Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định AML đối với crypto

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định AML đối với crypto

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các quy định mới về tiền điện tử vào tuần cuối cùng của năm 2024, trong bối cảnh diễn biến tích cực về quy định tại các khu vực pháp lý lớn trên thế giới, bao gồm cả Châu Âu.

Theo tài liệu được ban hành ngày vào ngày 25 tháng 12, với quy định mới, người dùng thực hiện các giao dịch trị giá hơn 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ ($425) sẽ phải chia sẻ thông tin cá nhân của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ crypto tại quốc gia này.

Quy định chống rửa tiền (AML) mới nhằm mục đích ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch crypto.

Các quy định mới về tiền điện tử | Nguồn: Official Gazette of the Republic of Turkey

Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không bắt buộc phải thu thập thông tin đối với các giao dịch chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số dưới ngưỡng $425.

Dự luật quản lý mới của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành trong thời điểm mối quan tâm đối với quy định về crypto ngày càng tăng, một tuần trước khi triển khai khuôn khổ quản lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới, Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Châu Âu, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12.

Liệu nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có dừng các giao dịch “rủi ro” không?

Các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.

Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng sẽ cần thu thập thông tin nhận dạng từ các khách hàng sử dụng địa chỉ ví mà trước đó chưa đăng ký với họ.

Nếu nhà cung cấp không thể thu thập thông tin cần thiết từ người gửi, giao dịch chuyển tiền điện tử có thể được phân loại là “rủi ro”, cho phép nhà cung cấp dịch vụ xem xét dừng giao dịch.

“Trong trường hợp không thể thu thập đủ thông tin, việc không thực hiện giao dịch hoặc hạn chế các giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ hợp tác sẽ được xem xét”.

Theo Chainalysis, tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, với khối lượng giao dịch ước tính là 170 tỷ USD, vượt qua các thị trường lớn như Nga và Canada.

Quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ: những điều cần biết

Năm 2024 đã chứng kiến ​​hoạt động mới giữa các công ty crypto của Thổ Nhĩ Kỳ, khi Hội đồng thị trường vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) nhận được 47 đơn xin cấp phép từ các công ty crypto theo quy định mới, tính đến tháng 8.

Làn sóng đơn xin cấp phép diễn ra sau khi “Sửa đổi luật thị trường vốn” được thực hiện, có hiệu lực vào ngày 2 tháng 7. Luật này nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ quản lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto.

Luật giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cá nhân mua, nắm giữ và giao dịch crypto, nhưng việc sử dụng crypto để thanh toán đã bị cấm kể từ năm 2021.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không đánh thuế lợi nhuận từ tiền điện tử, nhưng họ đang xem xét đánh thuế giao dịch ở mức 0,03% để giúp củng cố ngân sách quốc gia.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...