm 2023, để lại những lỗ hổng lớn trong việc tuân thủ các quy định trong suốt nhiều năm qua. Bộ Tư pháp cũng tiết lộ thêm:

Ngoài việc nhận tội, Peken, một thực thể có trụ sở tại Seychelles, còn đồng ý tịch thu hình sự 184,5 triệu USD và chịu một khoản phạt hình sự khoảng 112,9 triệu USD.

“Thêm vào đó, Gan và Tang, mỗi người cũng đã đồng ý tịch thu khoảng 2,7 triệu USD từ các khoản thu nhập có được từ hoạt động của Kucoin tại Mỹ,” DOJ cho biết. Quyết định hoãn truy tố đối với Gan và Tang sẽ kéo dài trong hai năm, trong thời gian đó, họ sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động của Kucoin.

Xem giá KCS tại đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Lã Bố

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pudgy Penguins (PENGU) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 22% sau khi kiên cường giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0,009 đô la, qua đó vươn lên đỉnh cục bộ tại 0,01207 đô la. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt 279%, đạt... ...

Ripple (XRP) tăng khoảng 5,9% trong 24 giờ qua, chạm mốc 2,2 đô la vào ngày 28/6, sau khi xuất hiện thông tin Ripple chính thức rút đơn kháng cáo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông tin này đã tạo động lực tích... ...

Vào năm 2025, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng các altcoin vẫn chưa tìm được đà hồi sinh. Hầu hết các tài sản vẫn dao động quanh các mức kháng cự quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng một số vấn đề cấu trúc vẫn tiếp tục cản... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động, Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và phân tích gia trên toàn cầu. Một trong những quan điểm đáng chú ý gần đây đến từ nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital.  Bitcoin đang trong... ...

Khi Polkadot lần đầu tiên ra mắt, nó đã tạo ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng crypto. Dự án huy động được hàng triệu đô la, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa Web3 và đưa blockchain lên một tầm cao mới. Vậy mà, chỉ sau vài năm, Polkadot... ...

Mọi tài sản trong tiền điện tử đều có mối liên hệ chặt chẽ với công nghệ blockchain, và tất cả đều chia sẻ một cấu trúc thị trường cơ bản. Tuy nhiên, đó là nơi các điểm chung kết thúc, vì mỗi loại tài sản này lại có những... ...

Gần đây, giá XRP tiếp tục dao động trong vùng tích lũy hẹp, thậm chí đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2,15 đô la – bất chấp đà tăng mạnh của thị trường crypto nói chung. Trong bối cảnh đó, một chuyên gia phân tích nổi tiếng... ...

Trong một thị trường crypto ngày càng cạnh tranh, Quant (QNT) và Jupiter (JUP) đã nổi lên như những ngôi sao sáng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của các nhà đầu tư và chuyên gia. Cả hai đều chứng kiến những phát triển quan trọng gần đây, với... ...

Theo dữ liệu on-chain, Binance Coin (BNB) dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Khi hoạt động giao dịch trên Binance nóng lên, token gốc của sàn bắt đầu thu hút sự chú ý từ đông đảo người dùng. Và không chỉ riêng các trader nhỏ... ...

IBIT, quỹ Bitcoin ETF của BlackRock, hiện là sản phẩm tạo ra doanh thu phí cao nhất cho công ty trong danh mục tài sản này. Quỹ mang lại 186 triệu đô la doanh thu phí mỗi năm, vượt qua IVV – quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode