Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Pháp điều tra Binance về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế,...

Pháp điều tra Binance về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế, buôn bán ma túy

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra về Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, để làm rõ các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, gian lận thuế và buôn bán ma túy. Các nhà điều tra đang xem xét liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến tội phạm có tổ chức, cũng như việc nền tảng này có cung cấp dịch vụ mà chưa hoàn thành đầy đủ các thủ tục đăng ký và kiểm tra bắt buộc hay không.

Pháp là một thị trường quan trọng đối với Binance tại châu Âu, nhưng trong vài năm qua, sàn giao dịch này đã đối mặt với nhiều thử thách tại quốc gia này. Văn phòng Công tố Paris trước đó đã mở cuộc điều tra về cáo buộc “rửa tiền nghiêm trọng” và các dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép. Đặc biệt, vào giữa năm 2023, chính quyền Pháp đã tiến hành thanh tra tại chỗ đối với Binance, để kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu che giấu tiền thu được từ hoạt động gian lận hoặc tội phạm có tổ chức.

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất liên quan đến Binance tại Pháp là việc các hoạt động marketing của sàn giao dịch đã tiếp cận người dùng tại quốc gia này trước khi giấy phép chính thức có hiệu lực vào tháng 5 năm 2022. Điều này đã dấy lên lo ngại về việc Binance không tuân thủ các quy định pháp lý và không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.

Ngoài ra, tình trạng của Binance tại các thị trường châu Âu khác cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sàn giao dịch này đã phải rút đơn xin cấp phép tại một số quốc gia như Hà Lan, Bỉ, Vương quốc Anh và Đức. Các giám đốc điều hành của Binance đã quyết định rút lại các yêu cầu cấp phép sau khi đối mặt với các yêu cầu nghiêm ngặt về chống rửa tiền, khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Binance có thể tiếp tục hoạt động tại châu Âu dưới khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Nếu các cuộc điều tra tại Pháp dẫn đến bản án hình sự, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc sở hữu của Binance, từ đó gây nguy hiểm cho các phê duyệt từ cơ quan quản lý Pháp và cản trở sự mở rộng của sàn giao dịch này tại châu Âu.

Trước những vấn đề pháp lý này, Binance đã từng coi Pháp là một cơ sở quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Âu, đặc biệt là vì môi trường pháp lý của quốc gia này được đánh giá là tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, những cuộc điều tra hiện nay đã làm nổi bật những vấn đề về quản trị, giao thức chống rửa tiền và bảo mật người dùng của Binance, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và các cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh đó, việc xử lý các cáo buộc và các cuộc điều tra hiện tại sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của Binance tại Pháp, cũng như tại các thị trường crypto lớn khác trên toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

MỚI CẬP NHẬT

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...