Vào tháng 04/2020, SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo gian lận chứng khoán đối với dự án Crowd1. Trong đó, cơ quan quản lý này nhận thấy hoạt động kinh doanh của Crowd1 chắc chắn là một mô hình kim tự tháp, là một đợt chào bán chứng khoán không hợp pháp thông qua các hợp đồng đầu tư khá mập mờ. Dù vậy, Crowd1 đã kháng cáo và xin dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tại Philippines. Tuy nhiên, có vẻ như nỗ lực này không thành công.
Kháng cáo của Crowd1 đối với SEC Philippines đã bị từ chối
Kể từ khi hoạt động đến nay, Crowd1 Châu Á Thái Bình Dương đã không đăng ký chào bán chứng khoán với SEC. Do đó, điều này cũng đồng nghĩa Crowd1 đang hoạt động bất hợp pháp tại Philippines.
SEC cảnh báo:
“CROWD1 ASIA PACUAL INC không được phép kêu gọi đầu tư từ công chúng. Dự án này không bảo đảm đã có đăng ký trước hoặc giấy phép bán chứng khoán hoặc thu hút đầu tư.”
Và dĩ nhiên, những người quảng bá cho chương trình này phải đối mặt với mức phạt $ 415.000 hoặc án tù hai mươi mốt năm.
Nỗ lực chống lại bản án này đã thất bại. Và cho đến thời điểm này, Crowd1 đã bị cấm vĩnh viễn ở Philippines.
Trong một thông cáo báo chí vào ngày 20 tháng 7, SEC tiết lộ Crowd1 đã đệ trình một động thái để dỡ bỏ lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh ban hành chống lại nó.
SEC stated:
“Crowd1 đã được yêu cầu phải tuân theo lệnh ngừng hoạt động vào tháng 04/2020. Crowd1 đã thất bại trong việc đưa ra bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình rằng họ không tham gia vào việc bán hoặc chào bán chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư.”
Để bảo vệ, Crowd1 đã lập luận như sau:
“Các gói hợp động được bán cho công chúng đã được đăng ký vì mục tiêu của nó là giáo dục các chi nhánh của tổ chức về sự giàu có đến từ các sản phẩm và dịch vụ tiếp thị.”
Với tuyên bố này, lẽ dĩ nhiên SEC đã không tin tưởng và bác bỏ đệ trình của dự án.
Nguồn: AZCoin News
- Hai tội phạm bị dẫn độ từ đảo Síp tới Hoa Kỳ vì tội ăn cắp hàng ngàn Bitcoin
- Hackers tuyên bố sổ hữu thông tin hơn 142 triệu khách hàng của MGM Grand và đang cố gắng dump để lấy BTC hoặc XMR
