Nhà sáng lập Pantera Capital đối mặt với cuộc điều tra thuế với khoản lợi nhuận 850 triệu USD từ crypto: Báo cáo

Updated: 15/02/2025 at 22:10

Dan Morehead, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của công ty đầu tư crypto Pantera Capital, được cho là đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, thiên đường thuế nổi tiếng.

Trong lá thư nhận được vào ngày 9 tháng 1, Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã yêu cầu cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà Morehead kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.

Theo thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead “có thể đã coi” những khoản lợi nhuận này là miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ.

Theo lá thư, SFC đang điều tra việc tuân thủ thuế của những người Mỹ giàu có chuyển đến Puerto Rico và có thể đã áp dụng sai chế độ giảm thuế để tránh phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được bên ngoài hòn đảo này.

Lá thư được cho là nêu rõ: “Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn khoản lợi nhuận có nguồn gốc thực tế từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế và phải chịu thuế Hoa Kỳ”.

“Tôi tin rằng bản thân đã kha thuế hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, Morehead cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021.

Pantera Capital, do Morehead sáng lập, là quỹ crypto đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã chứng kiến ​​khoản đầu tư ban đầu của mình tăng hơn 130.000%, ông viết trong bài đăng trên blog vào ngày 26/11/2024.

Morehead đã ra mắt Quỹ Bitcoin Pantera vào tháng 7/2013, tạo ra lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần từ đợt mua Bitcoin đầu tiên với giá $74. Ông nói thêm rằng 1% tài sản tài chính không phải là Bitcoin vào thời điểm đó.

Tài sản Pantera đang quản lý | Nguồn: Pantera Capital

Theo trang chủ của công ty, Pantera Capital nắm giữ hơn 5 tỷ USD tài sản đang quản lý, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn của công ty được đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ.

Thuế crypto thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý trên toàn thế giới

Cuộc điều tra về Morehead diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn đối với thuế tiền điện tử. Vào tháng 6/2024, Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch crypto của Hoa Kỳ phải chịu báo cáo thuế của bên thứ ba.

Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) và các nhà môi giới khác sẽ bắt đầu báo cáo doanh số bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Anndy Lian, tác giả và chuyên gia về blockchain liên chính phủ, cho biết, quyết định này có thể đẩy các nhà đầu tư crypto đến các nền tảng phi tập trung, vốn có thể khiến doanh thu thuế khó theo dõi hơn.

Thể hiện sự phản đối dữ dội của ngành công nghiệp crypto, Hiệp hội Blockchain đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, lập luận rằng các quy định này là vi hiến vì chúng bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung theo thuật ngữ “môi giới”, mở rộng yêu cầu thu thập dữ liệu cho cơ quan.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Việt Cường

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum sẽ chính thức triển khai bản nâng cấp được mong đợi – Pectra – vào ngày mai. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, dữ liệu on-chain cho thấy các trình xác thực đang chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào... ...

Bitcoin trượt dốc xuống mức thấp mới trong tháng khi Phố Wall mở cửa ngày 6/5, giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử “thiếu định hướng” trong khi vàng phục hồi mạnh mẽ. Phân tích: Bitcoin và thị trường điện tử “phần lớn thiếu định hướng” Theo dữ liệu... ...

Vào thời điểm thị trường crypto đang hợp nhất sau đợt tăng giá mạnh trong tháng 4, Binance Coin (BNB) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, dao động quanh mốc 595 đô la vào thứ Ba. Sự chuyển biến tích cực này không chỉ đến từ yếu tố... ...

Chainlink (LINK) đang giao dịch trong biên độ hẹp khi tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng ở mốc 15 USD. Với những biến động giá gần đây và hoạt động thanh lý vị thế ngày càng gia tăng, thị trường đang theo dõi sát sao liệu tài sản... ...

Ripple vừa công bố kế hoạch nâng cấp báo cáo thị trường XRP hàng quý, bắt đầu từ sau Quý 2 năm 2025, nhằm phản ánh rõ hơn xu hướng gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức. Động thái này được đưa ra... ...

Hai dự luật về crypto ở Florida đã bị loại bỏ khỏi quy trình lập pháp, giáng một đòn mới vào tham vọng thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin ở cấp tiểu bang tại Mỹ. Theo thông báo từ Thượng viện Florida, Dự luật Hạ viện 487 và Dự luật... ...

Tuần trước, cảnh sát Israel đã bắt giữ một hacker bị tình nghi là kẻ đầu tiên khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh của giao thức Nomad, dẫn đến vụ tấn công DeFi quy mô lớn làm thất thoát khoảng 190 triệu USD tiền điện tử. Theo The... ...

Kể từ khi đạt mức 0,43 đô la cách đây ba tháng, Dogecoin (DOGE) đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng và hiện đang giao dịch trong một kênh giảm giá. Cho đến nay, đà giảm vẫn tiếp tục, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng.... ...

Bitcoin vẫn là trọng tâm chính của các nhà đầu tư và đã tăng 13% trong tháng qua, mặc dù vẫn tiếp tục giao dịch dưới 100.000 đô la. Phân tích chỉ ra nếu xu hướng gần đây vẫn tiếp diễn, Bitcoin có thể lấy lại mức cao trước đó.... ...

Động lực thị trường Bitcoin đang có những chuyển biến rõ rệt khi dữ liệu từ Glassnode cho thấy 88% nguồn cung hiện đang ở trạng thái có lời. Trong khi đó, phần lớn khoản lỗ lại tập trung vào nhóm nhà đầu tư đã mua vào ở vùng giá... ...

Xem thêm bài viết