Các cơ quan quản lý tài chính ở Thái Lan đang chuẩn bị thắt chặt các hạn chế xung quanh việc tạo tài khoản mới tại sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo báo cáo ngày 3 tháng 5 của tờ Bangkok Post, Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã thông báo rằng kể từ tháng 7, các sàn giao dịch tiền điện tử phải trực tiếp xác minh danh tính của khách hàng mới bằng cách sử dụng máy “dip-chip”.
Hiện tại, người dùng mới có thể xác minh danh tính của họ với các sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách gửi tài liệu trực tuyến, thì sắp tới, các máy dip-chip sẽ quét một con chip được nhúng trong thẻ căn cước công dân Thái Lan, yêu cầu khách hàng phải có mặt trực tiếp để thực hiện quá trình xác minh. Các quy định mới cũng có thể ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài – những người không có thẻ căn cước của Thái Lan sử dụng sàn giao dịch trong nước.
Các nhà lập pháp cũng muốn áp dụng quy định tương tự đối với Vàng, với các giao dịch có giá trị từ 100.000 Baht (khoảng 74 triệu VND). Một số nhà buôn vàng ở thủ đô Bangkok đã sử dụng máy dip- chip này để xác minh danh tính.
Việc thắt chặt các quy định diễn ra khi tiền điện tử đang gia tăng phổ biến ở Thái Lan, với số lượng tài khoản trên sàn ở Thái Lan tăng đột biến từ 160.000 cuối năm 2020 lên gần 700.000 vào đầu tháng 5. Các chủ công ty trong ngành đã bày tỏ lo ngại các quy tắc mới sẽ kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử của Thái Lan. Poramin Insom, đồng sáng lập và giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Thái Lan Satang Corp cho biết:
“Hầu hết các sàn giao dịch vẫn đang bận rộn chuẩn bị hệ thống của họ để đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng tăng khi đăng ký tài khoản mới tiếp tục đổ vào. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có thể bị hạn chế nếu quy trình đăng ký trở nên phức tạp hơn”.
Hiệp hội thương mại các nhà khai thác tiền điện tử Thái Lan đang có kế hoạch tổ chức một cuộc tranh luận liên quan đến các quy định mới tại một diễn đàn sắp diễn ra, cho phép đối thoại với các cơ quan quản lý bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và AMLO.
Bitkub, sàn giao dịch lớn nhất của Thái Lan đã bị SEC tạm thời đình chỉ vào tháng 1, từ chối bình luận về các yêu cầu KYC mới, nói rằng các quy tắc mới vẫn chưa được chính thức thực hiện.
Vào giữa tháng 3, ngân hàng trung ương Thái Lan đã cấm sử dụng một stablecoin được gắn với đồng Baht.
- Khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Thái Lan bùng nổ, tăng 588% kể từ tháng 11
- Rạp chiếu phim lớn nhất Thái Lan chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin
Vi Tiểu Bảo
Theo AZCoin News
