SEC buộc tội 3 cá nhân và 5 công ty điều hành các trò lừa đảo “Pig butchering”

Updated: 18/09/2024 at 13:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện ba cá nhân và năm công ty vì bị cáo buộc tham gia vào các trò lừa đảo “Pig butchering” còn gọi là “giết mổ heo” – một loại lừa đảo đầu tư mà trong đó, các kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân qua các ứng dụng mạng xã hội dựa trên tin nhắn, chiếm được lòng tin của họ và thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi đánh cắp tiền và biến mất.

Hai vụ kiện được đệ trình hôm thứ Ba là các hành động thực thi đầu tiên của SEC liên quan đến loại lừa đảo tiền điện tử này và diễn ra một ngày trước khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về các trò lừa đảo “Pig butchering”.

Ông Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết: “Những trò lừa đảo đầu tư dựa trên mối quan hệ, bao gồm cả những trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ, và mối đe dọa này đang gia tăng nhanh chóng khi các trò lừa đảo này trở nên phổ biến hơn với những kẻ lừa đảo.

Trong hai vụ án này, chúng tôi cáo buộc rằng các kẻ lừa đảo đã tạo ra các hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Các cáo buộc của chúng tôi là lời nhắc nhở cho công chúng về việc cần cảnh giác cao đối với các trò lừa đảo đầu tư được quảng bá bởi những người lạ trên mạng xã hội.”

Vụ kiện của SEC đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo NanoBit cáo buộc rằng ba cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ – Jiajie Liu, 28 tuổi, ở Los Angeles, California; Fei Liao, 29 tuổi, ở San Gabriel, California; và Hua Zhao, 26 tuổi, ở Flushing, New York – đã tham gia vào một âm mưu phối hợp để lừa đảo ít nhất 18 nhà đầu tư với tổng số tiền gần 1 triệu USD bằng tài sản tiền điện tử và tiền pháp định.

Các cá nhân này bị cáo buộc đã giả vờ là các chuyên gia tài chính trong các nhóm WhatsApp, dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng bỏ tiền vào nền tảng NanoBit. Mặc dù nền tảng này dường như cho thấy các khoản đầu tư của họ đang sinh lời, nhưng khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ không thể làm được và các kẻ lừa đảo đã biến mất.

Vụ kiện thứ hai của SEC, đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo CoinW6, cáo buộc rằng những người tham gia âm mưu này đã lừa đảo ít nhất 11 nhà đầu tư với tổng số tiền 2,2 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

Thay vì giả vờ là các chuyên gia tài chính, những kẻ lừa đảo trong âm mưu CoinW6 đã giả dạng là “những chuyên gia trẻ tuổi, hấp dẫn” và tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội với mục đích thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Sau khi phát triển các mối quan hệ này qua tin nhắn, họ sẽ giới thiệu ý tưởng đầu tư vào CoinW6.

Theo đơn kiện, giao diện trực tuyến của CoinW6 sẽ cho các nạn nhân thấy rằng các khoản đầu tư của họ đang mang lại lợi nhuận đáng kể, và những kẻ lừa đảo sẽ gây sức ép để họ đầu tư thêm tiền – đôi khi “khuyến khích các nhà đầu tư rút tiền từ tài khoản hưu trí hoặc vay mượn từ bạn bè và gia đình để đầu tư nhiều hơn” – thường là với lý do lãng mạn.

Một báo cáo gần đây của FBI cho thấy các nhà đầu tư đã mất số tiền kỷ lục 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm ngoái, trong đó 4 tỷ USD là do các trò lừa đảo đầu tư, bao gồm cả lừa đảo “pig butchering.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode