Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC buộc tội nhà sáng lập NovaTech trong vụ lừa đảo 650...

SEC buộc tội nhà sáng lập NovaTech trong vụ lừa đảo 650 triệu đô la tiền mã hóa

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc đối với những người sáng lập NovaTech vì điều hành một kế hoạch Ponzi thu về 650 triệu đô la tiền mã hóa, cơ quan này cho biết vào thứ Hai.

SEC cáo buộc Cynthia và Eddy Petion đã dàn dựng vụ lừa đảo này dưới dạng một “chương trình đầu tư tài sản mã hóa” và một công ty tiếp thị đa cấp (MLM) mà theo cơ quan này, chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti từ năm 2019 đến năm 2023.

“NovaTech và vợ chồng nhà Petion đã gây ra tổn thất không thể kể xiết cho hàng chục ngàn nạn nhân trên toàn thế giới,” Eric Werner, giám đốc văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, cho biết trong một tuyên bố. “Như chúng tôi đã cáo buộc, các kế hoạch MLM lớn như vậy cần có các nhà tiếp thị để duy trì, và hành động hôm nay cho thấy chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm không chỉ những kẻ chủ mưu chính của các kế hoạch lớn này mà còn cả những người tiếp tay cho họ bằng cách kêu gọi nạn nhân một cách trái phép.”

Vào tháng 6, Tổng Chưởng lý New York Letitia James cũng đã kiện NovaTech và AWS Mining vì điều hành một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp. Tổng Chưởng lý New York cho biết những kẻ lừa đảo đã rút 1 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, bao gồm 11.000 người từ New York.

“Những công ty tiền mã hóa này nhắm mục tiêu vào các cộng đồng người nhập cư và tôn giáo bằng những lời hứa hẹn về tự do tài chính nhưng thay vào đó lại cướp đoạt tiền bạc và tiêu tan hết số tiền tiết kiệm của họ,” James cho biết vào thời điểm đó.

Theo đơn khiếu nại của SEC, NovaTech hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận và sự an toàn cho số tiền của họ, tuyên bố rằng chúng sẽ được đầu tư vào thị trường tiền mã hóa và ngoại hối. Thay vào đó, họ đã sử dụng phần lớn số tiền để trả cho các nhà đầu tư và nhà tiếp thị hiện tại trong khi chuyển hàng triệu đô la vào túi riêng của mình.

“Khi NovaTech cuối cùng sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút lại số tiền đầu tư của mình, dẫn đến thiệt hại đáng kể,” SEC cho biết.

Mặc dù NovaTech đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền mã hóa, đơn khiếu nại mới của SEC không nêu rõ loại tiền mã hóa nào đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo này.

SEC cũng đã đệ đơn kiện các nhà tiếp thị của NovaTech gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley, những người mà cơ quan này cáo buộc đã tuyển dụng nhà đầu tư và nhà tiếp thị cho kế hoạch này.

“NovaTech đã trả cho họ những khoản hoa hồng đáng kể cho những nhà đầu tư mà họ và mạng lưới của họ đã tuyển dụng,” SEC cho biết. “Khi Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson nhận thấy các dấu hiệu đỏ về NovaTech, bao gồm các hành động quản lý được thực hiện đối với công ty này bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và Canada, họ vẫn tiếp tục tuyển dụng nhà đầu tư và giảm nhẹ những dấu hiệu đỏ đó.”

SEC cho biết Zizi đã đồng ý một phần để giải quyết các cáo buộc bằng cách chấp nhận nộp phạt dân sự 100.000 đô la, đang chờ phê duyệt của tòa án, và bị cấm tham gia vào các hoạt động tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, Zizi không thừa nhận cũng như không phủ nhận các cáo buộc của SEC, cơ quan này cho biết và lưu ý rằng các hình phạt khác sẽ được quyết định vào một ngày sau đó.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

eth-tang

Ethereum (ETH) có tiềm năng bứt phá khi hoạt động mạng lưới gia tăng

Ethereum (ETH) đã tăng 3% vào thứ Bảy sau khi phí mạng lưới và vốn hóa thị trường stablecoin của nó tăng lên. Đồng...

Thị trường tiền điện tử đã chạm đáy tuần này chưa? – Đây là...

Bitcoin đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng khi giá tăng 21% so với đáy ngày 5 tháng 8, ở mốc 49.577 USD....

World ID của Worldcoin được kết nối với Solana qua Wormhole

Ngày 13 tháng 9, Worldcoin công bố ra mắt tích hợp World ID trên blockchain Solana, thông qua một giao thức chuỗi chéo (cross-chain)...

Giá Coin hôm nay 14/09: Bitcoin bật khỏi ngưỡng tâm lý $60.000, altcoin và...

Bitcoin vọt khỏi ngưỡng tâm lý $60.000 với mức tăng trưởng hơn 4% trong ngày. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày | Nguồn: TradingView Chứng...

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried nộp đơn kháng cáo và yêu cầu xét xử...

Luật sư đại diện cho Sam Bankman-Fried đã chỉ trích cách thẩm phán Lewis Kaplan tại Tòa án Quận New York điều hành vụ...

Nillion tích hợp với NEAR Protocol, nâng cao các công cụ bảo mật cho...

Nillion, một nền tảng "blind computing", đã chính thức tích hợp với NEAR Protocol, đánh dấu lần ra mắt mạng thứ hai trong vài...

Aptos (APT) báo cáo hoạt động on-chain kỷ lục, nhưng hoài nghi về bot...

Blockchain Layer 1 Aptos (APT) đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa trầm...

Polygon (POL) tăng hơn 10% sau khi niêm yết trên Binance, hoàn tất chuyển...

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tương đối ổn định, token POL của Polygon đã tăng vọt hơn 15% vào sáng thứ...
RWA duoc token hoa

Giá trị thị trường của RWA được token hóa vượt 12 tỷ đô la:...

Giá trị thị trường của các tài sản trong thế giới thực (RWA) on-chain, ngoại trừ stablecoin, đang tiếp tục tăng, cho thấy mức...

SEC Hoa Kỳ phát cảnh báo cho nhà đầu tư tiền điện tử khi...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã một lần nữa nhấn mạnh cảnh báo về các hình thức lừa đảo...

Bitcoin vượt mốc $60.000 và có khả năng còn dư địa để tăng trưởng,...

Vào sáng thứ Bảy, thị trường tiền mã hóa chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) vượt qua mức $60.000, được...

Nhu cầu token từ Hamster Kombat và Catizen có thể gián đoạn TON, các...

Các game tap-to-earn trên Telegram đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng crypto, thu hút hàng trăm triệu người dùng tiềm năng mới...
nu gioi HODL tien dien tu

Phự nữ ít đầu tư vào Crypto hơn nam giới, nhưng kỹ năng HODL...

Tiền điện tử thường được coi là "sân chơi của nam giới", nhưng một báo cáo mới đây cho thấy thực tế không hoàn...

Layer 2 Soneium tích hợp với Chainlink để nâng cao năng lực công nghệ

Soneium, mạng lưới Layer-2 trên Ethereum, đã chính thức gia nhập chương trình Scale của Chainlink, theo thông báo ngày 12 tháng 9. Bước tiến...

Báo cáo tiết lộ mức tăng 2.700%+ của token vào ngày đầu tiên niêm...

Một báo cáo mới đây đã phân tích hiệu suất của các token trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cho thấy Bybit...

Tỷ lệ cược Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần...

Chỉ 24 giờ trước, gần như toàn bộ các nhà phân tích đều đồng thuận rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed)...