Tài khoản ngân hàng Silvergate là trung tâm cho sự sụp đổ của FTX

Updated: 21/12/2022 at 11:03

Theo một báo cáo ngày 20 tháng 12 từ Wall Street Journal, một tài khoản liên kết với Silvergate Capital có thể đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của FTX hồi tháng 11.

Theo báo cáo, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nói rằng một tài khoản tại Silvergate “dường như là trung tâm” cho sự sụp đổ của FTX. Họ cũng nói rằng Silvergate đang xem xét các giao dịch giữa FTX và Alameda Research.

Các thượng nghị sĩ tiếp tục nói rằng họ đã “không nhận được nhiều câu trả lời trung thực” khi hỏi ngân hàng về các khách hàng cụ thể và các dấu hiệu pháp lý. Quy tắc bảo mật cho phép ngân hàng giữ thông tin đó ở chế độ riêng tư.

Những phát hiện liên quan đến FTX của Silvergate có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các phiên điều trần phá sản đang diễn ra. Tuy nhiên, tin tức cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về chính Silvergate, công ty đã bị chỉ trích do phụ thuộc vào sàn giao dịch FTX. Vào tháng 11, Silvergate thừa nhận rằng họ có tiếp xúc với FTX, đồng thời cố gắng giảm thiểu thực tế đó bằng cách tuyên bố rằng mức độ tiếp xúc của nó chiếm dưới 10% tiền gửi của người dùng.

Silvergate đã cố gắng trấn an khách hàng bằng cách tuyên bố rằng họ đã tiến hành thẩm định đối với FTX và Alameda vào ngày 6 tháng 12. Ngân hàng tiếp tục tự bảo vệ mình và các hệ thống giám sát rủi ro của mình vào thứ Hai, ngày 19 tháng 12.

Những điều đó dường như không thể trấn an các nhà đầu tư, nhiều người đã đệ trình nhiều vụ kiện tập thể chống lại công ty.

Hôm nay, một vụ kiện tập thể thay mặt cho các nhà đầu tư đã mua chứng khoán của Silvergate đã được đệ trình. Vụ kiện đề cập đến một bản tin ngày 17 tháng 11, mô tả việc tiếp xúc với FTX và dường như đã khiến giá trị của cổ phiếu Silvergate giảm xuống.

Vụ kiện tương tự cũng đề cập đến một vấn đề không liên quan: Silvergate bị cáo buộc xử lý số tiền được rửa từ những kẻ buôn lậu và buôn bán ma túy ở Nam Mỹ. Tin tức đã khiến giá trị cổ phiếu của công ty giảm xuống.

Silvergate được biết đến với việc cung cấp đa dạng các dịch vụ cho các công ty blockchain và Fintech. Nó tuyên bố phục vụ hơn 750 sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode