Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC buộc tội 3 cá nhân và 5 công ty điều hành...

SEC buộc tội 3 cá nhân và 5 công ty điều hành các trò lừa đảo “Pig butchering”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện ba cá nhân và năm công ty vì bị cáo buộc tham gia vào các trò lừa đảo “Pig butchering” còn gọi là “giết mổ heo” – một loại lừa đảo đầu tư mà trong đó, các kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân qua các ứng dụng mạng xã hội dựa trên tin nhắn, chiếm được lòng tin của họ và thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi đánh cắp tiền và biến mất.

Hai vụ kiện được đệ trình hôm thứ Ba là các hành động thực thi đầu tiên của SEC liên quan đến loại lừa đảo tiền điện tử này và diễn ra một ngày trước khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về các trò lừa đảo “Pig butchering”.

Ông Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết: “Những trò lừa đảo đầu tư dựa trên mối quan hệ, bao gồm cả những trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ, và mối đe dọa này đang gia tăng nhanh chóng khi các trò lừa đảo này trở nên phổ biến hơn với những kẻ lừa đảo.

Trong hai vụ án này, chúng tôi cáo buộc rằng các kẻ lừa đảo đã tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Các cáo buộc của chúng tôi là lời nhắc nhở cho công chúng về việc cần cảnh giác cao đối với các trò lừa đảo đầu tư được quảng bá bởi những người lạ trên mạng xã hội.”

Vụ kiện của SEC đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo NanoBit cáo buộc rằng ba cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ – Jiajie Liu, 28 tuổi, ở Los Angeles, California; Fei Liao, 29 tuổi, ở San Gabriel, California; và Hua Zhao, 26 tuổi, ở Flushing, New York – đã tham gia vào một âm mưu phối hợp để lừa đảo ít nhất 18 nhà đầu tư với tổng số tiền gần 1 triệu USD bằng tài sản tiền điện tử và tiền pháp định.

Các cá nhân này bị cáo buộc đã giả vờ là các chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp, dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng bỏ tiền vào nền tảng NanoBit. Mặc dù nền tảng này dường như cho thấy các khoản đầu tư của họ đang sinh lời, nhưng khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ không thể làm được và các kẻ lừa đảo đã biến mất.

Vụ kiện thứ hai của SEC, đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo CoinW6, cáo buộc rằng những người tham gia âm mưu này đã lừa đảo ít nhất 11 nhà đầu tư với tổng số tiền 2,2 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

Thay vì giả vờ là các chuyên gia tài chính, những kẻ lừa đảo trong âm mưu CoinW6 đã giả dạng là “những chuyên gia trẻ tuổi, hấp dẫn” và tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội với mục đích thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Sau khi phát triển các mối quan hệ này qua tin nhắn, họ sẽ giới thiệu ý tưởng đầu tư vào CoinW6.

Theo đơn kiện, giao diện trực tuyến của CoinW6 sẽ cho các nạn nhân thấy rằng các khoản đầu tư của họ đang mang lại lợi nhuận đáng kể, và những kẻ lừa đảo sẽ gây sức ép để họ đầu tư thêm tiền – đôi khi “khuyến khích các nhà đầu tư rút tiền từ tài khoản hưu trí hoặc vay mượn từ bạn bè và gia đình để đầu tư nhiều hơn” – thường là với lý do lãng mạn.

Một báo cáo gần đây của FBI cho thấy các nhà đầu tư đã mất số tiền kỷ lục 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm ngoái, trong đó 4 tỷ USD là do các trò lừa đảo đầu tư, bao gồm cả lừa đảo “pig butchering.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...