Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ đệ trình hành động khẩn cấp chống lại Bkcoin...

SEC Hoa Kỳ đệ trình hành động khẩn cấp chống lại Bkcoin vì lừa đảo 100 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã đệ trình một “hành động khẩn cấp” chống lại cố vấn đầu tư Bkcoin ở Miami và một trong những lãnh đạo của nó, Kevin Kang, “vì đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.”

tiền điện tử

Cơ quan quản lý chứng khoán giải thích rằng “họ đã thành công trong việc đóng băng tài sản, triệu tập người nhận và các biện pháp khẩn cấp khác” đối với Bkcoin và Kang.

SEC nêu chi tiết rằng từ ít nhất là tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, Bkcoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ ít nhất 55 nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Cơ quan quản lý chứng khoán cho hay:

“Bkcoin và Kang đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng chủ yếu để giao dịch tài sản tiền điện tử và rằng Bkcoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng biệt và năm quỹ tư nhân

Các bị cáo đã bỏ qua cấu trúc của quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà tài trợ”.

Khiếu nại cáo buộc rằng Kang đã biển thủ ít nhất 371.000 đô la tiền của nhà đầu tư để tiêu tốn cho các kỳ nghỉ, vé sự kiện thể thao và một căn hộ ở Thành phố New York, cùng những thứ khác.

Hơn nữa, “Kang đã cố gắng che giấu việc sử dụng trái phép tiền của nhà đầu tư bằng cách cung cấp các tài liệu đã bị “động tay động chân” với số dư tài khoản ngân hàng tăng cao cho quản trị viên bên thứ ba đối với một số khoản tiền nhất định,” SEC cho biết thêm.

Bkcoin bị cáo buộc đã trình bày sai sự thật một cách nghiêm trọng đối với một số nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng công ty hoặc một trong các quỹ của công ty đã nhận được ý kiến ​​kiểm toán từ “bốn kiểm toán viên hàng đầu”. Tuy nhiên, cả Bkcoin và bất kỳ quỹ nào của nó đều không thực sự nhận được ý kiến ​​kiểm toán.

Cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc rằng Bkcoin và Kang “đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.” SEC tìm kiếm cấm vĩnh viễn đối với cả hai bị cáo, cũng như lợi ích trước phán quyết và hình phạt dân sự.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

MỚI CẬP NHẬT

trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...