Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Tether và OKX hợp tác với DOJ Hoa Kỳ trong đợt đóng...

Tether và OKX hợp tác với DOJ Hoa Kỳ trong đợt đóng băng lịch sử 225 triệu USDT

Tether, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, đã hợp tác với sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Liên minh chiến lược này dẫn đến việc chủ động đóng băng khoảng 225 triệu token USDT được giữ trong các ví tự lưu ký (custody) bên ngoài có liên quan đến tổ chức buôn người quốc tế đang thực hiện một vụ lừa đảo lãng mạn “mổ lợn” (pig butchering) phổ biến trên khắp Đông Nam Á.

Tận dụng chuyên môn của công ty phân tích blockchain Chainalysis, nỗ lực chung này đánh dấu đợt đóng băng token USDT lớn nhất từ trước đến nay, biểu thị bước đi kiên quyết trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do Tether và OKX dẫn đầu, việc theo dõi các khoản tiền thông qua mạng blockchain đã tạo điều kiện thuận lợi để xác định và cảnh báo sau đó cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đặc biệt là DOJ về vị trí chính xác của số tiền bất chính.

Lập trường chủ động này lên đến đỉnh điểm với yêu cầu đóng băng từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (United States Secret Service) và việc đóng băng tự nguyện do Tether thực hiện, nhắm vào các ví hoạt động trên thị trường thứ cấp, khác với những ví có liên quan đến khách hàng của Tether. Đáng chú ý, Tether khẳng định cam kết hợp tác kịp thời với cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu ví bị ảnh hưởng để nhanh chóng giải phóng các ví hợp pháp bị mắc kẹt trong hoạt động này.

CEO Paolo Ardoino của Tether nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hợp tác giữa các thực thể tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, nhấn mạnh sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn trong ngành. Ardoino nhắc lại sự cống hiến của Tether trong việc tận dụng công nghệ và liên minh, được minh chứng bằng mối quan hệ hợp tác của họ với OKX, trong việc chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp đồng thời duy trì tính liêm chính của ngành.

Tương tự, Giám đốc Đổi mới Jason Lau của OKX lặp lại quan điểm hợp tác trong ngành, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc đóng góp tích cực cho các sáng kiến nhằm thiết lập niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng.

Việc Tether tuân thủ nghiêm ngặt Xác minh danh tính (KYC) và Chống rửa tiền (AML), phù hợp với tiêu chuẩn dành cho tổ chức tài chính và Đạo luật bảo mật ngân hàng, là minh chứng cho cam kết của họ đối với tính toàn vẹn của ngành. Các biện pháp tuân thủ của họ, bao gồm sàng lọc thẩm định nghiêm ngặt và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, củng cố nỗ lực ngăn chặn hành động và giao dịch bất hợp pháp trên thị trường thứ cấp.

Lần hợp tác có ý nghĩa này giữa Tether, OKX và DOJ báo trước một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tính minh bạch mà công nghệ blockchain mang lại chứng tỏ là công cụ ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho cam kết của ngành trong việc xóa bỏ các hành vi bất hợp pháp.

Tether nhắc lại sự cống hiến của mình trong việc giải quyết nhanh chóng những mối lo ngại liên quan đến các ví hợp pháp bị bắt trong các đợt đóng băng này, nhấn mạnh cam kết vững chắc của họ trong việc duy trì tính toàn vẹn của ngành và hợp tác song song với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo hệ sinh thái tiền điện tử an toàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...