SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” Binance.US

Updated: 16/02/2022 at 8:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã tiến hành điều tra đối với chi nhánh của sàn giao dịch Binance tại Hoa Kỳ liên quan đến các công ty giao dịch được kết nối với CEO Changpeng Zhao.

Theo một báo cáo hôm thứ Ba từ Wall Street Journal, SEC đang xem xét mối quan hệ giữa Binance.US và các công ty giao dịch Sigma Chain AG và Merit Peak. Cơ quan quản lý đã yêu cầu thông tin từ sàn giao dịch Hoa Kỳ về hai công ty và đang điều tra cách họ có thể đã tiết lộ các liên kết tiềm năng với các trình tạo lập thị trường cho người dùng.

Tờ báo đưa tin rằng các tài liệu của công ty từ năm 2019 cũng như các cựu giám đốc điều hành Binance liên kết Zhao với cả hai công ty giao dịch. Sigma Chain AG và Merit Peak, đóng vai trò là trình tạo lập thị trường, cùng mua và bán tiền điện tử trên Binance.US liên tục, điều này thường làm giảm sự biến động giá.

Vẫn chưa rõ SEC sẽ thực thi bất kỳ hành động pháp lý như thế nào đối với các pháp nhân sau khi hoàn tất điều tra. Tính đến ngày 20/1, cơ quan quản lý đã đưa ra 97 hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử, bao gồm Poloniex và Blockchain Credit Partners, với tổng tiền phạt 2,35 tỷ đô la từ năm 2013 đến năm 2021.

Vào tháng 5 năm 2021, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong nỗ lực ngăn chặn cư dân Hoa Kỳ sử dụng tiền điện tử trên các giao dịch bất hợp pháp. Một báo cáo từ tháng 3 gợi ý rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra sàn giao dịch lớn liên quan đến hoạt động của người dùng Hoa Kỳ. CEO Changpeng Zhao đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái tại sàn giao dịch vào thời điểm đó.

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, đăng ký ngay tại đây.

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode