Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs

Cảnh sát Singapore bắt đầu điều tra Terraform Labs và tuyên bố Do Kwon hiện không ở trong biên giới của quốc gia này.

do kwon

Do Kwon – Đồng sáng lập Terraform Labs

Các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore được cho là bắt đầu điều tra Terraform Labs – dự án blockchain khét tiếng do Do Kwon đồng sáng lập. Hiện tại, Kwon vẫn đang chạy trốn.

Các nhà chức trách cũng cho rằng nhà phát triển 31 tuổi này không trốn tại lãnh thổ của họ.

Lời buộc tội mới nhất cho Terraform Labs

Trong một thông báo qua email, cảnh sát Singapore cho biết “các cuộc điều tra đã được khởi động liên quan đến Terraform Labs”, đồng thời cho biết thêm “đang tiến hành” truy vấn.

Token gốc LUNA của tổ chức và stablecoin thuật toán UST sụp đổ là một trong những sự kiện đen tối nhất của lĩnh vực tiền điện tử vào năm ngoái. Tuy có mức định giá cố định 1 đô la theo thiết kế, stablecoin này mất chốt so với đồng bạc xanh vào tháng 5/2022 và lao dốc xuống dưới mức mục tiêu.

Nhận thấy sự hỗn loạn, các nhà đầu tư bắt đầu bán hàng loạt lượng dự trữ UST của họ. Điều này dẫn đến việc đúc thêm LUNA để ổn định tình trạng rơi tự do, làm tăng đáng kể nguồn cung của coin gốc. Cuối cùng, cả hai tài sản đều mất gần như toàn bộ giá trị chỉ trong vài ngày, gây ra khoản lỗ hàng tỷ đô la cho nhà đầu tư và thị trường sụt giảm trên diện rộng kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà đầu tư và nhiều tổ chức thua lỗ cáo buộc Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs – gây ra thảm họa. Tuy nhiên, anh ta không hợp tác và được cho là đã rời Hàn Quốc để trốn tránh trách nhiệm từ hành vi gian lận bị cáo buộc của mình.

Theo một số nguồn tin, anh thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu trong những tháng qua. Trong đó, Nga, Dubai, Singapore và Seychelles là một số điểm đến khả dĩ. Các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiết lộ trong email rằng anh ta hiện không ở trong biên giới của nước châu Á này.

Hầu hết các báo cáo gần đây chỉ ra vị trí hiện tại của Kwon có thể là Serbia. Như đã tiết lộ, một phái đoàn của chính quyền Hàn Quốc do một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dẫn đầu đã đến quốc gia Balkan vào tháng trước để tìm kiếm Kwon. Không chỉ vậy, Kwon thậm chí còn bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (hay còn gọi là Interpol) săn lùng.

Cáo buộc của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon dàn dựng một vụ lừa đảo khổng lồ bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua sử dụng tiền kỹ thuật số. Cơ quan này cho rằng kế hoạch đã gây ra tổn thất tài chính khổng lồ cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Họ cũng đổ lỗi cho Terraform Labs vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hứa hẹn đang hợp tác với một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc. Thay vào đó, Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư để rút tiền của họ và sau đó sử dụng vào lợi ích cá nhân.

Các quan chức Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt chống lại anh ta vào mùa hè năm ngoái, cáo buộc tặng token cho các thành viên trong gia đình để tránh quy định về thuế. Những tài sản đó được cho là đã sử dụng để mua tài sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...