Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Trong một động thái nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử, Tổng thống Peru đã ban hành sắc lệnh mới. Sắc lệnh yêu cầu tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong nước phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML). Tiến triển này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Peru nhằm điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử và bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

tiền điện tử

Bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ thông báo tình hình nắm giữ tiền điện tử

Theo sắc lệnh, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả cá nhân và công ty hoạt động ở Peru) được yêu cầu báo cáo thông tin cho Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF-Peru). UIF-Peru chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và truyền thông tin để phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Định nghĩa về “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” bao gồm các thực thể tham gia vào những hoạt động khác nhau liên quan đến crypto như trao đổi tài sản ảo lấy tiền fiat hoặc tiền tệ hợp pháp, trao đổi các dạng tài sản ảo khác nhau, chuyển tài sản ảo, cung cấp lưu ký (custody) và quản lý tài sản ảo, cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán hoặc cung cấp tài sản ảo.

Một trong những mục tiêu chính của sắc lệnh này là đảm bảo các sàn giao dịch ở Peru tuân thủ khuyến nghị do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra. “Quy tắc đi lại” của FATF được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu các sàn thực hiện tiêu chuẩn xác minh danh tính (KYC). Bằng cách thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng, các sàn sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Trong khi sắc lệnh hiện đang có hiệu lực, UIF-Peru dự kiến sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn cho các sàn giao dịch ở Peru trong những ngày tới liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những nguyên tắc này có khả năng làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại đây.

Quy định mới gây tranh cãi

Bất chấp ý định của chính phủ nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử, sắc lệnh mới vẫn vấp phải một số tranh cãi. Blockchain & DLT Association of Peru (ABPE – cộng đồng bao gồm các chuyên gia và những người đam mê ủng hộ việc chấp nhận Bitcoin và công nghệ blockchain) đã bày tỏ sự không hài lòng. Theo họ, đề xuất đã được soạn thảo mà không có sự tham gia và tham khảo ý kiến của họ​​ với cộng đồng người Peru rộng lớn hơn. Để giải quyết điều này, ABPE đang kêu gọi Quốc hội Peru đối thoại với các đại diện từ hệ sinh thái tiền điện tử để đảm bảo tất cả các quan điểm đều được xem xét trong quy trình quản lý.

Khi việc sử dụng tiền điện tử tiếp tục đạt được sức hút trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang vật lộn với những thách thức do bản chất phi tập trung và ẩn danh của loại tài sản này. Quyết định thắt chặt quy định của Peru và bao gồm các sàn giao dịch vào hướng dẫn AML phản ánh xu hướng toàn cầu của các chính phủ đang tìm cách đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và bảo vệ hệ thống tài chính của họ.

Vẫn còn phải xem các quy định mới sẽ định hình bối cảnh tiền kỹ thuật số ở Peru như thế nào và các bên liên quan trong ngành sẽ đáp ứng lời kêu gọi tăng cường tuân thủ của chính phủ ra sao. Hiện tại, sắc lệnh thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Peru nhằm chống tội phạm tài chính và bảo vệ nền kinh tế của nước này khỏi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...