Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Updated: 07/03/2023 at 0:03

Cảnh sát Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs và tuyên bố Do Kwon hiện không ở trong biên giới của quốc gia này.

do kwon

Do Kwon – Đồng sáng lập Terraform Labs

Các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore được cho là bắt đầu điều tra Terraform Labs – dự án blockchain khét tiếng do Do Kwon đồng sáng lập. Hiện tại, Kwon vẫn đang chạy trốn.

Các nhà chức trách cũng cho rằng nhà phát triển 31 tuổi này không trốn tại lãnh thổ của họ.

Lời buộc tội mới nhất cho Terraform Labs

Trong một thông báo qua email, cảnh sát Singapore cho biết “các cuộc điều tra đã được khởi động liên quan đến Terraform Labs”, đồng thời cho biết thêm “đang tiến hành” truy vấn.

Token gốc LUNA của tổ chức và stablecoin thuật toán UST sụp đổ là một trong những sự kiện đen tối nhất của lĩnh vực tiền điện tử vào năm ngoái. Tuy có mức định giá cố định 1 đô la theo thiết kế, stablecoin này mất chốt so với đồng bạc xanh vào tháng 5/2022 và lao dốc xuống dưới mức mục tiêu.

Nhận thấy sự hỗn loạn, các nhà đầu tư bắt đầu bán hàng loạt lượng dự trữ UST của họ. Điều này dẫn đến việc đúc thêm LUNA để ổn định tình trạng rơi tự do, làm tăng đáng kể nguồn cung của coin gốc. Cuối cùng, cả hai tài sản đều mất gần như toàn bộ giá trị chỉ trong vài ngày, gây ra khoản lỗ hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư và thị trường sụt giảm trên diện rộng kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà đầu tư và nhiều tổ chức thua lỗ cáo buộc Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs – gây ra thảm họa. Tuy nhiên, anh ta không hợp tác và được cho là đã rời Hàn Quốc để trốn tránh trách nhiệm từ hành vi gian lận bị cáo buộc của mình.

Theo một số nguồn tin, anh thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu trong những tháng qua. Trong đó, Nga, Dubai, Singapore và Seychelles là một số điểm đến khả dĩ. Các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiết lộ trong email rằng anh ta hiện không ở trong biên giới của nước châu Á này.

Hầu hết các báo cáo gần đây chỉ ra vị trí hiện tại của Kwon có thể là Serbia. Như đã tiết lộ, một phái đoàn của chính quyền Hàn Quốc do một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dẫn đầu đã đến quốc gia Balkan vào tháng trước để tìm kiếm Kwon. Không chỉ vậy, Kwon thậm chí còn bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (hay còn gọi là Interpol) săn lùng.

Cáo buộc của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon dàn dựng một vụ lừa đảo khổng lồ bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua sử dụng tiền kỹ thuật số. Cơ quan này cho rằng kế hoạch đã gây ra tổn thất tài chính khổng lồ cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Họ cũng đổ lỗi cho Terraform Labs vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hứa hẹn đang hợp tác với một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc. Thay vào đó, Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư để rút tiền của họ và sau đó sử dụng vào lợi ích cá nhân.

Các quan chức Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt chống lại anh ta vào mùa hè năm ngoái, cáo buộc tặng token cho các thành viên trong gia đình để tránh quy định về thuế. Những tài sản đó được cho là đã sử dụng để mua tài sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode