Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Trong một động thái nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử, Tổng thống Peru đã ban hành sắc lệnh mới. Sắc lệnh yêu cầu tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong nước phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML). Tiến triển này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Peru nhằm điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử và bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

tiền điện tử

Bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ thông báo tình hình nắm giữ tiền điện tử

Theo sắc lệnh, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả cá nhân và công ty hoạt động ở Peru) được yêu cầu báo cáo thông tin cho Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF-Peru). UIF-Peru chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và truyền thông tin để phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Định nghĩa về “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” bao gồm các thực thể tham gia vào những hoạt động khác nhau liên quan đến crypto như trao đổi tài sản ảo lấy tiền fiat hoặc tiền tệ hợp pháp, trao đổi các dạng tài sản ảo khác nhau, chuyển tài sản ảo, cung cấp lưu ký (custody) và quản lý tài sản ảo, cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán hoặc cung cấp tài sản ảo.

Một trong những mục tiêu chính của sắc lệnh này là đảm bảo các sàn giao dịch ở Peru tuân thủ khuyến nghị do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra. “Quy tắc đi lại” của FATF được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu các sàn thực hiện tiêu chuẩn xác minh danh tính (KYC). Bằng cách thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng, các sàn sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Trong khi sắc lệnh hiện đang có hiệu lực, UIF-Peru dự kiến sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn cho các sàn giao dịch ở Peru trong những ngày tới liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những nguyên tắc này có khả năng làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại đây.

Quy định mới gây tranh cãi

Bất chấp ý định của chính phủ nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử, sắc lệnh mới vẫn vấp phải một số tranh cãi. Blockchain & DLT Association of Peru (ABPE – cộng đồng bao gồm các chuyên gia và những người đam mê ủng hộ việc chấp nhận Bitcoin và công nghệ blockchain) đã bày tỏ sự không hài lòng. Theo họ, đề xuất đã được soạn thảo mà không có sự tham gia và tham khảo ý kiến của họ​​ với cộng đồng người Peru rộng lớn hơn. Để giải quyết điều này, ABPE đang kêu gọi Quốc hội Peru đối thoại với các đại diện từ hệ sinh thái tiền điện tử để đảm bảo tất cả các quan điểm đều được xem xét trong quy trình quản lý.

Khi việc sử dụng tiền điện tử tiếp tục đạt được sức hút trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang vật lộn với những thách thức do bản chất phi tập trung và ẩn danh của loại tài sản này. Quyết định thắt chặt quy định của Peru và bao gồm các sàn giao dịch vào hướng dẫn AML phản ánh xu hướng toàn cầu của các chính phủ đang tìm cách đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và bảo vệ hệ thống tài chính của họ.

Vẫn còn phải xem các quy định mới sẽ định hình bối cảnh tiền kỹ thuật số ở Peru như thế nào và các bên liên quan trong ngành sẽ đáp ứng lời kêu gọi tăng cường tuân thủ của chính phủ ra sao. Hiện tại, sắc lệnh thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Peru nhằm chống tội phạm tài chính và bảo vệ nền kinh tế của nước này khỏi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...