Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” BNB, Reuters cáo buộc Binance rửa $2,35...

SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” BNB, Reuters cáo buộc Binance rửa $2,35 tỷ khiến giá token trượt 8% trong ngày

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở một cuộc điều tra về BNB của Binance, theo báo cáo của Bloomberg. Cơ quan giám sát quản lý muốn xác định xem token sàn giao dịch phổ biến nhất có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không.

Binance đã tổ chức đợt chào bán coin ban đầu (ICO) vào tháng 7 năm 2017 và huy động được tổng cộng 15 triệu đô la.

Theo báo cáo, cuộc điều tra vẫn chưa đi đến bất kỳ kết luận nào. Cơ quan quản lý có thể không thực hiện hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.

Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã kiện Ripple với cáo buộc bán XRP bất hợp pháp. Tháng 9 năm ngoái, Wall Street Journal đưa tin rằng cơ quan này đã bắt đầu điều tra Uniswap.

Reuters cáo buộc Binance rửa 2,35 tỷ đô la

Trong khi đó, một báo cáo từ Reuters tuyên bố rằng Binance có thể đã cho phép rửa hơn 2,35 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021. Báo cáo nêu rõ các trường hợp hacker Triều Tiên, buôn ma túy Nga và các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu bị cáo buộc xử lý tiền thông qua sàn giao dịch.

Theo báo cáo, các khoản tiền (tổng số tiền này được tính toán từ hồ sơ tòa án, tuyên bố thực thi pháp luật và với sự trợ giúp của các công ty phân tích blockchain) được cho là có bắt nguồn từ các vụ hack on-chain, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp. Công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis tuyên bố rằng Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.

Reuters chỉ ra các thực thể bị cáo buộc rửa tiền thông qua Binance, bao gồm Lazarus Group, tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ hack 625 triệu USD từ cầu nối Ronin vào năm ngoái. Trong khi Binance đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xác định và đóng băng 5 triệu đô la từ vụ hack, hiện vẫn chưa rõ số tiền đã thành công chuyển qua sàn giao dịch là bao nhiêu.

Hydra, một thị trường darknet khổng lồ sử dụng tiền điện tử để mua và bán ma túy, cũng được cho là đã xử lý hơn 780 triệu đô la thông qua Binance kể từ đầu năm 2018.

Báo cáo cuối cùng nêu chi tiết rằng các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng về hưu ở Đức, Áo và Tây Ban Nha, và có thể đã rửa hơn 800 triệu đô la thu được từ trang web giao dịch giả mạo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance.

Theo Reuters, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử được chọn vì trước đây, việc kiểm tra xác minh danh tính khách hàng (KYC) của nó rất lỏng lẻo. Thật vậy, lưu lượng truy cập giữa Binance và Hydra đã giảm mạnh sau khi các yêu cầu KYC bị thắt chặt vào tháng 8 năm 2021.

Giá BNB giảm

BNB, token gốc của sàn giao dịch Binance – đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc vào năm 2021, hiện vẫn là tiền điện tử lớn thứ năm tính theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, sau khi hai luồng tin tức tiêu cực xuất hiện, altcoin này đã giảm hơn 8% từ mức cao trong ngày khoảng $312 xuống mức giá hiện tại là $285.

BNB/USDT. Nguồn: TradingView

Việc SEC bắt đầu điều tra sâu hơn về các token trong ngành đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư – vốn đã mỏng manh yếu ớt do chính sách thắt chặt của Fed Hoa Kỳ – càng trở nên hoảng loạn hơn. Điều đó dẫn đến thị trường liên tục biến động và giá của phanaf lớn các coin trong top 100 đang chìm trong sắc đỏ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...

Citigroup dự báo thị trường stablecoin đạt 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Ngành công nghiệp stablecoin đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, có thể so sánh với sự phát triển ban đầu...

8,05 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn hôm nay –...

Hôm nay, khoảng 8,05 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum sẽ đáo hạn, buộc các nhà đầu tư trong thị trường...
Pi Network News Today

Tin tức Pi Network hôm nay: DApp mới, chuẩn bị cho sự kiện Consensus...

Với sự kiện Consensus 2025 chỉ còn vài tuần nữa, những cập nhật mới từ Pi Core Team (PCT) đang thu hút sự quan...

Ethereum chứng kiến ​​dòng tiền chảy vào kỷ lục trong một ngày với 449.000...

Trong 10 ngày qua, dòng Ethereum (ETH) đổ vào các địa chỉ tích lũy đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Vào...

Nhà sáng lập Avail khen ngợi chiến lược Layer 2 của Ethereum

Theo Anurag Arjun, đồng sáng lập Avail – một giải pháp thống nhất cho các lớp trừu tượng blockchain – chiến lược mở rộng...
stx-tang-gia

Stacks (STX) tiến gần mốc $1 khi hệ sinh thái DeFi trên Bitcoin Layer...

Giá Stacks (STX) đã ghi nhận đà tăng ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong tuần tại $0,90 trong phiên giao dịch châu...
ADA

Cá voi Cardano bắt đầu mua lại khi giá ADA giữ trong phạm vi...

Cardano (ADA) đã tăng hơn 16% trong tuần qua và tiếp tục tăng cao hơn mặc dù khối lượng giao dịch giảm 27% vào...

Bitcoin phục hồi khi phe bò hướng tới mức $100.000 và phe gấu “bơm...

Bitcoin giữ trên mức $93.000 vào ngày 24 tháng 4, cho thấy khả năng kết thúc thị trường gấu kéo dài 52 ngày đã...
Bitcoin

Bitcoin tiến gần ngưỡng quan trọng 92.000 đô la – Xu hướng tiếp theo...

Bitcoin đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dao động quanh mốc 93.000 đô la, BTC hiện bị kẹp giữa hai làn sóng đối nghịch:...
cake-phan-ung

PancakeSwap ghi nhận quý giao dịch kỷ lục – Giá CAKE sẽ phản ứng...

CAKE – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap – đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong...

Fed bỏ quy định về hoạt động tài sản crypto của các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố quyết định quan trọng về việc hủy bỏ các hướng dẫn trước đây liên...

Ondo Finance thảo luận với SEC về khung pháp lý cho chứng khoán token...

Ondo Finance cùng đội ngũ pháp lý từ công ty luật Davis Polk & Wardwell đã có cuộc gặp với Lực lượng đặc nhiệm Crypto...