Trang chủ Tạp chí SEC, DOJ Hoa Kỳ đệ đơn kiện người tạo ra Blazar Token

SEC, DOJ Hoa Kỳ đệ đơn kiện người tạo ra Blazar Token

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại John DeSalvo, người tạo ra một loại tiền điện tử nhỏ có tên Blazar Token, vào ngày 23 tháng 8.

SEC

Cơ quan cho biết DeSalvo đã tạo ra Blazar Token vào năm 2021 và huy động được 620.000 USD từ 220 nhà đầu tư trước khi token này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

DeSalvo từng làm Cảnh sát Cải huấn Tiểu bang ở New Jersey và đây cũng là mánh khoé mà ông ta đã lợi dụng. Ông ta được cho là đã quảng cáo Blazar Token như một giải pháp thay thế cho hệ thống lương hưu nhà nước hiện có và cho biết token của ông có thể được mua thông qua việc khấu trừ tiền lương tự động. Ông nhắm mục tiêu vào cơ quan thực thi pháp luật và những người phản hồi đầu tiên là những người mua tiềm năng và có được sự tin tưởng của họ thông qua tư cách là một cựu nhân viên cải chính.

SEC cũng cáo buộc rằng DeSalvo đảm bảo lợi nhuận bất thường cho các khoản đầu tư và tuyên bố sai rằng Blazar Token đã được đăng ký hợp lệ.

Thông qua kế hoạch này, ​​​​DeSalvo đã chiếm dụng và lạm dụng tiền của nhà đầu tư. SEC cho biết DeSalvo đã gửi tiền biển thủ vào ví tiền điện tử của chính mình và cũng sử dụng số tiền này để chi trả cho việc cải tạo phòng tắm.

DeSalvo phải đối mặt với nhiều cáo buộc

SEC nói thêm rằng DeSalvo đã thực hiện một kế hoạch trước đó, không liên quan vào tháng 1 năm 2021. Khi đó, ông ta nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư thông qua mạng xã hội và hứa sẽ đầu tư tiền của họ vào cổ phiếu, quyền chọn và chứng khoán tài sản tiền điện tử. Ông ta bị cáo buộc lỗ gần 17.000 đô la trong số 95.000 đô la mà ông huy động được, sau đó biển thủ 78.000 đô la còn lại. Hơn nữa, ông ta tuyên bố một cách gian dối rằng đã thua lỗ toàn bộ do điều kiện thị trường tồi tệ.

DeSalvo hiện đã bị buộc tội vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký cung cấp của luật chứng khoán. SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh, giải quyết, tiền phạt trước phán quyết và các hình phạt dân sự thông qua hành động của mình.

Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư quận New Jersey – một văn phòng trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng đã công bố cáo buộc hình sự đối với DeSalvo vì cả hai âm mưu. Những cáo buộc đó bao gồm hai tội gian lận điện tín (wire fraud), hai tội gian lận chứng khoán và hai tội rửa tiền.

Các cáo buộc chống lại DeSalvo được bổ sung vào danh sách dài ngày càng tăng các dự án, công ty và cá nhân mà chính quyền Hoa Kỳ đã truy quét trong những năm gần đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Iadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...