SEC, DOJ Hoa Kỳ đệ đơn kiện người tạo ra Blazar Token

Updated: 24/08/2023 at 13:30

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại John DeSalvo, người tạo ra một loại tiền điện tử nhỏ có tên Blazar Token, vào ngày 23 tháng 8.

SEC

Cơ quan cho biết DeSalvo đã tạo ra Blazar Token vào năm 2021 và huy động được 620.000 USD từ 220 nhà đầu tư trước khi token này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

DeSalvo từng làm Cảnh sát Cải huấn Tiểu bang ở New Jersey và đây cũng là mánh khoé mà ông ta đã lợi dụng. Ông ta được cho là đã quảng cáo Blazar Token như một giải pháp thay thế cho hệ thống lương hưu nhà nước hiện có và cho biết token của ông có thể được mua thông qua việc khấu trừ tiền lương tự động. Ông nhắm mục tiêu vào cơ quan thực thi pháp luật và những người phản hồi đầu tiên là những người mua tiềm năng và có được sự tin tưởng của họ thông qua tư cách là một cựu nhân viên cải chính.

SEC cũng cáo buộc rằng DeSalvo đảm bảo lợi nhuận bất thường cho các khoản đầu tư và tuyên bố sai rằng Blazar Token đã được đăng ký hợp lệ.

Thông qua kế hoạch này, ​​​​DeSalvo đã chiếm dụng và lạm dụng tiền của nhà đầu tư. SEC cho biết DeSalvo đã gửi tiền biển thủ vào ví tiền điện tử của chính mình và cũng sử dụng số tiền này để chi trả cho việc cải tạo phòng tắm.

DeSalvo phải đối mặt với nhiều cáo buộc

SEC nói thêm rằng DeSalvo đã thực hiện một kế hoạch trước đó, không liên quan vào tháng 1 năm 2021. Khi đó, ông ta nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư thông qua mạng xã hội và hứa sẽ đầu tư tiền của họ vào cổ phiếu, quyền chọn và chứng khoán tài sản tiền điện tử. Ông ta bị cáo buộc lỗ gần 17.000 đô la trong số 95.000 đô la mà ông huy động được, sau đó biển thủ 78.000 đô la còn lại. Hơn nữa, ông ta tuyên bố một cách gian dối rằng đã thua lỗ toàn bộ do điều kiện thị trường tồi tệ.

DeSalvo hiện đã bị buộc tội vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký cung cấp của luật chứng khoán. SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh, giải quyết, tiền phạt trước phán quyết và các hình phạt dân sự thông qua hành động của mình.

Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư quận New Jersey – một văn phòng trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng đã công bố cáo buộc hình sự đối với DeSalvo vì cả hai âm mưu. Những cáo buộc đó bao gồm hai tội gian lận điện tín (wire fraud), hai tội gian lận chứng khoán và hai tội rửa tiền.

Các cáo buộc chống lại DeSalvo được bổ sung vào danh sách dài ngày càng tăng các dự án, công ty và cá nhân mà chính quyền Hoa Kỳ đã truy quét trong những năm gần đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Iadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một diễn biến gây chấn động giới tiền điện tử, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – đã bất ngờ chia sẻ lại dòng tweet từ Matt Wallace, người cáo buộc Coinbase chính là “nguồn ẩn danh” đứng sau các báo cáo tiêu cực nhằm vào dự... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2.850 đô la, Ethereum (ETH) đã chuyển sang xu hướng tăng và đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ. Động thái này dường như là retest lại vùng breakout – một mô hình phổ biến trước khi... ...

Bitcoin (BTC) vừa chính thức chinh phục đỉnh cao mới, lập kỷ lục lịch sử tại mốc $118.000. Cùng thời điểm, chỉ số Net Taker Volume (NTV) trên sàn Binance bất ngờ tăng vọt, vượt ngưỡng $200 triệu – mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2/2025. Chỉ số... ...

Bitcoin đã vượt mốc 118.000 đô la và giờ đây Bank of America chính thức tuyên bố đây là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất năm 2025. Thông tin này đến từ báo cáo mới nhất của ngân hàng mang tên “Những tài sản tăng và giảm trong năm... ...

Dogecoin (DOGE) đang dao động quanh ngưỡng kháng cự quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang có xu hướng giảm nhẹ. Đáng chú ý, các nhà phân tích thị trường đang theo dõi sát sao khả năng breakout hướng đến $0,25. Biến động diễn ra sau khi giá... ...

Giá trị của Pi Network đã giảm xuống còn 0,46 đô la trong hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khối lượng giao dịch lại tăng mạnh, đạt mức 87 triệu đô la, cao hơn 90% so với những ngày trước. Mối quan hệ giữa việc giá giảm... ...

Solana (SOL) lại sắp bứt phá một lần nữa. Vào hôm thứ Sáu, giá đã tăng lên $167, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Cùng lúc đó, hoạt động giao dịch memecoin trên Solana cũng tăng vọt, với hầu hết các dự án lớn đều tăng giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode