Trung Quốc nắm giữ lượng tiền điện tử lớn vượt xa những gì hầu hết các chính phủ công nhận và tất cả chúng đều đến từ các vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật, chủ yếu liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken, sụp đổ vào năm 2019. Theo phán quyết của Tòa án nhân dân trung cấp Diêm Thành-Giang Tô vào năm 2020, chính quyền đã thu giữ: 194.775 Bitcoin, 833.083 ETH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 213.724 USDT.
PlusToken đã lừa đảo hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử từ các nhà đầu tư trên toàn cầu. Vụ lừa đảo này bắt đầu vào năm 2018, khi một nhóm tội phạm có trụ sở tại Trung Quốc, tự xưng là người Hàn Quốc, tung ra một ứng dụng hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng từ 9% đến 18%.
Ứng dụng PlusToken được marketing như một ví tiền điện tử và nền tảng đầu tư, vận hành theo mô hình marketing đa cấp, yêu cầu người dùng mời gọi thêm nhiều người tham gia. Hơn hai triệu người đã bị lôi kéo vào lời hứa hẹn lợi nhuận này, gửi tiền điện tử với hy vọng sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế không có giao dịch, không có chênh lệch giá hay lợi nhuận nào, chỉ có tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để chi trả cho những người tham gia trước đó.
Đến giữa năm 2019, người dùng bắt đầu báo cáo không thể rút tiền. Đó là lúc các nhà điều tra phát hiện ví đã bị rút hết và tiền đã được chuyển ra ngoài. Ngay sau đó, các nhà chức trách ở Trung Quốc đã có hành động.
Họ bắt giữ 27 thành viên cầm đầu team PlusToken, cùng với 82 người khác có liên quan đến vụ án. Tòa án đã công bố danh sách đầy đủ những gì họ tìm thấy trong cuộc đột kích vào tháng 11/2020, tiết lộ quy mô của vụ tịch thu.
Tổng giá trị của tiền điện tử tại thời điểm đó chính xác là 4,2 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo giá hiện tại, chúng có giá trị 20,77 tỷ đô la.
Trung Quốc tiếp nhận crypto nhưng hầu như không nói gì sau đó
Sau khi bắt giữ và tịch thu tài sản, phán quyết của tòa án cho biết số tiền sẽ bị “xử lý theo luật và số tiền thu được, lợi nhuận sẽ bị tịch thu vào kho bạc quốc gia”.
Đó là tất cả những gì mọi người chính thức nghe được. Không có thông tin công khai nào về cách thức, thời điểm hoặc liệu các tài sản đã được bán hay chưa. Sự im lặng đó đã làm dấy lên nhiều năm đồn đoán.
Đến tháng 1 năm 2025, vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có còn nắm giữ những tài sản đó hay đã bán. Nhưng một số nhà phân tích on-chain cho biết họ đã thấy tìm dấu vết. Ki Young Ju, CEO của CryptoQuant, tiết lộ dữ liệu on-chain thể hiện Bitcoin đã được chuyển đến các sàn giao dịch như Huobi (hiện là HTX) ngay sau khi bị tịch thu.
“Theo tôi, Trung Quốc đã bán 194.000 Bitcoin rồi. BTC bị tịch thu của PlusToken vào năm 2019 đã được gửi đến các sàn giao dịch của Trung Quốc như Huobi. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết số tiền này đã được “chuyển vào kho bạc quốc gia” mà không làm rõ liệu nó đã được bán hay chưa. Chế độ kiểm duyệt nắm giữ tiền chống kiểm duyệt có vẻ không có khả năng xảy ra. Trung Quốc vẫn chưa xác nhận việc bán, đó là lý do tại sao mọi người vẫn nói về 194.000 Bitcoin. Dữ liệu on-chain lại cho thấy một câu chuyện khác: họ đã bán mọi thứ, sử dụng máy trộn để phân phối tiền trên các sàn giao dịch vào năm 2019. Tôi tin vào dữ liệu on-chain chứ không tin Trung Quốc”.
Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ xác nhận việc bán hoặc đưa ra bất kỳ phân tích nào về số tiền này đang ở đâu. Nhưng nếu Young Ju nói đúng, điều đó có nghĩa là một trong những đợt bán tháo Bitcoin lớn nhất được biết đến trong lịch sử tiền điện tử đã được thực hiện mà không có bất kỳ tuyên bố công khai, cảnh báo sàn giao dịch hoặc thông báo chính thức nào. Đồng thời, phải thừa nhận rằng đây là động thái thường thấy của Trung Quốc.
Bắc Kinh đàn áp tiền điện tử trong khi Hồng Kông vẫn tiếp tục xây dựng
Trong thời gian xảy ra câu chuyện PlusToken, chính quyền trung ương Trung Quốc đã thắt chặt quyền kiểm soát đối với mọi thứ liên quan đến crypto. Bắt đầu từ năm 2013, chính quyền bắt đầu cắt đứt hỗ trợ của ngân hàng đối với các sàn giao dịch.
Năm 2017, họ tiến xa hơn nữa, cấm các đợt ICO và yêu cầu nhiều sàn giao dịch lớn đóng cửa. Đó là thời điểm Binance, do Zhao Changpeng thành lập tại Thượng Hải, chuyển đến Hồng Kông chỉ sau hai tháng hoạt động tại đại lục.
Đến tháng 5 năm 2021, Lưu lạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc, cho biết nước này sẽ trấn áp hành vi khai thác và giao dịch Bitcoin, viện dẫn các rủi ro đối với sự ổn định tài chính và các mối quan ngại về môi trường.
Cùng năm đó, vào tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chính thức tuyên bố mọi giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Động thái đó thực sự chặn đứng mọi hoạt động tiền điện tử hợp pháp trong nước.
Nhưng Hồng Kông lại cho thấy một câu chuyện khác. Trong khi đại lục đóng cửa mọi thứ, Hồng Kông trở thành sandbox cho tiền điện tử, với những công ty lớn như Bitfinex, ANX (sau này trở thành OSL) và FTX thiết lập hoạt động tại đó.
Các trader đã tận dụng sự chênh lệch giá giữa các khu vực để thực hiện các giao dịch chênh lệch, tìm kiếm cơ hội lợi nhuận từ sự khác biệt này. Đồng thời, các nhà phát triển đã nỗ lực làm việc để xây dựng và cải thiện các quy định liên quan. Đến năm 2025, Hồng Kông vẫn duy trì hoạt động sôi động, mặc dù mối quan hệ chính trị giữa khu vực này và đại lục đã trở nên ngày càng chặt chẽ hơn.
Trung Quốc muốn có blockchain nhưng nói không với tiền điện tử
Mặc dù cấm tiền điện tử, nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn không từ bỏ công nghệ đằng nền tảng. Vào tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết blockchain nên được coi là công nghệ cốt lõi và thúc đẩy nhiều nghiên cứu, đầu tư hơn.
Chính phủ đã bổ sung blockchain vào kế hoạch 5 năm chính thức vào năm 2021. Nhưng trọng tâm là công nghệ doanh nghiệp và hệ thống tập trung, không phải tiền điện tử.
Một ví dụ là Blockchain Service Network (BSN), do Red Date Technology xây dựng. CEO He Yifan của công ty cho biết BSN hiện đang tập trung vào ID kỹ thuật số dựa trên blockchain, cho phép mọi người giao dịch mà không cần cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Theo Yifan, công nghệ này được thiết kế để hoạt động mà không cần tiền điện tử, vốn vẫn bị cấm ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số người cho rằng cánh cửa đến với tiền điện tử vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. He Yifan cho biết:
“Nếu Trung Quốc không mở cửa cho crypto trước khi Donald Trump rời nhiệm sở, thì có lẽ họ sẽ không bao giờ mở cửa, vì chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn sau này. Với Trump tại nhiệm, ít nhất vẫn còn chỗ để thảo luận”.
Yifan cũng chia sẻ rằng nếu người dùng Trung Quốc được phép truy cập vào các sàn giao dịch được cấp phép tại Hồng Kông, điều này có thể biến thành phố thành một trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu các “ranh giới đỏ” không bị vi phạm.
Yifan giải thích người dân Trung Quốc vẫn sẽ bị mắc kẹt với mức trần ngoại hối hàng năm là 50.000 đô la và không có crypto nào có thể được sử dụng để gửi tiền ra nước ngoài. “Dòng tiền vào và ra vẫn là vấn đề nhạy cảm nhất và sẽ không bao giờ được nới lỏng”, ông nói.
Tổng thống Trump, hiện đang trong nhiệm kỳ thứ hai, đang đi ngược lại với Trung Quốc. Ông ủng hộ crypto và ký một sắc lệnh hành pháp để tạo ra kho dự trữ Bitcoin chiến lược cho Hoa Kỳ. Động thái đó là một phần trong nỗ lực của ông nhằm đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu về crypto, trong khi Trung Quốc vẫn coi đó là mối đe dọa.
Các địa chỉ cũ vẫn di chuyển coin
Lịch sử tiền điện tử của Trung Quốc không phải bắt đầu từ PlusToken hay thậm chí là Binance. Quay trở lại năm 2012, khi một người dùng tên Friedcat đăng trên BitcoinTalk rằng anh ta đang thành lập một công ty để xây dựng phần cứng ASIC khai thác Bitcoin.
Tên thật của anh ta là Jiang Xinyu và hứa sẽ trả cổ tức từ lợi nhuận khai thác. Mọi người đã gửi tiền. Công ty có tên là ASICMiner, hoạt động được một thời gian trước khi sụp đổ sau những khiếu nại về việc thanh toán trễ và máy móc không được giao.
Điều đó không ngăn cản được sự phát triển của crypto ở Trung Quốc. Với nguồn điện giá rẻ và các nhà máy sản xuất nhanh chóng, quốc gia này trở thành nơi hàng đầu để sản xuất thiết bị khai thác và khai thác coin. Điều đó kéo dài cho đến khi lệnh cấm bắt đầu được ban hành. Ngay cả sau đó, tàn tích của những ngày đầu vẫn còn xuất hiện on-chain.
Sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 năm 2024, một trong những địa chỉ Bitcoin cũ được liên kết với Friedcat đã gửi hơn 206 BTC, trị giá 19,6 triệu đô la. Đây là động thái lớn đầu tiên từ địa chỉ đó sau bảy năm và gần như rút cạn ví.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Fidelity Investments nộp đơn đăng ký phiên bản token hóa của quỹ thị trường tiền tệ USD trên Ethereum
- Ripple kêu gọi SEC thiết lập quy định rõ ràng hơn cho tiền điện tử, đề xuất 3 giải pháp
- Thị trường sẽ ra sao nếu Trung Quốc theo chân Hoa Kỳ thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin Chiến lược
Đình Đình
