SEC buộc tội 3 cá nhân và 5 công ty điều hành các trò lừa đảo “Pig butchering”

Updated: 18/09/2024 at 13:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện ba cá nhân và năm công ty vì bị cáo buộc tham gia vào các trò lừa đảo “Pig butchering” còn gọi là “giết mổ heo” – một loại lừa đảo đầu tư mà trong đó, các kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân qua các ứng dụng mạng xã hội dựa trên tin nhắn, chiếm được lòng tin của họ và thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi đánh cắp tiền và biến mất.

Hai vụ kiện được đệ trình hôm thứ Ba là các hành động thực thi đầu tiên của SEC liên quan đến loại lừa đảo tiền điện tử này và diễn ra một ngày trước khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về các trò lừa đảo “Pig butchering”.

Ông Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết: “Những trò lừa đảo đầu tư dựa trên mối quan hệ, bao gồm cả những trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ, và mối đe dọa này đang gia tăng nhanh chóng khi các trò lừa đảo này trở nên phổ biến hơn với những kẻ lừa đảo.

Trong hai vụ án này, chúng tôi cáo buộc rằng các kẻ lừa đảo đã tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Các cáo buộc của chúng tôi là lời nhắc nhở cho công chúng về việc cần cảnh giác cao đối với các trò lừa đảo đầu tư được quảng bá bởi những người lạ trên mạng xã hội.”

Vụ kiện của SEC đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo NanoBit cáo buộc rằng ba cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ – Jiajie Liu, 28 tuổi, ở Los Angeles, California; Fei Liao, 29 tuổi, ở San Gabriel, California; và Hua Zhao, 26 tuổi, ở Flushing, New York – đã tham gia vào một âm mưu phối hợp để lừa đảo ít nhất 18 nhà đầu tư với tổng số tiền gần 1 triệu USD bằng tài sản tiền điện tử và tiền pháp định.

Các cá nhân này bị cáo buộc đã giả vờ là các chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp, dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng bỏ tiền vào nền tảng NanoBit. Mặc dù nền tảng này dường như cho thấy các khoản đầu tư của họ đang sinh lời, nhưng khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ không thể làm được và các kẻ lừa đảo đã biến mất.

Vụ kiện thứ hai của SEC, đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo CoinW6, cáo buộc rằng những người tham gia âm mưu này đã lừa đảo ít nhất 11 nhà đầu tư với tổng số tiền 2,2 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

Thay vì giả vờ là các chuyên gia tài chính, những kẻ lừa đảo trong âm mưu CoinW6 đã giả dạng là “những chuyên gia trẻ tuổi, hấp dẫn” và tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội với mục đích thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Sau khi phát triển các mối quan hệ này qua tin nhắn, họ sẽ giới thiệu ý tưởng đầu tư vào CoinW6.

Theo đơn kiện, giao diện trực tuyến của CoinW6 sẽ cho các nạn nhân thấy rằng các khoản đầu tư của họ đang mang lại lợi nhuận đáng kể, và những kẻ lừa đảo sẽ gây sức ép để họ đầu tư thêm tiền – đôi khi “khuyến khích các nhà đầu tư rút tiền từ tài khoản hưu trí hoặc vay mượn từ bạn bè và gia đình để đầu tư nhiều hơn” – thường là với lý do lãng mạn.

Một báo cáo gần đây của FBI cho thấy các nhà đầu tư đã mất số tiền kỷ lục 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm ngoái, trong đó 4 tỷ USD là do các trò lừa đảo đầu tư, bao gồm cả lừa đảo “pig butchering.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode