Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế...

SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc 2 công ty và 4 cá nhân thực hiện một kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử vào hôm thứ Sáu (30/9).

Hai công ty là Arbitrade Ltd có trụ sở tại Bermuda và Cryptobontix có trụ sở tại Canada cùng các giám đốc gồm Troy R. J. Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman và Max W. Barber, người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của SION Trading. SION được chỉ định là bị đơn danh nghĩa (relief defendant – người có được tài sản bất hợp pháp nhưng không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào) duy nhất trong vụ án.

Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện một “kế hoạch Pump-and-Dump liên quan đến một tài sản tiền điện tử có tên là Dignity có token DIG”, SEC nêu chi tiết, nói thêm:

“Mặc dù trường hợp này liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng nó mang dấu ấn của một kế hoạch Pump-and-Dump cổ điển”.

Cơ quan giám sát chứng khoán giải thích rằng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, hai công ty, thông qua bốn bị đơn, đã “đưa ra các thông báo tuyên bố sai sự thật rằng Arbitrade đã mua lại và nhận được quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi”.

Họ tuyên bố thêm rằng “công ty dự định hỗ trợ mỗi token DIG được phát hành và bán cho các nhà đầu tư với giá 1 đô la và các công ty kế toán độc lập đã thực hiện” kiểm toán “vàng và xác minh sự tồn tại của nó”.

Tuy nhiên, trên thực tế, SEC tuyên bố giao dịch mua lại vàng là một mánh khóe để thúc đẩy nhu cầu đối với DIG, cho phép các công ty chủ quản bán ít nhất 36,8 triệu đô la DIG, bao gồm cả cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang.

SEC “tìm kiếm biện pháp khắc phục hậu quả, sự bất bình cộng với khoản tiền bổ sung và các biện pháp trừng phạt dân sự nghiêm khắc nhất”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...
tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...