Thị trường ma túy Dark Web “cổ đại” di chuyển Bitcoin trị giá 77,5 triệu đô la

Updated: 08/03/2025 at 22:30

Arkham Intelligence vừa phát hiện một giao dịch Bitcoin lớn từ Nucleus Marketplace, một thị trường ma túy dark web đã hoàn toàn không hoạt động trong 9 năm. Nucleus đã chuyển 77,5 triệu đô la vào 3 ví riêng, trong khi vẫn giữ lại 365 triệu đô la.

Những “cá voi Bitcoin cổ đại” thỉnh thoảng lại xuất hiện trong không gian này, nhưng một nhà cung cấp darknet còn tồn tại là điều hiếm thấy. Giá trị tài sản của Nucleus đã tăng chóng mặt, nhưng chuyển đổi BTC này thành fiat sẽ không hề đơn giản.

Cá voi Bitcoin Dark Web thức giấc

Trong không gian tiền điện tử và tài chính nói chung, có một quy luật bất biến: tiền không bao giờ ngủ. Hôm nay, công ty phân tích on-chain Arkham Intelligence đã phát hiện ra một giao dịch đáng chú ý từ một nguồn gần như bị lãng quên.

Nucleus Marketplace, một thị trường darknet đã im lặng suốt 9 năm qua, đã bất ngờ hoạt động trở lại để di chuyển hơn 77,5 triệu đô la Bitcoin.

“Nucleus Marketplace là một thị trường ma túy darknet và người ta tin nhà sáng lập đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ hoặc đây là vụ exit scam khi thị trường ngừng hoạt động vào năm 2016. Điều đáng chú ý là số Bitcoin còn lại trong ví của Nucleus vẫn “án binh bất động” suốt gần một thập kỷ cho đến hôm nay”, Arkham tuyên bố.

Thị trường darknet đã không còn tồn tại này đã không di chuyển ngay toàn bộ Bitcoin của mình và Nucleus vẫn giữ lại khoảng 365 triệu đô la BTC. Giá Bitcoin đã tăng vọt một cách chóng mặt kể từ thời hoàng kim của công ty. BTC chưa từng vượt qua mức giá 1.000 đô la trong năm 2016.

Bất kỳ ai kiểm soát ví này đều hành động khá thận trọng khi chuyển những tài sản này vào 3 ví riêng biệt.

Bitcoin
Darknet Bitcoin được chuyển đến 3 ví | Nguồn: Arkham Intelligence

Mặc dù dark web có thể đặc biệt thu hút sự chú ý, Bitcoin di chuyển từ các ví đã tồn tại hàng thập kỷ một cách đáng ngạc nhiên. Những cá voi cổ đại này có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, chẳng hạn như những thợ đào đầu tiên hoặc tài sản bị đánh cắp chưa được rửa tiền.

Các giao dịch liên quan đến thị trường darknet ngày càng hiếm sau hàng loạt cuộc đàn áp pháp lý, nhưng vẫn có những ví ẩn danh thoát khỏi tầm kiểm soát.

Mặc dù ví darknet này có thể mới lạ vào năm 2025, nhưng có vẻ như nó không có nhiều khả năng tác động đến Bitcoin. Hiện tại, không thể biết ai đang kiểm soát ví của Nucleus, có thể là nhà điều hành ban đầu, cộng sự hoặc hacker.

Bất kể ai kiểm soát ví, việc chuyển đổi BTC này thành fiat mà không có thông báo sẽ không hề dễ dàng. Những ví này liên tục được theo dõi và bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cũng có thể kích hoạt phản ứng từ cộng đồng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode