Binance đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Tây Ban Nha

Updated: 30/01/2025 at 11:14

Một tòa án tại Tây Ban Nha hiện đang tiến hành điều tra Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, liên quan đến cáo buộc biển thủ tài sản của một nhà đầu tư vào năm 2021. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, nguyên đơn, một doanh nhân người Tây Ban Nha có tên JL, đã khởi kiện Binance vì giữ lại khoản đầu tư trị giá 67.550 euro mà anh ta đã chuyển vào sàn giao dịch này.

JL cáo buộc Binance không cung cấp mã truy cập để anh có thể rút lại khoản đầu tư của mình. Sau hai năm nỗ lực không thành công để lấy lại số tiền, JL đã quyết định đệ đơn kiện. Thẩm phán María Ángeles Velázquez đã xác nhận có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục điều tra và yêu cầu nguyên đơn cung cấp các chứng cứ hỗ trợ.

Nếu trong vòng 10 ngày tới, JL và nhóm luật sư của anh không cung cấp đủ chứng cứ, thẩm phán có thể bác bỏ hoàn toàn khiếu nại này. Tuy nhiên, nếu các chứng cứ được đưa ra là đủ thuyết phục, Binance có thể đối mặt với một cuộc chiến pháp lý chính thức tại hệ thống tư pháp Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý là Changpeng Zhao, CEO của Binance, cũng đã bị triệu tập để làm chứng trong một vụ kiện biển thủ công quỹ khác vào năm 2022 tại Tây Ban Nha. Vụ kiện này cuối cùng đã được giải quyết ngoài tòa án. Trước đó, Zhao đã phải đối mặt với chỉ trích khi từ chối hoặc không tham gia trả lời các câu hỏi từ các cơ quan điều tra.

Một số luật sư ở Tây Ban Nha cho rằng nếu tòa án chấp nhận các khiếu nại và dỡ bỏ lệnh cấm, Binance sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn tại đây. Luật sư Cris Carrascosa đã chỉ ra rằng nếu không có các quy định rõ ràng như MiCA của Liên minh Châu Âu, thì người dùng sẽ không thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance đang phải đối mặt. Trước đó, sàn giao dịch này đã bị chính quyền Pháp điều tra về các cáo buộc rửa tiền, trong khi tại Mỹ, Binance cũng đang đối mặt với các vụ kiện tập thể và tranh cãi pháp lý liên quan đến thao túng thị trường.

Tác động đến uy tín của Binance

Mặc dù Binance đã cam kết tuân thủ các quy định và hợp tác với các cơ quan quản lý trong nhiều khu vực, bao gồm Mỹ và EU, nhưng những vụ kiện và tranh cãi pháp lý liên tục đang khiến uy tín của sàn giao dịch này bị ảnh hưởng. Dù vậy, Binance vẫn tìm cách xây dựng lại hình ảnh của mình và khôi phục sự tin tưởng trong ngành.

Binance Labs gần đây đã đổi tên thành một tổ chức nghiên cứu “độc lập” nhằm tạo ra khoảng cách giữa CZ và các vấn đề pháp lý của sàn giao dịch, giúp ông tiếp tục tham gia vào các dự án nghiên cứu dù bị cấm tham gia trực tiếp vào hoạt động của sàn.

Sự việc này cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của Binance, khi sàn giao dịch không chỉ phải đối mặt với thách thức pháp lý mà còn phải đối phó với sự giám sát nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau khi bảo vệ thành công mức hỗ trợ 0,23 đô la, Polygon (POL) tăng 12,72% lên mức cao nhất trong ba tháng là 0,273 đô la. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch tăng 34% lên 315,7 triệu đô la, trong khi vốn hóa thị trường chạm... ...

Giá Ethereum (ETH) dường như đang kết thúc tháng 8 với tín hiệu mạnh, tăng hơn 23% và chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp có tháng 8 giảm giá. Khác với Bitcoin gặp khó khăn trong tháng này, giá ETH đã cho thấy sức chống chịu tốt. Tuy nhiên,... ...

Bitcoin dự kiến sẽ khép lại tháng 8 trong sắc đỏ, đánh dấu tháng giảm giá đầu tiên kể từ tháng 4, khiến lo ngại về nguy cơ đà giảm sẽ mạnh hơn khi tháng 9 bắt đầu. Tháng 9 thường là tháng không thuận lợi cho Bitcoin Bitcoin có... ...

Trong bối cảnh Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số ngày càng được thừa nhận rộng rãi, một xu hướng mới đang lan rộng: các công ty niêm yết đưa Bitcoin và những token khác vào bảng cân đối kế toán như một phần chiến lược tài chính dài... ...

World Liberty Financial (WLFI) đang nóng lên trước thềm ra mắt vào tháng 9. Đáng chú ý, Hợp đồng tương lai của WLFI ghi nhận hợp đồng mở (OI) tăng gấp 6 lần trong vòng 10 ngày, từ 145 triệu lên 600 triệu đô la, trong đó 54% nằm trên... ...

Floki Inu đã theo chân động thái mới nhất của Dogecoin, khi cả hai token này đều khơi dậy sự phấn khích mới trên thị trường meme coin. Trong khi DOGE tiếp tục thống trị các tiêu đề báo chí với tư cách là đồng meme coin tốt nhất để... ...

Cardano (ADA) một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường khi giá của đồng tiền này hình thành một thiết lập kỹ thuật mà giới giao dịch cho rằng có thể trở thành chất xúc tác cho một động thái lớn tiếp theo. Tín hiệu từ biểu... ...

Pi Coin vừa ghi nhận mức tăng 5% trong ngày, leo lên ngưỡng giá cao nhất trong ba tuần. Cùng lúc đó, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt lên 114 triệu USD, tức tăng hơn 50% so với ngày trước đó. Điều này khiến Pi trở thành một trong... ...

Metaplanet, công ty niêm yết trên sàn Tokyo, đang tích cực tích lũy Bitcoin, hiện đang phải đối mặt với áp lực gia tăng khi giá cổ phiếu giảm mạnh, đe dọa mô hình huy động vốn mà họ đã áp dụng để xây dựng một trong những kho Bitcoin... ...

Solana (SOL) đã chính thức vượt mặt Ethereum (ETH), vươn lên trở thành blockchain dẫn đầu về vốn hóa thị trường staking. Thành tựu này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng, mà còn phản ánh sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong cách giới đầu tư... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode