Short Bitfinex sụp đổ, gấu đầu hàng sau khi Bitcoin kiên quyết giữ giá trên $30K

Updated: 29/06/2021 at 10:18

Vào ngày 25/6, số lượng Bitcoin margin shorts tại Bitfinex đã tăng thêm 22.000, tương đương với 726 triệu đô la. Vào thời điểm đó, sàn Bitfinex tăng đáng kể thị phần khối lượng giao ngay bắt đầu từ 9:00 am UTC (16 giờ theo giờ Việt Nam), phù hợp với nhu cầu short margin.

Dữ liệu xác nhận rằng một (hoặc nhiều) cá voi đã chủ động short thị trường, đặt cược vào khả năng giảm giá. Giá trung bình của giao dịch là khoảng 33.000 đô la, vì vậy mỗi khoản chênh lệch 500 đô la sẽ dẫn đến lãi hoặc lỗ 11 triệu đô la khi đóng vị thế short.

Trong thế giới tiền điện tử, các trader có xu hướng nghĩ rằng để một thực thể hoặc nhóm nào đó xây dựng vị thế lớn như vậy, họ cần phải có một số thông tin “nội bộ” để tự bảo vệ. Tuy nhiên, như được chỉ ra trước đó, margin short trên Bitfinex từ đầu tháng 6 đã giảm 65 triệu đô la khi Bitcoin đạt 40.400 đô la vào ngày 16/6.

Giá Bitcoin tại Coinbase, USD (trái) so với margin short BTC tại Bitfinex (phải) | Nguồn: TradingView

Sự khác biệt quan trọng giữa giao dịch margin và hợp đồng tương lai (vĩnh viễn hoặc hàng quý) là các trader margin có thể sử dụng Bitcoin của chính họ để đóng giao dịch. Do đó, thay vì mua nó trên thị trường, người chơi chỉ cần thông báo cho sàn giao dịch rằng lượng nắm giữ giao ngay của anh ta sẽ được sử dụng cho vị thế short.

Tính năng này không có ở thị trường hợp đồng tương lai vì các hợp đồng là tổng hợp. Việc ký gửi 10 Bitcoin tại sàn giao dịch không “miễn” việc mua lại hợp đồng trị giá 360.000 đô la cho short seller.

Do đó, vị thế short có thể đã bị đóng ngay cả khi khối lượng giao ngay của Bitfinex không chiếm toàn bộ 900 triệu đô la được giao dịch trong khoảng thời gian 8 giờ đó vào ngày 25/6.

bitcoin

Tổng khối lượng sàn giao dịch giao ngay Bitcoin | Nguồn: Coinalyze

Một lần nữa, đóng margin short đã diễn ra khi khối lượng giao ngay trên Bitfinex tăng vào ngày 27/6. Do đó, có thể giả định rằng các thực thể đóng giao dịch margin trước đó đã không mua Bitcoin để bù vào.

Giá trung bình khi đóng 22.000 Bitcoin margin short trong 20 giờ bắt đầu từ tối ngày 26/6 là 32.500 đô la. Dữ liệu này cho thấy tổng lợi nhuận tiềm năng cho giao dịch là 11 triệu đô la. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vào ngày 26/6, Bitcoin đạt đỉnh ở mức 32.700 đô la, khiến margin short đó phải đối mặt với khoản lỗ tạm thời 15,4 triệu đô la.

Những trader này có thể đã đóng vị thế của họ khi Bitcoin test mức hỗ trợ 31.500 đô la, nhưng giá cho thấy khả năng phục hồi và điều này có thể đã xóa hầu hết lợi nhuận của giao dịch. Bất kể nguyên nhân đóng các giao dịch short là gì thì đều thể hiện sự yếu kém từ phe gấu hoặc sự không thoải mái khi nắm giữ các vị thế gấu dưới 35.000 đô la.

Dòng BTC của Bitfinex trở thành tiêu điểm 

Theo dữ liệu từ Glassnode, giá giảm trong tuần qua “dường như đã tạo ra sự hoảng loạn” cho cả những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn được chứng minh bởi “sự biến động của LTH-SOPR và sự đầu hàng của STH-SOPR”.

SOPR (Spent Output Profit Ratio – tỷ lệ lợi nhuận đầu ra chi tiêu) được sử dụng để đo lường lãi và lỗ trên thị trường tổng thể cho mỗi giao dịch thông qua sự thay đổi giữa giá bán và giá mua.

bitcoin

SOPR của người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (STH) và dài hạn (LTH) | Nguồn: Glassnode

“Thua lỗ thực tế của STH chỉ ít hơn một chút so với sự kiện đầu hàng vào tháng 3/2020. LTH sẵn sàng chi tiêu coin với cơ sở chi phí trung bình dao động trong khoảng 9.200 đô la đến 16.300 đô la trong tuần, cho thấy mức độ bất ổn cao”.

Thông tin chi tiết hơn về các điều kiện thị trường hiện tại do CryptoQuant cung cấp đã làm nổi bật các dòng BTC vào và ra Bitfinex như một thước đo khả thi cho sự phát triển của thị trường.

bitcoin

Dòng BTC ra khỏi sàn Bitfinex (đỏ) và giá BTC (đen) | Nguồn: CryptoQuant 

Theo phân tích của CryptoQuant, thị trường đã chứng kiến ​​”dòng BTC phái sinh tương đối cao so với giao ngay”, một sự thay đổi thường “ngụ ý bước ngoặt” trên thị trường.

Công ty nhấn mạnh rằng sự gia tăng gần đây của dòng BTC trung bình vào tất cả các sàn giao dịch (MA7) “cho thấy các khoản tiền gửi lớn gây giảm giá sắp kết thúc”. Quan sát này cũng được hỗ trợ thêm bởi dòng Bitcoin ra khỏi Bitfinex, “được xem là thủ phạm chính của xu hướng giảm giá gần đây”.

Tình huống ngày càng rủi ro mà gấu hiện đang gặp phải đã được trader William Clemente III nhấn mạnh qua dòng tweet sau đây, chỉ ra funding âm trong 11 ngày liên tiếp, có nghĩa là short đang phải trả phí cho long để duy trì vị thế.

Mặc dù phe bò đã thể hiện sức mạnh trong hôm qua nhưng giá Bitcoin vẫn dưới ngưỡng kháng cự 35.000 đô la và không thể lật đường trung bình động 20 ngày thành hỗ trợ hoặc đảm bảo giá đóng hàng ngày trên mức này.

Theo dữ liệu từ TradingView kể từ khi BTC tăng lên 35.400 đô la vào ngày 28/6, Bitcoin đã giao dịch trong phạm vi từ 33.850 đô la đến 35.000 đô la khi hậu quả từ cuộc đàn áp khai thác BTC của Trung Quốc tiếp tục lan rộng trên thị trường.

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode