Sàn Shapeshift của Thụy Sĩ nhận được 44 trát hầu tòa trong 6 tháng cuối năm 2018, tăng 175% so với cùng kỳ

Updated: 19/01/2019 at 8:37

Các yêu cầu thực thi pháp luật được gửi tới sàn giao dịch tiền mã hóa ShapeShift có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tăng 175% trong nửa cuối năm 2018, theo báo cáo mới về “Tuân thủ” được công bố bởi sàn giao dịch ngày 18 tháng 1.

Trong một bài đăng trên blog kèm theo báo cáo, Shapeshift phác thảo rằng nó thường nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật về dữ liệu bao gồm địa chỉ mật mã (trong hoặc ngoài hệ thống Shapeshift), ID giao dịch, thông tin nhận dạng (tên, email, địa chỉ IP), tiền mã hóa thông tin tài sản tiền mã hóa và nhiều hơn nữa. ShapeShift nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, nó không được thông báo về các chi tiết của cuộc điều tra hoặc thăm dò mà dữ liệu đang được thu thập.

Báo cáo tiết lộ rằng Shapeshift đã nhận được tổng cộng 44 yêu cầu trát đòi hầu tòa trong quý 3 và quý 4 năm 2018 – tăng 175% so với tổng số 16 trong hai quý trước đó. Chúng được chia thành 6 trát trong Q1, 10 trong Q2, 19 trong Q3 và 25 trong Q4.

Về mặt tài phán địa lý, số lượng yêu cầu cao nhất trong năm đến từ các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ – chiếm 18 trong tổng số 60 câu hỏi trên toàn cầu. Trong số này, 6 đến từ FBI, 5 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), 3 từ các cơ quan cấp nhà nước, 2 từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) và 1 từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC).

Các cơ quan Đức chiếm số lượng yêu cầu cao thứ hai theo quốc gia – đưa ra 8 yêu cầu – tiếp theo là Vương quốc Anh, với 6 và Pháp, với 4.

ShapeShift tuyên bố rằng họ thường có thể cung cấp thông tin được yêu cầu trong khung thời gian 1-2 tuần và nó đã tuân thủ mọi yêu cầu đã được xác minh mà họ nhận được vào năm 2018.  Như đã báo cáo trước đây, trát hầu tòa gửi tới sàn giao dịch Kraken đã tăng gấp ba lần vào năm 2018, so với năm trước.

Cập nhật nhanh tin tức tại Channel Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group đàm đạo Bitcoin: https://t.me/chemzobitcoin

Bài đăng trên blog ShapeShift cảm thấy đau đớn khi nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của họ với việc thực thi pháp luật là điển hình, trích dẫn lời tuyên bố của MichaelCrunch, người sáng lập TechCrunch khi quỹ phòng hộ tiền mã hóa trị giá 100 triệu đô la của ông đã được SEC thăm dò vào tháng 3 năm 2018. Mỗi quỹ tiền mã hóa mà tôi đã nói chuyện đã nhận được một yêu cầu.

Như đã báo cáo vào mùa thu năm ngoái, ShapeShift đã được nhắc nhở để bác bỏ các cáo buộc về việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, sau khi bị liên lụy trong một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng 9 triệu đô la trong số tiền bất chính đã được chuyển qua nền tảng của nó.

Là một nền tảng không lưu giữ, Shapeshift trong lịch sử đã không áp đặt các yêu cầu nhận dạng người dùng đối với các nhà giao dịch – mặc dù điều này hiện đang thay đổi kể từ khi nền tảng bắt đầu phát triển mô hình thành viên bắt buộc vào tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm: Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hai tuần vừa qua đã chứng kiến một cú sốc nghiêm trọng đối với Bitcoin (BTC). Thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn đã bị ngập tràn bởi các lệnh bán, dẫn đến một loạt những lệnh Long bị thanh lý, xóa sổ hàng tỷ đô la và làm... ...

Tron (TRX) đã trải qua đợt tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, đà tăng gần đây dường như đang mất dần động lực, báo hiệu tiềm năng điều chỉnh. Mặc dù tài sản này hoạt động tốt, nhưng có những dấu hiệu cho thấy... ...

John Deaton, một luật sư nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử và là người ủng hộ nhiệt thành XRP, đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà đầu tư: Bitcoin vẫn là một khoản đầu tư – ngay cả khi giá lên tới 106.000 USD. Trên... ...

Kể từ đầu tháng 6, Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​mức sử dụng hệ sinh thái tăng đột biến. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần tăng vọt lên 17,4 triệu, đánh dấu mức kỷ lục mới. Điều này bao gồm mức tăng mạnh 18,43% trong tương tác layer-2,... ...

Pi Network (PI) đang phải đối mặt với xu hướng giảm ổn định, với giá giảm khi tâm lý nhà đầu tư suy yếu. Động lực tăng trưởng đang cạn dần cùng với sự tự tin của nhà đầu tư ngày càng giảm đang góp phần vào sự suy giảm.... ...

Tuần này, tiền điện tử đã trở thành chủ đề chính trị. Donald Trump và Elon Musk chiếm trọn tiêu đề tin tức với màn đấu quyền lực đầy kịch tính. Tuy nhiên, thị trường coin lại không mấy ấn tượng. Bitcoin giảm nhẹ, ETH cũng tụt giá và các... ...

Shiba Inu (SHIB) đã thu hút sự chú ý đáng kể khi tỷ lệ đốt token trong 24 giờ qua tăng lên tới 5.762,9%, với hơn 26 triệu token bị tiêu hủy. Sự gia tăng này phản ánh những nỗ lực giảm phát mạnh mẽ từ cộng đồng, thường đi... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã kết thúc xu hướng giảm kéo dài hai tuần, trong đó giá của nó đã giảm xuống mức 100.200 USD trước khi phục hồi. Mặc dù có sự phục hồi này, Bitcoin vẫn đang phải đối mặt với áp lực bán từ các nhà đầu... ...

Kể từ khi ra mắt các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF, một làn sóng phấn khích mới đang dâng cao xung quanh ý tưởng về meme coin ETF. Ý tưởng này, ban đầu được khơi gợi bởi trader Vladcoin, hiện đang được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp... ...

Mối quan hệ giữa Bitcoin và nguồn cung tiền toàn cầu từ lâu đã là một khía cạnh kinh tế vĩ mô ít được chú trọng. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ tồn tại và phát triển, Bitcoin ngày càng cho thấy một mối tương quan đáng kể và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode