Trang chủ Tạp chí SEC kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc tiếp tay...

SEC kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc tiếp tay cho hành vi gian lận của sàn này

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Silvergate Capital Corporation, công ty mẹ đứng sau một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử bị cáo buộc đã tiếp tay cho hành vi gian lận tại sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 1 tháng 7, SEC cáo buộc Silvergate, cựu CEO Alan Lane và cựu Giám đốc rủi ro Kathleen Fraher đã đánh lừa các nhà đầu tư về sức mạnh của chương trình tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng/Chống rửa tiền và “việc giám sát khách hàng tiền điện tử” như FTX.

Cơ quan quản lý này cũng cáo buộc cựu Giám đốc tài chính của Silvergate là Antonio Martino về tội “gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về khoản lỗ của công ty từ các đợt bán chứng khoán dự kiến ​​sau sự sụp đổ của FTX”. Tất cả các bên, ngoại trừ Martino, đã đồng ý giải quyết với SEC.

Martino tuyên bố:

“Những cáo buộc do SEC đưa ra là vô căn cứ và vô trách nhiệm, và tôi mong muốn được trình bày vụ việc của mình tại tòa và minh oan cho bản thân”.

Theo giám đốc thực thi của SEC Gurbir Grewal, Silvergate bị cáo buộc “không phát hiện được gần 9 tỷ đô la trong các giao dịch chuyển nhượng đáng ngờ giữa FTX và các thực thể liên quan”, dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Ông cáo buộc công ty và các giám đốc điều hành của công ty tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư sau khi FTX sụp đổ từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

Nguồn: SEC

SEC cho biết Silvergate đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự 50 triệu đô la “mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc”, trong khi Lane và Fraher đồng ý trả lần lượt 1 triệu đô la và 250.000 đô la. Các thỏa thuận giải quyết sẽ phải tuân theo sự chấp thuận của tòa án.

Silvergate đã tự nguyện thanh lý vào tháng 3 năm 2023 sau khi một số công ty tiền điện tử tuyên bố họ có ý định cắt đứt quan hệ với ngân hàng này, cáo buộc có liên quan đến FTX. Sàn giao dịch FTX đã sụp đổ và nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022, dẫn đến các cáo buộc hình sự đối với một số giám đốc điều hành, bao gồm cựu CEO Sam Bankman-Fried, hiện đang thụ án 25 năm tù tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ.

Khiếu nại nêu rằng theo Bankman-Fried, FTX đã “chỉ đạo khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Alameda tại Silvergate để đổi lấy tài sản” trên sàn giao dịch tiền điện tử. Cựu CEO cũng đã cung cấp một lời chứng thực cho trang web của ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, tuyên bố rằng nó “đã cách mạng hóa hoạt động ngân hàng cho các công ty blockchain”.

Hành động của SEC cũng diễn ra sau khi một thẩm phán ký vào đơn kiện tập thể do người dùng FTX đệ trình chống lại Silvergate, cáo buộc rằng ngân hàng này đã biết về hoạt động gian lận tại sàn giao dịch tiền điện tử nhưng công ty đã phủ nhận các cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...
btc-on-chain

Ngưỡng $96.000 có thể là bước ngoặt của Bitcoin – Dữ liệu on-chain hé...

Sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin xuống mức $74.000 đã báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. Hiện...
SUI xếp thứ 5 về khối lượng DEX

SUI lọt top 5 về khối lượng DEX nhưng thiếu sức mạnh xu hướng...

Blockchain SUI đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những tuần gần đây, với vốn hóa thị trường đang tiến gần đến...
crypto

BIS: Crypto, DeFi gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, làm mất ổn định...

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn có thể gây ra rủi ro đối với...
Binance crypto fomo

Giá BNB có thể tăng mạnh sau đề xuất “dọn dẹp” hệ sinh thái...

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ), mới đây đã đưa ra một giải pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái staking BNB trong...
Pi Network (PI) tăng hơn 4%

Pi Network (PI) tăng hơn 4% trong bối cảnh tâm lý trái chiều về...

Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng hơn 4% trong 24 giờ qua sau khi ra mắt Lộ trình Di chuyển (Migration Roadmap)....

Bất chấp thị trường ảm đạm, nhiều lĩnh vực vẫn lập đỉnh: Bitwise

Mới đây, công ty quản lý tài sản Bitwise đã công bố báo cáo về thị trường tiền điện tử trong quý 1 năm...

Công ty Anh chi 250 triệu USD gom Bitcoin giữa lúc thị trường yên...

Các cá voi và tổ chức lớn tiếp tục gia tăng khối lượng nắm giữ Bitcoin trước kỳ nghỉ Phục Sinh, trong bối cảnh...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) phát tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy kéo dài

Trong bốn ngày qua, Cardano (ADA) đã dao động trong biên độ hẹp từ $0,60 đến $0,64, phản ánh rõ tâm lý lưỡng lự...

3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

Sự kiện mở khóa token có sức mạnh làm thay đổi thị trường. Chúng tạo ra thanh khoản mới, kích hoạt biến động giá...

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô...

Bitcoin đang đối mặt với mối tương quan "chưa từng có" với đô la Mỹ khi nghiên cứu giá BTC mới đưa ra mức...

Dogecoin giằng co ở mốc 0,15 USD: Cá voi tháo chạy, holder vẫn ôm...

Dogecoin (DOGE) đang "chảy máu" dưới sức nặng của chính những ông lớn nắm giữ nó. Chỉ trong vòng một tuần, 570 triệu DOGE đã...
Robert Kiyosaki bitcoin

Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ vượt 1 triệu USD, vàng đạt 1 tỷ đồng mỗi...

Robert Kiyosaki, doanh nhân nổi tiếng và tác giả cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy toàn cầu Rich Dad Poor Dad (Cha...

Ethereum sắp bùng nổ? Đừng bỏ lỡ mốc giá sống còn này

Tại thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) dường như đang tích lũy trong một vùng giá quan trọng, dao động giữa hai vùng cung...