Thực hư việc Changpeng Zhao thừa nhận Binance.US thực hiện Wash Trading vào 2019

Updated: 25/07/2023 at 9:40

Vào 23/7, Wall Street Journal đã đưa tin rằng một số giao dịch tiền điện tử ban đầu vào năm 2019 của Binance.US cấu thành Wash Trading. Tin tức là một phần từ vụ kiện đang diễn ra do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình chống lại công ty, nơi cáo buộc Binance.US thổi phồng khối lượng giao dịch thông qua các hoạt động đáng ngờ.

Theo Wall Street Journal, Binance.US đã chứng kiến giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 70.000 đô la trong giờ hoạt động đầu tiên vào năm 2019. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự gây lo ngại nằm trong một bản ghi nhớ nội bộ trích dẫn lời CEO Binance Changpeng Zhao, trong đó ông thừa nhận: “Tôi nghĩ đó là chính chúng ta”. Việc thừa nhận này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động giao dịch ban đầu của sàn giao dịch.

Trường hợp của SEC còn đi xa hơn, đưa ra những cáo buộc tương tự về Wash Trading và ám chỉ Binance.US vì có khả năng làm tăng khối lượng giao dịch thông qua các tài khoản tại các công ty do Zhao kiểm soát, chẳng hạn như Sigma Chain. Wall Street Journal đã nêu bật một phần cụ thể trong hồ sơ của SEC cáo buộc Wash Trading giữa tài khoản Sigma Chain và tài khoản điều hành, chiếm 70% khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử.

Hơn nữa, các cuộc điều tra của SEC cho thấy việc thiếu giám sát giao dịch thích hợp tại Binance.US, một khía cạnh đáng lo ngại đối với một sàn giao dịch hoạt động trong không gian tiền điện tử. Theo báo cáo, Binance.US không áp dụng bất kỳ biện pháp giám sát giao dịch nào cho đến ít nhất là tháng 2 năm 2022. Các biên bản ghi nhớ nội bộ giữa các giám đốc điều hành của Binance.US được coi là bằng chứng về việc thiếu giám sát, với một tài liệu tiết lộ rằng các giám đốc điều hành đã thông báo cho cựu CEO Catherine Coley rằng sẽ không có hành động nào chống lại hoạt động tự giao dịch nếu không có áp lực pháp lý.

Wall Street Journal cũng chỉ ra một nghiên cứu năm 2019, cho thấy Wash Trading chiếm hơn 46% khối lượng của chi nhánh toàn cầu của Binance trong khoảng thời gian được khảo sát. Tuy nhiên, nghiên cứu không bao gồm dữ liệu trên Binance.US do khi đó thực thể này đang trong quá trình ra mắt

Wash trading là một hành vi lừa đảo trên thị trường tài chính, nơi một nhà đầu tư đồng thời bán và mua cùng một công cụ tài chính để tạo ảo giác về hoạt động và khối lượng giao dịch, dẫn đến các số liệu bị thổi phồng giả tạo. Hành vi phi đạo đức này làm suy yếu tính toàn vẹn và minh bạch của hệ thống tài chính và có thể gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Binance muốn chống lại đơn kiện CFTC

Binance đang kiến nghị lên tòa án để xin thêm thời gian để có thể đưa ra lời phản hồi đối với đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC).

Vào tháng 03/2023, CFTC đã khởi kiện Binance cùng CEO Changpeng Zhao và cựu Giám đốc pháp lý Samuel Lim với cáo buộc tổ chức giao dịch phái sinh mà không đăng ký, vi phạm quy định giao dịch phái sinh nghiêm trọng cùng nhiều sai phạm khác.

Hạn chót để Binance cùng các bị cáo đưa ra lời bào chữa sơ bộ trước tòa sẽ là vào ngày 27/07.

Trong đơn kiến nghị gửi lên tòa vào tối ngày 24/07 (giờ Mỹ), Binance tuyên bố đang có dự định kháng cáo đơn kiện của CFTC. Vì độ phức tạp của những cáo buộc do CFTC đưa ra, Binance cho rằng phải cần thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cần thiết phục vụ cho quá trình đấu tranh pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại vượt mốc 106.000 đô la vào thứ 2, phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào cuối tuần khiến giá tạm thời rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 100.000 đô la. Đợt phục hồi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang “nhuộm xanh” trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy đà phục hồi tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bitcoin (BTC) duy trì ổn định trên mốc $105.000. Hòa theo nhịp tăng này, Sei (SEI) đã bật... ...

Một tin đồn gần đây liên quan đến vụ kiện giữa Ripple (XRP) và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang lan truyền, cho rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài đến tận năm 2026. Tuy nhiên, các yếu tố pháp lý cùng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức 105.900 đô la sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ 3. Tuy nhiên, sự hoảng loạn và tâm lý FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ các cá voi Bitcoin mới đang ngày càng thúc đẩy biến động... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode