SEC ráo riết truy lùng các hành vi giao dịch nội gián, 4 người bị buộc tội

Updated: 10/07/2021 at 17:38

Theo trang web chính thức, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội một người đàn ông Hy Lạp 30 tuổi gian lận chứng khoán và rửa tiền vì bị cáo buộc bán các hướng dẫn (tip) giao dịch nội gián trên nhiều thị trường dark web khác nhau.

giao dich noi gian

Gary Gensler – Chủ tịch SEC

Từ tháng 12/2016 đến tháng 2 năm nay, SEC cho biết Apostolos Trovias, người đã sử dụng tên tài khoản “The Bull”, tự nhận là “nhân viên văn phòng làm việc trong một chi nhánh giao dịch” và bán hướng dẫn giao dịch cổ phiếu cho người mua thông qua đăng ký hàng tháng và hàng tuần cũng như bán một lần. Trovias cũng thỉnh thoảng bán các báo cáo thu nhập chưa được công bố cho các công ty đại chúng.

Trovias đã sử dụng một số thị trường dark web để bày bán sản phẩm của mình, bao gồm AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market và ASAP Market hiện đã không còn tồn tại. Anh ta cũng tạo trang web để bán các lượt đăng ký theo dõi “hướng dẫn” của mình.

Tất cả doanh thu của Trovias đều được thanh toán bằng Bitcoin mà đơn kiện của SEC cho rằng đã được sử dụng để che giấu và ẩn danh “kế hoạch giao dịch nội gián”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các hướng dẫn cổ phiếu mà Trovias đang bán cho khách hàng dựa trên thông tin thực không công khai thu được từ “bên cung cấp hướng dẫn thứ ba” hay chỉ đơn giản là Trovias tự bịa ra.

SEC buộc tội 3 người giao dịch nội gián khác

Theo thông cáo báo chí, SEC đã buộc tội 3 cá nhân giao dịch nội gián về hành vi mua cổ phiếu của Long Island Iced Tea trước thông báo năm 2017 rằng họ sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh dựa trên blockchain.

SEC đã buộc tội Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay và Gannon Giguiere vào thứ 6. Trong đó, Watson là “người kiểm soát không lộ mặt” tại Long Island Iced Tea, người đã chia sẻ kế hoạch chưa được công bố về việc chuyển đổi công ty sang một doanh nghiệp blockchain ở thời kỳ đỉnh điểm bùng nổ ICO.

Giguiere đã mua 35.000 cổ phiếu của công ty và bán sau khi thông báo được chính thức hóa. Giá cố phiếu tăng vọt theo tin tức và anh ta kiếm được 160.000 đô la khi bán.

Long Blockchain, tên gọi của tập đoàn sau khi đổi thương hiệu, đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu bùng nổ kể từ lúc thông báo được công bố. Công ty sau đó đã bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

FBI đang điều tra xem liệu Barret-Lindsay và Giguiere có trục lợi từ giao dịch nội gián từ năm 2019 hay không.

Theo SEC, cả hai cũng là bị cáo trong một âm mưu gian lận công ty có vốn hóa nhỏ không liên quan khác.

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ số Net Taker Volume của Ethereum (ETH) đã lao dốc xuống -418,8 triệu đô la – đây là mức mất cân bằng nghiêng về phe bán trong ngày lớn thứ hai từng được ghi nhận. Điều này có nghĩa là đã có hơn 116.000... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode