Tài khoản ngân hàng Silvergate là trung tâm cho sự sụp đổ của FTX

Updated: 21/12/2022 at 11:03

Theo một báo cáo ngày 20 tháng 12 từ Wall Street Journal, một tài khoản liên kết với Silvergate Capital có thể đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của FTX hồi tháng 11.

Theo báo cáo, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nói rằng một tài khoản tại Silvergate “dường như là trung tâm” cho sự sụp đổ của FTX. Họ cũng nói rằng Silvergate đang xem xét các giao dịch giữa FTX và Alameda Research.

Các thượng nghị sĩ tiếp tục nói rằng họ đã “không nhận được nhiều câu trả lời trung thực” khi hỏi ngân hàng về các khách hàng cụ thể và các dấu hiệu pháp lý. Quy tắc bảo mật cho phép ngân hàng giữ thông tin đó ở chế độ riêng tư.

Những phát hiện liên quan đến FTX của Silvergate có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các phiên điều trần phá sản đang diễn ra. Tuy nhiên, tin tức cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về chính Silvergate, công ty đã bị chỉ trích do phụ thuộc vào sàn giao dịch FTX. Vào tháng 11, Silvergate thừa nhận rằng họ có tiếp xúc với FTX, đồng thời cố gắng giảm thiểu thực tế đó bằng cách tuyên bố rằng mức độ tiếp xúc của nó chiếm dưới 10% tiền gửi của người dùng.

Silvergate đã cố gắng trấn an khách hàng bằng cách tuyên bố rằng họ đã tiến hành thẩm định đối với FTX và Alameda vào ngày 6 tháng 12. Ngân hàng tiếp tục tự bảo vệ mình và các hệ thống giám sát rủi ro của mình vào thứ Hai, ngày 19 tháng 12.

Những điều đó dường như không thể trấn an các nhà đầu tư, nhiều người đã đệ trình nhiều vụ kiện tập thể chống lại công ty.

Hôm nay, một vụ kiện tập thể thay mặt cho các nhà đầu tư đã mua chứng khoán của Silvergate đã được đệ trình. Vụ kiện đề cập đến một bản tin ngày 17 tháng 11, mô tả việc tiếp xúc với FTX và dường như đã khiến giá trị của cổ phiếu Silvergate giảm xuống.

Vụ kiện tương tự cũng đề cập đến một vấn đề không liên quan: Silvergate bị cáo buộc xử lý số tiền được rửa từ những kẻ buôn lậu và buôn bán ma túy ở Nam Mỹ. Tin tức đã khiến giá trị cổ phiếu của công ty giảm xuống.

Silvergate được biết đến với việc cung cấp đa dạng các dịch vụ cho các công ty blockchain và Fintech. Nó tuyên bố phục vụ hơn 750 sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật GENIUS vào ngày 18/7, cam kết rằng đạo luật này sẽ đảm bảo vị thế “thống trị toàn cầu” của Hoa Kỳ trong công nghệ tiền điện tử. Đây là khuôn khổ pháp lý liên bang đầu tiên của Hoa... ...

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode