Trang chủ Tạp chí SEC cáo buộc Bittrex phạm luật, list DASH, ALGO, OMG, TKN, NGC...

SEC cáo buộc Bittrex phạm luật, list DASH, ALGO, OMG, TKN, NGC và IHT là chứng khoán

Vài tuần sau khi công bố kế hoạch rời khỏi Hoa Kỳ vĩnh viễn, Bittrex đã phải chịu một số cáo buộc từ SEC vào thứ Hai.

SEC đã cáo buộc rằng 6 token có sẵn trên Bittrex là chứng khoán, bao gồm DASH, ALGO, OMG, TKN, NGC và IHT. Cơ quan cáo buộc rằng các nhà đầu tư token có “kỳ vọng lợi nhuận hợp lý”, nghĩa là tài sản nên được coi là chứng khoán theo luật Hoa Kỳ.

SEC cho biết Bittrex và William Shihara, người từng là Giám đốc điều hành từ năm 2014 đến 2019, đã phối hợp với các nhà phát hành token tìm cách đưa tài sản tiền điện tử của họ được list trên Bittrex và “xóa một số ‘tuyên bố có vấn đề’ khỏi các kênh công khai mà Shihara tin rằng sẽ thu hút sự điều tra dưới dạng cung cấp chứng khoán từ phía cơ quan quản lý”.

SEC cáo buộc, các nhà đầu tư DASH nói riêng đang hoạt động với giả định rằng sự tăng trưởng và phát triển của blockchain Dash sẽ làm tăng giá trị của các token. Nhóm blockchain Algorand đã tuân theo một chiến lược tương tự bằng cách thúc đẩy token và hứa hẹn các cơ hội tăng trưởng cho những người nắm giữ.

“Nói cách khác, khi thúc đẩy việc bán token ALGO, Algorand Foundation đã gắn sự phát triển tiềm năng của blockchain Algorand với nhu cầu tiềm năng đối với chính ALGO và cam kết duy trì mức giá sàn cho ALGO,” đơn khiếu nại gợi ý.

Cơ quan quản lý cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch Bittrex hoạt động như một “một sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký”. Cựu Giám đốc điều hành của Bittrex, William Shihara và chi nhánh quốc tế Bittrex Global GmbH cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc.

Bittrex, tiết lộ rằng họ sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu tháng này, đã được thông báo vào tháng 3 rằng SEC sẽ có hành động thực thi.

Lý do Bittrex đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ là vì “chúng tôi không thể tiếp tục hoạt động trong môi trường kinh tế và pháp lý hiện tại của Hoa Kỳ.”

Chủ tịch SEC Gary Gensler phản bác rằng đã có đủ sự rõ ràng về quy định xung quanh tiền điện tử và không gian trao đổi để các doanh nghiệp hoạt động theo luật.

“Hành động của ngày hôm nay, một lần nữa, cho thấy rõ ràng rằng thị trường tiền điện tử bị thiếu tuân thủ quy định chứ không phải thiếu sự rõ ràng về quy định. Bittrex, như bị cáo buộc, đã không đăng ký và tuân thủ luật chứng khoán Hoa Kỳ với tư cách là một sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ.”

Khách hàng Bittrex của Hoa Kỳ có thời hạn đến ngày 24 tháng 4 để rút tiền fiat thông qua chuyển khoản ngân hàng và cho đến ngày 27 tháng 4 để rút tiền qua ACH. Giao dịch đã đóng trên nền tảng vào ngày 14 tháng 4.

Bittrex cho biết nếu người dùng bỏ lỡ các thời hạn trên để rút tiền khỏi nền tảng, thì các tài sản còn lại “có thể không khả dụng trong một thời gian dài”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...