Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế...

SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc 2 công ty và 4 cá nhân thực hiện một kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử vào hôm thứ Sáu (30/9).

Hai công ty là Arbitrade Ltd có trụ sở tại Bermuda và Cryptobontix có trụ sở tại Canada cùng các giám đốc gồm Troy R. J. Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman và Max W. Barber, người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của SION Trading. SION được chỉ định là bị đơn danh nghĩa (relief defendant – người có được tài sản bất hợp pháp nhưng không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào) duy nhất trong vụ án.

Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện một “kế hoạch Pump-and-Dump liên quan đến một tài sản tiền điện tử có tên là Dignity có token DIG”, SEC nêu chi tiết, nói thêm:

“Mặc dù trường hợp này liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng nó mang dấu ấn của một kế hoạch Pump-and-Dump cổ điển”.

Cơ quan giám sát chứng khoán giải thích rằng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, hai công ty, thông qua bốn bị đơn, đã “đưa ra các thông báo tuyên bố sai sự thật rằng Arbitrade đã mua lại và nhận được quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi”.

Họ tuyên bố thêm rằng “công ty dự định hỗ trợ mỗi token DIG được phát hành và bán cho các nhà đầu tư với giá 1 đô la và các công ty kế toán độc lập đã thực hiện” kiểm toán “vàng và xác minh sự tồn tại của nó”.

Tuy nhiên, trên thực tế, SEC tuyên bố giao dịch mua lại vàng là một mánh khóe để thúc đẩy nhu cầu đối với DIG, cho phép các công ty chủ quản bán ít nhất 36,8 triệu đô la DIG, bao gồm cả cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang.

SEC “tìm kiếm biện pháp khắc phục hậu quả, sự bất bình cộng với khoản tiền bổ sung và các biện pháp trừng phạt dân sự nghiêm khắc nhất”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Pi Network (PI) đang chờ đợi breakout khi tâm lý giao dịch được cải...

Pi Network (PI) đã chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn 5% trong tuần qua, mặc dù đã giảm hơn 17% trong 30 ngày qua....
DeFi Development Corp nộp biểu mẫu S-3 lên SEC để huy động 1 tỷ đô la để mua Solana

DeFi Development Corp nộp biểu mẫu S-3 lên SEC để huy động 1 tỷ...

DeFi Development Corp., một công ty tập trung vào lĩnh vực blockchain và tài chính phi tập trung có trụ sở tại Florida, đã...
ngay-26-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực kéo giá vượt qua ngưỡng $95.000, nhưng con đường phía trước có thể sẽ không dễ dàng...

Brazil chính thức giao dịch ETF XRP đầu tiên trên thế giới

Một cột mốc mới vừa được thiết lập khi ETF XRP đầu tiên trên thế giới – với mã giao dịch XRPH11 – chính...

Bitwise nộp đơn xin thành lập ETF NEAR đầu tiên tại Mỹ

Bitwise vừa chính thức nộp đơn xin thành lập quỹ ETF dựa trên NEAR Protocol (NEAR) – đây là hồ sơ đầu tiên liên quan...
Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC

Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC, tăng lượng nắm giữ lên...

Semler Scientific, công ty công nghệ y tế hàng đầu, thông báo đã đầu tư 10 triệu USD để mua thêm 111 Bitcoin với...

Binance Alpha là gì? Binance Alpha Points là gì? – Cơ chế tính điểm...

Mới đây, Binance đã cho ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha, đóng vai trò như bộ lọc chọn lọc các dự...

Altcoin đang chết dần? Nghiên cứu mới cảnh báo xu hướng đáng lo ngại

Một nghiên cứu gần đây do Swan, công ty dịch vụ tài chính chuyên về Bitcoin, công bố đã làm dấy lên mối lo...

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...