Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 4,2 tỷ đô la tiền điện tử từ cuộc đàn áp PlusToken

Updated: 27/11/2020 at 20:00

Theo phán quyết mới của tòa án, hơn 4,2 tỷ đô la tiền điện tử đã bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc đàn áp kế hoạch lừa đảo PlusToken quy mô lớn.

Phán quyết được công bố vào ngày 19/11 và là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành thuộc Giang Tô trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản crypto bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ PlusToken.

Tổng cộng 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1.4 triệu LTC, 27.6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thu giữ từ 7 kẻ bị kết án trong cuộc đàn áp.

Ước tính theo giá trị hiện tại, những tài sản này có tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đô la.

plustoken

Phân tích giá trị của các loại crypto bị tịch thu theo giá hiện nay

Theo phán quyết, tòa án cho biết “các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được cũng sẽ bị sung công quỹ quốc gia”.

Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành không nêu chi tiết số lượng tài sản tiền điện tử tịch thu đã hoặc sẽ bị “xử lý” hoặc thông qua phương pháp nào.

Ban đầu, vụ án hình sự PlusToken được một tòa án cấp huyện thấp hơn ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử vào ngày 22/9.

Vào thời điểm đó, truyền thông địa phương đưa tin những kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Ponzi này đã lừa đảo hơn 2 triệu người với thiệt hại lên đến 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ đô la.

Nhưng chi tiết của bản án ban đầu không được tiết lộ công khai vì một số bị cáo đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành đã bác bỏ kháng cáo và đứng về phía tòa án huyện trong phán quyết cuối cùng ngày 19/11 và tiết lộ các chi tiết liên quan đến vụ án hình sự sau đó.

Theo phán quyết mới nhất, PlusToken chính thức bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nền tảng hứa hẹn với người dùng những khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng yêu cầu họ phải gửi crypto trị giá ít nhất 500 đô la để tham gia.

Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, dự án kim tự tháp này đã thu hút hơn 2.6 triệu thành viên trên 3,293 cấp.

Trong giai đoạn đó, PlusToken đã nhận được hơn 314,000 BTC, 117,450 BCH, 96,023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1.84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP.

Theo tòa án, ở mức giá thấp nhất từ ngày 1/5/2018 đến ngày 27/6/2019, những tài sản đó trị giá ít nhất hơn 14.8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2.2 tỷ USD. Và theo giá trị hiện nay, con số đó trên 11 tỷ đô la.

Tổng cộng 15 bị cáo đã bị kết án cho đến nay theo phán quyết, với mức án từ 2 đến 11 năm tù giam và tiền phạt từ 100.000 đô la đến 1 triệu đô la.

Ngoài số tiền bị thu giữ, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 145 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu đô la, thành nhân dân tệ của Trung Quốc.

Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu đô la trong số tiền bị rửa, được các tù nhân hoặc gia đình của họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, 20 bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.

Nhìn chung, cảnh sát Trung Quốc tăng cường nỗ lực trong những năm gần đây để truy quét các hoạt động tội phạm internet, một số trong đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.

Do vậy, những sự kiện này đã dẫn đến tình trạng đóng băng tài khoản ngân hàng trên diện rộng trong năm nay đối với các bàn giao dịch OTC của Trung Quốc và người dùng đang chịu thiệt hại về tài sản thế chấp.

Thùy Trang

Theo The Block Crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode