Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Updated: 29/07/2023 at 15:00

Trong một động thái nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử, Tổng thống Peru đã ban hành sắc lệnh mới. Sắc lệnh yêu cầu tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong nước phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML). Tiến triển này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Peru nhằm điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử và bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

tiền điện tử

Bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ thông báo tình hình nắm giữ tiền điện tử

Theo sắc lệnh, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả cá nhân và công ty hoạt động ở Peru) được yêu cầu báo cáo thông tin cho Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF-Peru). UIF-Peru chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và truyền thông tin để phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Định nghĩa về “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” bao gồm các thực thể tham gia vào những hoạt động khác nhau liên quan đến crypto như trao đổi tài sản ảo lấy tiền fiat hoặc tiền tệ hợp pháp, trao đổi các dạng tài sản ảo khác nhau, chuyển tài sản ảo, cung cấp lưu ký (custody) và quản lý tài sản ảo, cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán hoặc cung cấp tài sản ảo.

Một trong những mục tiêu chính của sắc lệnh này là đảm bảo các sàn giao dịch ở Peru tuân thủ khuyến nghị do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra. “Quy tắc đi lại” của FATF được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu các sàn thực hiện tiêu chuẩn xác minh danh tính (KYC). Bằng cách thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng, các sàn sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Trong khi sắc lệnh hiện đang có hiệu lực, UIF-Peru dự kiến sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn cho các sàn giao dịch ở Peru trong những ngày tới liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những nguyên tắc này có khả năng làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại đây.

Quy định mới gây tranh cãi

Bất chấp ý định của chính phủ nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử, sắc lệnh mới vẫn vấp phải một số tranh cãi. Blockchain & DLT Association of Peru (ABPE – cộng đồng bao gồm các chuyên gia và những người đam mê ủng hộ việc chấp nhận Bitcoin và công nghệ blockchain) đã bày tỏ sự không hài lòng. Theo họ, đề xuất đã được soạn thảo mà không có sự tham gia và tham khảo ý kiến của họ​​ với cộng đồng người Peru rộng lớn hơn. Để giải quyết điều này, ABPE đang kêu gọi Quốc hội Peru đối thoại với các đại diện từ hệ sinh thái tiền điện tử để đảm bảo tất cả các quan điểm đều được xem xét trong quy trình quản lý.

Khi việc sử dụng tiền điện tử tiếp tục đạt được sức hút trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang vật lộn với những thách thức do bản chất phi tập trung và ẩn danh của loại tài sản này. Quyết định thắt chặt quy định của Peru và bao gồm các sàn giao dịch vào hướng dẫn AML phản ánh xu hướng toàn cầu của các chính phủ đang tìm cách đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và bảo vệ hệ thống tài chính của họ.

Vẫn còn phải xem các quy định mới sẽ định hình bối cảnh tiền kỹ thuật số ở Peru như thế nào và các bên liên quan trong ngành sẽ đáp ứng lời kêu gọi tăng cường tuân thủ của chính phủ ra sao. Hiện tại, sắc lệnh thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Peru nhằm chống tội phạm tài chính và bảo vệ nền kinh tế của nước này khỏi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) đã nhiều lần không thể duy trì mức trên 200 USD trong sáu tuần qua, điều này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi về những yếu tố đang hạn chế sự tăng trưởng của nó. Mối lo ngại càng gia tăng khi các đối thủ... ...

“Đạo luật hướng dẫn và thiết lập đổi mới quốc gia cho Stablecoin của Mỹ năm 2025”, thường được gọi là Đạo luật GENIUS, có thể mở ra một kỷ nguyên bùng nổ mới cho thị trường tiền điện tử. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc sẽ có... ...

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Trong ngày hôm qua, Mantle (MNT) tiếp tục xu hướng giảm, mất 8,45% và rơi xuống mức 1,14 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nhận thấy một sự phân chia rõ rệt: các chỉ báo on-chain mang tín hiệu giảm giá, trong khi các trader phái sinh lại... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Trong vòng chưa đầy 72 giờ, thị trường crypto đã bị thổi bay gần 20 tỷ USD vốn hóa, riêng Bitcoin (BTC) chiếm khoảng 10 tỷ USD. Diễn biến này tiếp tục khẳng định một thực tế: chu kỳ hiện tại vẫn chịu sự dẫn dắt của Bitcoin, bất chấp... ...

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn thử thách khi giá liên tục chịu áp lực giảm cùng với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 25 USD đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng đồng tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode