Thị trường online liên kết với giới tinh hoa Campuchia bị liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD

Updated: 11/07/2024 at 14:00

Thị trường online Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Huione hoạt động như một thị trường chợ đen, hỗ trợ các vụ lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Thị trường này hoạt động thông qua hàng ngàn kênh ứng dụng nhắn tin tức thì, mỗi kênh do các thương nhân khác nhau điều hành, và chủ yếu sử dụng USDT để thanh toán, theo báo cáo của công ty vào thứ Tư.

Huione được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn bị cho là có liên hệ với gia tộc Hun Sen ở Campuchia. Hoạt động bất hợp pháp của tập đoàn này không chỉ giới hạn trong thị trường này, với một doanh nghiệp khác, Huione International Payments, bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn cầu.

Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Giá trị USDT nhận được từ các ví tiền điện tử được Huione Guarantee và các đơn vị chấp nhận sử dụng | Nguồn: Elliptic

Huione, một phần của tập đoàn Huione ở Campuchia, được cho là một trung tâm của các vụ lừa đảo “làm thịt heo”, theo công ty.

Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư, chỉ để rút hết tiền từ nạn nhân. Các vụ lừa đảo khác bao gồm các mô hình Ponzi, lừa đảo mạo danh và sextortion, theo công ty phân tích blockchain.

Cuộc điều tra của Elliptic cũng liên kết Huione với các giao dịch liên quan đến các dịch vụ rửa tiền, công nghệ và dữ liệu cần thiết để thực hiện các vụ lừa đảo này.

Một trong những giám đốc của Huione Pay, một công ty con của tập đoàn, được cho là Hun To, anh họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hun To đã bị cáo buộc buôn bán heroin và rửa tiền bởi các cơ quan chức năng Úc và có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Campuchia chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Báo cáo cũng nêu bật các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của họ.

Các khu lừa đảo, chủ yếu ở Myanmar, Lào và Campuchia, giống như các nhà tù nơi các công nhân bị buôn người từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines bị ép buộc thực hiện các kế hoạch này dưới điều kiện khủng bố.

Ảnh chụp màn hình ngày 9-7-2024  (Bên trái) một khu phức hợp lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia, nơi chính quyền cho biết họ tìm thấy bằng chứng về nạn buôn người, bắt cóc và tra tấn (nguồn). (Bên phải) một nhân viên khu phức hợp lừa đảo bị đánh bằng dùi cui điện (nguồn).

Các công nhân này thường bị tra tấn, và một số người đã được báo cáo là đã tự tử, theo báo cáo.

Elliptic đã xác định các quảng cáo trên Huione cho các thiết bị được sử dụng để kiểm soát và trừng phạt những công nhân này, bao gồm dùi cui điện và còng điện tử.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp thực sự có thể cao hơn do sự thay đổi của thương nhân và dữ liệu không đầy đủ về ví tiền điện tử, Elliptic cho biết.

Có rất nhiều người lao động Việt Nam đã và đang bị lừa đảo, cưỡng ép làm việc tại Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode