Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế...

SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc 2 công ty và 4 cá nhân thực hiện một kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử vào hôm thứ Sáu (30/9).

Hai công ty là Arbitrade Ltd có trụ sở tại Bermuda và Cryptobontix có trụ sở tại Canada cùng các giám đốc gồm Troy R. J. Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman và Max W. Barber, người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của SION Trading. SION được chỉ định là bị đơn danh nghĩa (relief defendant – người có được tài sản bất hợp pháp nhưng không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào) duy nhất trong vụ án.

Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện một “kế hoạch Pump-and-Dump liên quan đến một tài sản tiền điện tử có tên là Dignity có token DIG”, SEC nêu chi tiết, nói thêm:

“Mặc dù trường hợp này liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng nó mang dấu ấn của một kế hoạch Pump-and-Dump cổ điển”.

Cơ quan giám sát chứng khoán giải thích rằng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, hai công ty, thông qua bốn bị đơn, đã “đưa ra các thông báo tuyên bố sai sự thật rằng Arbitrade đã mua lại và nhận được quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi”.

Họ tuyên bố thêm rằng “công ty dự định hỗ trợ mỗi token DIG được phát hành và bán cho các nhà đầu tư với giá 1 đô la và các công ty kế toán độc lập đã thực hiện” kiểm toán “vàng và xác minh sự tồn tại của nó”.

Tuy nhiên, trên thực tế, SEC tuyên bố giao dịch mua lại vàng là một mánh khóe để thúc đẩy nhu cầu đối với DIG, cho phép các công ty chủ quản bán ít nhất 36,8 triệu đô la DIG, bao gồm cả cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang.

SEC “tìm kiếm biện pháp khắc phục hậu quả, sự bất bình cộng với khoản tiền bổ sung và các biện pháp trừng phạt dân sự nghiêm khắc nhất”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...
PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...