Thị trường online liên kết với giới tinh hoa Campuchia bị liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD

Updated: 11/07/2024 at 14:00

Thị trường online Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Huione hoạt động như một thị trường chợ đen, hỗ trợ các vụ lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Thị trường này hoạt động thông qua hàng ngàn kênh ứng dụng nhắn tin tức thì, mỗi kênh do các thương nhân khác nhau điều hành, và chủ yếu sử dụng USDT để thanh toán, theo báo cáo của công ty vào thứ Tư.

Huione được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn bị cho là có liên hệ với gia tộc Hun Sen ở Campuchia. Hoạt động bất hợp pháp của tập đoàn này không chỉ giới hạn trong thị trường này, với một doanh nghiệp khác, Huione International Payments, bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn cầu.

Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Giá trị USDT nhận được từ các ví tiền điện tử được Huione Guarantee và các đơn vị chấp nhận sử dụng | Nguồn: Elliptic

Huione, một phần của tập đoàn Huione ở Campuchia, được cho là một trung tâm của các vụ lừa đảo “làm thịt heo”, theo công ty.

Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư, chỉ để rút hết tiền từ nạn nhân. Các vụ lừa đảo khác bao gồm các mô hình Ponzi, lừa đảo mạo danh và sextortion, theo công ty phân tích blockchain.

Cuộc điều tra của Elliptic cũng liên kết Huione với các giao dịch liên quan đến các dịch vụ rửa tiền, công nghệ và dữ liệu cần thiết để thực hiện các vụ lừa đảo này.

Một trong những giám đốc của Huione Pay, một công ty con của tập đoàn, được cho là Hun To, anh họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hun To đã bị cáo buộc buôn bán heroin và rửa tiền bởi các cơ quan chức năng Úc và có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Campuchia chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Báo cáo cũng nêu bật các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của họ.

Các khu lừa đảo, chủ yếu ở Myanmar, Lào và Campuchia, giống như các nhà tù nơi các công nhân bị buôn người từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines bị ép buộc thực hiện các kế hoạch này dưới điều kiện khủng bố.

Ảnh chụp màn hình ngày 9-7-2024  (Bên trái) một khu phức hợp lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia, nơi chính quyền cho biết họ tìm thấy bằng chứng về nạn buôn người, bắt cóc và tra tấn (nguồn). (Bên phải) một nhân viên khu phức hợp lừa đảo bị đánh bằng dùi cui điện (nguồn).

Các công nhân này thường bị tra tấn, và một số người đã được báo cáo là đã tự tử, theo báo cáo.

Elliptic đã xác định các quảng cáo trên Huione cho các thiết bị được sử dụng để kiểm soát và trừng phạt những công nhân này, bao gồm dùi cui điện và còng điện tử.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp thực sự có thể cao hơn do sự thay đổi của thương nhân và dữ liệu không đầy đủ về ví tiền điện tử, Elliptic cho biết.

Có rất nhiều người lao động Việt Nam đã và đang bị lừa đảo, cưỡng ép làm việc tại Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đang thu hút sự chú ý trở lại khi chỉ số Social Dominance (Thống trị xã hội) đã tăng lên 2,92%, còn chỉ số Weighted Sentiment (Tâm lý có trọng số) đã chuyển biến tích cực, đạt mức 0,166 sau gần như cả tháng 6 chìm trong sắc đỏ.... ...

Một ví điện tử có liên kết với “wiftardio.sol” đã bất ngờ rút 2 triệu USDC từ sàn Bybit và ngay lập tức chi số tiền này để mua 2,125 triệu Fartcoin (FARTCOIN) ở mức giá $0,94 – ngay trước khi thị trường chứng kiến một đợt thanh lý quy... ...

Quý 2 đang dần khép lại và Ethereum (ETH) đã chứng kiến một giai đoạn phục hồi ấn tượng đúng nghĩa. Với mức tăng gần 40% trong quý này, ETH đã vượt xa tỷ suất lợi nhuận 28,81% của Bitcoin (BTC), đánh dấu một cú bứt phá mạnh mẽ so... ...

Hiện tại, một cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của nền kinh tế Mỹ, lãi suất và thị trường đang diễn ra, và không ai có vẻ như có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo. Sự không chắc chắn này đã được thể hiện rõ nét... ...

Chainlink (LINK) vừa chứng kiến ​​một cú sốc lớn on-chain. Một con cá voi đã di chuyển 1.999.999 LINK, trị giá gần 25 triệu USD, sang Binance. Đây không phải là sự xáo trộn thông thường. Kiểu di chuyển này thường báo hiệu về đợt thanh lý, chứ không phải... ...

Đà lao dốc hiện tại của VIRTUAL nối dài chuỗi giảm giá trên diện rộng đã kéo dài suốt tháng 6, bất chấp việc token AI này vẫn ghi nhận mức tăng 106% trên Chỉ số Altseason 90 ngày – vượt qua cả SPX6900 (SPX). Thế nhưng, lợi thế ấy... ...

Tỷ lệ đốt của Shiba Inu (SHIB) đã tăng vọt hơn 1.900% trong 24 giờ qua, nhưng giá của memecoin này vẫn tiếp tục thể hiện dấu hiệu suy yếu. Bất chấp hàng triệu token bị loại bỏ khỏi nguồn cung lưu hành, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn... ...

Một thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, bang Connecticut (Mỹ), đã nhận tội gian lận và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8/2024 – một trong những vụ trộm tiền điện tử... ...

Thị trường crypto thua lỗ đáng kể khi Mỹ chính thức tham gia cuộc chiến Iran-Israel vào đêm thứ 7. Theo tweet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoa Kỳ đã ném bom các địa điểm hạt nhân đáng chú ý ở Iran, báo hiệu cuộc tấn công chủ... ...

Bò Bitcoin và nhà sáng lập Strategy – Michael Saylor, đã đưa ra dự đoán táo bạo về giá trị dài hạn của BTC trong bối cảnh xu hướng áp dụng tiền điện tử và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Saylor đã có bài phát biểu quan trọng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode