Tether và OKX hợp tác với DOJ Hoa Kỳ trong đợt đóng băng lịch sử 225 triệu USDT

Updated: 20/11/2023 at 22:41

Tether, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, đã hợp tác với sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Liên minh chiến lược này dẫn đến việc chủ động đóng băng khoảng 225 triệu token USDT được giữ trong các ví tự lưu ký (custody) bên ngoài có liên quan đến tổ chức buôn người quốc tế đang thực hiện một vụ lừa đảo lãng mạn “mổ lợn” (pig butchering) phổ biến trên khắp Đông Nam Á.

Tận dụng chuyên môn của công ty phân tích blockchain Chainalysis, nỗ lực chung này đánh dấu đợt đóng băng token USDT lớn nhất từ trước đến nay, biểu thị bước đi kiên quyết trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do Tether và OKX dẫn đầu, việc theo dõi các khoản tiền thông qua mạng blockchain đã tạo điều kiện thuận lợi để xác định và cảnh báo sau đó cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đặc biệt là DOJ về vị trí chính xác của số tiền bất chính.

Lập trường chủ động này lên đến đỉnh điểm với yêu cầu đóng băng từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (United States Secret Service) và việc đóng băng tự nguyện do Tether thực hiện, nhắm vào các ví hoạt động trên thị trường thứ cấp, khác với những ví có liên quan đến khách hàng của Tether. Đáng chú ý, Tether khẳng định cam kết hợp tác kịp thời với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví bị ảnh hưởng để nhanh chóng giải phóng các ví hợp pháp bị mắc kẹt trong hoạt động này.

CEO Paolo Ardoino của Tether nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hợp tác giữa các thực thể tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, nhấn mạnh sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn trong ngành. Ardoino nhắc lại sự cống hiến của Tether trong việc tận dụng công nghệ và liên minh, được minh chứng bằng mối quan hệ hợp tác của họ với OKX, trong việc chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp đồng thời duy trì tính liêm chính của ngành.

Tương tự, Giám đốc Đổi mới Jason Lau của OKX lặp lại quan điểm hợp tác trong ngành, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc đóng góp tích cực cho các sáng kiến nhằm thiết lập niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng.

Việc Tether tuân thủ nghiêm ngặt Xác minh danh tính (KYC) và Chống rửa tiền (AML), phù hợp với tiêu chuẩn dành cho tổ chức tài chính và Đạo luật bảo mật ngân hàng, là minh chứng cho cam kết của họ đối với tính toàn vẹn của ngành. Các biện pháp tuân thủ của họ, bao gồm sàng lọc thẩm định nghiêm ngặt và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, củng cố nỗ lực ngăn chặn hành động và giao dịch bất hợp pháp trên thị trường thứ cấp.

Lần hợp tác có ý nghĩa này giữa Tether, OKX và DOJ báo trước một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tính minh bạch mà công nghệ blockchain mang lại chứng tỏ là công cụ ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho cam kết của ngành trong việc xóa bỏ các hành vi bất hợp pháp.

Tether nhắc lại sự cống hiến của mình trong việc giải quyết nhanh chóng những mối lo ngại liên quan đến các ví hợp pháp bị bắt trong các đợt đóng băng này, nhấn mạnh cam kết vững chắc của họ trong việc duy trì tính toàn vẹn của ngành và hợp tác song song với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo hệ sinh thái tiền điện tử an toàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode