Trang chủ Tạp chí SEC kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc tiếp tay...

SEC kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc tiếp tay cho hành vi gian lận của sàn này

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Silvergate Capital Corporation, công ty mẹ đứng sau một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử bị cáo buộc đã tiếp tay cho hành vi gian lận tại sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 1 tháng 7, SEC cáo buộc Silvergate, cựu CEO Alan Lane và cựu Giám đốc rủi ro Kathleen Fraher đã đánh lừa các nhà đầu tư về sức mạnh của chương trình tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng/Chống rửa tiền và “việc giám sát khách hàng tiền điện tử” như FTX.

Cơ quan quản lý này cũng cáo buộc cựu Giám đốc tài chính của Silvergate là Antonio Martino về tội “gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về khoản lỗ của công ty từ các đợt bán chứng khoán dự kiến ​​sau sự sụp đổ của FTX”. Tất cả các bên, ngoại trừ Martino, đã đồng ý giải quyết với SEC.

Martino tuyên bố:

“Những cáo buộc do SEC đưa ra là vô căn cứ và vô trách nhiệm, và tôi mong muốn được trình bày vụ việc của mình tại tòa và minh oan cho bản thân”.

Theo giám đốc thực thi của SEC Gurbir Grewal, Silvergate bị cáo buộc “không phát hiện được gần 9 tỷ đô la trong các giao dịch chuyển nhượng đáng ngờ giữa FTX và các thực thể liên quan”, dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Ông cáo buộc công ty và các giám đốc điều hành của công ty tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư sau khi FTX sụp đổ từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

Nguồn: SEC

SEC cho biết Silvergate đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự 50 triệu đô la “mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc”, trong khi Lane và Fraher đồng ý trả lần lượt 1 triệu đô la và 250.000 đô la. Các thỏa thuận giải quyết sẽ phải tuân theo sự chấp thuận của tòa án.

Silvergate đã tự nguyện thanh lý vào tháng 3 năm 2023 sau khi một số công ty tiền điện tử tuyên bố họ có ý định cắt đứt quan hệ với ngân hàng này, cáo buộc có liên quan đến FTX. Sàn giao dịch FTX đã sụp đổ và nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022, dẫn đến các cáo buộc hình sự đối với một số giám đốc điều hành, bao gồm cựu CEO Sam Bankman-Fried, hiện đang thụ án 25 năm tù tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ.

Khiếu nại nêu rằng theo Bankman-Fried, FTX đã “chỉ đạo khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Alameda tại Silvergate để đổi lấy tài sản” trên sàn giao dịch tiền điện tử. Cựu CEO cũng đã cung cấp một lời chứng thực cho trang web của ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, tuyên bố rằng nó “đã cách mạng hóa hoạt động ngân hàng cho các công ty blockchain”.

Hành động của SEC cũng diễn ra sau khi một thẩm phán ký vào đơn kiện tập thể do người dùng FTX đệ trình chống lại Silvergate, cáo buộc rằng ngân hàng này đã biết về hoạt động gian lận tại sàn giao dịch tiền điện tử nhưng công ty đã phủ nhận các cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

SBF

Jim Cramer gợi ý về ân xá cho SBF khi các cuộc cá cược...

Người dẫn chương trình Mad Money của CNBC, Jim Cramer, đã làm dấy lên suy đoán trong cộng đồng crypto vào ngày 29/3 với...
eth-btc-giam

Tỷ lệ ETH/BTC đạt mức thấp mới – Ethereum có đáng để đầu tư...

Ethereum (ETH) đã liên tục suy yếu so với Bitcoin trong hơn ba năm qua, điều này được phản ánh rõ qua tỷ lệ...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm 70% từ đỉnh khi hiệu ứng...

Khối lượng giao dịch hàng ngày trên các sàn giao dịch đã giảm đáng kể so với mức đỉnh hậu bầu cử, hiện duy...

Vụ kiện Ripple – SEC sắp khép lại, nhưng tuyên bố có thể trì...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiến đến hồi kết....

Xác suất suy thoái kinh tế Mỹ năm 2025 là 40% do chiến tranh...

Theo nhà phân tích thị trường kiêm nhà sáng lập Coin Bureau, Nic Puckrin, nền kinh tế Hoa Kỳ có 40% khả năng rơi...

GRASS bùng nổ 30% trong một tuần – Các chỉ báo hé lộ đà...

GRASS đã bật tăng gần 30% trong tuần qua, đưa vốn hóa thị trường trở lại mốc 415 triệu USD và lần đầu tiên...
PEPE

Cá voi PEPE bán 150 tỷ token, giá sắp giảm 20%?

Trong bối cảnh thị trường gấu đang diễn ra, Pepe (PEPE) - memecoin lớn thứ ba tính theo vốn hoá đã mất đi mức...

Bitcoin khó có thể giảm xuống $65.000 khi ngân hàng trung ương sắp bơm...

Giá Bitcoin giảm 7% từ $88.060 vào ngày 26 tháng 3 xuống còn $82.036 trong ngày 29 tháng 3, dẫn đến 158 triệu USD...

MARA huy động 2 tỷ USD để mua thêm Bitcoin, củng cố chiến lược...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings vừa công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD nhằm huy...

Cá voi ONDO rút lui khi giá đối mặt nguy cơ thủng mốc $0,70

ONDO đang chịu áp lực giảm mạnh, với mức giảm hơn 5% trong 24 giờ qua và điều chỉnh tới 19% trong vòng một...

Vốn hóa thị trường BNB vượt SOL nhờ vào ‘cơn sốt memecoin’

Binance Coin (BNB) là chủ đề bàn tán trong ngày hôm nay sau khi giành lại vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng...

Khoảng cách giá này của Chainlink có thể quyết định đợt tăng giá tiếp...

Chainlink (LINK) đang biến động trong khoảng giữa hai vùng giá quan trọng, với dữ liệu on-chain cho thấy dấu hiệu tích lũy mạnh...
Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin giảm hơn 6,5% trong hai ngày, xóa sạch đà tăng trước đó. Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin đã giảm từ...

Đã đến lúc mua Ethereum? Cá voi bỏ túi 58 triệu đô la ETH

Trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu, một cá voi tiền điện tử đã xem Ethereum (ETH) là cơ hội đầu tư...
Quỹ đạo Dogecoin năm 2025

Quỹ đạo Dogecoin năm 2025 : Liệu nó có thể giành lại ngôi vương...

Ra đời vào năm 2013, Dogecoin được thiết kế như một loại tiền kỹ thuật số mang tính giải trí và châm biếm, lấy...

Sam Bankman-Fried (SBF) là ai: Từ tỷ phú tiền điện tử đến tội phạm...

Sam Bankman-Fried (gọi tắt là SBF), từng được ca ngợi là "cậu bé vàng" của ngành tiền điện tử, là một trong những nhân...