Thực hư việc Changpeng Zhao thừa nhận Binance.US thực hiện Wash Trading vào 2019

Updated: 25/07/2023 at 9:40

Vào 23/7, Wall Street Journal đã đưa tin rằng một số giao dịch tiền điện tử ban đầu vào năm 2019 của Binance.US cấu thành Wash Trading. Tin tức là một phần từ vụ kiện đang diễn ra do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình chống lại công ty, nơi cáo buộc Binance.US thổi phồng khối lượng giao dịch thông qua các hoạt động đáng ngờ.

Theo Wall Street Journal, Binance.US đã chứng kiến giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 70.000 đô la trong giờ hoạt động đầu tiên vào năm 2019. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự gây lo ngại nằm trong một bản ghi nhớ nội bộ trích dẫn lời CEO Binance Changpeng Zhao, trong đó ông thừa nhận: “Tôi nghĩ đó là chính chúng ta”. Việc thừa nhận này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động giao dịch ban đầu của sàn giao dịch.

Trường hợp của SEC còn đi xa hơn, đưa ra những cáo buộc tương tự về Wash Trading và ám chỉ Binance.US vì có khả năng làm tăng khối lượng giao dịch thông qua các tài khoản tại các công ty do Zhao kiểm soát, chẳng hạn như Sigma Chain. Wall Street Journal đã nêu bật một phần cụ thể trong hồ sơ của SEC cáo buộc Wash Trading giữa tài khoản Sigma Chain và tài khoản điều hành, chiếm 70% khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử.

Hơn nữa, các cuộc điều tra của SEC cho thấy việc thiếu giám sát giao dịch thích hợp tại Binance.US, một khía cạnh đáng lo ngại đối với một sàn giao dịch hoạt động trong không gian tiền điện tử. Theo báo cáo, Binance.US không áp dụng bất kỳ biện pháp giám sát giao dịch nào cho đến ít nhất là tháng 2 năm 2022. Các biên bản ghi nhớ nội bộ giữa các giám đốc điều hành của Binance.US được coi là bằng chứng về việc thiếu giám sát, với một tài liệu tiết lộ rằng các giám đốc điều hành đã thông báo cho cựu CEO Catherine Coley rằng sẽ không có hành động nào chống lại hoạt động tự giao dịch nếu không có áp lực pháp lý.

Wall Street Journal cũng chỉ ra một nghiên cứu năm 2019, cho thấy Wash Trading chiếm hơn 46% khối lượng của chi nhánh toàn cầu của Binance trong khoảng thời gian được khảo sát. Tuy nhiên, nghiên cứu không bao gồm dữ liệu trên Binance.US do khi đó thực thể này đang trong quá trình ra mắt

Wash trading là một hành vi lừa đảo trên thị trường tài chính, nơi một nhà đầu tư đồng thời bán và mua cùng một công cụ tài chính để tạo ảo giác về hoạt động và khối lượng giao dịch, dẫn đến các số liệu bị thổi phồng giả tạo. Hành vi phi đạo đức này làm suy yếu tính toàn vẹn và minh bạch của hệ thống tài chính và có thể gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Binance muốn chống lại đơn kiện CFTC

Binance đang kiến nghị lên tòa án để xin thêm thời gian để có thể đưa ra lời phản hồi đối với đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC).

Vào tháng 03/2023, CFTC đã khởi kiện Binance cùng CEO Changpeng Zhao và cựu Giám đốc pháp lý Samuel Lim với cáo buộc tổ chức giao dịch phái sinh mà không đăng ký, vi phạm quy định giao dịch phái sinh nghiêm trọng cùng nhiều sai phạm khác.

Hạn chót để Binance cùng các bị cáo đưa ra lời bào chữa sơ bộ trước tòa sẽ là vào ngày 27/07.

Trong đơn kiến nghị gửi lên tòa vào tối ngày 24/07 (giờ Mỹ), Binance tuyên bố đang có dự định kháng cáo đơn kiện của CFTC. Vì độ phức tạp của những cáo buộc do CFTC đưa ra, Binance cho rằng phải cần thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cần thiết phục vụ cho quá trình đấu tranh pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá token Aave (AAVE) đã lao dốc hơn 8% trong ngày Chủ nhật, sau khi xuất hiện tin đồn rằng giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) này sẽ không được phân bổ 7% tổng nguồn cung từ World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng DeFi có sự hậu... ...

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) dự kiến sẽ đề xuất xem xét lại quy định về thuế đối với tiền điện tử, nhằm đưa cách đánh thuế gần hơn với cổ phiếu niêm yết và mở đường cho việc triển khai quỹ ETF tiền điện tử... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode