Thị trường ma túy Dark Web “cổ đại” di chuyển Bitcoin trị giá 77,5 triệu đô la

Updated: 08/03/2025 at 22:30

Arkham Intelligence vừa phát hiện một giao dịch Bitcoin lớn từ Nucleus Marketplace, một thị trường ma túy dark web đã hoàn toàn không hoạt động trong 9 năm. Nucleus đã chuyển 77,5 triệu đô la vào 3 ví riêng, trong khi vẫn giữ lại 365 triệu đô la.

Những “cá voi Bitcoin cổ đại” thỉnh thoảng lại xuất hiện trong không gian này, nhưng một nhà cung cấp darknet còn tồn tại là điều hiếm thấy. Giá trị tài sản của Nucleus đã tăng chóng mặt, nhưng chuyển đổi BTC này thành fiat sẽ không hề đơn giản.

Cá voi Bitcoin Dark Web thức giấc

Trong không gian tiền điện tử và tài chính nói chung, có một quy luật bất biến: tiền không bao giờ ngủ. Hôm nay, công ty phân tích on-chain Arkham Intelligence đã phát hiện ra một giao dịch đáng chú ý từ một nguồn gần như bị lãng quên.

Nucleus Marketplace, một thị trường darknet đã im lặng suốt 9 năm qua, đã bất ngờ hoạt động trở lại để di chuyển hơn 77,5 triệu đô la Bitcoin.

“Nucleus Marketplace là một thị trường ma túy darknet và người ta tin nhà sáng lập đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ hoặc đây là vụ exit scam khi thị trường ngừng hoạt động vào năm 2016. Điều đáng chú ý là số Bitcoin còn lại trong ví của Nucleus vẫn “án binh bất động” suốt gần một thập kỷ cho đến hôm nay”, Arkham tuyên bố.

Thị trường darknet đã không còn tồn tại này đã không di chuyển ngay toàn bộ Bitcoin của mình và Nucleus vẫn giữ lại khoảng 365 triệu đô la BTC. Giá Bitcoin đã tăng vọt một cách chóng mặt kể từ thời hoàng kim của công ty. BTC chưa từng vượt qua mức giá 1.000 đô la trong năm 2016.

Bất kỳ ai kiểm soát ví này đều hành động khá thận trọng khi chuyển những tài sản này vào 3 ví riêng biệt.

Bitcoin
Darknet Bitcoin được chuyển đến 3 ví | Nguồn: Arkham Intelligence

Mặc dù dark web có thể đặc biệt thu hút sự chú ý, Bitcoin di chuyển từ các ví đã tồn tại hàng thập kỷ một cách đáng ngạc nhiên. Những cá voi cổ đại này có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, chẳng hạn như những thợ đào đầu tiên hoặc tài sản bị đánh cắp chưa được rửa tiền.

Các giao dịch liên quan đến thị trường darknet ngày càng hiếm sau hàng loạt cuộc đàn áp pháp lý, nhưng vẫn có những ví ẩn danh thoát khỏi tầm kiểm soát.

Mặc dù ví darknet này có thể mới lạ vào năm 2025, nhưng có vẻ như nó không có nhiều khả năng tác động đến Bitcoin. Hiện tại, không thể biết ai đang kiểm soát ví của Nucleus, có thể là nhà điều hành ban đầu, cộng sự hoặc hacker.

Bất kể ai kiểm soát ví, việc chuyển đổi BTC này thành fiat mà không có thông báo sẽ không hề dễ dàng. Những ví này liên tục được theo dõi và bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cũng có thể kích hoạt phản ứng từ cộng đồng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) mới đây ghi nhận mức giảm nhẹ về lượng dự trữ trên sàn, cho thấy áp lực bán đang hạ nhiệt. Theo chia sẻ của nhà phân tích Ali, chỉ báo SuperTrend ghi nhận xu hướng tăng cho token này trên biểu đồ ngày. Chỉ số Lời/Lỗ ròng... ...

Tron (TRX) gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu chững lại, làm dấy lên câu hỏi liệu đây chỉ là “phong độ” nhất thời hay là một xu hướng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dài hạn của dự án. Trong suốt 4 tuần gần nhất, TRX... ...

Một mô hình “cốc tay cầm” tăng giá đã xuất hiện rõ ràng trên biểu đồ giá của Solana (SOL) – một dấu hiệu kỹ thuật cổ điển báo trước khả năng bùng nổ. Đồng thời, hệ sinh thái Solana đang mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực token hóa... ...

Theo một báo cáo mới đây từ Politico, một số thượng nghị sĩ Dân chủ vốn trước đây ủng hộ tiền điện tử đã bất ngờ phản đối dự luật liên quan đến stablecoin do đảng Cộng hòa đề xuất, khiến khả năng thông qua dự luật này tại Thượng... ...

Vào ngày 3 tháng 5 năm 2025, các nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Swan đã đưa ra nhận định đáng chú ý về khả năng tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin trong thời gian tới. Theo họ, đây có thể là bối cảnh tăng giá... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 550% trong vòng hai tháng qua, thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên toàn thị trường crypto. Tuy nhiên, những diễn biến dữ liệu gần đây đang gợi mở nhiều dấu hiệu cần được giám sát chặt chẽ hơn. Cụ... ...

Sonic (S) đã tăng gần 7% trong tháng qua và tăng gần 13% trong 14 ngày. Động thái tăng này có khả năng sẽ tiếp tục nếu thị trường giữ được động lực lạc quan. Tuy nhiên, một mối đe dọa lớn vẫn còn hiện hữu. Sonic dẫn đầu các... ...

Số lượng ví hoạt động trên mạng Toncoin (TON) lao dốc hơn 90% chỉ trong vòng một tháng, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về mức độ tương tác thực tế của người dùng trên toàn hệ sinh thái. Theo dữ liệu từ các công cụ giám sát blockchain,... ...

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực blockchain Layer 1 đang nóng hơn bao giờ hết, mang đến những cơ hội đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư. Ethereum (ETH) đang chuẩn bị cho bản nâng cấp Pectra mang tính cách mạng, nhưng Binance Chain (BNB) không hề đứng ngoài... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào giai đoạn phục hồi ngắn hạn, khi nhiều chỉ báo cho thấy điều tương tự. Dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch cho thấy áp lực bán giảm, với các ví cá voi gần đây đã tích lũy được hơn 100 triệu DOGE. Trong khi... ...

Xem thêm bài viết