Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Cảnh sát Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs và tuyên bố Do Kwon hiện không ở trong biên giới của quốc gia này.

do kwon

Do Kwon – Đồng sáng lập Terraform Labs

Các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore được cho là bắt đầu điều tra Terraform Labs – dự án blockchain khét tiếng do Do Kwon đồng sáng lập. Hiện tại, Kwon vẫn đang chạy trốn.

Các nhà chức trách cũng cho rằng nhà phát triển 31 tuổi này không trốn tại lãnh thổ của họ.

Lời buộc tội mới nhất cho Terraform Labs

Trong một thông báo qua email, cảnh sát Singapore cho biết “các cuộc điều tra đã được khởi động liên quan đến Terraform Labs”, đồng thời cho biết thêm “đang tiến hành” truy vấn.

Token gốc LUNA của tổ chức và stablecoin thuật toán UST sụp đổ là một trong những sự kiện đen tối nhất của lĩnh vực tiền điện tử vào năm ngoái. Tuy có mức định giá cố định 1 đô la theo thiết kế, stablecoin này mất chốt so với đồng bạc xanh vào tháng 5/2022 và lao dốc xuống dưới mức mục tiêu.

Nhận thấy sự hỗn loạn, các nhà đầu tư bắt đầu bán hàng loạt lượng dự trữ UST của họ. Điều này dẫn đến việc đúc thêm LUNA để ổn định tình trạng rơi tự do, làm tăng đáng kể nguồn cung của coin gốc. Cuối cùng, cả hai tài sản đều mất gần như toàn bộ giá trị chỉ trong vài ngày, gây ra khoản lỗ hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư và thị trường sụt giảm trên diện rộng kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà đầu tư và nhiều tổ chức thua lỗ cáo buộc Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs – gây ra thảm họa. Tuy nhiên, anh ta không hợp tác và được cho là đã rời Hàn Quốc để trốn tránh trách nhiệm từ hành vi gian lận bị cáo buộc của mình.

Theo một số nguồn tin, anh thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu trong những tháng qua. Trong đó, Nga, Dubai, Singapore và Seychelles là một số điểm đến khả dĩ. Các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiết lộ trong email rằng anh ta hiện không ở trong biên giới của nước châu Á này.

Hầu hết các báo cáo gần đây chỉ ra vị trí hiện tại của Kwon có thể là Serbia. Như đã tiết lộ, một phái đoàn của chính quyền Hàn Quốc do một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dẫn đầu đã đến quốc gia Balkan vào tháng trước để tìm kiếm Kwon. Không chỉ vậy, Kwon thậm chí còn bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (hay còn gọi là Interpol) săn lùng.

Cáo buộc của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon dàn dựng một vụ lừa đảo khổng lồ bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua sử dụng tiền kỹ thuật số. Cơ quan này cho rằng kế hoạch đã gây ra tổn thất tài chính khổng lồ cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Họ cũng đổ lỗi cho Terraform Labs vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hứa hẹn đang hợp tác với một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc. Thay vào đó, Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư để rút tiền của họ và sau đó sử dụng vào lợi ích cá nhân.

Các quan chức Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt chống lại anh ta vào mùa hè năm ngoái, cáo buộc tặng token cho các thành viên trong gia đình để tránh quy định về thuế. Những tài sản đó được cho là đã sử dụng để mua tài sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...