Thêm phát hiện về hoạt động phi đạo đức của FTX

Updated: 26/11/2022 at 12:01

Thủ tục phá sản của sàn giao dịch FTX đã hé mở nhiều khía cạnh mới về các hoạt động phi đạo đức của họ. Tiết lộ mới nhất xoay quanh cổ phần tại một trong những ngân hàng nhỏ nhất của Hoa Kỳ ở vùng nông thôn Washington đã làm dấy lên những lo ngại mới về hoạt động của ngân hàng này và cáo buộc lạm dụng các lỗ hổng ngân hàng.

Ngân hàng Farmington trông giống garage ô tô

Farmington State Bank ở Bang Washington, hiện được đổi tên thành Moonstone, là ngân hàng nhỏ thứ 26 ở Hoa Kỳ, có 1 chi nhánh và 3 nhân viên. FTX đã đầu tư vào ngân hàng nông thôn này thông qua công ty chị em hiện đã phá sản Alameda với khoản đầu tư 11,5 triệu đô la vào công ty mẹ FBH vào tháng 3/2022. Khoản đầu tư vào Alameda cao hơn gấp đôi giá trị của ngân hàng là 5,7 triệu đô la.

Quyền sở hữu của FTX đối với Moonstone được coi là một động thái nhằm bỏ qua các yêu cầu sở hữu giấy phép ngân hàng ở Hoa Kỳ, mà theo nhiều người là một nhiệm vụ khá phức tạp.

Một người dùng Reddit đã viết rằng phải mất rất nhiều công sức để có được giấy phép ngân hàng và do đó “mua một ngân hàng nhỏ thường là cửa sau để có được giấy phép. Đây là một phần hiển nhiên trong kế hoạch kinh doanh của một nền tảng như FTX”.

Một người dùng khác nêu bật tình trạng lạm dụng các lỗ hổng ngân hàng và thiếu sự giám sát theo quy định đối với tiền điện tử. Những người khác suy đoán các mối quan hệ chính trị của Sam Bankman-Fried cũng có thể đóng vai trò trong thỏa thuận này:

“Với số lượng mối quan hệ chính trị mà SBF có, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta nhận được giấy phép đó”.

Ngoài cổ phần của FTX trong một ngân hàng Hoa Kỳ, điều thu hút nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng tiền điện tử là mối liên hệ giữa công ty mẹ FBH của ngân hàng và một tổ chức tiền điện tử khác – Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Chủ tịch của FBH là Jean Chalopin, đồng thời cũng là chủ tịch của Deltec Bank. Ngân hàng này có cả Tether và Alameda trong danh sách khách hàng của họ. Sau khi mua ngân hàng vào năm 2020, FBH đã nộp đơn xin Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) phê duyệt gần 100 năm sau khi ngân hàng được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng đã được Fed phê duyệt vào tháng 6/2021. Sau 9 tháng, FTX đã đầu tư vào ngân hàng nông thôn này và hiện đã được Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phê duyệt.

Mối liên hệ ngân hàng giữa Tether và FTX/Alameda gây ra lo ngại cho nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử vì bản thân Tether từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ về kiểm toán dự trữ. Tether đã không trả lời các yêu cầu bình luận tại thời điểm viết bài.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode