Thị trường online liên kết với giới tinh hoa Campuchia bị liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD

Updated: 11/07/2024 at 14:00

Thị trường online Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Huione hoạt động như một thị trường chợ đen, hỗ trợ các vụ lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Thị trường này hoạt động thông qua hàng ngàn kênh ứng dụng nhắn tin tức thì, mỗi kênh do các thương nhân khác nhau điều hành, và chủ yếu sử dụng USDT để thanh toán, theo báo cáo của công ty vào thứ Tư.

Huione được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn bị cho là có liên hệ với gia tộc Hun Sen ở Campuchia. Hoạt động bất hợp pháp của tập đoàn này không chỉ giới hạn trong thị trường này, với một doanh nghiệp khác, Huione International Payments, bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn cầu.

Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Giá trị USDT nhận được từ các ví tiền điện tử được Huione Guarantee và các đơn vị chấp nhận sử dụng | Nguồn: Elliptic

Huione, một phần của tập đoàn Huione ở Campuchia, được cho là một trung tâm của các vụ lừa đảo “làm thịt heo”, theo công ty.

Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư, chỉ để rút hết tiền từ nạn nhân. Các vụ lừa đảo khác bao gồm các mô hình Ponzi, lừa đảo mạo danh và sextortion, theo công ty phân tích blockchain.

Cuộc điều tra của Elliptic cũng liên kết Huione với các giao dịch liên quan đến các dịch vụ rửa tiền, công nghệ và dữ liệu cần thiết để thực hiện các vụ lừa đảo này.

Một trong những giám đốc của Huione Pay, một công ty con của tập đoàn, được cho là Hun To, anh họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hun To đã bị cáo buộc buôn bán heroin và rửa tiền bởi các cơ quan chức năng Úc và có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Campuchia chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Báo cáo cũng nêu bật các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của họ.

Các khu lừa đảo, chủ yếu ở Myanmar, Lào và Campuchia, giống như các nhà tù nơi các công nhân bị buôn người từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines bị ép buộc thực hiện các kế hoạch này dưới điều kiện khủng bố.

Ảnh chụp màn hình ngày 9-7-2024  (Bên trái) một khu phức hợp lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia, nơi chính quyền cho biết họ tìm thấy bằng chứng về nạn buôn người, bắt cóc và tra tấn (nguồn). (Bên phải) một nhân viên khu phức hợp lừa đảo bị đánh bằng dùi cui điện (nguồn).

Các công nhân này thường bị tra tấn, và một số người đã được báo cáo là đã tự tử, theo báo cáo.

Elliptic đã xác định các quảng cáo trên Huione cho các thiết bị được sử dụng để kiểm soát và trừng phạt những công nhân này, bao gồm dùi cui điện và còng điện tử.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp thực sự có thể cao hơn do sự thay đổi của thương nhân và dữ liệu không đầy đủ về ví tiền điện tử, Elliptic cho biết.

Có rất nhiều người lao động Việt Nam đã và đang bị lừa đảo, cưỡng ép làm việc tại Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode