Thêm phát hiện về hoạt động phi đạo đức của FTX

Updated: 26/11/2022 at 12:01

Thủ tục phá sản của sàn giao dịch FTX đã hé mở nhiều khía cạnh mới về các hoạt động phi đạo đức của họ. Tiết lộ mới nhất xoay quanh cổ phần tại một trong những ngân hàng nhỏ nhất của Hoa Kỳ ở vùng nông thôn Washington đã làm dấy lên những lo ngại mới về hoạt động của ngân hàng này và cáo buộc lạm dụng các lỗ hổng ngân hàng.

Ngân hàng Farmington trông giống garage ô tô

Farmington State Bank ở Bang Washington, hiện được đổi tên thành Moonstone, là ngân hàng nhỏ thứ 26 ở Hoa Kỳ, có 1 chi nhánh và 3 nhân viên. FTX đã đầu tư vào ngân hàng nông thôn này thông qua công ty chị em hiện đã phá sản Alameda với khoản đầu tư 11,5 triệu đô la vào công ty mẹ FBH vào tháng 3/2022. Khoản đầu tư vào Alameda cao hơn gấp đôi giá trị của ngân hàng là 5,7 triệu đô la.

Quyền sở hữu của FTX đối với Moonstone được coi là một động thái nhằm bỏ qua các yêu cầu sở hữu giấy phép ngân hàng ở Hoa Kỳ, mà theo nhiều người là một nhiệm vụ khá phức tạp.

Một người dùng Reddit đã viết rằng phải mất rất nhiều công sức để có được giấy phép ngân hàng và do đó “mua một ngân hàng nhỏ thường là cửa sau để có được giấy phép. Đây là một phần hiển nhiên trong kế hoạch kinh doanh của một nền tảng như FTX”.

Một người dùng khác nêu bật tình trạng lạm dụng các lỗ hổng ngân hàng và thiếu sự giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Những người khác suy đoán các mối quan hệ chính trị của Sam Bankman-Fried cũng có thể đóng vai trò trong thỏa thuận này:

“Với số lượng mối quan hệ chính trị mà SBF có, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta nhận được giấy phép đó”.

Ngoài cổ phần của FTX trong một ngân hàng Hoa Kỳ, điều thu hút nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng tiền điện tử là mối liên hệ giữa công ty mẹ FBH của ngân hàng và một tổ chức tiền điện tử khác – Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Chủ tịch của FBH là Jean Chalopin, đồng thời cũng là chủ tịch của Deltec Bank. Ngân hàng này có cả Tether và Alameda trong danh sách khách hàng của họ. Sau khi mua ngân hàng vào năm 2020, FBH đã nộp đơn xin Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) phê duyệt gần 100 năm sau khi ngân hàng được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng đã được Fed phê duyệt vào tháng 6/2021. Sau 9 tháng, FTX đã đầu tư vào ngân hàng nông thôn này và hiện đã được Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phê duyệt.

Mối liên hệ ngân hàng giữa Tether và FTX/Alameda gây ra lo ngại cho nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử vì bản thân Tether từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ về kiểm toán dự trữ. Tether đã không trả lời các yêu cầu bình luận tại thời điểm viết bài.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode