SEC buộc tội nhà sáng lập NovaTech trong vụ lừa đảo 650 triệu đô la tiền mã hóa

Updated: 13/08/2024 at 13:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc đối với những người sáng lập NovaTech vì điều hành một kế hoạch Ponzi thu về 650 triệu đô la tiền mã hóa, cơ quan này cho biết vào thứ Hai.

SEC cáo buộc Cynthia và Eddy Petion đã dàn dựng vụ lừa đảo này dưới dạng một “chương trình đầu tư tài sản mã hóa” và một công ty tiếp thị đa cấp (MLM) mà theo cơ quan này, chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti từ năm 2019 đến năm 2023.

“NovaTech và vợ chồng nhà Petion đã gây ra tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục ngàn nạn nhân trên toàn thế giới,” Eric Werner, giám đốc văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, cho biết trong một tuyên bố. “Như chúng tôi đã cáo buộc, các kế hoạch MLM lớn như vậy cần có các nhà tiếp thị để duy trì, và hành động hôm nay cho thấy chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm không chỉ những kẻ chủ mưu chính của các kế hoạch lớn này mà còn cả những người tiếp tay cho họ bằng cách kêu gọi nạn nhân một cách trái phép.”

Vào tháng 6, Tổng Chưởng lý New York Letitia James cũng đã kiện NovaTech và AWS Mining vì điều hành một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp. Tổng Chưởng lý New York cho biết những kẻ lừa đảo đã rút 1 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, bao gồm 11.000 người từ New York.

“Những công ty tiền mã hóa này nhắm mục tiêu vào các cộng đồng người nhập cư và tôn giáo bằng những lời hứa hẹn về tự do tài chính nhưng thay vào đó lại cướp đoạt tiền bạc và tiêu tan hết số tiền tiết kiệm của họ,” James cho biết vào thời điểm đó.

Theo đơn khiếu nại của SEC, NovaTech hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận và sự an toàn cho số tiền của họ, tuyên bố rằng chúng sẽ được đầu tư vào thị trường tiền mã hóa và ngoại hối. Thay vào đó, họ đã sử dụng phần lớn số tiền để trả cho các nhà đầu tư và nhà tiếp thị hiện tại trong khi chuyển hàng triệu đô la vào túi riêng của mình.

“Khi NovaTech cuối cùng sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút lại số tiền đầu tư của mình, dẫn đến thiệt hại đáng kể,” SEC cho biết.

Mặc dù NovaTech đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền mã hóa, đơn khiếu nại mới của SEC không nêu rõ loại tiền mã hóa nào đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo này.

SEC cũng đã đệ đơn kiện các nhà tiếp thị của NovaTech gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley, những người mà cơ quan này cáo buộc đã tuyển dụng nhà đầu tư và nhà tiếp thị cho kế hoạch này.

“NovaTech đã trả cho họ những khoản hoa hồng đáng kể cho những nhà đầu tư mà họ và mạng lưới của họ đã tuyển dụng,” SEC cho biết. “Khi Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson nhận thấy các dấu hiệu đỏ về NovaTech, bao gồm các hành động quản lý được thực hiện đối với công ty này bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và Canada, họ vẫn tiếp tục tuyển dụng nhà đầu tư và giảm nhẹ những dấu hiệu đỏ đó.”

SEC cho biết Zizi đã đồng ý một phần để giải quyết các cáo buộc bằng cách chấp nhận nộp phạt dân sự 100.000 đô la, đang chờ phê duyệt của tòa án, và bị cấm tham gia vào các hoạt động tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, Zizi không thừa nhận cũng như không phủ nhận các cáo buộc của SEC, cơ quan này cho biết và lưu ý rằng các hình phạt khác sẽ được quyết định vào một ngày sau đó.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode