Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định AML đối với crypto

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định AML đối với crypto

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các quy định mới về tiền điện tử vào tuần cuối cùng của năm 2024, trong bối cảnh diễn biến tích cực về quy định tại các khu vực pháp lý lớn trên thế giới, bao gồm cả Châu Âu.

Theo tài liệu được ban hành ngày vào ngày 25 tháng 12, với quy định mới, người dùng thực hiện các giao dịch trị giá hơn 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ ($425) sẽ phải chia sẻ thông tin cá nhân của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ crypto tại quốc gia này.

Quy định chống rửa tiền (AML) mới nhằm mục đích ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch crypto.

Các quy định mới về tiền điện tử | Nguồn: Official Gazette of the Republic of Turkey

Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không bắt buộc phải thu thập thông tin đối với các giao dịch chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số dưới ngưỡng $425.

Dự luật quản lý mới của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành trong thời điểm mối quan tâm đối với quy định về crypto ngày càng tăng, một tuần trước khi triển khai khuôn khổ quản lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới, Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Châu Âu, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12.

Liệu nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có dừng các giao dịch “rủi ro” không?

Các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.

Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng sẽ cần thu thập thông tin nhận dạng từ các khách hàng sử dụng địa chỉ ví mà trước đó chưa đăng ký với họ.

Nếu nhà cung cấp không thể thu thập thông tin cần thiết từ người gửi, giao dịch chuyển tiền điện tử có thể được phân loại là “rủi ro”, cho phép nhà cung cấp dịch vụ xem xét dừng giao dịch.

“Trong trường hợp không thể thu thập đủ thông tin, việc không thực hiện giao dịch hoặc hạn chế các giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ hợp tác sẽ được xem xét”.

Theo Chainalysis, tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, với khối lượng giao dịch ước tính là 170 tỷ USD, vượt qua các thị trường lớn như Nga và Canada.

Quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ: những điều cần biết

Năm 2024 đã chứng kiến ​​hoạt động mới giữa các công ty crypto của Thổ Nhĩ Kỳ, khi Hội đồng thị trường vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) nhận được 47 đơn xin cấp phép từ các công ty crypto theo quy định mới, tính đến tháng 8.

Làn sóng đơn xin cấp phép diễn ra sau khi “Sửa đổi luật thị trường vốn” được thực hiện, có hiệu lực vào ngày 2 tháng 7. Luật này nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ quản lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto.

Luật giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cá nhân mua, nắm giữ và giao dịch crypto, nhưng việc sử dụng crypto để thanh toán đã bị cấm kể từ năm 2021.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không đánh thuế lợi nhuận từ tiền điện tử, nhưng họ đang xem xét đánh thuế giao dịch ở mức 0,03% để giúp củng cố ngân sách quốc gia.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...