Nhà sáng lập Pantera Capital đối mặt với cuộc điều tra thuế với khoản lợi nhuận 850 triệu USD từ crypto: Báo cáo

Updated: 15/02/2025 at 22:10

Dan Morehead, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của công ty đầu tư crypto Pantera Capital, được cho là đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, thiên đường thuế nổi tiếng.

Trong lá thư nhận được vào ngày 9 tháng 1, Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã yêu cầu cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà Morehead kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.

Theo thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead “có thể đã coi” những khoản lợi nhuận này là miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ.

Theo lá thư, SFC đang điều tra việc tuân thủ thuế của những người Mỹ giàu có chuyển đến Puerto Rico và có thể đã áp dụng sai chế độ giảm thuế để tránh phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được bên ngoài hòn đảo này.

Lá thư được cho là nêu rõ: “Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn khoản lợi nhuận có nguồn gốc thực tế từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế và phải chịu thuế Hoa Kỳ”.

“Tôi tin rằng bản thân đã kha thuế hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, Morehead cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021.

Pantera Capital, do Morehead sáng lập, là quỹ crypto đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã chứng kiến ​​khoản đầu tư ban đầu của mình tăng hơn 130.000%, ông viết trong bài đăng trên blog vào ngày 26/11/2024.

Morehead đã ra mắt Quỹ Bitcoin Pantera vào tháng 7/2013, tạo ra lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần từ đợt mua Bitcoin đầu tiên với giá $74. Ông nói thêm rằng 1% tài sản tài chính không phải là Bitcoin vào thời điểm đó.

Tài sản Pantera đang quản lý | Nguồn: Pantera Capital

Theo trang chủ của công ty, Pantera Capital nắm giữ hơn 5 tỷ USD tài sản đang quản lý, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn của công ty được đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ.

Thuế crypto thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý trên toàn thế giới

Cuộc điều tra về Morehead diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn đối với thuế tiền điện tử. Vào tháng 6/2024, Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch crypto của Hoa Kỳ phải chịu báo cáo thuế của bên thứ ba.

Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) và các nhà môi giới khác sẽ bắt đầu báo cáo doanh số bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Anndy Lian, tác giả và chuyên gia về blockchain liên chính phủ, cho biết, quyết định này có thể đẩy các nhà đầu tư crypto đến các nền tảng phi tập trung, vốn có thể khiến doanh thu thuế khó theo dõi hơn.

Thể hiện sự phản đối dữ dội của ngành công nghiệp crypto, Hiệp hội Blockchain đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, lập luận rằng các quy định này là vi hiến vì chúng bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung theo thuật ngữ “môi giới”, mở rộng yêu cầu thu thập dữ liệu cho cơ quan.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Việt Cường

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã có một đợt tăng mạnh vào đầu tháng 5 nhưng sau đó dần mất đà, dẫn đến giai đoạn hợp nhất giá. Sau khi đạt mức cao đầu tháng, giá Solana dao động trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, mặc dù thị trường đi ngang, các... ...

Theo Nick Forster, nhà sáng lập giao thức quyền chọn on-chain Derive, Bitcoin có thể đang tiến vào một giai đoạn hợp nhất sau những biến động mạnh mẽ gần đây. Mặc dù đồng tiền này đã có sự tăng trưởng ấn tượng, vượt qua mức 111.000 đô la vào... ...

Pi Network hiện đang đối mặt với những thách thức lớn về giá trị, đặc biệt khi một lượng token lớn sắp được mở khóa trong tháng 6, lên tới 275 triệu PI. Sự gia tăng nguồn cung này đã tạo ra áp lực mạnh mẽ lên giá trị của... ...

Upbit, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, đã công bố niêm yết bốn altcoin trên nền tảng giao ngay của mình. Các token bao gồm FLock.io (FLOCK), Forta (FORT), Pocket Network (POKT) và Livepeer (LPT). Sau thông báo, cả bốn token đều tăng giá... ...

Mới đây, memecoin Pepe (PEPE) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng đầu tư và các nhà quan sát tiền điện tử khi giá của đồng tiền này chứng kiến một đợt biến động mạnh mẽ gần 10%, từ 0,0000144 USD lên 0,0000149 USD, trước khi... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ cả cộng đồng đầu tư và các tổ chức lớn. Sự chú ý này không chỉ đến từ các tín hiệu kỹ thuật tích cực mà còn từ những sự kiện quan trọng, trong đó đặc biệt phải... ...

Chỉ số thị trường tổng hợp của Bitcoin (BCMI) đã bật tăng mạnh trở lại, với đường trung bình động 7 ngày (SMA) tăng lên khoảng 0,6 — một tín hiệu sớm cho thấy tâm lý thị trường có thể đang chuyển sang trạng thái lạc quan thận trọng. Đợt... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện đáo hạn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum với tổng giá trị lên tới 11,4 tỷ USD. Đợt đáo hạn quy mô lớn này có thể tác động mạnh đến biến động giá trong ngắn hạn, nhất... ...

Trong vòng bảy ngày, các cá voi Cardano (ADA) đã mua hơn 180 triệu token, làm dấy lên suy đoán về khả năng ADA sẽ tăng giá. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ có thêm cơ hội tham gia khi sàn eToro tái niêm yết Cardano. Những diễn biến này... ...

Pi Network, một dự án blockchain gây nhiều tranh cãi, đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn trong tháng này, tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu. Sau khi đạt mức cao nhất vào tháng 2 với giá gần 3 đô la, đồng Pi đã rơi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode