Trang chủ Tạp chí SEC vs Sàn giao dịch tiền điện tử: Tố cáo Kraken lần...

SEC vs Sàn giao dịch tiền điện tử: Tố cáo Kraken lần nữa – Bittrex Global ngừng hoạt động

Vào thứ 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo đã nộp đơn tố cáo sàn giao dịch Kraken, chỉ vài tháng sau khi giải quyết các cáo buộc trước đó với công ty.

Kraken

Trong một thông cáo báo chí, SEC cáo buộc các công ty mẹ của Kraken đang “vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và tổ chức thanh toán bù trừ chưa đăng ký”. Cơ quan này đã đệ trình các cáo buộc tương tự đối với sàn đối thủ Coinbase vào đầu năm nay.

Điều đáng lo ngại là SEC cáo buộc Kraken đã trộn lẫn tài sản của khách hàng với tiền của công ty, bao gồm cả việc thanh toán các hóa đơn của chính mình từ tài khoản giữ tiền của khách hàng. Theo SEC, cách tiếp cận như vậy gây ra “điều mà kiểm toán viên của chính họ xác định là rủi ro thiệt hại đáng kể cho khách hàng”.

Trong đơn khiếu nại, SEC cáo buộc các loại tiền điện tử sau đây là chứng khoán: Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Near (NEAR), OMG Network (OMG) và Solana (SOL).

“Chúng tôi cáo buộc Kraken đã đưa ra quyết định kinh doanh nhằm thu về hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư thay vì tuân thủ luật chứng khoán. Quyết định đó dẫn đến mô hình kinh doanh đầy rẫy xung đột lợi ích khiến tiền của các nhà đầu tư gặp rủi ro. Việc Kraken lựa chọn lợi nhuận bất hợp pháp thay vì bảo vệ nhà đầu tư là điều chúng tôi thấy quá thường xuyên trong lĩnh vực này. Hôm nay, chúng tôi buộc Kraken phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình và cảnh báo những người khác phải tuân thủ”, Gurbir S. Grewal – Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC cho biết.

SEC trước đây đã cáo buộc Kraken về các dịch vụ staking của họ, dịch vụ này mang lại lợi nhuận cho những khách hàng đã “khóa” và nắm giữ một số loại tiền điện tử nhất định vào sàn giao dịch. Kraken đồng ý trả 30 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc trước đó và ngừng dịch vụ staking tại Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch Bittrex Global ngừng hoạt động sau trận chiến với SEC

Hôm nay, Bittrex Global có trụ sở tại Liechtenstein vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động đối với tất cả giao dịch trên sàn của mình trước ngày 4/12.

Động thái này diễn ra sau một loạt thách thức pháp lý cản trở họ, bao gồm cả việc đóng cửa các hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Vào tháng 3, Bittrex đã đóng cửa sàn giao dịch tại Hoa Kỳ vì không “khả thi về mặt kinh tế” để tiếp tục kinh doanh sau một vụ kiện và khoản thanh toán 29 triệu đô la với SEC về cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

“Thật vô cùng tiếc nuối khi chúng tôi thông báo quyết định ngừng hoạt động Bittrex Global”, công ty tweet hôm nay. Sau ngày 4/12, “khách hàng sẽ chỉ có thể rút tài sản theo quy trình kết thúc. Tất cả khách hàng được khuyến khích đăng nhập vào tài khoản của họ và rút tài sản càng sớm càng tốt”.

Trở lại vào tháng 3, đồng sáng lập và CEO Bittrex Richie Lai đã bày tỏ mối lo ngại về môi trường pháp lý hiện hành xung quanh tiền điện tử. Anh nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó:

“Các yêu cầu pháp lý thường không rõ ràng và được thực thi mà không có thảo luận hoặc thông tin thích hợp, dẫn đến bối cảnh cạnh tranh không công bằng”.

Quyết định đóng cửa các hoạt động tại Hoa Kỳ giống như một lời tiên tri đối với số phận của Bittrex, khi sàn giao dịch toàn cầu cũng theo vào vết xe đổ hôm nay. Theo CoinGecko, sàn giao dịch này được xếp hạng trong số 100 sàn hàng đầu thế giới, với khối lượng khiêm tốn trong 24 giờ chỉ dưới 6 triệu đô la. Để so sánh, Coinbase ghi nhận 1,8 tỷ đô la về khối lượng trong ngày qua và sàn giao dịch lớn nhất về khối lượng là Binance đạt hơn 7 tỷ đô la, theo CoinGecko.

Trong kế hoạch ngừng hoạt động, Bittrex Global đã ngừng chương trình giới thiệu và ngừng tất cả các chương trình khuyến mãi. Công ty hứa sẽ hỗ trợ khách hàng của mình trong quá trình ngừng hoạt động, đồng thời cung cấp đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ người dùng khi có thắc mắc hoặc lo ngại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...
chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump

ECB cảnh báo về chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump đối...

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình nghị sự ủng hộ tiền điện tử...

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...

Nhu cầu của tổ chức có thể đẩy BTC vượt $200.000 trong năm nay

Nhu cầu từ các tổ chức tài chính có thể đẩy giá Bitcoin lên tới $200.000 trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Standard...