SEC Hoa Kỳ đệ trình hành động khẩn cấp chống lại Bkcoin vì lừa đảo 100 triệu đô la

Updated: 07/03/2023 at 22:57

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã đệ trình một “hành động khẩn cấp” chống lại cố vấn đầu tư Bkcoin ở Miami và một trong những lãnh đạo của nó, Kevin Kang, “vì đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.”

tiền điện tử

Cơ quan quản lý chứng khoán giải thích rằng “họ đã thành công trong việc đóng băng tài sản, triệu tập người nhận và các biện pháp khẩn cấp khác” đối với Bkcoin và Kang.

SEC nêu chi tiết rằng từ ít nhất là tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, Bkcoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ ít nhất 55 nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Cơ quan quản lý chứng khoán cho hay:

“Bkcoin và Kang đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng chủ yếu để giao dịch tài sản tiền điện tử và rằng Bkcoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng biệt và năm quỹ tư nhân

Các bị cáo đã bỏ qua cấu trúc của quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà tài trợ”.

Khiếu nại cáo buộc rằng Kang đã biển thủ ít nhất 371.000 đô la tiền của nhà đầu tư để tiêu tốn cho các kỳ nghỉ, vé sự kiện thể thao và một căn hộ ở Thành phố New York, cùng những thứ khác.

Hơn nữa, “Kang đã cố gắng che giấu việc sử dụng trái phép tiền của nhà đầu tư bằng cách cung cấp các tài liệu đã bị “động tay động chân” với số dư tài khoản ngân hàng tăng cao cho quản trị viên bên thứ ba đối với một số khoản tiền nhất định,” SEC cho biết thêm.

Bkcoin bị cáo buộc đã trình bày sai sự thật một cách nghiêm trọng đối với một số nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng công ty hoặc một trong các quỹ của công ty đã nhận được ý kiến ​​kiểm toán từ “bốn kiểm toán viên hàng đầu”. Tuy nhiên, cả Bkcoin và bất kỳ quỹ nào của nó đều không thực sự nhận được ý kiến ​​kiểm toán.

Cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc rằng Bkcoin và Kang “đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.” SEC tìm kiếm cấm vĩnh viễn đối với cả hai bị cáo, cũng như lợi ích trước phán quyết và hình phạt dân sự.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode