Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC ráo riết truy lùng các hành vi giao dịch nội gián,...

SEC ráo riết truy lùng các hành vi giao dịch nội gián, 4 người bị buộc tội

Theo trang web chính thức, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội một người đàn ông Hy Lạp 30 tuổi gian lận chứng khoán và rửa tiền vì bị cáo buộc bán các hướng dẫn (tip) giao dịch nội gián trên nhiều thị trường dark web khác nhau.

giao dich noi gian

Gary Gensler – Chủ tịch SEC

Từ tháng 12/2016 đến tháng 2 năm nay, SEC cho biết Apostolos Trovias, người đã sử dụng tên tài khoản “The Bull”, tự nhận là “nhân viên văn phòng làm việc trong một chi nhánh giao dịch” và bán hướng dẫn giao dịch cổ phiếu cho người mua thông qua đăng ký hàng tháng và hàng tuần cũng như bán một lần. Trovias cũng thỉnh thoảng bán các báo cáo thu nhập chưa được công bố cho các công ty đại chúng.

Trovias đã sử dụng một số thị trường dark web để bày bán sản phẩm của mình, bao gồm AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market và ASAP Market hiện đã không còn tồn tại. Anh ta cũng tạo trang web để bán các lượt đăng ký theo dõi “hướng dẫn” của mình.

Tất cả doanh thu của Trovias đều được thanh toán bằng Bitcoin mà đơn kiện của SEC cho rằng đã được sử dụng để che giấu và ẩn danh “kế hoạch giao dịch nội gián”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các hướng dẫn cổ phiếu mà Trovias đang bán cho khách hàng dựa trên thông tin thực không công khai thu được từ “bên cung cấp hướng dẫn thứ ba” hay chỉ đơn giản là Trovias tự bịa ra.

SEC buộc tội 3 người giao dịch nội gián khác

Theo thông cáo báo chí, SEC đã buộc tội 3 cá nhân giao dịch nội gián về hành vi mua cổ phiếu của Long Island Iced Tea trước thông báo năm 2017 rằng họ sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh dựa trên blockchain.

SEC đã buộc tội Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay và Gannon Giguiere vào thứ 6. Trong đó, Watson là “người kiểm soát không lộ mặt” tại Long Island Iced Tea, người đã chia sẻ kế hoạch chưa được công bố về việc chuyển đổi công ty sang một doanh nghiệp blockchain ở thời kỳ đỉnh điểm bùng nổ ICO.

Giguiere đã mua 35.000 cổ phiếu của công ty và bán sau khi thông báo được chính thức hóa. Giá cố phiếu tăng vọt theo tin tức và anh ta kiếm được 160.000 đô la khi bán.

Long Blockchain, tên gọi của tập đoàn sau khi đổi thương hiệu, đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu bùng nổ kể từ lúc thông báo được công bố. Công ty sau đó đã bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

FBI đang điều tra xem liệu Barret-Lindsay và Giguiere có trục lợi từ giao dịch nội gián từ năm 2019 hay không.

Theo SEC, cả hai cũng là bị cáo trong một âm mưu gian lận công ty có vốn hóa nhỏ không liên quan khác.

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao Ethereum suy yếu trong năm 2025?

Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa, đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau gần một...
pi

Pi Network tăng 36% từ mức thấp nhất, giá bắt đầu đảo chiều?

Pi Network đã khiến các nhà đầu tư thất vọng do chậm trễ ra mắt mainnet và thiếu niêm yết trên Binance. Giữa tất...
shib

Cơn sốt memecoin quay lại: SHIB lặp lại mô hình thành công như đầu...

Thị trường memecoin tiếp tục tỏ ra vượt trội trong khi các altcoin lớn gặp khó khăn trước sự thống trị của Bitcoin. Các...

Satoshi Nakamoto tròn 50 tuổi khi Bitcoin trở thành tài sản dự trữ của...

Satoshi Nakamoto, nhà sáng tạo Bitcoin ẩn danh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 trong bối cảnh loại tiền điện tử đầu tiên...
btc-ca-voi

Bitcoin (BTC) lơ lững trên mức $80.000 khi cá voi án binh bất động

Bitcoin (BTC) tiếp tục lơ lửng trong trạng thái bất định khi cả hoạt động của cá voi và các chỉ báo kỹ thuật...

Tin vắn Crypto 05/04: Mốc $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò...

Từ nhận định khu vực $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò và gấu Bitcoin đến Meta Platforms Inc. có ý định...

Phố Wall bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la trong một ngày, vượt cả...

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bốc hơi hơn 3,25 nghìn tỷ đô la chỉ trong phiên giao dịch ngày 4/4, nhiều hơn khoảng...
Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường

Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường và vai trò của Bitcoin...

Robert Kiyosaki – chuyên gia đầu tư và giáo dục tài chính, đồng thời là tác giả của cuốn sách kinh điển “Rich Dad...
trx-vung-manh

Tron (TRX) vẫn vững mạnh khi giao dịch tăng vọt

Tháng 3 có thể được xem là khoảng thời gian ảm đạm đối với phần lớn tiền điện tử, nhưng Tron (TRX) và hệ...

Thị trường crypto có khả năng chạm đáy vào tháng 6 giữa lúc lo...

Theo các nhà phân tích của Nansen, bất chấp sự bất ổn liên quan đến thuế quan ngày càng gia tăng, khoảng 70% khả...
Solana đã chạm đáy chưa?

Solana đã chạm đáy chưa? Các chuyên gia trả lời

Trong một phân tích kỹ thuật mới được chia sẻ trên nền tảng X, nhà phân tích tiền điện tử Scott Melker — còn...
Pi Network

Giá PI bật tăng mặc dù Pi Network đối mặt với chỉ trích khi...

Pi Network đang đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả cộng đồng lẫn các nhà phát triển. Là một coin từng...
XRP

Hàn Quốc đang hỗ trợ tăng giá XRP như thế nào?

Một nhà phân tích đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh gần đây của Ripple (XRP), cho rằng Hàn Quốc...
Arthur Hayes dự báo Bitcoin sẽ điều chỉnh 20-30% vào đầu tháng 3

Arthur Hayes: Trái phiếu Mỹ sụp đổ, vàng và Bitcoin trỗi dậy trong trật...

Ngày 5/4/2025, Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX, đã đăng tải một bài phân tích gây chú ý trên X, dự đoán sự kết thúc...

Tâm lý Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2023, nhưng môi trường...

Bitcoin đang bước vào một trong những giai đoạn "ít tăng giá" nhất kể từ tháng 1/2023. Theo "chỉ số bull score index" của...

Doanh thu DeFi giảm mạnh trong tháng 3 khi hoạt động on-chain chậm lại

Doanh thu tổng cộng của hầu hết các giao thức DeFi lớn đã giảm mạnh trong tháng 3. Doanh thu được mô tả là các...