Nhà sáng lập Pantera Capital đối mặt với cuộc điều tra thuế với khoản lợi nhuận 850 triệu USD từ crypto: Báo cáo

Updated: 15/02/2025 at 22:10

Dan Morehead, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của công ty đầu tư crypto Pantera Capital, được cho là đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, thiên đường thuế nổi tiếng.

Trong lá thư nhận được vào ngày 9 tháng 1, Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã yêu cầu cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà Morehead kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.

Theo thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead “có thể đã coi” những khoản lợi nhuận này là miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ.

Theo lá thư, SFC đang điều tra việc tuân thủ thuế của những người Mỹ giàu có chuyển đến Puerto Rico và có thể đã áp dụng sai chế độ giảm thuế để tránh phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được bên ngoài hòn đảo này.

Lá thư được cho là nêu rõ: “Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn khoản lợi nhuận có nguồn gốc thực tế từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế và phải chịu thuế Hoa Kỳ”.

“Tôi tin rằng bản thân đã kha thuế hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, Morehead cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021.

Pantera Capital, do Morehead sáng lập, là quỹ crypto đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã chứng kiến ​​khoản đầu tư ban đầu của mình tăng hơn 130.000%, ông viết trong bài đăng trên blog vào ngày 26/11/2024.

Morehead đã ra mắt Quỹ Bitcoin Pantera vào tháng 7/2013, tạo ra lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần từ đợt mua Bitcoin đầu tiên với giá $74. Ông nói thêm rằng 1% tài sản tài chính không phải là Bitcoin vào thời điểm đó.

Tài sản Pantera đang quản lý | Nguồn: Pantera Capital

Theo trang chủ của công ty, Pantera Capital nắm giữ hơn 5 tỷ USD tài sản đang quản lý, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn của công ty được đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ.

Thuế crypto thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý trên toàn thế giới

Cuộc điều tra về Morehead diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn đối với thuế tiền điện tử. Vào tháng 6/2024, Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch crypto của Hoa Kỳ phải chịu báo cáo thuế của bên thứ ba.

Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) và các nhà môi giới khác sẽ bắt đầu báo cáo doanh số bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Anndy Lian, tác giả và chuyên gia về blockchain liên chính phủ, cho biết, quyết định này có thể đẩy các nhà đầu tư crypto đến các nền tảng phi tập trung, vốn có thể khiến doanh thu thuế khó theo dõi hơn.

Thể hiện sự phản đối dữ dội của ngành công nghiệp crypto, Hiệp hội Blockchain đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, lập luận rằng các quy định này là vi hiến vì chúng bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung theo thuật ngữ “môi giới”, mở rộng yêu cầu thu thập dữ liệu cho cơ quan.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Việt Cường

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode