Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Tether và OKX hợp tác với DOJ Hoa Kỳ trong đợt đóng...

Tether và OKX hợp tác với DOJ Hoa Kỳ trong đợt đóng băng lịch sử 225 triệu USDT

Tether, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, đã hợp tác với sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Liên minh chiến lược này dẫn đến việc chủ động đóng băng khoảng 225 triệu token USDT được giữ trong các ví tự lưu ký (custody) bên ngoài có liên quan đến tổ chức buôn người quốc tế đang thực hiện một vụ lừa đảo lãng mạn “mổ lợn” (pig butchering) phổ biến trên khắp Đông Nam Á.

Tận dụng chuyên môn của công ty phân tích blockchain Chainalysis, nỗ lực chung này đánh dấu đợt đóng băng token USDT lớn nhất từ trước đến nay, biểu thị bước đi kiên quyết trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do Tether và OKX dẫn đầu, việc theo dõi các khoản tiền thông qua mạng blockchain đã tạo điều kiện thuận lợi để xác định và cảnh báo sau đó cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đặc biệt là DOJ về vị trí chính xác của số tiền bất chính.

Lập trường chủ động này lên đến đỉnh điểm với yêu cầu đóng băng từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (United States Secret Service) và việc đóng băng tự nguyện do Tether thực hiện, nhắm vào các ví hoạt động trên thị trường thứ cấp, khác với những ví có liên quan đến khách hàng của Tether. Đáng chú ý, Tether khẳng định cam kết hợp tác kịp thời với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví bị ảnh hưởng để nhanh chóng giải phóng các ví hợp pháp bị mắc kẹt trong hoạt động này.

CEO Paolo Ardoino của Tether nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hợp tác giữa các thực thể tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, nhấn mạnh sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn trong ngành. Ardoino nhắc lại sự cống hiến của Tether trong việc tận dụng công nghệ và liên minh, được minh chứng bằng mối quan hệ hợp tác của họ với OKX, trong việc chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp đồng thời duy trì tính liêm chính của ngành.

Tương tự, Giám đốc Đổi mới Jason Lau của OKX lặp lại quan điểm hợp tác trong ngành, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc đóng góp tích cực cho các sáng kiến nhằm thiết lập niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng.

Việc Tether tuân thủ nghiêm ngặt Xác minh danh tính (KYC) và Chống rửa tiền (AML), phù hợp với tiêu chuẩn dành cho tổ chức tài chính và Đạo luật bảo mật ngân hàng, là minh chứng cho cam kết của họ đối với tính toàn vẹn của ngành. Các biện pháp tuân thủ của họ, bao gồm sàng lọc thẩm định nghiêm ngặt và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, củng cố nỗ lực ngăn chặn hành động và giao dịch bất hợp pháp trên thị trường thứ cấp.

Lần hợp tác có ý nghĩa này giữa Tether, OKX và DOJ báo trước một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tính minh bạch mà công nghệ blockchain mang lại chứng tỏ là công cụ ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho cam kết của ngành trong việc xóa bỏ các hành vi bất hợp pháp.

Tether nhắc lại sự cống hiến của mình trong việc giải quyết nhanh chóng những mối lo ngại liên quan đến các ví hợp pháp bị bắt trong các đợt đóng băng này, nhấn mạnh cam kết vững chắc của họ trong việc duy trì tính toàn vẹn của ngành và hợp tác song song với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo hệ sinh thái tiền điện tử an toàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Bài trướcAVAX dẫn đầu cuộc tăng giá giữa các đối thủ Ethereum
Bài tiếp theoTăng hay giảm giá đối với năm halving Bitcoin 2024?

MỚI CẬP NHẬT

ChatGPT dung dau danh sach

ChatGPT thống trị Wikipedia trong năm 2023

Theo báo cáo mới đây, ChatGPT, bot AI tổng hợp do OpenAI phát triển, đã giành được vị trí đầu bảng trong danh sách...

Sự khác biệt giữa Altcoin và Bitcoin – Cách phát hiện “mùa Altcoin”

Altcoin hoặc tiền điện tử thay thế đã trở thành một từ thông dụng trong bối cảnh tiền kỹ thuật số, mang đến một...
Tin don ETH

Tin đồn về việc bán tháo Ethereum của 3 tổ chức lớn thu hút sự chú ý

Ethereum (ETH) đã đạt đỉnh hàng năm là 2.310 USD vào ngày 6 tháng 12. Trong bối cảnh gia tăng này, các gã khổng...
Nhật Bản

Nhật Bản sắp miễn thuế cho các doanh nghiệp nắm giữ crypto dài hạn

Trong một động thái quan trọng, Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi các chính sách thuế liên quan đến tiền điện tử. Theo chế...

Giá Pepe Bơm Tới 15%, Liệu Meme Coin Này Sẽ Có Màn Comeback Ngoạn Mục

Thị trường meme coin đã bắt đầu tuần mới đầy thuận lợi khi đồng Pepe (PEPE) ghi nhận ​​mức tăng trưởng lên tới 15%. Meme...

SHIB đang bứt phá – Đã đến lúc mua?

Sau hơn một năm, thị trường tiền điện tử dường như cuối cùng đã thoát khỏi xu hướng giảm giá của “mùa đông tiền điện tử”. Vào nửa cuối tháng 10,...
Worldcoin

Worldcoin triển khai chương trình tài trợ, vạch ra kế hoạch phân cấp

Worldcoin, dự án tiền điện tử do CEO OpenAI Sam Altman đồng sáng tạo, hôm nay đã triển khai chương trình tài trợ mới...
Bitcoin

BlackRock có thể chuyển $200 triệu từ Bitcoin Trust tư nhân sang ETF giao ngay sau khi được phê duyệt

Tin đồn cho thấy BlackRock có kế hoạch khởi đầu thuận lợi bằng cách chuyển tiền từ quỹ tín thác Bitcoin tư nhân sang...
Dogecoin

Đây là 2 yếu tố xác nhận DOGE đang trong xu hướng tăng – Tiếp theo là gì?

Cuộc biểu tình nhanh chóng gần đây của Bitcoin đã làm sống lại việc chấp nhận rủi ro trong thị trường tiền điện tử,...
bitcoin

Bloomberg đưa ra dự đoán giá Bitcoin từ 50.000 đô la đến 500.000 đô la

Sau khi chạm mức cao nhất trong 19 tháng, các nhà phân tích của Bloomberg dự đoán Bitcoin có thể đạt từ 50.000 đến...
bitcoin

Bitcoin tăng 170% kể từ khi bị ECB chế giễu “hấp hối” ở mức 16.400 đô la

Bitcoin đã tăng gần 170% kể từ khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cảnh báo về “sự không phù hợp” sắp xảy...
bitcoin

Bitcoin tăng giá: FOMO và YOLO dường như đã quay trở lại

Khoảng hai năm trước, giá tiền điện tử đã đạt đỉnh khi Bitcoin thiết lập mức cao nhất mọi thời đại 68.789 đô la....
Arthur Hayes du bao SOL

“Solana (SOL) sẽ vượt $100”: Arthur Hayes dự đoán mùa Altcoin vào cuối tuần này

Cựu CEO BitMex - Arthur Hayes - đã đưa ra dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng vào cuối tuần này, tập trung...
Bitcoin

Các trader bán lẻ có bỏ lỡ diễn biến tăng gần đây của Bitcoin và ETH không?

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng vượt 1,55 nghìn tỷ đô la vào ngày 5/12, nhờ mức tăng đáng chú...
Coinbase

Coinbase triển khai chuyển tiền thông qua liên kết được chia sẻ trên WhatsApp, TikTok, Instagram

Sàn giao dịch Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ đang giới thiệu một dịch vụ mới cho phép khách hàng gửi tiền cho...

Giá ORDI lao về gần $40 sau khi nhà phát triển Bitcoin mô tả chữ khắc là “lỗi”

Giá Ordinals (ORDI) dựa trên Bitcoin đã nhanh chóng giảm xuống  40 đô la sau khi nhà phát triển cốt lõi BTC nổi tiếng...

Liệu cuộc biểu tình PEPE có kéo dài sau khi tăng 38% không?

Với sự phục hồi trong vài ngày qua, nhiều nhà phân tích hàng đầu tin rằng altcoin season có thể đã bắt đầu, và...

Kể Từ Lúc Bắt Đầu Bán Presale, Chimpzee (CHMPZ) Đã Huy Động Được Hàng Triệu Đô Và Sắp Cách Mạng Hoá Mảng “Thân Thiện Với Môi Trường”

Meta Description: Chimpzee (CHMPZ) đã trở thành một trong những dự án thân thiện với môi trường thú vị nhất trên thị trường. Hãy...

Tin vắn Crypto 06/12: Bitcoin vẫn còn nhiều động lực tăng trưởng cùng tin tức Coinbase, Stablecoin, Axie Infinity, Shiba Inu, TokenFi, AIT Protocol, Ankr, IBM, Metaverse, Shadow, Curvance

Từ nhận định Bitcoin vẫn còn nhiểu động lực cho đà tăng đến TokenFi triển khai hệ thống staking vào ngày 8 tháng 12....
avax-tang

Giá Avalanche (AVAX) đạt mức cao hàng năm mới – Tiếp theo là $30?

Giá Avalanche (AVAX) đã tăng nhanh kể từ đầu tháng 10, đạt $26,96 vào hôm nay. Trong quá trình đi lên, AVAX đã di chuyển...