Thanh niên 19 tuổi trộm 245 triệu USD Bitcoin bị hủy tại ngoại vì lừa thêm 2 triệu USD

Updated: 22/06/2025 at 14:00

Một thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, bang Connecticut (Mỹ), đã nhận tội gian lận và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8/2024 – một trong những vụ trộm tiền điện tử gây chấn động nhất năm.

Tuy nhiên, sau khi đồng ý hợp tác với giới chức và làm chứng chống lại hai đồng phạm, người này – Veer Chetal, biệt danh “Wiz” – đã bị tái bắt giữ do bị phát hiện dính líu đến một vụ trộm mới trị giá 2 triệu USD, theo các tài liệu tòa án vừa được công bố.

Bắt đầu từ Minecraft, kết thúc trong vòng lao lý

Chetal bị truy tố bí mật vào tháng 11/2024 cùng với hai nghi phạm khác là Malone Lam (20 tuổi) và Jeandiel Serrano (21 tuổi), những người mà Chetal quen qua một máy chủ trò chơi Minecraft. Vụ việc được giữ kín cho đến tuần trước, khi một thẩm phán liên bang tại Washington ra lệnh công khai hồ sơ.

Theo tài liệu, Chetal đã nhận tội với hai cáo buộc hình sự, đồng thời chấp nhận giao nộp một loạt tài sản xa xỉ, bao gồm gần 30 chiếc đồng hồ hàng hiệu, quần áo cao cấp và hơn 36 triệu USD Ethereum (tính theo giá trị hiện tại). Thỏa thuận nhận tội cũng cho thấy Chetal có thể phải đối mặt với bản án từ 19 đến 24 năm tù theo khung hình phạt liên bang.

Tái phạm khi đang hợp tác với chính quyền

Dù được tại ngoại, Chetal đã bị bắt lại vào cuối tháng 1/2025 sau khi cơ quan chức năng phát hiện anh ta tiếp tục phạm tội khi đang trong quá trình hợp tác. Một trong những hành vi nghiêm trọng là vụ lừa đảo 2 triệu USD diễn ra vào ngày 21/10/2024, khi một cư dân bang New Jersey bị lừa tiết lộ cụm từ khôi phục ví tiền điện tử bởi một kẻ giả danh nhân viên hỗ trợ của sàn Gemini.

Dữ liệu blockchain cho thấy số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến tài khoản cờ bạc và sàn giao dịch eXch – nơi không yêu cầu xác minh danh tính và thường được tội phạm sử dụng. Chetal bị nghi đã sử dụng VPN để che giấu danh tính, nhưng trong một lần truy cập, IP thật của thiết bị đã bị rò rỉ và được truy vết đến nhà mẹ của Chetal. Hồ sơ điện thoại từ T-Mobile cũng xác nhận Chetal có mặt tại địa điểm vào thời điểm đó.

Đáng chú ý, thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly nhấn mạnh trong phán quyết từ chối đơn xin tại ngoại của Chetal: “Ngay cả khi đang đàm phán với chính phủ, Chetal vẫn thực hiện hành vi lừa đảo chỉ bằng một tin nhắn và nhanh chóng đánh bạc toàn bộ 200.000 USD ngay sau đó trong vòng 9 phút.”

Thẩm phán cũng xem Chetal là nguy cơ bỏ trốn, đặc biệt vì anh ta không có quốc tịch Mỹ, visa, công việc hay mối liên hệ ràng buộc tại Mỹ. Các tài liệu của bên công tố cho biết Chetal đã đặt lịch thi tuyển vào một đại học tại Ấn Độ và hỏi thăm bạn bè về các trường đại học ở Dubai sau khi nhận tội.

“Hiện tại, bị cáo là một người không có quốc tịch, không có visa, không có việc làm, không học đại học và hoàn toàn không có ràng buộc gì với nước Mỹ,” phía công tố viết. “Anh ta không có lý do gì để ở lại và có mọi lý do để bỏ trốn.”

Luật sư của Chetal từ chối bình luận, chỉ nói rằng vụ việc vẫn đang được xử lý.

Gia đình Chetal từng bị bắt cóc sau vụ trộm

Chỉ một tuần sau vụ trộm 245 triệu USD, cha mẹ của Chetal trở thành mục tiêu của một âm mưu bắt cóc do sáu người đàn ông bịt mặt thực hiện. Cảnh sát thành phố Danbury đã nhanh chóng giải cứu hai nạn nhân đang bị trói và bị thương nặng, đồng thời bắt giữ toàn bộ nhóm bắt cóc.

Cha của Chetal bị chấn thương nặng ở mặt và tay, và sau đó đã mất việc tại ngân hàng Morgan Stanley. Kẻ được cho là chủ mưu là James Schwab (22 tuổi) từ bang Georgia, người từng có xích mích với Chetal trong một hộp đêm ở Miami vào tháng 7/2024. Schwab bị cáo buộc là chủ mưu, sắp xếp phương tiện và nơi ở cho nhóm bắt cóc, đồng thời liên tục liên lạc với họ trước khi hành động.

Mặc dù Schwab phủ nhận cáo buộc, năm trong số sáu kẻ bắt cóc đã nhận tội. Theo công tố, Schwab từng cố thuê một người trong nhóm để bắn Chetal, nhưng sau đó đổi ý và chuyển sang kế hoạch cướp tiền.

Một trong các nghi phạm, Anthony Pena, đã bị tuyên án 11 năm tù liên bang vào tháng 5 sau khi nhận tội. Bốn người khác đã nhận tội nhưng chưa bị kết án. Người còn lại, Reynaldo Diaz, dự kiến ra tòa vào cuối tháng 9 tới.

Thạch Sanh

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

  • Thẻ đính kèm:
  • BTC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 115.000 đô la vào thứ 6, nhưng đà giảm có thể sẽ bị hạn chế. Theo một báo cáo từ Galaxy Research công bố hôm thứ 5, các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc đang tích cực mua vào, với... ...

Những tín hiệu vĩ mô mới xuất hiện vào đầu tháng 8 có thể định hình xu hướng chung của thị trường. Đáng chú ý nhất, nguồn cung M2 toàn cầu — một chỉ báo quan trọng phản ánh thanh khoản trong nền kinh tế toàn cầu — vừa xác... ...

XRP vừa trải qua một đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7 khi thiết lập mức đỉnh lịch sử (ATH) mới. Mặc dù giá đã có sự điều chỉnh nhẹ sau đó, nhưng XRP hiện vẫn đang duy trì vị thế khá gần mức đỉnh $3,66 của mình. Dựa... ...

Stellar (XLM) liên tục giảm giá kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ cục bộ ở mức 0,52 đô la vào ngày 18 tháng 7. Hiện đang giao dịch quanh mốc 0,39 đô la, altcoin này đã mất khoảng 14% giá trị chỉ trong hơn hai tuần, khi tâm lý... ...

Giá Bitcoin đã giảm nhẹ khoảng 2,9% trong 24 giờ qua, dao động quanh mốc 115.000 USD. Dù tâm lý thị trường còn thận trọng, một mô hình tăng giá quan trọng đang hình thành – có thể là chìa khóa quyết định liệu Bitcoin sẽ bứt phá tiến gần... ...

Bitcoin Cash đang cho thấy sức bật đáng kể trong nhóm altcoin, nhất là khi thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt tạm thời của các “anh lớn” như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Dù không nổi bật bằng các đối thủ khác, BCH lại âm thầm được... ...

Công ty đầu tư Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản đang tìm cách huy động 555 tỷ yên (tương đương 3,73 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm hỗ trợ chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của mình. Metaplanet, được biết đến với biệt... ...

Đối với cộng đồng hơn 65 triệu người dùng Pi Network, ngày 20/2/2025 không chỉ là một cột mốc – đó là thời khắc họ tin rằng “kỷ nguyên mới” đã bắt đầu. Sau nhiều năm chỉ “chạm nút” trên điện thoại, mainnet cuối cùng cũng xuất hiện, thổi bùng... ...

Sáng kiến Project Crypto của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào ngày hôm qua đã ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong thị trường. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ đưa thị trường vốn Hoa Kỳ on-chain, thông qua... ...

Mặc dù XRP đã trượt xuống dưới ngưỡng quan trọng 3 USD, dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư lớn (cá voi) vẫn bình tĩnh và tận dụng cơ hội để gia tăng tích lũy, thay vì hoảng loạn bán tháo. Cá voi âm thầm gom thêm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode