Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà...

Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà Nội điều tra vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN

Cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân, đã quảng cáo đồng tiền QFS TNCVN được bảo chứng bởi di sản từ nhiều nguồn gia tộc lâu đời để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện rằng Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân (31 tuổi, quê Nghệ An) đứng đầu có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư vào đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thân và các đồng sự đã đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư.

Lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười và nhà riêng của Hồ Quốc Thân để thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội. Hồ Quốc Thân được xác định là người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Công ty có vốn điều lệ ghi trong giấy phép kinh doanh là 25 tỉ đồng. Mặc dù Thân không có nghề nghiệp ổn định, anh ta đã thuê nhà và văn phòng tại các địa điểm sang trọng, sử dụng ô tô đắt tiền để tạo dựng hình ảnh bề ngoài nhằm “đánh bóng” tên tuổi.

Hồ Quốc Thân thường xuyên đánh bóng tên tuổi

Khoảng giữa tháng 4 năm 2024, Thân bắt đầu công bố việc phát hành đồng tiền ảo lượng tử QFS TNCVN. Dưới sự chỉ đạo của Thân, các thành viên trong công ty đã quảng bá sai lệch về đồng QFS, tuyên bố rằng đồng tiền này được bảo chứng bởi di sản của nhiều nguồn gia tộc qua hàng trăm năm và đã được 48 nước công nhận. Thậm chí, họ còn khẳng định rằng QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2024 tại Việt Nam và Công ty Triệu Nụ Cười là một tập đoàn an sinh hoạt động vì lợi ích của người dân.

Để thu hút các cá nhân và doanh nghiệp, Thân và đồng bọn đã tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp hấp dẫn với lời hứa hỗ trợ vốn không cần thế chấp, không phải trả lãi suất. Họ cam kết rằng nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục tham gia, họ sẽ hoàn trả lại tiền. 

Để sở hữu đồng tiền “QFS TNCVN,” các cá nhân phải chi từ 4-5 triệu đồng cho mỗi đơn vị, trong khi doanh nghiệp phải bỏ ra 39 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Trong trường hợp các cá nhân hoặc doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia vào công ty vì bất kỳ lý do nào, Thân cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã đầu tư.

Khi nhận được tiền, Thân tiếp tục chuyển khoản sang nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm chi phí hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười với 36 cơ sở tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm và hàng tạp hóa. Đồng thời, Thân phát hành “thẻ an sinh” với giá 2,6 triệu đồng, cho phép khách hàng mua hàng ưu đãi 500.000 đồng mỗi tuần trong một năm.

Cơ quan an ninh điều tra làm việc với Hồ Quốc Thân (bìa trái) hôm 24-12 – Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhằm thúc đẩy việc bán thẻ an sinh, Thân tổ chức nhiều buổi giảng dạy livestream trên các nền tảng mạng xã hội và họp trực tuyến qua Zoom. Đến nay, công ty đã phát hành hơn 2.000 thẻ an sinh. Theo cơ quan điều tra, số tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Sau khi có tiền, Thân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, bao gồm duy trì hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Cơ quan an ninh Công an Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, không nên tin vào những lời mời gọi và quảng cáo không có cơ sở.

Rất nhiều người cho rằng vụ án này sẽ là một Mr.Pips thứ hai trong năm nay.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

T/H

MỚI CẬP NHẬT

XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...