Thổ Nhĩ Kỳ điều tra và tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried

Updated: 25/11/2022 at 9:52

Các cơ quan quản lý tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điều tra nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), vì cáo buộc gian lận. Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra vào giữa tháng 11 về sự sụp đổ của công ty. Công ty cũng vận hành một nền tảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả hai cuộc điều tra đều do Ban điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK), một bộ phận thuộc Bộ Tài chính, chỉ đạo. Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản của SBF và các chi nhánh khác.

Bình luận về vụ việc, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Nureddin Nebati nhấn mạnh những rủi ro cùng cơ hội mà số hóa mang lại, cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử nên được tiếp cận theo cách “thận trọng tối đa”.

Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt của đồng nội tệ lira, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tiền vào tài sản tiền điện tử trong vài năm qua để bảo toàn tiết kiệm. Tuy nhiên, sự thất bại của các nền tảng giao dịch trong nước và các vụ lừa đảo, cũng như mùa đông tiền điện tử đang diễn ra, đã gây tổn hại cho các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.

FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11, sau khi vật lộn với các vấn đề về thanh khoản và hiện đang được quản lý tự nguyện. Bankman-Fried đã từ chức và ban quản lý mới của nhóm đã sa thải ba giám đốc điều hành hàng đầu khác.

Bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm các công ty FTX hiện đang bị điều tra tại một số khu vực pháp lý khác, bao gồm Hoa Kỳ, Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở chính và Nhật Bản. Sàn giao dịch và các công ty con của nó cũng đã bị đình chỉ giấy phép ở nhiều thị trường. Theo một báo cáo gần đây, chính quyền Bahamas có thể dẫn độ SBF sang Mỹ để thẩm vấn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode