SEC vs Sàn giao dịch tiền điện tử: Tố cáo Kraken lần nữa – Bittrex Global ngừng hoạt động

Updated: 21/11/2023 at 8:54

Vào thứ 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo đã nộp đơn tố cáo sàn giao dịch Kraken, chỉ vài tháng sau khi giải quyết các cáo buộc trước đó với công ty.

Kraken

Trong một thông cáo báo chí, SEC cáo buộc các công ty mẹ của Kraken đang “vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và tổ chức thanh toán bù trừ chưa đăng ký”. Cơ quan này đã đệ trình các cáo buộc tương tự đối với sàn đối thủ Coinbase vào đầu năm nay.

Điều đáng lo ngại là SEC cáo buộc Kraken đã trộn lẫn tài sản của khách hàng với tiền của công ty, bao gồm cả việc thanh toán các hóa đơn của chính mình từ tài khoản giữ tiền của khách hàng. Theo SEC, cách tiếp cận như vậy gây ra “điều mà kiểm toán viên của chính họ xác định là rủi ro thiệt hại đáng kể cho khách hàng”.

Trong đơn khiếu nại, SEC cáo buộc các loại tiền điện tử sau đây là chứng khoán: Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Near (NEAR), OMG Network (OMG) và Solana (SOL).

“Chúng tôi cáo buộc Kraken đã đưa ra quyết định kinh doanh nhằm thu về hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư thay vì tuân thủ luật chứng khoán. Quyết định đó dẫn đến mô hình kinh doanh đầy rẫy xung đột lợi ích khiến tiền của các nhà đầu tư gặp rủi ro. Việc Kraken lựa chọn lợi nhuận bất hợp pháp thay vì bảo vệ nhà đầu tư là điều chúng tôi thấy quá thường xuyên trong lĩnh vực này. Hôm nay, chúng tôi buộc Kraken phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình và cảnh báo những người khác phải tuân thủ”, Gurbir S. Grewal – Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC cho biết.

SEC trước đây đã cáo buộc Kraken về các dịch vụ staking của họ, dịch vụ này mang lại lợi nhuận cho những khách hàng đã “khóa” và nắm giữ một số loại tiền điện tử nhất định vào sàn giao dịch. Kraken đồng ý trả 30 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc trước đó và ngừng dịch vụ staking tại Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch Bittrex Global ngừng hoạt động sau trận chiến với SEC

Hôm nay, Bittrex Global có trụ sở tại Liechtenstein vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động đối với tất cả giao dịch trên sàn của mình trước ngày 4/12.

Động thái này diễn ra sau một loạt thách thức pháp lý cản trở họ, bao gồm cả việc đóng cửa các hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Vào tháng 3, Bittrex đã đóng cửa sàn giao dịch tại Hoa Kỳ vì không “khả thi về mặt kinh tế” để tiếp tục kinh doanh sau một vụ kiện và khoản thanh toán 29 triệu đô la với SEC về cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

“Thật vô cùng tiếc nuối khi chúng tôi thông báo quyết định ngừng hoạt động Bittrex Global”, công ty tweet hôm nay. Sau ngày 4/12, “khách hàng sẽ chỉ có thể rút tài sản theo quy trình kết thúc. Tất cả khách hàng được khuyến khích đăng nhập vào tài khoản của họ và rút tài sản càng sớm càng tốt”.

Trở lại vào tháng 3, đồng sáng lập và CEO Bittrex Richie Lai đã bày tỏ mối lo ngại về môi trường pháp lý hiện hành xung quanh tiền điện tử. Anh nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó:

“Các yêu cầu pháp lý thường không rõ ràng và được thực thi mà không có thảo luận hoặc thông tin thích hợp, dẫn đến bối cảnh cạnh tranh không công bằng”.

Quyết định đóng cửa các hoạt động tại Hoa Kỳ giống như một lời tiên tri đối với số phận của Bittrex, khi sàn giao dịch toàn cầu cũng theo vào vết xe đổ hôm nay. Theo CoinGecko, sàn giao dịch này được xếp hạng trong số 100 sàn hàng đầu thế giới, với khối lượng khiêm tốn trong 24 giờ chỉ dưới 6 triệu đô la. Để so sánh, Coinbase ghi nhận 1,8 tỷ đô la về khối lượng trong ngày qua và sàn giao dịch lớn nhất về khối lượng là Binance đạt hơn 7 tỷ đô la, theo CoinGecko.

Trong kế hoạch ngừng hoạt động, Bittrex Global đã ngừng chương trình giới thiệu và ngừng tất cả các chương trình khuyến mãi. Công ty hứa sẽ hỗ trợ khách hàng của mình trong quá trình ngừng hoạt động, đồng thời cung cấp đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ người dùng khi có thắc mắc hoặc lo ngại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode