Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Tây...

Binance đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Tây Ban Nha

Một tòa án tại Tây Ban Nha hiện đang tiến hành điều tra Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, liên quan đến cáo buộc biển thủ tài sản của một nhà đầu tư vào năm 2021. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, nguyên đơn, một doanh nhân người Tây Ban Nha có tên JL, đã khởi kiện Binance vì giữ lại khoản đầu tư trị giá 67.550 euro mà anh ta đã chuyển vào sàn giao dịch này.

JL cáo buộc Binance không cung cấp mã truy cập để anh có thể rút lại khoản đầu tư của mình. Sau hai năm nỗ lực không thành công để lấy lại số tiền, JL đã quyết định đệ đơn kiện. Thẩm phán María Ángeles Velázquez đã xác nhận có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục điều tra và yêu cầu nguyên đơn cung cấp các chứng cứ hỗ trợ.

Nếu trong vòng 10 ngày tới, JL và nhóm luật sư của anh không cung cấp đủ chứng cứ, thẩm phán có thể bác bỏ hoàn toàn khiếu nại này. Tuy nhiên, nếu các chứng cứ được đưa ra là đủ thuyết phục, Binance có thể đối mặt với một cuộc chiến pháp lý chính thức tại hệ thống tư pháp Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý là Changpeng Zhao, CEO của Binance, cũng đã bị triệu tập để làm chứng trong một vụ kiện biển thủ công quỹ khác vào năm 2022 tại Tây Ban Nha. Vụ kiện này cuối cùng đã được giải quyết ngoài tòa án. Trước đó, Zhao đã phải đối mặt với chỉ trích khi từ chối hoặc không tham gia trả lời các câu hỏi từ các cơ quan điều tra.

Một số luật sư ở Tây Ban Nha cho rằng nếu tòa án chấp nhận các khiếu nại và dỡ bỏ lệnh cấm, Binance sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn tại đây. Luật sư Cris Carrascosa đã chỉ ra rằng nếu không có các quy định rõ ràng như MiCA của Liên minh Châu Âu, thì người dùng sẽ không thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance đang phải đối mặt. Trước đó, sàn giao dịch này đã bị chính quyền Pháp điều tra về các cáo buộc rửa tiền, trong khi tại Mỹ, Binance cũng đang đối mặt với các vụ kiện tập thể và tranh cãi pháp lý liên quan đến thao túng thị trường.

Tác động đến uy tín của Binance

Mặc dù Binance đã cam kết tuân thủ các quy định và hợp tác với các cơ quan quản lý trong nhiều khu vực, bao gồm Mỹ và EU, nhưng những vụ kiện và tranh cãi pháp lý liên tục đang khiến uy tín của sàn giao dịch này bị ảnh hưởng. Dù vậy, Binance vẫn tìm cách xây dựng lại hình ảnh của mình và khôi phục sự tin tưởng trong ngành.

Binance Labs gần đây đã đổi tên thành một tổ chức nghiên cứu “độc lập” nhằm tạo ra khoảng cách giữa CZ và các vấn đề pháp lý của sàn giao dịch, giúp ông tiếp tục tham gia vào các dự án nghiên cứu dù bị cấm tham gia trực tiếp vào hoạt động của sàn.

Sự việc này cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của Binance, khi sàn giao dịch không chỉ phải đối mặt với thách thức pháp lý mà còn phải đối phó với sự giám sát nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

MỚI CẬP NHẬT

pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...