Scam tiền điện tử ở Úc tăng hơn 162% với tổng thiệt hại gần 150 triệu đô la

Updated: 18/04/2023 at 14:30

Người dân Úc đã mất 221,3 triệu đô la Úc (148,3 triệu đô la) từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khi sử dụng làm phương thức thanh toán vào năm 2022, tăng 162,4% so với năm 2021.

Theo báo cáo về hoạt động lừa đảo ngày 17 tháng 4 từ cơ quan quản lý người tiêu dùng quốc gia, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), tổng cộng có 3.910 vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã được thực hiện và nạn nhân mất trung bình 56.600 đô la Úc (37.900 đô la).

Con số 148,3 triệu đô la chiếm 7,1% trong tổng số 3,1 tỷ đô la Úc (2,08 tỷ đô la) các vụ lừa đảo được báo cáo ở Úc vào năm 2022.

Chuyển khoản ngân hàng vẫn là phương thức thanh toán lừa đảo lớn nhất với gần 13.100 vụ, chiếm 141 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với mức 7,3 triệu USD từ thanh toán bằng tiền điện tử.

Các vụ lừa đảo thanh toán chuyển khoản ngân hàng trung bình vào khoảng 16.000 đô la Úc (10.700 đô la Mỹ), có nghĩa là những kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể lừa đảo thêm 250% giá trị từ mỗi nạn nhân.

Dữ liệu cho thấy những kẻ lừa đảo tiền điện tử chủ yếu liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội và ứng dụng mạng, trong khi những kẻ lừa đảo thanh toán ngân hàng thường liên hệ qua điện thoại và email hơn.

Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 4, Phó Chủ tịch ACCC Catriona Lowe cho rằng các vụ lừa đảo tăng đột biến là do các công nghệ mới khiến việc “dụ dỗ và đánh lừa nạn nhân” trở nên dễ dàng hơn với các chiến thuật ngày càng “tinh vi”:

“Chúng tôi đã thấy các chiến thuật mới đáng báo động xuất hiện khiến cho các vụ lừa đảo cực kỳ khó bị phát hiện. Điều này bao gồm mọi thứ, từ mạo danh số điện thoại chính thức, địa chỉ email và website của các tổ chức hợp pháp cho đến các tin nhắn lừa đảo xuất hiện trong cùng một chuỗi hội thoại như tin nhắn thật”.

“Điều này có nghĩa là hơn bao giờ hết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo,” cô nói thêm.

Mặc dù các số liệu “đáng báo động”, Lowe nhấn mạnh rằng “tổn thất thực sự” của của các vụ lừa đảo vẫn chưa chính xác:

“Năm 2022, người Úc mất nhiều tiền hơn bao giờ hết vì các vụ lừa đảo, nhưng tổn thất thực sự của các vụ lừa đảo cao hơn nhiều, chúng cũng gây ra đau khổ về tinh thần cho nạn nhân, gia đình và doanh nghiệp của họ.”

Lowe giải thích rằng chính phủ Úc, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân cần tăng cường mối quan hệ để “chống lại” các vụ lừa đảo hiệu quả hơn và giảm số lượng.

Các nạn nhân có thể đã bị lừa trong “vài tháng” trước khi nhận ra mình bị lừa.

Chào bán trái phiếu giả mạo, chào bán IPO, mối quan hệ hoặc kế hoạch kêu gọi các khoản đầu tư khiêm tốn nhằm củng cố lòng tin và dịch vụ thu hồi tiền là một trong những trò lừa đảo đầu tư phổ biến nhất được báo cáo.

ACCC cho biết trong báo cáo của mình rằng thiệt hại do lừa đảo “cao hơn nhiều” so với báo cáo, vì khoảng 30% nạn nhân bị lừa đảo không báo cáo với bất kỳ ai, trong khi chỉ có 13% nạn nhân báo cáo vụ việc cho Scamwatch.

Scamwatch của ACCC, ReportCyber, Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) và các cơ quan khác đã tổng hợp dữ liệu cho báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode