Thỏa thuận dàn xếp của Binance tạo nên cột mốc lịch sử về thu hồi tiền phạm tội

Updated: 16/02/2025 at 6:00

Văn phòng công tố Quận phía Tây Washington, Hoa Kỳ đã ghi nhận một cột mốc quan trọng trong công tác thu hồi tiền phạm tội, với 1,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024. Điều đặc biệt là phần lớn khoản thu này có được nhờ vào thỏa thuận dàn xếp giữa Bộ Tư pháp và sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance.

Cụ thể, Binance đã thừa nhận các tội danh liên quan đến việc không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền, vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng, cũng như hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thỏa thuận dàn xếp này bao gồm khoản tiền phạt hình sự và tịch thu tài sản trị giá lên tới 4,3 tỷ đô la, một trong những hình phạt lớn nhất đối với một công ty tiền điện tử từ trước đến nay. Số tiền thu được từ thỏa thuận này đã góp phần quan trọng giúp Văn phòng công tố Hoa Kỳ đạt được kết quả kỷ lục trong việc thu hồi tiền phạm tội.

Kỷ lục thu hồi tiền phạm tội và tác động lớn đối với ngành công nghiệp crypto

Công tố viên Tessa M. Gorman cho biết “khoản thu 1,5 tỷ đô la là một phần quan trọng trong số tiền phạt hình sự và tịch thu tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la từ Binance, tạo ra một kỷ lục chưa từng có ở Quận phía Tây Washington”. Thỏa thuận này không chỉ phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong ngành công nghiệp crypto mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm buộc các công ty tiền điện tử phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm quy định.

Tuy nhiên, mặc dù khoản tiền phạt của Binance chiếm phần lớn số tiền thu được từ các vụ kiện hình sự, Bộ Tư pháp cũng đã thu hồi được các khoản tài sản từ các tội phạm tài chính khác, như gian lận thuế và tịch thu tài sản. Dù vậy, vụ việc của Binance vẫn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào số tiền thu hồi kỷ lục này.

Cuộc chiến pháp lý giữa Binance và SEC

Ngoài các vấn đề liên quan đến vụ thỏa thuận dàn xếp, tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã phối hợp với Binance yêu cầu tạm dừng 60 ngày trong cuộc chiến pháp lý giữa họ. Quyết định này được đưa ra với lý do có sự tác động từ lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới được thành lập của SEC. Điều này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược quản lý tiền điện tử của SEC dưới sự lãnh đạo của chủ tịch tạm quyền Mark Uyeda.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của SEC được kỳ vọng sẽ cải thiện mối quan hệ của cơ quan này với ngành công nghiệp tiền mã hóa và có thể thay đổi cách tiếp cận đối với các sàn giao dịch trong tương lai. SEC trước đó đã đệ đơn kiện Binance với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ, và việc tạm dừng vụ kiện có thể đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cách thức cơ quan này giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến tiền điện tử. Việc tạm dừng có thể mở ra khả năng kết thúc vụ kiện theo hướng có lợi cho Binance hoặc dẫn đến các giải pháp thỏa thuận khác.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Annie

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode