Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà Nội điều tra vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN

Updated: 25/12/2024 at 14:15

Cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân, đã quảng cáo đồng tiền QFS TNCVN được bảo chứng bởi di sản từ nhiều nguồn gia tộc lâu đời để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện rằng Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân (31 tuổi, quê Nghệ An) đứng đầu có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư vào đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thân và các đồng sự đã đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư.

Lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười và nhà riêng của Hồ Quốc Thân để thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội. Hồ Quốc Thân được xác định là người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Công ty có vốn điều lệ ghi trong giấy phép kinh doanh là 25 tỉ đồng. Mặc dù Thân không có nghề nghiệp ổn định, anh ta đã thuê nhà và văn phòng tại các địa điểm sang trọng, sử dụng ô tô đắt tiền để tạo dựng hình ảnh bề ngoài nhằm “đánh bóng” tên tuổi.

Hồ Quốc Thân thường xuyên đánh bóng tên tuổi

Khoảng giữa tháng 4 năm 2024, Thân bắt đầu công bố việc phát hành đồng tiền ảo lượng tử QFS TNCVN. Dưới sự chỉ đạo của Thân, các thành viên trong công ty đã quảng bá sai lệch về đồng QFS, tuyên bố rằng đồng tiền này được bảo chứng bởi di sản của nhiều nguồn gia tộc qua hàng trăm năm và đã được 48 nước công nhận. Thậm chí, họ còn khẳng định rằng QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2024 tại Việt Nam và Công ty Triệu Nụ Cười là một tập đoàn an sinh hoạt động vì lợi ích của người dân.

Để thu hút các cá nhân và doanh nghiệp, Thân và đồng bọn đã tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp hấp dẫn với lời hứa hỗ trợ vốn không cần thế chấp, không phải trả lãi suất. Họ cam kết rằng nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục tham gia, họ sẽ hoàn trả lại tiền. 

Để sở hữu đồng tiền “QFS TNCVN,” các cá nhân phải chi từ 4-5 triệu đồng cho mỗi đơn vị, trong khi doanh nghiệp phải bỏ ra 39 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Trong trường hợp các cá nhân hoặc doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia vào công ty vì bất kỳ lý do nào, Thân cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã đầu tư.

Khi nhận được tiền, Thân tiếp tục chuyển khoản sang nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm chi phí hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười với 36 cơ sở tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm và hàng tạp hóa. Đồng thời, Thân phát hành “thẻ an sinh” với giá 2,6 triệu đồng, cho phép khách hàng mua hàng ưu đãi 500.000 đồng mỗi tuần trong một năm.

Cơ quan an ninh điều tra làm việc với Hồ Quốc Thân (bìa trái) hôm 24-12 – Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhằm thúc đẩy việc bán thẻ an sinh, Thân tổ chức nhiều buổi giảng dạy livestream trên các nền tảng mạng xã hội và họp trực tuyến qua Zoom. Đến nay, công ty đã phát hành hơn 2.000 thẻ an sinh. Theo cơ quan điều tra, số tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Sau khi có tiền, Thân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, bao gồm duy trì hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Cơ quan an ninh Công an Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, không nên tin vào những lời mời gọi và quảng cáo không có cơ sở.

Rất nhiều người cho rằng vụ án này sẽ là một Mr.Pips thứ hai trong năm nay.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode