Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Tây...

Binance đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Tây Ban Nha

Một tòa án tại Tây Ban Nha hiện đang tiến hành điều tra Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, liên quan đến cáo buộc biển thủ tài sản của một nhà đầu tư vào năm 2021. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, nguyên đơn, một doanh nhân người Tây Ban Nha có tên JL, đã khởi kiện Binance vì giữ lại khoản đầu tư trị giá 67.550 euro mà anh ta đã chuyển vào sàn giao dịch này.

JL cáo buộc Binance không cung cấp mã truy cập để anh có thể rút lại khoản đầu tư của mình. Sau hai năm nỗ lực không thành công để lấy lại số tiền, JL đã quyết định đệ đơn kiện. Thẩm phán María Ángeles Velázquez đã xác nhận có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục điều tra và yêu cầu nguyên đơn cung cấp các chứng cứ hỗ trợ.

Nếu trong vòng 10 ngày tới, JL và nhóm luật sư của anh không cung cấp đủ chứng cứ, thẩm phán có thể bác bỏ hoàn toàn khiếu nại này. Tuy nhiên, nếu các chứng cứ được đưa ra là đủ thuyết phục, Binance có thể đối mặt với một cuộc chiến pháp lý chính thức tại hệ thống tư pháp Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý là Changpeng Zhao, CEO của Binance, cũng đã bị triệu tập để làm chứng trong một vụ kiện biển thủ công quỹ khác vào năm 2022 tại Tây Ban Nha. Vụ kiện này cuối cùng đã được giải quyết ngoài tòa án. Trước đó, Zhao đã phải đối mặt với chỉ trích khi từ chối hoặc không tham gia trả lời các câu hỏi từ các cơ quan điều tra.

Một số luật sư ở Tây Ban Nha cho rằng nếu tòa án chấp nhận các khiếu nại và dỡ bỏ lệnh cấm, Binance sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn tại đây. Luật sư Cris Carrascosa đã chỉ ra rằng nếu không có các quy định rõ ràng như MiCA của Liên minh Châu Âu, thì người dùng sẽ không thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance đang phải đối mặt. Trước đó, sàn giao dịch này đã bị chính quyền Pháp điều tra về các cáo buộc rửa tiền, trong khi tại Mỹ, Binance cũng đang đối mặt với các vụ kiện tập thể và tranh cãi pháp lý liên quan đến thao túng thị trường.

Tác động đến uy tín của Binance

Mặc dù Binance đã cam kết tuân thủ các quy định và hợp tác với các cơ quan quản lý trong nhiều khu vực, bao gồm Mỹ và EU, nhưng những vụ kiện và tranh cãi pháp lý liên tục đang khiến uy tín của sàn giao dịch này bị ảnh hưởng. Dù vậy, Binance vẫn tìm cách xây dựng lại hình ảnh của mình và khôi phục sự tin tưởng trong ngành.

Binance Labs gần đây đã đổi tên thành một tổ chức nghiên cứu “độc lập” nhằm tạo ra khoảng cách giữa CZ và các vấn đề pháp lý của sàn giao dịch, giúp ông tiếp tục tham gia vào các dự án nghiên cứu dù bị cấm tham gia trực tiếp vào hoạt động của sàn.

Sự việc này cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của Binance, khi sàn giao dịch không chỉ phải đối mặt với thách thức pháp lý mà còn phải đối phó với sự giám sát nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap (UNI) đột phá ngưỡng kháng cự quan trọng – Đâu là mục tiêu...

Sau một giai đoạn suy giảm kéo dài, Uniswap (UNI) đã chính thức vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, làm dấy lên kỳ...
pi

Pi Coin mất mức 1 đô la do lo ngại về sự tập trung...

Giá trị tiền điện tử gốc của Pi Network (PI) giảm mạnh 32% trong vòng 7 ngày, đẩy altcoin mới ra mắt này xuống...

Giá BNB có thể vượt mốc 700 USD? Giao dịch memecoin trên BSC quay...

Báo cáo crypto hàng tuần của Grayscale đã đưa ra đánh giá về giá trị thị trường của 10 loại tiền điện tử không...

Bitcoin ETF ghi nhận dòng vào đầu tiên sau nhiều tuần, trong khi dòng...

Các giao dịch Bitcoin ETF ngay tại Mỹ đã chấm dứt chuỗi năm tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền ra trong giao dịch...

Các chuyên gia cảnh báo biến động thị trường vào “Ngày Giải phóng” khi...

Ngày 2/4/2025, được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “Ngày Giải phóng”, đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư...
Trung Quốc có thể xem xét lại lệnh cấm tiền điện tử

Trung Quốc có thể xem xét lại lệnh cấm tiền điện tử

Một công ty phát hành quỹ ETF tại Hồng Kông gần đây đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang tích cực xem xét thay...

Strategy mua thêm 584 triệu USD Bitcoin, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên...

Công ty kho bạc Bitcoin - Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa mua thêm 6.911 BTC với tổng trị giá khoảng 584,1 triệu USD,...
Solaxy (SOLX) được dự đoán tăng trưởng 100 lần

Solaxy (SOLX) được dự đoán tăng trưởng 100 lần, presale vượt mốc 27 triệu...

Solaxy ($SOLX) là một đồng meme coin mới nổi và mạng lưới Layer-2 đầu tiên được xây dựng cho blockchain Solana, hiện đang gây...

RSI phá vỡ xu hướng giảm 4 tháng: 5 điều cần biết về Bitcoin...

Bitcoin tiến vào cuối quý 1 gần mức cao nhất trong hai tuần khi tâm lý của trader cùng với các yếu tố kỹ...

Tin vắn Crypto 24/03: Thị trường tăng giá Bitcoin hiện vẫn chưa kết thúc...

Từ nhận định thị trường tăng giá Bitcoin vẫn chưa kết thúc đến lượng token trị giá hơn 253 triệu USD được mở khoá...
Bitcoin

Bullrun Bitcoin 2025: Đà tăng trưởng mạnh mẽ và các mức quan trọng cần...

Thị trường crypto tăng 1,17% trong 24 giờ qua. Trong giai đoạn này, hầu hết 10 tiền điện tử hàng đầu, bao gồm Bitcoin,...
sol-tang

Dự báo giá Solana: SOL nhắm mốc $160 khi Nhà Trắng điều chỉnh thuế...

Vào thứ Hai, giá Solana (SOL) tiếp tục xu hướng tăng, ghi nhận mức tăng gần 4% và giao dịch trên $138 tại thời...
kỷ nguyên “Tiền dễ kiếm ” của Crypto đã kết thúc

CIO Sigil Fund tiết lộ 3 lý do tại sao thời kỳ “Tiền dễ...

Giám đốc đầu tư (CIO) của Sigil Fund tuyên bố rằng thời kỳ "tiền dễ kiếm" trong lĩnh vực tiền điện tử đã chấm dứt,...

Bitcoin có thể chạm 110.000 USD trước khi về 76.500 USD nhờ Fed bơm...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, dự đoán Bitcoin sẽ bứt phá lên trên 110.000 USD trước khi điều chỉnh về 76.500 USD. Theo...
bitcoin

Robert Kiyosaki cảnh báo về Bitcoin: Nỗi sợ mắc lỗi đang làm bạn mất...

Với cuộc chiến thuế quan gần đây, lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tạm dừng lần thứ hai...
meme-trump

Donald Trump có đủ sức cứu meme TRUMP khỏi làn sóng thoái lui của...

Token TRUMP, một memecoin trên blockchain Solana gắn liền với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã chứng kiến khối lượng giao dịch hàng...