Sàn Shapeshift của Thụy Sĩ nhận được 44 trát hầu tòa trong 6 tháng cuối năm 2018, tăng 175% so với cùng kỳ

Updated: 19/01/2019 at 8:37

Các yêu cầu thực thi pháp luật được gửi tới sàn giao dịch tiền mã hóa ShapeShift có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tăng 175% trong nửa cuối năm 2018, theo báo cáo mới về “Tuân thủ” được công bố bởi sàn giao dịch ngày 18 tháng 1.

Trong một bài đăng trên blog kèm theo báo cáo, Shapeshift phác thảo rằng nó thường nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật về dữ liệu bao gồm địa chỉ mật mã (trong hoặc ngoài hệ thống Shapeshift), ID giao dịch, thông tin nhận dạng (tên, email, địa chỉ IP), tiền mã hóa thông tin tài sản tiền mã hóa và nhiều hơn nữa. ShapeShift nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, nó không được thông báo về các chi tiết của cuộc điều tra hoặc thăm dò mà dữ liệu đang được thu thập.

Báo cáo tiết lộ rằng Shapeshift đã nhận được tổng cộng 44 yêu cầu trát đòi hầu tòa trong quý 3 và quý 4 năm 2018 – tăng 175% so với tổng số 16 trong hai quý trước đó. Chúng được chia thành 6 trát trong Q1, 10 trong Q2, 19 trong Q3 và 25 trong Q4.

Về mặt tài phán địa lý, số lượng yêu cầu cao nhất trong năm đến từ các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ – chiếm 18 trong tổng số 60 câu hỏi trên toàn cầu. Trong số này, 6 đến từ FBI, 5 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), 3 từ các cơ quan cấp nhà nước, 2 từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) và 1 từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC).

Các cơ quan Đức chiếm số lượng yêu cầu cao thứ hai theo quốc gia – đưa ra 8 yêu cầu – tiếp theo là Vương quốc Anh, với 6 và Pháp, với 4.

ShapeShift tuyên bố rằng họ thường có thể cung cấp thông tin được yêu cầu trong khung thời gian 1-2 tuần và nó đã tuân thủ mọi yêu cầu đã được xác minh mà họ nhận được vào năm 2018.  Như đã báo cáo trước đây, trát hầu tòa gửi tới sàn giao dịch Kraken đã tăng gấp ba lần vào năm 2018, so với năm trước.

Cập nhật nhanh tin tức tại Channel Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group đàm đạo Bitcoin: https://t.me/chemzobitcoin

Bài đăng trên blog ShapeShift cảm thấy đau đớn khi nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của họ với việc thực thi pháp luật là điển hình, trích dẫn lời tuyên bố của MichaelCrunch, người sáng lập TechCrunch khi quỹ phòng hộ tiền mã hóa trị giá 100 triệu đô la của ông đã được SEC thăm dò vào tháng 3 năm 2018. Mỗi quỹ tiền mã hóa mà tôi đã nói chuyện đã nhận được một yêu cầu.

Như đã báo cáo vào mùa thu năm ngoái, ShapeShift đã được nhắc nhở để bác bỏ các cáo buộc về việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, sau khi bị liên lụy trong một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng 9 triệu đô la trong số tiền bất chính đã được chuyển qua nền tảng của nó.

Là một nền tảng không lưu giữ, Shapeshift trong lịch sử đã không áp đặt các yêu cầu nhận dạng người dùng đối với các nhà giao dịch – mặc dù điều này hiện đang thay đổi kể từ khi nền tảng bắt đầu phát triển mô hình thành viên bắt buộc vào tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm: Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode