Trang chủ Tạp chí Thêm phát hiện về hoạt động phi đạo đức của FTX

Thêm phát hiện về hoạt động phi đạo đức của FTX

Thủ tục phá sản của sàn giao dịch FTX đã hé mở nhiều khía cạnh mới về các hoạt động phi đạo đức của họ. Tiết lộ mới nhất xoay quanh cổ phần tại một trong những ngân hàng nhỏ nhất của Hoa Kỳ ở vùng nông thôn Washington đã làm dấy lên những lo ngại mới về hoạt động của ngân hàng này và cáo buộc lạm dụng các lỗ hổng ngân hàng.

Ngân hàng Farmington trông giống garage ô tô

Farmington State Bank ở Bang Washington, hiện được đổi tên thành Moonstone, là ngân hàng nhỏ thứ 26 ở Hoa Kỳ, có 1 chi nhánh và 3 nhân viên. FTX đã đầu tư vào ngân hàng nông thôn này thông qua công ty chị em hiện đã phá sản Alameda với khoản đầu tư 11,5 triệu đô la vào công ty mẹ FBH vào tháng 3/2022. Khoản đầu tư vào Alameda cao hơn gấp đôi giá trị của ngân hàng là 5,7 triệu đô la.

Quyền sở hữu của FTX đối với Moonstone được coi là một động thái nhằm bỏ qua các yêu cầu sở hữu giấy phép ngân hàng ở Hoa Kỳ, mà theo nhiều người là một nhiệm vụ khá phức tạp.

Một người dùng Reddit đã viết rằng phải mất rất nhiều công sức để có được giấy phép ngân hàng và do đó “mua một ngân hàng nhỏ thường là cửa sau để có được giấy phép. Đây là một phần hiển nhiên trong kế hoạch kinh doanh của một nền tảng như FTX”.

Một người dùng khác nêu bật tình trạng lạm dụng các lỗ hổng ngân hàng và thiếu sự giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Những người khác suy đoán các mối quan hệ chính trị của Sam Bankman-Fried cũng có thể đóng vai trò trong thỏa thuận này:

“Với số lượng mối quan hệ chính trị mà SBF có, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta nhận được giấy phép đó”.

Ngoài cổ phần của FTX trong một ngân hàng Hoa Kỳ, điều thu hút nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng tiền điện tử là mối liên hệ giữa công ty mẹ FBH của ngân hàng và một tổ chức tiền điện tử khác – Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Chủ tịch của FBH là Jean Chalopin, đồng thời cũng là chủ tịch của Deltec Bank. Ngân hàng này có cả Tether và Alameda trong danh sách khách hàng của họ. Sau khi mua ngân hàng vào năm 2020, FBH đã nộp đơn xin Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) phê duyệt gần 100 năm sau khi ngân hàng được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng đã được Fed phê duyệt vào tháng 6/2021. Sau 9 tháng, FTX đã đầu tư vào ngân hàng nông thôn này và hiện đã được Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phê duyệt.

Mối liên hệ ngân hàng giữa Tether và FTX/Alameda gây ra lo ngại cho nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử vì bản thân Tether từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ về kiểm toán dự trữ. Tether đã không trả lời các yêu cầu bình luận tại thời điểm viết bài.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...