Scam tiền điện tử ở Úc tăng hơn 162% với tổng thiệt hại gần 150 triệu đô la

Updated: 18/04/2023 at 14:30

Người dân Úc đã mất 221,3 triệu đô la Úc (148,3 triệu đô la) từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khi sử dụng làm phương thức thanh toán vào năm 2022, tăng 162,4% so với năm 2021.

Theo báo cáo về hoạt động lừa đảo ngày 17 tháng 4 từ cơ quan quản lý người tiêu dùng quốc gia, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), tổng cộng có 3.910 vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã được thực hiện và nạn nhân mất trung bình 56.600 đô la Úc (37.900 đô la).

Con số 148,3 triệu đô la chiếm 7,1% trong tổng số 3,1 tỷ đô la Úc (2,08 tỷ đô la) các vụ lừa đảo được báo cáo ở Úc vào năm 2022.

Chuyển khoản ngân hàng vẫn là phương thức thanh toán lừa đảo lớn nhất với gần 13.100 vụ, chiếm 141 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với mức 7,3 triệu USD từ thanh toán bằng tiền điện tử.

Các vụ lừa đảo thanh toán chuyển khoản ngân hàng trung bình vào khoảng 16.000 đô la Úc (10.700 đô la Mỹ), có nghĩa là những kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể lừa đảo thêm 250% giá trị từ mỗi nạn nhân.

Dữ liệu cho thấy những kẻ lừa đảo tiền điện tử chủ yếu liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội và ứng dụng mạng, trong khi những kẻ lừa đảo thanh toán ngân hàng thường liên hệ qua điện thoại và email hơn.

Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 4, Phó Chủ tịch ACCC Catriona Lowe cho rằng các vụ lừa đảo tăng đột biến là do các công nghệ mới khiến việc “dụ dỗ và đánh lừa nạn nhân” trở nên dễ dàng hơn với các chiến thuật ngày càng “tinh vi”:

“Chúng tôi đã thấy các chiến thuật mới đáng báo động xuất hiện khiến cho các vụ lừa đảo cực kỳ khó bị phát hiện. Điều này bao gồm mọi thứ, từ mạo danh số điện thoại chính thức, địa chỉ email và website của các tổ chức hợp pháp cho đến các tin nhắn lừa đảo xuất hiện trong cùng một chuỗi hội thoại như tin nhắn thật”.

“Điều này có nghĩa là hơn bao giờ hết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo,” cô nói thêm.

Mặc dù các số liệu “đáng báo động”, Lowe nhấn mạnh rằng “tổn thất thực sự” của của các vụ lừa đảo vẫn chưa chính xác:

“Năm 2022, người Úc mất nhiều tiền hơn bao giờ hết vì các vụ lừa đảo, nhưng tổn thất thực sự của các vụ lừa đảo cao hơn nhiều, chúng cũng gây ra đau khổ về tinh thần cho nạn nhân, gia đình và doanh nghiệp của họ.”

Lowe giải thích rằng chính phủ Úc, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân cần tăng cường mối quan hệ để “chống lại” các vụ lừa đảo hiệu quả hơn và giảm số lượng.

Các nạn nhân có thể đã bị lừa trong “vài tháng” trước khi nhận ra mình bị lừa.

Chào bán trái phiếu giả mạo, chào bán IPO, mối quan hệ hoặc kế hoạch kêu gọi các khoản đầu tư khiêm tốn nhằm củng cố lòng tin và dịch vụ thu hồi tiền là một trong những trò lừa đảo đầu tư phổ biến nhất được báo cáo.

ACCC cho biết trong báo cáo của mình rằng thiệt hại do lừa đảo “cao hơn nhiều” so với báo cáo, vì khoảng 30% nạn nhân bị lừa đảo không báo cáo với bất kỳ ai, trong khi chỉ có 13% nạn nhân báo cáo vụ việc cho Scamwatch.

Scamwatch của ACCC, ReportCyber, Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) và các cơ quan khác đã tổng hợp dữ liệu cho báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo dữ liệu từ DeFiLlama, sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid Perp đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục trong tháng 5, đạt 248,3 tỷ USD. Doanh thu từ phí giao dịch và đấu giá mã ticker trong tháng cũng đạt mức cao nhất lịch... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Sự trở lại mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump trên chính trường đã góp phần thúc đẩy làn sóng chấp nhận Bitcoin lan rộng không chỉ trong giới cá nhân và tổ chức, mà còn ở cấp độ quốc gia. Michael Saylor gợi ý về động thái đáng chú... ...

Solana (SOL) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ then chốt. Mức giá từ $158–$160 hiện được xem là “vùng đệm” quan trọng, từng đóng vai trò là điểm tựa cho lực cầu trong quá... ...

Ethereum (ETH) đang hình thành ít nhất hai mô hình tăng giá cổ điển so với Bitcoin, thúc đẩy sự lạc quan rằng breakout có thể kích hoạt mùa altcoin tiếp theo. Các chỉ báo Ether gợi ý về đợt tăng giá 30-55% tiếp theo Tỷ lệ Ether/Bitcoin (ETH/BTC) đang... ...

Pepe (PEPE) vừa chứng kiến một cú sụt giảm mạnh, bay hơi tới 17% giá trị chỉ trong vòng 24 giờ – một đợt điều chỉnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh trong 30 ngày qua, memecoin đình đám này vẫn... ...

Khi Bitcoin tiếp tục đà tăng giá và thiết lập những mức đỉnh mới, một trong những câu hỏi cấp bách nhất đối với các nhà đầu tư là: giá thực sự có thể tăng đến mức nào? Việc xác định thời điểm thị trường đạt đỉnh là nhiệm vụ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode