SEC ráo riết truy lùng các hành vi giao dịch nội gián, 4 người bị buộc tội

Updated: 10/07/2021 at 17:38

Theo trang web chính thức, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội một người đàn ông Hy Lạp 30 tuổi gian lận chứng khoán và rửa tiền vì bị cáo buộc bán các hướng dẫn (tip) giao dịch nội gián trên nhiều thị trường dark web khác nhau.

giao dich noi gian

Gary Gensler – Chủ tịch SEC

Từ tháng 12/2016 đến tháng 2 năm nay, SEC cho biết Apostolos Trovias, người đã sử dụng tên tài khoản “The Bull”, tự nhận là “nhân viên văn phòng làm việc trong một chi nhánh giao dịch” và bán hướng dẫn giao dịch cổ phiếu cho người mua thông qua đăng ký hàng tháng và hàng tuần cũng như bán một lần. Trovias cũng thỉnh thoảng bán các báo cáo thu nhập chưa được công bố cho các công ty đại chúng.

Trovias đã sử dụng một số thị trường dark web để bày bán sản phẩm của mình, bao gồm AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market và ASAP Market hiện đã không còn tồn tại. Anh ta cũng tạo trang web để bán các lượt đăng ký theo dõi “hướng dẫn” của mình.

Tất cả doanh thu của Trovias đều được thanh toán bằng Bitcoin mà đơn kiện của SEC cho rằng đã được sử dụng để che giấu và ẩn danh “kế hoạch giao dịch nội gián”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các hướng dẫn cổ phiếu mà Trovias đang bán cho khách hàng dựa trên thông tin thực không công khai thu được từ “bên cung cấp hướng dẫn thứ ba” hay chỉ đơn giản là Trovias tự bịa ra.

SEC buộc tội 3 người giao dịch nội gián khác

Theo thông cáo báo chí, SEC đã buộc tội 3 cá nhân giao dịch nội gián về hành vi mua cổ phiếu của Long Island Iced Tea trước thông báo năm 2017 rằng họ sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh dựa trên blockchain.

SEC đã buộc tội Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay và Gannon Giguiere vào thứ 6. Trong đó, Watson là “người kiểm soát không lộ mặt” tại Long Island Iced Tea, người đã chia sẻ kế hoạch chưa được công bố về việc chuyển đổi công ty sang một doanh nghiệp blockchain ở thời kỳ đỉnh điểm bùng nổ ICO.

Giguiere đã mua 35.000 cổ phiếu của công ty và bán sau khi thông báo được chính thức hóa. Giá cố phiếu tăng vọt theo tin tức và anh ta kiếm được 160.000 đô la khi bán.

Long Blockchain, tên gọi của tập đoàn sau khi đổi thương hiệu, đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu bùng nổ kể từ lúc thông báo được công bố. Công ty sau đó đã bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

FBI đang điều tra xem liệu Barret-Lindsay và Giguiere có trục lợi từ giao dịch nội gián từ năm 2019 hay không.

Theo SEC, cả hai cũng là bị cáo trong một âm mưu gian lận công ty có vốn hóa nhỏ không liên quan khác.

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin và Ether đang trong quá trình phục hồi, nỗ lực khôi phục các mức giá mà chúng đã mất trong đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào cuối tuần qua. Giá Bitcoin chỉ tăng 2,4% từ mức thấp cục bộ là $108.665, trong khi giá Ether có sự... ...

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Bitcoin có khả năng đạt mức tăng trung bình lên đến 44% vào dịp Giáng sinh, trong bối cảnh các nhà phân tích giảm nhẹ tác động của việc điều chỉnh giá BTC sâu hơn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhà kinh tế mạng Timothy Peterson, công bố... ...

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode