Trang chủ Tạp chí Sàn Shapeshift của Thụy Sĩ nhận được 44 trát hầu tòa trong...

Sàn Shapeshift của Thụy Sĩ nhận được 44 trát hầu tòa trong 6 tháng cuối năm 2018, tăng 175% so với cùng kỳ

Các yêu cầu thực thi pháp luật được gửi tới sàn giao dịch tiền mã hóa ShapeShift có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tăng 175% trong nửa cuối năm 2018, theo báo cáo mới về “Tuân thủ” được công bố bởi sàn giao dịch ngày 18 tháng 1.

Trong một bài đăng trên blog kèm theo báo cáo, Shapeshift phác thảo rằng nó thường nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật về dữ liệu bao gồm địa chỉ mật mã (trong hoặc ngoài hệ thống Shapeshift), ID giao dịch, thông tin nhận dạng (tên, email, địa chỉ IP), tiền mã hóa thông tin tài sản tiền mã hóa và nhiều hơn nữa. ShapeShift nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, nó không được thông báo về các chi tiết của cuộc điều tra hoặc thăm dò mà dữ liệu đang được thu thập.

Báo cáo tiết lộ rằng Shapeshift đã nhận được tổng cộng 44 yêu cầu trát đòi hầu tòa trong quý 3 và quý 4 năm 2018 – tăng 175% so với tổng số 16 trong hai quý trước đó. Chúng được chia thành 6 trát trong Q1, 10 trong Q2, 19 trong Q3 và 25 trong Q4.

Về mặt tài phán địa lý, số lượng yêu cầu cao nhất trong năm đến từ các cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ – chiếm 18 trong tổng số 60 câu hỏi trên toàn cầu. Trong số này, 6 đến từ FBI, 5 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), 3 từ các cơ quan cấp nhà nước, 2 từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) và 1 từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC).

Các cơ quan Đức chiếm số lượng yêu cầu cao thứ hai theo quốc gia – đưa ra 8 yêu cầu – tiếp theo là Vương quốc Anh, với 6 và Pháp, với 4.

ShapeShift tuyên bố rằng họ thường có thể cung cấp thông tin được yêu cầu trong khung thời gian 1-2 tuần và nó đã tuân thủ mọi yêu cầu đã được xác minh mà họ nhận được vào năm 2018.  Như đã báo cáo trước đây, trát hầu tòa gửi tới sàn giao dịch Kraken đã tăng gấp ba lần vào năm 2018, so với năm trước.

Cập nhật nhanh tin tức tại Channel Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group đàm đạo Bitcoin: https://t.me/chemzobitcoin

Bài đăng trên blog ShapeShift cảm thấy đau đớn khi nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của họ với việc thực thi pháp luật là điển hình, trích dẫn lời tuyên bố của MichaelCrunch, người sáng lập TechCrunch khi quỹ phòng hộ tiền mã hóa trị giá 100 triệu đô la của ông đã được SEC thăm dò vào tháng 3 năm 2018. Mỗi quỹ tiền mã hóa mà tôi đã nói chuyện đã nhận được một yêu cầu.

Như đã báo cáo vào mùa thu năm ngoái, ShapeShift đã được nhắc nhở để bác bỏ các cáo buộc về việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, sau khi bị liên lụy trong một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng 9 triệu đô la trong số tiền bất chính đã được chuyển qua nền tảng của nó.

Là một nền tảng không lưu giữ, Shapeshift trong lịch sử đã không áp đặt các yêu cầu nhận dạng người dùng đối với các nhà giao dịch – mặc dù điều này hiện đang thay đổi kể từ khi nền tảng bắt đầu phát triển mô hình thành viên bắt buộc vào tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm: Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegraph

 

MỚI CẬP NHẬT

xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...