SEC triệu tập 3 VC tiền điện tử trong dấu hiệu đàn áp đang gia tăng

Updated: 10/08/2024 at 11:00

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra của SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã triệu tập ít nhất ba công ty đầu tư mạo hiểm (VC) tiền điện tử trong năm nay.

Một trát đòi hầu tòa với tiêu đề “liên quan đến một số trung gian cung cấp tài sản tiền điện tử” có nội dụng:

“Các nhân viên của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến vấn đề nêu trên để xác định xem có xảy ra hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang hay không”.

Cuộc điều tra của SEC về các nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử cho thấy cơ quan này hiện đang xem xét giai đoạn đầu của kênh vốn tiền điện tử — các nhà đầu tư mà phần lớn các startup tiền điện tử nhận được tiền mặt ban đầu.

Nguồn tin cho biết, ít nhất hai công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử khác cũng nhận được yêu cầu cung cấp tài liệu về cơ bản giống hệt nhau, nhưng từ chối nêu tên vì lý do hạn chế bình luận công khai về vấn đề này.

Trát đòi hầu tòa được gửi tới các công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử đã yêu cầu tất cả các hợp đồng cho bất kỳ giao dịch token nào mà các nhà đầu tư đã từng thực hiện.

Các trát đòi hầu tòa được gửi đến các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử yêu cầu cung cấp tất cả các hợp đồng liên quan đến bất kỳ thỏa thuận token nào đã được thực hiện, đã dấy lên mối lo ngại về sự can thiệp quá mức và những chi phí cao liên quan đến việc tuân thủ.

Luật sư của một quỹ đầu tư tiền điện tử không bị ảnh hưởng nhấn mạnh rằng những cuộc điều tra rộng rãi như vậy có thể bị coi là không tương xứng và gây gánh nặng. Cảm giác rằng đây là một “cuộc săn lùng trong đêm tối” cho thấy rằng các trát đòi có thể đang cố gắng phát hiện các vấn đề tiềm tàng bằng cách mở rộng phạm vi quá rộng, thay vì nhắm vào những lo ngại cụ thể, được xác định rõ ràng.

 Là một chuyên gia trong lĩnh vực gian lận chứng khoán và hàng hóa, Elisha Kobre, luật sư tại Bradley Arant Boult Cummings, cho rằng sự giám sát của SEC đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm là điều khả thi và thậm chí là sự mở rộng tự nhiên trong các nỗ lực thực thi của họ phù hợp với xu hướng gia tăng sự giám sát trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng và bản chất không ngừng thay đổi của các thị trường tiền điện tử, không có gì ngạc nhiên khi các cơ quan quản lý mở rộng sự chú ý của họ đến các bên liên quan trong hệ sinh thái, bao gồm cả các quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ và tài trợ cho các tài sản kỹ thuật số này.

Diễn biến này diễn ra sau những dấu hiệu trước đó cho thấy SEC đang mở rộng chiến dịch trấn áp tiền điện tử, phản ánh nỗ lực liên tục của cơ quan này trong việc điều chỉnh và thực thi quy định trong lĩnh vực này. Sau sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022, cách tiếp cận của SEC ngày càng trở nên quyết liệt hơn, nhắm đến nhiều thực thể và cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử.

Ari Paul, giám đốc đầu tư của BlockTower Capital, gợi ý rằng các cuộc điều tra của SEC hiện bao gồm cả các quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền điện tử, mặc dù các chi tiết cụ thể về các cuộc điều tra này chưa được công bố. Chính sách chung của SEC là không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra, vì vậy việc có thêm thông tin trực tiếp từ họ là khá khó khăn.

Các hành động gần đây của SEC bao gồm việc kiện các sàn giao dịch lớn như BinanceCoinbase, cũng như đe dọa pháp lý đối với các nền tảng phi tập trung như Uniswap. Cuộc đàn áp rộng rãi này cho thấy ý định của SEC trong việc mang lại sự giám sát và rõ ràng hơn về quy định cho ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode