Tether và OKX hợp tác với DOJ Hoa Kỳ trong đợt đóng băng lịch sử 225 triệu USDT

Updated: 20/11/2023 at 22:41

Tether, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, đã hợp tác với sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Liên minh chiến lược này dẫn đến việc chủ động đóng băng khoảng 225 triệu token USDT được giữ trong các ví tự lưu ký (custody) bên ngoài có liên quan đến tổ chức buôn người quốc tế đang thực hiện một vụ lừa đảo lãng mạn “mổ lợn” (pig butchering) phổ biến trên khắp Đông Nam Á.

Tận dụng chuyên môn của công ty phân tích blockchain Chainalysis, nỗ lực chung này đánh dấu đợt đóng băng token USDT lớn nhất từ trước đến nay, biểu thị bước đi kiên quyết trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do Tether và OKX dẫn đầu, việc theo dõi các khoản tiền thông qua mạng blockchain đã tạo điều kiện thuận lợi để xác định và cảnh báo sau đó cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đặc biệt là DOJ về vị trí chính xác của số tiền bất chính.

Lập trường chủ động này lên đến đỉnh điểm với yêu cầu đóng băng từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (United States Secret Service) và việc đóng băng tự nguyện do Tether thực hiện, nhắm vào các ví hoạt động trên thị trường thứ cấp, khác với những ví có liên quan đến khách hàng của Tether. Đáng chú ý, Tether khẳng định cam kết hợp tác kịp thời với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví bị ảnh hưởng để nhanh chóng giải phóng các ví hợp pháp bị mắc kẹt trong hoạt động này.

CEO Paolo Ardoino của Tether nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hợp tác giữa các thực thể tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, nhấn mạnh sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn trong ngành. Ardoino nhắc lại sự cống hiến của Tether trong việc tận dụng công nghệ và liên minh, được minh chứng bằng mối quan hệ hợp tác của họ với OKX, trong việc chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp đồng thời duy trì tính liêm chính của ngành.

Tương tự, Giám đốc Đổi mới Jason Lau của OKX lặp lại quan điểm hợp tác trong ngành, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc đóng góp tích cực cho các sáng kiến nhằm thiết lập niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng.

Việc Tether tuân thủ nghiêm ngặt Xác minh danh tính (KYC) và Chống rửa tiền (AML), phù hợp với tiêu chuẩn dành cho tổ chức tài chính và Đạo luật bảo mật ngân hàng, là minh chứng cho cam kết của họ đối với tính toàn vẹn của ngành. Các biện pháp tuân thủ của họ, bao gồm sàng lọc thẩm định nghiêm ngặt và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, củng cố nỗ lực ngăn chặn hành động và giao dịch bất hợp pháp trên thị trường thứ cấp.

Lần hợp tác có ý nghĩa này giữa Tether, OKX và DOJ báo trước một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tính minh bạch mà công nghệ blockchain mang lại chứng tỏ là công cụ ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho cam kết của ngành trong việc xóa bỏ các hành vi bất hợp pháp.

Tether nhắc lại sự cống hiến của mình trong việc giải quyết nhanh chóng những mối lo ngại liên quan đến các ví hợp pháp bị bắt trong các đợt đóng băng này, nhấn mạnh cam kết vững chắc của họ trong việc duy trì tính toàn vẹn của ngành và hợp tác song song với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo hệ sinh thái tiền điện tử an toàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode