Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính |
Trang chủ Tags FinCEN

Tag: FinCEN

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, hay FinCEN, là một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chuyên phân tích tất cả các hoạt động tài chính để ngăn chặn tài trợ khủng bố, rửa tiền, FinCEN được thành lập vào năm 1990 và hiện có trụ sở tại Vienna. Vào năm 2013, FinCEN đã ban hành Bitcoin và hướng dẫn về tiền ảo liên quan đến việc tạo, lấy, phân phối, trao đổi, chấp nhận hoặc truyền tiền ảo. Theo hướng dẫn này, các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải báo cáo tất cả dữ liệu cho chính phủ để có thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Ngoài ra còn có các định nghĩa cho các loại người dùng tiền điện tử khác nhau và trách nhiệm của họ trong khi làm việc với các loại tiền kỹ thuật số.

 

top-5-dog-coin

FinCEN tiết lộ các hướng dẫn mới về Bitcoin: Đây là những gì bạn...

Vào thứ Năm (ngày 9 tháng 5 năm 2019), Mạng lưới Thi hành luật pháp về Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã...

Bang Utah của Mỹ thông qua hai dự luật về tiền mã hóa và...

Cơ quan lập pháp tiểu bang của bang Utah, Mỹ đã thông báo hai dự luật nhà mới nhằm thúc đẩy môi trường pháp...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN