Thị trường online liên kết với giới tinh hoa Campuchia bị liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD

Updated: 11/07/2024 at 14:00

Thị trường online Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Huione hoạt động như một thị trường chợ đen, hỗ trợ các vụ lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Thị trường này hoạt động thông qua hàng ngàn kênh ứng dụng nhắn tin tức thì, mỗi kênh do các thương nhân khác nhau điều hành, và chủ yếu sử dụng USDT để thanh toán, theo báo cáo của công ty vào thứ Tư.

Huione được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn bị cho là có liên hệ với gia tộc Hun Sen ở Campuchia. Hoạt động bất hợp pháp của tập đoàn này không chỉ giới hạn trong thị trường này, với một doanh nghiệp khác, Huione International Payments, bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn cầu.

Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Giá trị USDT nhận được từ các ví tiền điện tử được Huione Guarantee và các đơn vị chấp nhận sử dụng | Nguồn: Elliptic

Huione, một phần của tập đoàn Huione ở Campuchia, được cho là một trung tâm của các vụ lừa đảo “làm thịt heo”, theo công ty.

Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư, chỉ để rút hết tiền từ nạn nhân. Các vụ lừa đảo khác bao gồm các mô hình Ponzi, lừa đảo mạo danh và sextortion, theo công ty phân tích blockchain.

Cuộc điều tra của Elliptic cũng liên kết Huione với các giao dịch liên quan đến các dịch vụ rửa tiền, công nghệ và dữ liệu cần thiết để thực hiện các vụ lừa đảo này.

Một trong những giám đốc của Huione Pay, một công ty con của tập đoàn, được cho là Hun To, anh họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hun To đã bị cáo buộc buôn bán heroin và rửa tiền bởi các cơ quan chức năng Úc và có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Campuchia chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Báo cáo cũng nêu bật các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của họ.

Các khu lừa đảo, chủ yếu ở Myanmar, Lào và Campuchia, giống như các nhà tù nơi các công nhân bị buôn người từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines bị ép buộc thực hiện các kế hoạch này dưới điều kiện khủng bố.

Ảnh chụp màn hình ngày 9-7-2024  (Bên trái) một khu phức hợp lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia, nơi chính quyền cho biết họ tìm thấy bằng chứng về nạn buôn người, bắt cóc và tra tấn (nguồn). (Bên phải) một nhân viên khu phức hợp lừa đảo bị đánh bằng dùi cui điện (nguồn).

Các công nhân này thường bị tra tấn, và một số người đã được báo cáo là đã tự tử, theo báo cáo.

Elliptic đã xác định các quảng cáo trên Huione cho các thiết bị được sử dụng để kiểm soát và trừng phạt những công nhân này, bao gồm dùi cui điện và còng điện tử.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp thực sự có thể cao hơn do sự thay đổi của thương nhân và dữ liệu không đầy đủ về ví tiền điện tử, Elliptic cho biết.

Có rất nhiều người lao động Việt Nam đã và đang bị lừa đảo, cưỡng ép làm việc tại Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Giá Bitcoin đã khôi phục lên $117.000 vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng Chín trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Bitcoin đã tăng hơn 4%, đạt mức cao nhất... ...

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Theo nhà phân tích Miles Deutscher, Ethereum đang dần chiếm ưu thế trước Bitcoin trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu quỹ của các công ty. Đây được xem là một diễn biến quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong dòng vốn và khẩu vị rủi ro của giới... ...

Bitcoin hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh luận tài chính châu Á. Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý – chứ không phải các nhà đầu tư bán lẻ – mới là người quyết định dòng chảy của nó trên thị trường. Quyết định của họ... ...

Ethereum (ETH) vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khi lần đầu tiên vượt mốc 4.867 USD kể từ tháng 11/2021. Tăng trưởng ấn tượng hơn 250% từ tháng 4 Chỉ trong ngày thứ Sáu, ETH đã tăng khoảng 14%, sau khi Chủ tịch Cục Dự... ...

Các nhà quản lý tài sản gồm Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares và WisdomTree hôm thứ Sáu đã đồng loạt nộp các bản cập nhật cho hồ sơ đề xuất quỹ ETF giao dịch giao ngay dựa trên XRP, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ giới tài... ...

Ngày 22/8, Jito thông báo hợp tác với VanEck để nộp hồ sơ thành lập quỹ ETF hoàn toàn dựa trên Solana liquid staking tokens. Đây là kết quả của nhiều tháng làm việc với SEC, bắt đầu từ tháng 2/2025. ETF này nhằm kết hợp lợi ích tiếp xúc... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, không tìm cách tác động đến giá khi thực hiện các thương vụ mua BTC, theo chia sẻ của Shirish Jajodia – Giám đốc ngân quỹ và quan hệ nhà đầu tư của công ty. “Cách chúng... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode