Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý SEC đã thu 2,4 tỷ USD tiền phạt liên quan đến tiền...

SEC đã thu 2,4 tỷ USD tiền phạt liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2013

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thực thi 97 hành động chống lại người dùng tiền điện tử kể từ năm 2013, 20 trong số đó xảy ra vào năm 2021.

Trong một báo cáo vào ngày 19 tháng 1 của Cornerstone Research, SEC đã phạt tổng cộng khoảng 2,35 tỷ USD đối với những người tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số kể từ năm 2013.

Báo cáo “Thi hành luật tiền điện tử của SEC: Cập nhật năm 2021”, cho thấy rằng SEC đã thực hiện tổng cộng 97 hành động pháp lý trị giá 2,35 tỷ USD từ năm 2013 đến cuối năm 2021.

58 trong tổng số 97 hành động pháp lý là các vụ kiện và 39 còn lại là tố tụng hành chính. Trong tổng số 2,35 tỷ USD thu được, 1,71 tỷ USD đã thu được từ các vụ kiện và 640 triệu USD đến từ các vụ tố tụng hành chính.

SEC

Thống kê các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử của SEC | Nguồn: Cornerstone Research

Phần lớn những người bị buộc tội là các công ty, chiếm 1,86 tỷ USD trong tổng số 2,35 tỷ USD. Trong khi đó, số tiền thu được từ các cá nhân chiếm 490 triệu USD.

Mặc dù SEC đã đưa ra hình phạt bằng tiền đầu tiên đối với một người tham gia thị trường tiền điện tử vào tháng 7 năm 2013, báo cáo chỉ ra rằng, các vụ kiện do SEC khởi xướng trong không gian chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2017. Từ năm 2013 đến năm 2017, chỉ có 6 trường hợp SEC tiến hành khời kiện.

Cơ quan đã đưa ra 20 trong tổng số 97 vụ kiện vào năm 2021, trong đó, 14 hành động kiện tụng tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ và 6 thủ tục hành chính. Trong tổng số 20 hành động thực thi pháp luật này, 70% có liên quan đến ICO. Báo cáo nêu rõ:

“Trong số 20 hành động thực thi pháp luật được đưa ra vào năm 2021, có 65% cáo buộc gian lận, 80% cáo buộc vi phạm cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và 55% cáo buộc vi phạm cả hai”.

Tác giả của báo cáo, Simona Mola, đã viết trong một tuyên bố rằng, cuộc đàn áp gần đây của SEC đối với tiền điện tử có thể liên quan đến việc bổ nhiệm chủ tịch SEC, Gary Gensler, vào tháng 4 năm 2021, lưu ý rằng hành động thực thi của SEC đã “tăng cao đáng kể” trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 9.

“SEC đã đưa ra một số hành động đầu tiên chống lại nền tảng cho vay tiền điện tử, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký và công ty cho vay DeFi. Họ cũng áp đặt một trong những hình phạt tiền lớn nhất mà chúng tôi đã thấy trong hành động thực thi liên quan đến ICO Telegram”.

Phó chủ tịch của Cornerstone Research, Abe Chernin, nói rằng, những biện pháp cứng rắn này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm mới.

“Với sự tập trung liên tục của SEC vào không gian này, vào năm 2022, chúng ta có thể thấy sự giám sát kỹ lưỡng hơn nữa đối với một số người tham gia thị trường nhất định, chẳng hạn như các nền tảng DeFi”.

Vào tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2021, Gensler đã bổ sung nhân viên mới, Corey Frayer, để giúp cố vấn cho việc giám sát tiền điện tử của cơ quan. Điều này xuất hiện sau tin tức cho rằng, Elad Roisman, sẽ rời khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị của SEC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...