Tài khoản ngân hàng Silvergate là trung tâm cho sự sụp đổ của FTX

Updated: 21/12/2022 at 11:03

Theo một báo cáo ngày 20 tháng 12 từ Wall Street Journal, một tài khoản liên kết với Silvergate Capital có thể đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của FTX hồi tháng 11.

Theo báo cáo, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nói rằng một tài khoản tại Silvergate “dường như là trung tâm” cho sự sụp đổ của FTX. Họ cũng nói rằng Silvergate đang xem xét các giao dịch giữa FTX và Alameda Research.

Các thượng nghị sĩ tiếp tục nói rằng họ đã “không nhận được nhiều câu trả lời trung thực” khi hỏi ngân hàng về các khách hàng cụ thể và các dấu hiệu pháp lý. Quy tắc bảo mật cho phép ngân hàng giữ thông tin đó ở chế độ riêng tư.

Những phát hiện liên quan đến FTX của Silvergate có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các phiên điều trần phá sản đang diễn ra. Tuy nhiên, tin tức cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về chính Silvergate, công ty đã bị chỉ trích do phụ thuộc vào sàn giao dịch FTX. Vào tháng 11, Silvergate thừa nhận rằng họ có tiếp xúc với FTX, đồng thời cố gắng giảm thiểu thực tế đó bằng cách tuyên bố rằng mức độ tiếp xúc của nó chiếm dưới 10% tiền gửi của người dùng.

Silvergate đã cố gắng trấn an khách hàng bằng cách tuyên bố rằng họ đã tiến hành thẩm định đối với FTX và Alameda vào ngày 6 tháng 12. Ngân hàng tiếp tục tự bảo vệ mình và các hệ thống giám sát rủi ro của mình vào thứ Hai, ngày 19 tháng 12.

Những điều đó dường như không thể trấn an các nhà đầu tư, nhiều người đã đệ trình nhiều vụ kiện tập thể chống lại công ty.

Hôm nay, một vụ kiện tập thể thay mặt cho các nhà đầu tư đã mua chứng khoán của Silvergate đã được đệ trình. Vụ kiện đề cập đến một bản tin ngày 17 tháng 11, mô tả việc tiếp xúc với FTX và dường như đã khiến giá trị của cổ phiếu Silvergate giảm xuống.

Vụ kiện tương tự cũng đề cập đến một vấn đề không liên quan: Silvergate bị cáo buộc xử lý số tiền được rửa từ những kẻ buôn lậu và buôn bán ma túy ở Nam Mỹ. Tin tức đã khiến giá trị cổ phiếu của công ty giảm xuống.

Silvergate được biết đến với việc cung cấp đa dạng các dịch vụ cho các công ty blockchain và Fintech. Nó tuyên bố phục vụ hơn 750 sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang dần khởi sắc trở lại, khi Ethereum bất ngờ tăng vọt lên ngưỡng 4.600 USD – một tín hiệu mạnh mẽ thắp lên kỳ vọng rằng mùa altcoin mới có thể đang đến rất gần. Trong bức tranh ấy, hai cái tên nổi bật... ...

Trong cơn sốt altcoin đang diễn ra, cái tên Polkadot (DOT) dường như không còn xuất hiện nhiều trên các tiêu đề lớn. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng ấy lại là những tín hiệu tích cực đang âm thầm tích lũy – từ số lượng token bị khóa... ...

Fartcoin (FARTCOIN), Chainlink (LINK) và Solana (SOL) tiếp tục bứt phá, lọt vào nhóm altcoin tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua, giữa lúc thị trường ngập tràn sắc xanh. Đà hưng phấn này diễn ra trong bối cảnh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ... ...

Trong một động thái đầy bất ngờ nhưng đáng chú ý, ngân hàng toàn cầu Standard Chartered vừa nâng mạnh dự báo giá Ethereum (ETH) trong các năm tới. Theo chia sẻ từ Walter Bloomberg, tổ chức tài chính này hiện đặt mục tiêu giá 7.500 USD cho ETH vào... ...

Dogecoin (DOGE), meme coin nổi tiếng nhất thị trường crypto, vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng 24% trong vòng một tuần, đưa giá hiện tại lên khoảng 0,247 USD – tăng gần 11% chỉ trong 24 giờ qua. Sự hồi sinh mạnh mẽ của DOGE đang thu hút sự... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã chia sẻ quan điểm về vai trò của mã nguồn mở trong việc giúp các công nghệ mới trở nên công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Ông cho rằng đây là chìa khóa để ngăn chặn... ...

Pi Coin hiện đang trải qua một giai đoạn suy giảm kéo dài, khiến giá trị của đồng tiền này trượt dốc về mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Mặc cho những nỗ lực không ngừng của cộng đồng nhà đầu tư nhằm đảo ngược xu hướng, thị trường... ...

PEPE – một trong những meme coin hàng đầu xét theo vốn hóa thị trường – đang dần thu hút trở lại sự quan tâm của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường crypto đang chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ từ Ethereum. Làn sóng đầu tư... ...

Các token trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở lại xu hướng nhờ sự phục hồi của thị trường altcoin và thương vụ đặt cược 34,5 tỷ đô la của Perplexity cho Google Chrome vào thứ 3. Bittensor (TAO), Near Protocol (NEAR) và Render (RNDR) dẫn đầu mức tăng trong... ...

Báo cáo Crypto Landscape in Latin America – First Half 2025 do Bitso – một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – công bố cho thấy một xu hướng đáng chú ý: XRP, tài sản kỹ thuật số của Ripple, đã tăng trưởng mạnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode