Sàn Shapeshift của Thụy Sĩ nhận được 44 trát hầu tòa trong 6 tháng cuối năm 2018, tăng 175% so với cùng kỳ

Updated: 19/01/2019 at 8:37

Các yêu cầu thực thi pháp luật được gửi tới sàn giao dịch tiền mã hóa ShapeShift có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tăng 175% trong nửa cuối năm 2018, theo báo cáo mới về “Tuân thủ” được công bố bởi sàn giao dịch ngày 18 tháng 1.

Trong một bài đăng trên blog kèm theo báo cáo, Shapeshift phác thảo rằng nó thường nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật về dữ liệu bao gồm địa chỉ mật mã (trong hoặc ngoài hệ thống Shapeshift), ID giao dịch, thông tin nhận dạng (tên, email, địa chỉ IP), tiền mã hóa thông tin tài sản tiền mã hóa và nhiều hơn nữa. ShapeShift nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, nó không được thông báo về các chi tiết của cuộc điều tra hoặc thăm dò mà dữ liệu đang được thu thập.

Báo cáo tiết lộ rằng Shapeshift đã nhận được tổng cộng 44 yêu cầu trát đòi hầu tòa trong quý 3 và quý 4 năm 2018 – tăng 175% so với tổng số 16 trong hai quý trước đó. Chúng được chia thành 6 trát trong Q1, 10 trong Q2, 19 trong Q3 và 25 trong Q4.

Về mặt tài phán địa lý, số lượng yêu cầu cao nhất trong năm đến từ các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ – chiếm 18 trong tổng số 60 câu hỏi trên toàn cầu. Trong số này, 6 đến từ FBI, 5 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), 3 từ các cơ quan cấp nhà nước, 2 từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) và 1 từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC).

Các cơ quan Đức chiếm số lượng yêu cầu cao thứ hai theo quốc gia – đưa ra 8 yêu cầu – tiếp theo là Vương quốc Anh, với 6 và Pháp, với 4.

ShapeShift tuyên bố rằng họ thường có thể cung cấp thông tin được yêu cầu trong khung thời gian 1-2 tuần và nó đã tuân thủ mọi yêu cầu đã được xác minh mà họ nhận được vào năm 2018.  Như đã báo cáo trước đây, trát hầu tòa gửi tới sàn giao dịch Kraken đã tăng gấp ba lần vào năm 2018, so với năm trước.

Cập nhật nhanh tin tức tại Channel Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group đàm đạo Bitcoin: https://t.me/chemzobitcoin

Bài đăng trên blog ShapeShift cảm thấy đau đớn khi nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của họ với việc thực thi pháp luật là điển hình, trích dẫn lời tuyên bố của MichaelCrunch, người sáng lập TechCrunch khi quỹ phòng hộ tiền mã hóa trị giá 100 triệu đô la của ông đã được SEC thăm dò vào tháng 3 năm 2018. Mỗi quỹ tiền mã hóa mà tôi đã nói chuyện đã nhận được một yêu cầu.

Như đã báo cáo vào mùa thu năm ngoái, ShapeShift đã được nhắc nhở để bác bỏ các cáo buộc về việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, sau khi bị liên lụy trong một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng 9 triệu đô la trong số tiền bất chính đã được chuyển qua nền tảng của nó.

Là một nền tảng không lưu giữ, Shapeshift trong lịch sử đã không áp đặt các yêu cầu nhận dạng người dùng đối với các nhà giao dịch – mặc dù điều này hiện đang thay đổi kể từ khi nền tảng bắt đầu phát triển mô hình thành viên bắt buộc vào tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm: Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các cuộc thảo luận về việc làm giàu cá nhân và nguy cơ xung đột lợi ích liên quan đến các dự án tài sản tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần qua. Những lo ngại này không chỉ làm... ...

Polkadot (DOT) đã ghi nhận mức tăng gần 10% trong 24 giờ qua, đi kèm với sự bùng nổ hơn 19% về khối lượng giao dịch hàng ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tại thời điểm bài viết, DOT đang được giao dịch quanh mốc $5,07, trong nỗ lực tái... ...

Một giao dịch lớn với 29,5 triệu Ripple (XRP) trị giá hơn 69 triệu đô la được chuyển đến Coinbase, điều này có thể chỉ ra xu hướng tích lũy chiến lược thay vì áp lực bán tháo. Cảm xúc của cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu... ...

Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều người chia sẻ thông tin liên quan đến việc đồng Pi coin đã quay trở lại cuộc đua và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, sau thời gian dài ảm đạm, “dò đáy”. Sự bùng nổ của các... ...

Giao dịch lớn trên mạng lưới Floki (FLOKI) đã bùng nổ, với khối lượng giao dịch từ $100.000 đến 1 triệu USD tăng hơn 1.700%, báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ trong hoạt động của cá voi và nhà đầu tư. Ngoài ra, Hợp đồng mở (OI) đã tăng... ...

Dogecoin (DOGE) vừa ghi dấu một pha bứt phá ngoạn mục, khi tiền điện tử này tăng vọt 29% chỉ trong ba ngày, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư. Đà tăng mạnh mẽ đã giúp DOGE phá vỡ ngưỡng tâm lý quan trọng tại mốc... ...

TRUMP đã tăng 15% trong tuần qua, sau khoảng thời gian suy giảm mạnh vào tháng 2 và tháng 3. Mặc dù ghi nhận sự phục hồi, altcoin này vẫn tiếp tục phải đối mặt với những biến động của thị trường. Tuy nhiên, các điều kiện kinh tế vĩ... ...

Trong tuần qua, một số altcoin đã bứt phá mạnh mẽ khỏi xu hướng tích lũy kéo dài của thị trường, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư. Bối cảnh quốc tế cũng góp phần tạo lực đẩy tích cực, khi căng thẳng thương... ...

Chính phủ El Salvador tiếp tục tích trữ Bitcoin cho quỹ dự trữ crypto quốc gia của mình, bất chấp thỏa thuận đang diễn ra với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) quy định rằng quốc gia Trung Mỹ này phải ngừng sử dụng nguồn vốn công để mua Bitcoin... ...

Các nhà đầu tư của Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV) – một hard fork của Bitcoin Cash (BCH), vốn cũng là một hard fork của giao thức Bitcoin (BTC) – đang nỗ lực khôi phục một vụ kiện từ năm 2019 nhằm chống lại sàn giao dịch Binance vì quyết định... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode