SEC đã thu 2,4 tỷ USD tiền phạt liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2013

Updated: 20/01/2022 at 21:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thực thi 97 hành động chống lại người dùng tiền điện tử kể từ năm 2013, 20 trong số đó xảy ra vào năm 2021.

Trong một báo cáo vào ngày 19 tháng 1 của Cornerstone Research, SEC đã phạt tổng cộng khoảng 2,35 tỷ USD đối với những người tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số kể từ năm 2013.

Báo cáo “Thi hành luật tiền điện tử của SEC: Cập nhật năm 2021”, cho thấy rằng SEC đã thực hiện tổng cộng 97 hành động pháp lý trị giá 2,35 tỷ USD từ năm 2013 đến cuối năm 2021.

58 trong tổng số 97 hành động pháp lý là các vụ kiện và 39 còn lại là tố tụng hành chính. Trong tổng số 2,35 tỷ USD thu được, 1,71 tỷ USD đã thu được từ các vụ kiện và 640 triệu USD đến từ các vụ tố tụng hành chính.

SEC

Thống kê các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử của SEC | Nguồn: Cornerstone Research

Phần lớn những người bị buộc tội là các công ty, chiếm 1,86 tỷ USD trong tổng số 2,35 tỷ USD. Trong khi đó, số tiền thu được từ các cá nhân chiếm 490 triệu USD.

Mặc dù SEC đã đưa ra hình phạt bằng tiền đầu tiên đối với một người tham gia thị trường tiền điện tử vào tháng 7 năm 2013, báo cáo chỉ ra rằng, các vụ kiện do SEC khởi xướng trong không gian chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2017. Từ năm 2013 đến năm 2017, chỉ có 6 trường hợp SEC tiến hành khời kiện.

Cơ quan đã đưa ra 20 trong tổng số 97 vụ kiện vào năm 2021, trong đó, 14 hành động kiện tụng tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ và 6 thủ tục hành chính. Trong tổng số 20 hành động thực thi pháp luật này, 70% có liên quan đến ICO. Báo cáo nêu rõ:

“Trong số 20 hành động thực thi pháp luật được đưa ra vào năm 2021, có 65% cáo buộc gian lận, 80% cáo buộc vi phạm cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và 55% cáo buộc vi phạm cả hai”.

Tác giả của báo cáo, Simona Mola, đã viết trong một tuyên bố rằng, cuộc đàn áp gần đây của SEC đối với tiền điện tử có thể liên quan đến việc bổ nhiệm chủ tịch SEC, Gary Gensler, vào tháng 4 năm 2021, lưu ý rằng hành động thực thi của SEC đã “tăng cao đáng kể” trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 9.

“SEC đã đưa ra một số hành động đầu tiên chống lại nền tảng cho vay tiền điện tử, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký và công ty cho vay DeFi. Họ cũng áp đặt một trong những hình phạt tiền lớn nhất mà chúng tôi đã thấy trong hành động thực thi liên quan đến ICO Telegram”.

Phó chủ tịch của Cornerstone Research, Abe Chernin, nói rằng, những biện pháp cứng rắn này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm mới.

“Với sự tập trung liên tục của SEC vào không gian này, vào năm 2022, chúng ta có thể thấy sự giám sát kỹ lưỡng hơn nữa đối với một số người tham gia thị trường nhất định, chẳng hạn như các nền tảng DeFi”.

Vào tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2021, Gensler đã bổ sung nhân viên mới, Corey Frayer, để giúp cố vấn cho việc giám sát tiền điện tử của cơ quan. Điều này xuất hiện sau tin tức cho rằng, Elad Roisman, sẽ rời khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị của SEC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, gần chạm ngưỡng 112.000 USD, đánh dấu một cột mốc ấn tượng trong hành trình giá trị của đồng tiền điện tử này. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không phải là một hiện... ...

Với mức tăng 6,4% trong 24 giờ qua, các dấu hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy rằng vận may của Cardano (ADA) đang đến. Các trader đang chú ý đến một tín hiệu rất hiếm trên biểu đồ ADA/USD: Golden cross hàng tuần, một chỉ báo mạnh mẽ, thường... ...

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode