Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Pháp điều tra Binance về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế,...

Pháp điều tra Binance về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế, buôn bán ma túy

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra về Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, để làm rõ các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, gian lận thuế và buôn bán ma túy. Các nhà điều tra đang xem xét liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến tội phạm có tổ chức, cũng như việc nền tảng này có cung cấp dịch vụ mà chưa hoàn thành đầy đủ các thủ tục đăng ký và kiểm tra bắt buộc hay không.

Pháp là một thị trường quan trọng đối với Binance tại châu Âu, nhưng trong vài năm qua, sàn giao dịch này đã đối mặt với nhiều thử thách tại quốc gia này. Văn phòng Công tố Paris trước đó đã mở cuộc điều tra về cáo buộc “rửa tiền nghiêm trọng” và các dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép. Đặc biệt, vào giữa năm 2023, chính quyền Pháp đã tiến hành thanh tra tại chỗ đối với Binance, để kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu che giấu tiền thu được từ hoạt động gian lận hoặc tội phạm có tổ chức.

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất liên quan đến Binance tại Pháp là việc các hoạt động marketing của sàn giao dịch đã tiếp cận người dùng tại quốc gia này trước khi giấy phép chính thức có hiệu lực vào tháng 5 năm 2022. Điều này đã dấy lên lo ngại về việc Binance không tuân thủ các quy định pháp lý và không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.

Ngoài ra, tình trạng của Binance tại các thị trường châu Âu khác cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sàn giao dịch này đã phải rút đơn xin cấp phép tại một số quốc gia như Hà Lan, Bỉ, Vương quốc Anh và Đức. Các giám đốc điều hành của Binance đã quyết định rút lại các yêu cầu cấp phép sau khi đối mặt với các yêu cầu nghiêm ngặt về chống rửa tiền, khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Binance có thể tiếp tục hoạt động tại châu Âu dưới khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Nếu các cuộc điều tra tại Pháp dẫn đến bản án hình sự, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc sở hữu của Binance, từ đó gây nguy hiểm cho các phê duyệt từ cơ quan quản lý Pháp và cản trở sự mở rộng của sàn giao dịch này tại châu Âu.

Trước những vấn đề pháp lý này, Binance đã từng coi Pháp là một cơ sở quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Âu, đặc biệt là vì môi trường pháp lý của quốc gia này được đánh giá là tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, những cuộc điều tra hiện nay đã làm nổi bật những vấn đề về quản trị, giao thức chống rửa tiền và bảo mật người dùng của Binance, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và các cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh đó, việc xử lý các cáo buộc và các cuộc điều tra hiện tại sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của Binance tại Pháp, cũng như tại các thị trường crypto lớn khác trên toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

MỚI CẬP NHẬT

Justin Sun kỳ vọng JST sẽ trở thành “token x100” tiếp theo nhờ bùng...

Nhà sáng lập TRON Justin Sun, vừa đưa ra những nhận định lạc quan về tương lai của JST (JUST) — token quản trị của...

Mùa altcoin sẵn sàng trở lại hoành tráng và đây là thời điểm thích...

Kể từ năm 2021, thị trường crypto đã chờ đợi một mùa altcoin bùng nổ khác, đẩy giá trị tăng mạnh từ 40% đến...
Michael Saylor úp mở việc mua thêm Bitcoin

Michael Saylor úp mở việc mua thêm Bitcoin khi cá voi tích cực tích...

Trong khi cá voi và các tổ chức lớn tiếp tục tích lũy mạnh mẽ, thì Strategy gợi ý về một khoản đầu tư...

6 thực thể kiểm soát 88% trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được token...

Trong bối cảnh xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường trái...

Pi Coin có thể bùng nổ ngay trong tháng 5 tại Consensus Summit 2025

Giá token của Pi Network trong 3 tuần qua đã liên tục dao động trong vùng từ 0,53 USD đến 0,69 USD. Dù vậy,...
bnb

Giá BNB: Phe bò giữ vững ngưỡng quan trọng, liệu có động thái lớn...

Giá BNB hiện đang nỗ lực phục hồi tại một vùng hỗ trợ then chốt, điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt...

SEC bật đèn xanh cho ProShares triển khai quỹ ETF XRP

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã bật đèn xanh cho ProShares Trust triển khai loạt quỹ ETF liên quan đến...

Bitcoin có tiếp tục tăng giá? – Kháng cự 95.000 đô la chính là...

Tỷ lệ MVRV của Bitcoin gần đây dao động ở mức 2,13, chỉ thấp hơn một chút so với đường trung bình động đơn...

Chu kỳ điều chỉnh đã hoàn tất – XRP chuẩn bị cho đợt tăng...

Trong một phân tích kỹ thuật đáng chú ý gần đây, chuyên gia Elliott Wave hàng đầu Hàn Quốc – XForceGlobal – đã đưa...

Tin vắn Crypto 27/04: Bitcoin xuất hiện tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn...

Từ nhận định Bitcoin xuất hiện tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn đến Solana đã vượt qua Ethereum, Base và BNB Chain về...

5 biểu đồ dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng lên 100.000 đô la vào...

Bitcoin đang phát ra nhiều tín hiệu kỹ thuật và on-chain cho thấy khả năng tăng giá lên 100.000 đô la vào tháng 5....

Trump tiến sâu vào crypto, Warren cảnh báo nguy cơ thao túng

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Tổng...
crypto

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chỉ trích Fed vì cải cách crypto “nói suông”

Chương trình anti-Bitcoin của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vẫn đang diễn ra mạnh mẽ bất chấp việc cơ quan này...

Mô hình quy luật sức mạnh của Bitcoin dự báo giá BTC đạt 200.000...

Giá Bitcoin đã tăng 11% trong tuần này, ghi nhận mức lợi nhuận tuần tốt nhất trong năm 2025 và là mức tăng trưởng...

Liệu mô hình breakout này có thể đưa giá SOL lên mức 296 đô...

Giá Solana (SOL) đã tăng 50% từ vùng hỗ trợ 100 đô la, đạt đỉnh gần 152 đô la trong tuần này. Theo nhà...
wif-tang1

Dogwifhat có thể đạt $1? Vì sao FOMO là yếu tố thúc đẩy chính...

Dogwifhat (WIF) đã từng đối mặt với nguy cơ sụp đổ tương tự như Mantra (OM), khi giá của nó lao dốc đến 95%,...