Sàn Shapeshift của Thụy Sĩ nhận được 44 trát hầu tòa trong 6 tháng cuối năm 2018, tăng 175% so với cùng kỳ

Updated: 19/01/2019 at 8:37

Các yêu cầu thực thi pháp luật được gửi tới sàn giao dịch tiền mã hóa ShapeShift có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tăng 175% trong nửa cuối năm 2018, theo báo cáo mới về “Tuân thủ” được công bố bởi sàn giao dịch ngày 18 tháng 1.

Trong một bài đăng trên blog kèm theo báo cáo, Shapeshift phác thảo rằng nó thường nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật về dữ liệu bao gồm địa chỉ mật mã (trong hoặc ngoài hệ thống Shapeshift), ID giao dịch, thông tin nhận dạng (tên, email, địa chỉ IP), tiền mã hóa thông tin tài sản tiền mã hóa và nhiều hơn nữa. ShapeShift nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, nó không được thông báo về các chi tiết của cuộc điều tra hoặc thăm dò mà dữ liệu đang được thu thập.

Báo cáo tiết lộ rằng Shapeshift đã nhận được tổng cộng 44 yêu cầu trát đòi hầu tòa trong quý 3 và quý 4 năm 2018 – tăng 175% so với tổng số 16 trong hai quý trước đó. Chúng được chia thành 6 trát trong Q1, 10 trong Q2, 19 trong Q3 và 25 trong Q4.

Về mặt tài phán địa lý, số lượng yêu cầu cao nhất trong năm đến từ các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ – chiếm 18 trong tổng số 60 câu hỏi trên toàn cầu. Trong số này, 6 đến từ FBI, 5 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), 3 từ các cơ quan cấp nhà nước, 2 từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) và 1 từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC).

Các cơ quan Đức chiếm số lượng yêu cầu cao thứ hai theo quốc gia – đưa ra 8 yêu cầu – tiếp theo là Vương quốc Anh, với 6 và Pháp, với 4.

ShapeShift tuyên bố rằng họ thường có thể cung cấp thông tin được yêu cầu trong khung thời gian 1-2 tuần và nó đã tuân thủ mọi yêu cầu đã được xác minh mà họ nhận được vào năm 2018.  Như đã báo cáo trước đây, trát hầu tòa gửi tới sàn giao dịch Kraken đã tăng gấp ba lần vào năm 2018, so với năm trước.

Cập nhật nhanh tin tức tại Channel Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group đàm đạo Bitcoin: https://t.me/chemzobitcoin

Bài đăng trên blog ShapeShift cảm thấy đau đớn khi nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của họ với việc thực thi pháp luật là điển hình, trích dẫn lời tuyên bố của MichaelCrunch, người sáng lập TechCrunch khi quỹ phòng hộ tiền mã hóa trị giá 100 triệu đô la của ông đã được SEC thăm dò vào tháng 3 năm 2018. Mỗi quỹ tiền mã hóa mà tôi đã nói chuyện đã nhận được một yêu cầu.

Như đã báo cáo vào mùa thu năm ngoái, ShapeShift đã được nhắc nhở để bác bỏ các cáo buộc về việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, sau khi bị liên lụy trong một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng 9 triệu đô la trong số tiền bất chính đã được chuyển qua nền tảng của nó.

Là một nền tảng không lưu giữ, Shapeshift trong lịch sử đã không áp đặt các yêu cầu nhận dạng người dùng đối với các nhà giao dịch – mặc dù điều này hiện đang thay đổi kể từ khi nền tảng bắt đầu phát triển mô hình thành viên bắt buộc vào tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm: Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode