Pháp điều tra Binance về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế, buôn bán ma túy

Updated: 28/01/2025 at 21:40

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra về Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, để làm rõ các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, gian lận thuế và buôn bán ma túy. Các nhà điều tra đang xem xét liệu Binance có tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến tội phạm có tổ chức, cũng như việc nền tảng này có cung cấp dịch vụ mà chưa hoàn thành đầy đủ các thủ tục đăng ký và kiểm tra bắt buộc hay không.

Pháp là một thị trường quan trọng đối với Binance tại châu Âu, nhưng trong vài năm qua, sàn giao dịch này đã đối mặt với nhiều thử thách tại quốc gia này. Văn phòng Công tố Paris trước đó đã mở cuộc điều tra về cáo buộc “rửa tiền nghiêm trọng” và các dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép. Đặc biệt, vào giữa năm 2023, chính quyền Pháp đã tiến hành thanh tra tại chỗ đối với Binance, để kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu che giấu tiền thu được từ hoạt động gian lận hoặc tội phạm có tổ chức.

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất liên quan đến Binance tại Pháp là việc các hoạt động marketing của sàn giao dịch đã tiếp cận người dùng tại quốc gia này trước khi giấy phép chính thức có hiệu lực vào tháng 5 năm 2022. Điều này đã dấy lên lo ngại về việc Binance không tuân thủ các quy định pháp lý và không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.

Ngoài ra, tình trạng của Binance tại các thị trường châu Âu khác cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sàn giao dịch này đã phải rút đơn xin cấp phép tại một số quốc gia như Hà Lan, Bỉ, Vương quốc Anh và Đức. Các giám đốc điều hành của Binance đã quyết định rút lại các yêu cầu cấp phép sau khi đối mặt với các yêu cầu nghiêm ngặt về chống rửa tiền, khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Binance có thể tiếp tục hoạt động tại châu Âu dưới khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Nếu các cuộc điều tra tại Pháp dẫn đến bản án hình sự, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc sở hữu của Binance, từ đó gây nguy hiểm cho các phê duyệt từ cơ quan quản lý Pháp và cản trở sự mở rộng của sàn giao dịch này tại châu Âu.

Trước những vấn đề pháp lý này, Binance đã từng coi Pháp là một cơ sở quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Âu, đặc biệt là vì môi trường pháp lý của quốc gia này được đánh giá là tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, những cuộc điều tra hiện nay đã làm nổi bật những vấn đề về quản trị, giao thức chống rửa tiền và bảo mật người dùng của Binance, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và các cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh đó, việc xử lý các cáo buộc và các cuộc điều tra hiện tại sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của Binance tại Pháp, cũng như tại các thị trường crypto lớn khác trên toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Justin

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode