Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC ráo riết truy lùng các hành vi giao dịch nội gián,...

SEC ráo riết truy lùng các hành vi giao dịch nội gián, 4 người bị buộc tội

Theo trang web chính thức, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội một người đàn ông Hy Lạp 30 tuổi gian lận chứng khoán và rửa tiền vì bị cáo buộc bán các hướng dẫn (tip) giao dịch nội gián trên nhiều thị trường dark web khác nhau.

giao dich noi gian

Gary Gensler – Chủ tịch SEC

Từ tháng 12/2016 đến tháng 2 năm nay, SEC cho biết Apostolos Trovias, người đã sử dụng tên tài khoản “The Bull”, tự nhận là “nhân viên văn phòng làm việc trong một chi nhánh giao dịch” và bán hướng dẫn giao dịch cổ phiếu cho người mua thông qua đăng ký hàng tháng và hàng tuần cũng như bán một lần. Trovias cũng thỉnh thoảng bán các báo cáo thu nhập chưa được công bố cho các công ty đại chúng.

Trovias đã sử dụng một số thị trường dark web để bày bán sản phẩm của mình, bao gồm AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market và ASAP Market hiện đã không còn tồn tại. Anh ta cũng tạo trang web để bán các lượt đăng ký theo dõi “hướng dẫn” của mình.

Tất cả doanh thu của Trovias đều được thanh toán bằng Bitcoin mà đơn kiện của SEC cho rằng đã được sử dụng để che giấu và ẩn danh “kế hoạch giao dịch nội gián”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các hướng dẫn cổ phiếu mà Trovias đang bán cho khách hàng dựa trên thông tin thực không công khai thu được từ “bên cung cấp hướng dẫn thứ ba” hay chỉ đơn giản là Trovias tự bịa ra.

SEC buộc tội 3 người giao dịch nội gián khác

Theo thông cáo báo chí, SEC đã buộc tội 3 cá nhân giao dịch nội gián về hành vi mua cổ phiếu của Long Island Iced Tea trước thông báo năm 2017 rằng họ sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh dựa trên blockchain.

SEC đã buộc tội Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay và Gannon Giguiere vào thứ 6. Trong đó, Watson là “người kiểm soát không lộ mặt” tại Long Island Iced Tea, người đã chia sẻ kế hoạch chưa được công bố về việc chuyển đổi công ty sang một doanh nghiệp blockchain ở thời kỳ đỉnh điểm bùng nổ ICO.

Giguiere đã mua 35.000 cổ phiếu của công ty và bán sau khi thông báo được chính thức hóa. Giá cố phiếu tăng vọt theo tin tức và anh ta kiếm được 160.000 đô la khi bán.

Long Blockchain, tên gọi của tập đoàn sau khi đổi thương hiệu, đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu bùng nổ kể từ lúc thông báo được công bố. Công ty sau đó đã bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

FBI đang điều tra xem liệu Barret-Lindsay và Giguiere có trục lợi từ giao dịch nội gián từ năm 2019 hay không.

Theo SEC, cả hai cũng là bị cáo trong một âm mưu gian lận công ty có vốn hóa nhỏ không liên quan khác.

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...