Thỏa thuận dàn xếp của Binance tạo nên cột mốc lịch sử về thu hồi tiền phạm tội

Updated: 16/02/2025 at 6:00

Văn phòng công tố Quận phía Tây Washington, Hoa Kỳ đã ghi nhận một cột mốc quan trọng trong công tác thu hồi tiền phạm tội, với 1,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024. Điều đặc biệt là phần lớn khoản thu này có được nhờ vào thỏa thuận dàn xếp giữa Bộ Tư pháp và sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance.

Cụ thể, Binance đã thừa nhận các tội danh liên quan đến việc không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền, vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng, cũng như hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thỏa thuận dàn xếp này bao gồm khoản tiền phạt hình sự và tịch thu tài sản trị giá lên tới 4,3 tỷ đô la, một trong những hình phạt lớn nhất đối với một công ty tiền điện tử từ trước đến nay. Số tiền thu được từ thỏa thuận này đã góp phần quan trọng giúp Văn phòng công tố Hoa Kỳ đạt được kết quả kỷ lục trong việc thu hồi tiền phạm tội.

Kỷ lục thu hồi tiền phạm tội và tác động lớn đối với ngành công nghiệp crypto

Công tố viên Tessa M. Gorman cho biết “khoản thu 1,5 tỷ đô la là một phần quan trọng trong số tiền phạt hình sự và tịch thu tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la từ Binance, tạo ra một kỷ lục chưa từng có ở Quận phía Tây Washington”. Thỏa thuận này không chỉ phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong ngành công nghiệp crypto mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm buộc các công ty tiền điện tử phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm quy định.

Tuy nhiên, mặc dù khoản tiền phạt của Binance chiếm phần lớn số tiền thu được từ các vụ kiện hình sự, Bộ Tư pháp cũng đã thu hồi được các khoản tài sản từ các tội phạm tài chính khác, như gian lận thuế và tịch thu tài sản. Dù vậy, vụ việc của Binance vẫn là yếu tố đóng góp lớn nhất vào số tiền thu hồi kỷ lục này.

Cuộc chiến pháp lý giữa Binance và SEC

Ngoài các vấn đề liên quan đến vụ thỏa thuận dàn xếp, tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã phối hợp với Binance yêu cầu tạm dừng 60 ngày trong cuộc chiến pháp lý giữa họ. Quyết định này được đưa ra với lý do có sự tác động từ lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới được thành lập của SEC. Điều này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược quản lý tiền điện tử của SEC dưới sự lãnh đạo của chủ tịch tạm quyền Mark Uyeda.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của SEC được kỳ vọng sẽ cải thiện mối quan hệ của cơ quan này với ngành công nghiệp tiền mã hóa và có thể thay đổi cách tiếp cận đối với các sàn giao dịch trong tương lai. SEC trước đó đã đệ đơn kiện Binance với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ, và việc tạm dừng vụ kiện có thể đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cách thức cơ quan này giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến tiền điện tử. Việc tạm dừng có thể mở ra khả năng kết thúc vụ kiện theo hướng có lợi cho Binance hoặc dẫn đến các giải pháp thỏa thuận khác.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Annie

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum đã nhiều lần không vượt qua được mức $2.700 kể từ ngày 13 tháng 5, nhưng bất chấp sự yếu kém trong ngắn hạn, Ether đã có hoạt động vượt trội hơn thị trường crypto chung là 17% trong 30 ngày qua, làm tăng khả năng điều chỉnh khi... ...

Các quỹ Ethereum và Solana staking ETF đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ chỉ trong vài tuần tới, sau khi nhà cung cấp ETF REX Shares nộp hồ sơ sử dụng các “biện pháp lách luật hiện hành”, theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích... ...

Bitcoin (BTC) đã mất 6% giá trị chỉ trong vòng tám ngày sau khi lập đỉnh lịch sử mới, phản ánh sự bất ổn ngày càng hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây liên tục phát ra cảnh báo, trong khi động... ...

Giá trị của TST đã sụt giảm hơn 40% gần như ngay lập tức sau khi một cá voi ẩn danh bán ra lượng token trị giá 6–7 triệu đô la. Vốn hóa thị trường tổng thể của tài sản này hiện chỉ còn 35 triệu đô la, cho thấy... ...

Cá voi Bitcoin đang lấy lại quyền kiểm soát hoạt động trên sàn giao dịch. Đường trung bình động 30 ngày của Tỷ lệ cá voi trên sàn đã tăng vọt lên 0,47 — mức cao nhất trong bảy tháng — cho thấy gần một nửa lượng BTC được nạp... ...

Bitcoin giảm 4,50% trong tuần và có thể quay lại mức $100.000 trong vài ngày tới, nhưng dữ liệu cho thấy giao dịch kéo dài dưới mức này có thể bị hạn chế. Trong bài đăng gần đây, CryptoQuant lưu ý rằng, biểu đồ Lãi/Lỗ ròng thực nhận (NRPL), theo... ...

Khi tháng Năm khép lại đúng vào dịp cuối tuần, thị trường tiền điện tử có thể đối mặt với những biến động mạnh mẽ. Sự khởi đầu của tháng Sáu vào ngày Chủ nhật nhiều khả năng sẽ khuấy đảo xu hướng hiện tại, tạo tiền đề cho các... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại $109.588, điều có thể đã kích hoạt làn sóng chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn, kéo giá giảm xuống dưới mốc $104.000 vào ngày 30/5. Theo dữ liệu từ CoinGlass, các quỹ Bitcoin ETF... ...

Dù thị trường tiền điện tử đang có những bước tiến đáng kể và memecoin ghi nhận mức tăng ấn tượng, sự quan tâm từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn vắng bóng trong đợt tăng giá lần này. Theo dữ liệu từ Google, khối lượng tìm... ...

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5, Bitcoin (BTC) đã giảm 5,5%, lần đầu tiên kiểm tra lại mức $104.000 sau mười một ngày. Mặc dù có sự điều chỉnh này, các trader chuyên nghiệp vẫn duy trì thái độ lạc quan, điều này được phản ánh qua dữ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode