Nhà sáng lập Pantera Capital đối mặt với cuộc điều tra thuế với khoản lợi nhuận 850 triệu USD từ crypto: Báo cáo

Updated: 15/02/2025 at 22:10

Dan Morehead, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của công ty đầu tư crypto Pantera Capital, được cho là đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, thiên đường thuế nổi tiếng.

Trong lá thư nhận được vào ngày 9 tháng 1, Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã yêu cầu cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà Morehead kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.

Theo thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead “có thể đã coi” những khoản lợi nhuận này là miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ.

Theo lá thư, SFC đang điều tra việc tuân thủ thuế của những người Mỹ giàu có chuyển đến Puerto Rico và có thể đã áp dụng sai chế độ giảm thuế để tránh phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được bên ngoài hòn đảo này.

Lá thư được cho là nêu rõ: “Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn khoản lợi nhuận có nguồn gốc thực tế từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế và phải chịu thuế Hoa Kỳ”.

“Tôi tin rằng bản thân đã kha thuế hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, Morehead cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021.

Pantera Capital, do Morehead sáng lập, là quỹ crypto đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã chứng kiến ​​khoản đầu tư ban đầu của mình tăng hơn 130.000%, ông viết trong bài đăng trên blog vào ngày 26/11/2024.

Morehead đã ra mắt Quỹ Bitcoin Pantera vào tháng 7/2013, tạo ra lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần từ đợt mua Bitcoin đầu tiên với giá $74. Ông nói thêm rằng 1% tài sản tài chính không phải là Bitcoin vào thời điểm đó.

Tài sản Pantera đang quản lý | Nguồn: Pantera Capital

Theo trang chủ của công ty, Pantera Capital nắm giữ hơn 5 tỷ USD tài sản đang quản lý, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn của công ty được đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ.

Thuế crypto thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý trên toàn thế giới

Cuộc điều tra về Morehead diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn đối với thuế tiền điện tử. Vào tháng 6/2024, Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch crypto của Hoa Kỳ phải chịu báo cáo thuế của bên thứ ba.

Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) và các nhà môi giới khác sẽ bắt đầu báo cáo doanh số bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Anndy Lian, tác giả và chuyên gia về blockchain liên chính phủ, cho biết, quyết định này có thể đẩy các nhà đầu tư crypto đến các nền tảng phi tập trung, vốn có thể khiến doanh thu thuế khó theo dõi hơn.

Thể hiện sự phản đối dữ dội của ngành công nghiệp crypto, Hiệp hội Blockchain đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, lập luận rằng các quy định này là vi hiến vì chúng bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung theo thuật ngữ “môi giới”, mở rộng yêu cầu thu thập dữ liệu cho cơ quan.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Việt Cường

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Khoảng 200.000 trader đã bị thanh lý với tổng giá trị vượt quá 900 triệu USD trong vòng 24 giờ qua, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần. Sự sụt giảm này đã xóa sạch những lợi nhuận mà đồng tiền điện tử này đạt được... ...

Vào thứ Hai, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 109.400 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn sáu tuần qua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi một cá voi không hoạt động trong 5 năm thực hiện giao dịch bán trị giá 11 tỷ USD, với số... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã giảm xuống còn 2,86 USD sau một tháng đầy biến động. Trong cộng đồng, các nhân vật nổi tiếng và giới phân tích đang tranh luận về những kịch bản tương lai, với dự báo dao động từ những nhịp hồi phục... ...

Theo báo cáo Bitfinex Alpha ngày 25/8, Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy quanh vùng giá hiện tại, trong khi dòng vốn tiếp tục dịch chuyển dọc theo đường cong rủi ro sang Ethereum và nhóm altcoin. Báo cáo cho biết, xu hướng này phản ánh sự luân chuyển... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy biến động, song triển vọng trong những ngày tới có thể tươi sáng hơn nếu các yếu tố vĩ mô trên thị trường tài chính chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Khi đó, một số altcoin chủ chốt... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được phe bò kiên cường phòng thủ quanh vùng hỗ trợ quan trọng $110.530, dù áp lực bán từ phe gấu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo mới nhất từ CoinShares cho thấy, chỉ riêng tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi... ...

Giá Ether đã chứng kiến mức tăng ấn tượng hơn 240% kể từ tháng Tư, đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới gần 5.000 USD vào Chủ nhật vừa qua. Sự gia tăng này đã dẫn đến việc khả năng sinh lời của các nhà đầu tư quay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode