Theo phán quyết mới của tòa án, hơn 4,2 tỷ đô la tiền điện tử đã bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc đàn áp kế hoạch lừa đảo PlusToken quy mô lớn.
Phán quyết được công bố vào ngày 19/11 và là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành thuộc Giang Tô trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản crypto bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ PlusToken.
Tổng cộng 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1.4 triệu LTC, 27.6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thu giữ từ 7 kẻ bị kết án trong cuộc đàn áp.
Ước tính theo giá trị hiện tại, những tài sản này có tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đô la.
Phân tích giá trị của các loại crypto bị tịch thu theo giá hiện nay
Theo phán quyết, tòa án cho biết “các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được cũng sẽ bị sung công quỹ quốc gia”.
Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành không nêu chi tiết số lượng tài sản tiền điện tử tịch thu đã hoặc sẽ bị “xử lý” hoặc thông qua phương pháp nào.
Ban đầu, vụ án hình sự PlusToken được một tòa án cấp huyện thấp hơn ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử vào ngày 22/9.
Vào thời điểm đó, truyền thông địa phương đưa tin những kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Ponzi này đã lừa đảo hơn 2 triệu người với thiệt hại lên đến 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ đô la.
Nhưng chi tiết của bản án ban đầu không được tiết lộ công khai vì một số bị cáo đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành đã bác bỏ kháng cáo và đứng về phía tòa án huyện trong phán quyết cuối cùng ngày 19/11 và tiết lộ các chi tiết liên quan đến vụ án hình sự sau đó.
Theo phán quyết mới nhất, PlusToken chính thức bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nền tảng hứa hẹn với người dùng những khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng yêu cầu họ phải gửi crypto trị giá ít nhất 500 đô la để tham gia.
Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, dự án kim tự tháp này đã thu hút hơn 2.6 triệu thành viên trên 3,293 cấp.
Trong giai đoạn đó, PlusToken đã nhận được hơn 314,000 BTC, 117,450 BCH, 96,023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1.84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP.
Theo tòa án, ở mức giá thấp nhất từ ngày 1/5/2018 đến ngày 27/6/2019, những tài sản đó trị giá ít nhất hơn 14.8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2.2 tỷ USD. Và theo giá trị hiện nay, con số đó trên 11 tỷ đô la.
Tổng cộng 15 bị cáo đã bị kết án cho đến nay theo phán quyết, với mức án từ 2 đến 11 năm tù giam và tiền phạt từ 100.000 đô la đến 1 triệu đô la.
Ngoài số tiền bị thu giữ, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 145 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu đô la, thành nhân dân tệ của Trung Quốc.
Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu đô la trong số tiền bị rửa, được các tù nhân hoặc gia đình của họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, 20 bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.
Nhìn chung, cảnh sát Trung Quốc tăng cường nỗ lực trong những năm gần đây để truy quét các hoạt động tội phạm internet, một số trong đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.
Do vậy, những sự kiện này đã dẫn đến tình trạng đóng băng tài khoản ngân hàng trên diện rộng trong năm nay đối với các bàn giao dịch OTC của Trung Quốc và người dùng đang chịu thiệt hại về tài sản thế chấp.
- Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken
- Một mô hình Ponzi tương tự như PlusToken sẽ khiến giá Ethereum rơi vào tình trạng nguy kịch
- Zilliqa (ZIL) không thể đóng cửa trên ngưỡng kháng cự dài hạn – Liệu nó có thực hiện một nỗ lực khác?
Thùy Trang
Theo The Block Crypto
