Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ đệ trình hành động khẩn cấp chống lại Bkcoin...

SEC Hoa Kỳ đệ trình hành động khẩn cấp chống lại Bkcoin vì lừa đảo 100 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã đệ trình một “hành động khẩn cấp” chống lại cố vấn đầu tư Bkcoin ở Miami và một trong những lãnh đạo của nó, Kevin Kang, “vì đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.”

tiền điện tử

Cơ quan quản lý chứng khoán giải thích rằng “họ đã thành công trong việc đóng băng tài sản, triệu tập người nhận và các biện pháp khẩn cấp khác” đối với Bkcoin và Kang.

SEC nêu chi tiết rằng từ ít nhất là tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, Bkcoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ ít nhất 55 nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Cơ quan quản lý chứng khoán cho hay:

“Bkcoin và Kang đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng chủ yếu để giao dịch tài sản tiền điện tử và rằng Bkcoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng biệt và năm quỹ tư nhân

Các bị cáo đã bỏ qua cấu trúc của quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà tài trợ”.

Khiếu nại cáo buộc rằng Kang đã biển thủ ít nhất 371.000 đô la tiền của nhà đầu tư để tiêu tốn cho các kỳ nghỉ, vé sự kiện thể thao và một căn hộ ở Thành phố New York, cùng những thứ khác.

Hơn nữa, “Kang đã cố gắng che giấu việc sử dụng trái phép tiền của nhà đầu tư bằng cách cung cấp các tài liệu đã bị “động tay động chân” với số dư tài khoản ngân hàng tăng cao cho quản trị viên bên thứ ba đối với một số khoản tiền nhất định,” SEC cho biết thêm.

Bkcoin bị cáo buộc đã trình bày sai sự thật một cách nghiêm trọng đối với một số nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng công ty hoặc một trong các quỹ của công ty đã nhận được ý kiến ​​kiểm toán từ “bốn kiểm toán viên hàng đầu”. Tuy nhiên, cả Bkcoin và bất kỳ quỹ nào của nó đều không thực sự nhận được ý kiến ​​kiểm toán.

Cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc rằng Bkcoin và Kang “đã vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.” SEC tìm kiếm cấm vĩnh viễn đối với cả hai bị cáo, cũng như lợi ích trước phán quyết và hình phạt dân sự.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...