SEC, DOJ Hoa Kỳ đệ đơn kiện người tạo ra Blazar Token

Updated: 24/08/2023 at 13:30

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại John DeSalvo, người tạo ra một loại tiền điện tử nhỏ có tên Blazar Token, vào ngày 23 tháng 8.

SEC

Cơ quan cho biết DeSalvo đã tạo ra Blazar Token vào năm 2021 và huy động được 620.000 USD từ 220 nhà đầu tư trước khi token này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

DeSalvo từng làm Cảnh sát Cải huấn Tiểu bang ở New Jersey và đây cũng là mánh khoé mà ông ta đã lợi dụng. Ông ta được cho là đã quảng cáo Blazar Token như một giải pháp thay thế cho hệ thống lương hưu nhà nước hiện có và cho biết token của ông có thể được mua thông qua việc khấu trừ tiền lương tự động. Ông nhắm mục tiêu vào cơ quan thực thi pháp luật và những người phản hồi đầu tiên là những người mua tiềm năng và có được sự tin tưởng của họ thông qua tư cách là một cựu nhân viên cải chính.

SEC cũng cáo buộc rằng DeSalvo đảm bảo lợi nhuận bất thường cho các khoản đầu tư và tuyên bố sai rằng Blazar Token đã được đăng ký hợp lệ.

Thông qua kế hoạch này, ​​​​DeSalvo đã chiếm dụng và lạm dụng tiền của nhà đầu tư. SEC cho biết DeSalvo đã gửi tiền biển thủ vào ví tiền điện tử của chính mình và cũng sử dụng số tiền này để chi trả cho việc cải tạo phòng tắm.

DeSalvo phải đối mặt với nhiều cáo buộc

SEC nói thêm rằng DeSalvo đã thực hiện một kế hoạch trước đó, không liên quan vào tháng 1 năm 2021. Khi đó, ông ta nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư thông qua mạng xã hội và hứa sẽ đầu tư tiền của họ vào cổ phiếu, quyền chọn và chứng khoán tài sản tiền điện tử. Ông ta bị cáo buộc lỗ gần 17.000 đô la trong số 95.000 đô la mà ông huy động được, sau đó biển thủ 78.000 đô la còn lại. Hơn nữa, ông ta tuyên bố một cách gian dối rằng đã thua lỗ toàn bộ do điều kiện thị trường tồi tệ.

DeSalvo hiện đã bị buộc tội vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký cung cấp của luật chứng khoán. SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh, giải quyết, tiền phạt trước phán quyết và các hình phạt dân sự thông qua hành động của mình.

Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư quận New Jersey – một văn phòng trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng đã công bố cáo buộc hình sự đối với DeSalvo vì cả hai âm mưu. Những cáo buộc đó bao gồm hai tội gian lận điện tín (wire fraud), hai tội gian lận chứng khoán và hai tội rửa tiền.

Các cáo buộc chống lại DeSalvo được bổ sung vào danh sách dài ngày càng tăng các dự án, công ty và cá nhân mà chính quyền Hoa Kỳ đã truy quét trong những năm gần đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Iadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode