Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Trong một động thái nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử, Tổng thống Peru đã ban hành sắc lệnh mới. Sắc lệnh yêu cầu tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong nước phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML). Tiến triển này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Peru nhằm điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử và bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

tiền điện tử

Bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ thông báo tình hình nắm giữ tiền điện tử

Theo sắc lệnh, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả cá nhân và công ty hoạt động ở Peru) được yêu cầu báo cáo thông tin cho Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF-Peru). UIF-Peru chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và truyền thông tin để phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Định nghĩa về “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” bao gồm các thực thể tham gia vào những hoạt động khác nhau liên quan đến crypto như trao đổi tài sản ảo lấy tiền fiat hoặc tiền tệ hợp pháp, trao đổi các dạng tài sản ảo khác nhau, chuyển tài sản ảo, cung cấp lưu ký (custody) và quản lý tài sản ảo, cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán hoặc cung cấp tài sản ảo.

Một trong những mục tiêu chính của sắc lệnh này là đảm bảo các sàn giao dịch ở Peru tuân thủ khuyến nghị do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra. “Quy tắc đi lại” của FATF được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu các sàn thực hiện tiêu chuẩn xác minh danh tính (KYC). Bằng cách thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng, các sàn sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Trong khi sắc lệnh hiện đang có hiệu lực, UIF-Peru dự kiến sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn cho các sàn giao dịch ở Peru trong những ngày tới liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những nguyên tắc này có khả năng làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại đây.

Quy định mới gây tranh cãi

Bất chấp ý định của chính phủ nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử, sắc lệnh mới vẫn vấp phải một số tranh cãi. Blockchain & DLT Association of Peru (ABPE – cộng đồng bao gồm các chuyên gia và những người đam mê ủng hộ việc chấp nhận Bitcoin và công nghệ blockchain) đã bày tỏ sự không hài lòng. Theo họ, đề xuất đã được soạn thảo mà không có sự tham gia và tham khảo ý kiến của họ​​ với cộng đồng người Peru rộng lớn hơn. Để giải quyết điều này, ABPE đang kêu gọi Quốc hội Peru đối thoại với các đại diện từ hệ sinh thái tiền điện tử để đảm bảo tất cả các quan điểm đều được xem xét trong quy trình quản lý.

Khi việc sử dụng tiền điện tử tiếp tục đạt được sức hút trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang vật lộn với những thách thức do bản chất phi tập trung và ẩn danh của loại tài sản này. Quyết định thắt chặt quy định của Peru và bao gồm các sàn giao dịch vào hướng dẫn AML phản ánh xu hướng toàn cầu của các chính phủ đang tìm cách đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và bảo vệ hệ thống tài chính của họ.

Vẫn còn phải xem các quy định mới sẽ định hình bối cảnh tiền kỹ thuật số ở Peru như thế nào và các bên liên quan trong ngành sẽ đáp ứng lời kêu gọi tăng cường tuân thủ của chính phủ ra sao. Hiện tại, sắc lệnh thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Peru nhằm chống tội phạm tài chính và bảo vệ nền kinh tế của nước này khỏi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....