SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” Binance.US

Updated: 16/02/2022 at 8:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã tiến hành điều tra đối với chi nhánh của sàn giao dịch Binance tại Hoa Kỳ liên quan đến các công ty giao dịch được kết nối với CEO Changpeng Zhao.

Theo một báo cáo hôm thứ Ba từ Wall Street Journal, SEC đang xem xét mối quan hệ giữa Binance.US và các công ty giao dịch Sigma Chain AG và Merit Peak. Cơ quan quản lý đã yêu cầu thông tin từ sàn giao dịch Hoa Kỳ về hai công ty và đang điều tra cách họ có thể đã tiết lộ các liên kết tiềm năng với các trình tạo lập thị trường cho người dùng.

Tờ báo đưa tin rằng các tài liệu của công ty từ năm 2019 cũng như các cựu giám đốc điều hành Binance liên kết Zhao với cả hai công ty giao dịch. Sigma Chain AG và Merit Peak, đóng vai trò là trình tạo lập thị trường, cùng mua và bán tiền điện tử trên Binance.US liên tục, điều này thường làm giảm sự biến động giá.

Vẫn chưa rõ SEC sẽ thực thi bất kỳ hành động pháp lý như thế nào đối với các pháp nhân sau khi hoàn tất điều tra. Tính đến ngày 20/1, cơ quan quản lý đã đưa ra 97 hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử, bao gồm Poloniex và Blockchain Credit Partners, với tổng tiền phạt 2,35 tỷ đô la từ năm 2013 đến năm 2021.

Vào tháng 5 năm 2021, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong nỗ lực ngăn chặn cư dân Hoa Kỳ sử dụng tiền điện tử trên các giao dịch bất hợp pháp. Một báo cáo từ tháng 3 gợi ý rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra sàn giao dịch lớn liên quan đến hoạt động của người dùng Hoa Kỳ. CEO Changpeng Zhao đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái tại sàn giao dịch vào thời điểm đó.

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, đăng ký ngay tại đây.

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode