Scam tiền điện tử ở Úc tăng hơn 162% với tổng thiệt hại gần 150 triệu đô la

Updated: 18/04/2023 at 14:30

Người dân Úc đã mất 221,3 triệu đô la Úc (148,3 triệu đô la) từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khi sử dụng làm phương thức thanh toán vào năm 2022, tăng 162,4% so với năm 2021.

Theo báo cáo về hoạt động lừa đảo ngày 17 tháng 4 từ cơ quan quản lý người tiêu dùng quốc gia, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), tổng cộng có 3.910 vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã được thực hiện và nạn nhân mất trung bình 56.600 đô la Úc (37.900 đô la).

Con số 148,3 triệu đô la chiếm 7,1% trong tổng số 3,1 tỷ đô la Úc (2,08 tỷ đô la) các vụ lừa đảo được báo cáo ở Úc vào năm 2022.

Chuyển khoản ngân hàng vẫn là phương thức thanh toán lừa đảo lớn nhất với gần 13.100 vụ, chiếm 141 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với mức 7,3 triệu USD từ thanh toán bằng tiền điện tử.

Các vụ lừa đảo thanh toán chuyển khoản ngân hàng trung bình vào khoảng 16.000 đô la Úc (10.700 đô la Mỹ), có nghĩa là những kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể lừa đảo thêm 250% giá trị từ mỗi nạn nhân.

Dữ liệu cho thấy những kẻ lừa đảo tiền điện tử chủ yếu liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội và ứng dụng mạng, trong khi những kẻ lừa đảo thanh toán ngân hàng thường liên hệ qua điện thoại và email hơn.

Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 4, Phó Chủ tịch ACCC Catriona Lowe cho rằng các vụ lừa đảo tăng đột biến là do các công nghệ mới khiến việc “dụ dỗ và đánh lừa nạn nhân” trở nên dễ dàng hơn với các chiến thuật ngày càng “tinh vi”:

“Chúng tôi đã thấy các chiến thuật mới đáng báo động xuất hiện khiến cho các vụ lừa đảo cực kỳ khó bị phát hiện. Điều này bao gồm mọi thứ, từ mạo danh số điện thoại chính thức, địa chỉ email và website của các tổ chức hợp pháp cho đến các tin nhắn lừa đảo xuất hiện trong cùng một chuỗi hội thoại như tin nhắn thật”.

“Điều này có nghĩa là hơn bao giờ hết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo,” cô nói thêm.

Mặc dù các số liệu “đáng báo động”, Lowe nhấn mạnh rằng “tổn thất thực sự” của của các vụ lừa đảo vẫn chưa chính xác:

“Năm 2022, người Úc mất nhiều tiền hơn bao giờ hết vì các vụ lừa đảo, nhưng tổn thất thực sự của các vụ lừa đảo cao hơn nhiều, chúng cũng gây ra đau khổ về tinh thần cho nạn nhân, gia đình và doanh nghiệp của họ.”

Lowe giải thích rằng chính phủ Úc, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân cần tăng cường mối quan hệ để “chống lại” các vụ lừa đảo hiệu quả hơn và giảm số lượng.

Các nạn nhân có thể đã bị lừa trong “vài tháng” trước khi nhận ra mình bị lừa.

Chào bán trái phiếu giả mạo, chào bán IPO, mối quan hệ hoặc kế hoạch kêu gọi các khoản đầu tư khiêm tốn nhằm củng cố lòng tin và dịch vụ thu hồi tiền là một trong những trò lừa đảo đầu tư phổ biến nhất được báo cáo.

ACCC cho biết trong báo cáo của mình rằng thiệt hại do lừa đảo “cao hơn nhiều” so với báo cáo, vì khoảng 30% nạn nhân bị lừa đảo không báo cáo với bất kỳ ai, trong khi chỉ có 13% nạn nhân báo cáo vụ việc cho Scamwatch.

Scamwatch của ACCC, ReportCyber, Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) và các cơ quan khác đã tổng hợp dữ liệu cho báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Trump Media chính thức công bố kế hoạch ra mắt token tiện ích mang thương hiệu Truth. Token đề xuất này sẽ là một phần trong chương trình phần thưởng quy mô lớn hơn. Token sẽ được tích hợp vào ví kỹ thuật số Truth, ban đầu cho phép người... ...

Hiện không có công ty đại chúng nào tại Hoa Kỳ tồn tại với mục đích duy nhất là nắm giữ vàng, nhưng việc một công ty niêm yết với trọng tâm xoay quanh sở hữu crypto thì hoàn toàn khả thi — và thực tế đang diễn ra. Trong... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực giữ giá trên ngưỡng $115.000, nhưng lại liên tục vấp phải lực cản mạnh từ phe gấu. Trong một bình luận trên nền tảng X, Arthur Hayes – Giám đốc đầu tư của quỹ Maelstrom Fund – cảnh báo rằng đà suy yếu... ...

Năm 2025 đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường crypto khi Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đồng loạt đạt mức tăng trưởng đáng kể, kéo theo nhu cầu đầu tư từ các tổ chức ở mức chưa từng có. Mặc dù cả hai đều tăng... ...

Lido DAO đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía: thị phần sụt giảm, quá trình tái cấu trúc tổ chức phức tạp, những lo ngại kỹ thuật chưa được giải quyết và làn sóng rút tiền tăng đột biến. Dù vậy, Lido vẫn giữ vai trò then chốt... ...

Bitcoin đã lao dốc xuống mức 112.000 đô la vào cuối tuần, nhưng bất chấp sự khởi đầu đầy biến động của tháng 8, đợt điều chỉnh này có thể chính là bước đệm cho một pha phục hồi mạnh mẽ sắp tới. Mô hình “Power of 3” của Bitcoin... ...

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode