Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Cảnh sát Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs và tuyên bố Do Kwon hiện không ở trong biên giới của quốc gia này.

do kwon

Do Kwon – Đồng sáng lập Terraform Labs

Các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore được cho là bắt đầu điều tra Terraform Labs – dự án blockchain khét tiếng do Do Kwon đồng sáng lập. Hiện tại, Kwon vẫn đang chạy trốn.

Các nhà chức trách cũng cho rằng nhà phát triển 31 tuổi này không trốn tại lãnh thổ của họ.

Lời buộc tội mới nhất cho Terraform Labs

Trong một thông báo qua email, cảnh sát Singapore cho biết “các cuộc điều tra đã được khởi động liên quan đến Terraform Labs”, đồng thời cho biết thêm “đang tiến hành” truy vấn.

Token gốc LUNA của tổ chức và stablecoin thuật toán UST sụp đổ là một trong những sự kiện đen tối nhất của lĩnh vực tiền điện tử vào năm ngoái. Tuy có mức định giá cố định 1 đô la theo thiết kế, stablecoin này mất chốt so với đồng bạc xanh vào tháng 5/2022 và lao dốc xuống dưới mức mục tiêu.

Nhận thấy sự hỗn loạn, các nhà đầu tư bắt đầu bán hàng loạt lượng dự trữ UST của họ. Điều này dẫn đến việc đúc thêm LUNA để ổn định tình trạng rơi tự do, làm tăng đáng kể nguồn cung của coin gốc. Cuối cùng, cả hai tài sản đều mất gần như toàn bộ giá trị chỉ trong vài ngày, gây ra khoản lỗ hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư và thị trường sụt giảm trên diện rộng kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà đầu tư và nhiều tổ chức thua lỗ cáo buộc Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs – gây ra thảm họa. Tuy nhiên, anh ta không hợp tác và được cho là đã rời Hàn Quốc để trốn tránh trách nhiệm từ hành vi gian lận bị cáo buộc của mình.

Theo một số nguồn tin, anh thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu trong những tháng qua. Trong đó, Nga, Dubai, Singapore và Seychelles là một số điểm đến khả dĩ. Các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiết lộ trong email rằng anh ta hiện không ở trong biên giới của nước châu Á này.

Hầu hết các báo cáo gần đây chỉ ra vị trí hiện tại của Kwon có thể là Serbia. Như đã tiết lộ, một phái đoàn của chính quyền Hàn Quốc do một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dẫn đầu đã đến quốc gia Balkan vào tháng trước để tìm kiếm Kwon. Không chỉ vậy, Kwon thậm chí còn bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (hay còn gọi là Interpol) săn lùng.

Cáo buộc của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon dàn dựng một vụ lừa đảo khổng lồ bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua sử dụng tiền kỹ thuật số. Cơ quan này cho rằng kế hoạch đã gây ra tổn thất tài chính khổng lồ cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Họ cũng đổ lỗi cho Terraform Labs vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hứa hẹn đang hợp tác với một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc. Thay vào đó, Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư để rút tiền của họ và sau đó sử dụng vào lợi ích cá nhân.

Các quan chức Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt chống lại anh ta vào mùa hè năm ngoái, cáo buộc tặng token cho các thành viên trong gia đình để tránh quy định về thuế. Những tài sản đó được cho là đã sử dụng để mua tài sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...