Thực hư FUD LINK là trò gian lận khổng lồ – Nexo là chủ mưu đằng sau?

Updated: 20/07/2020 at 13:53

Tuần trước, một báo cáo đáng ngờ về LINK đã xuất hiện với tiêu đề “Chainlink lừa đảo bị phơi bày – Báo cáo điều tra về lý do tại sao LINK là bê bối Wirecard của tiền điện tử”.

Báo cáo được xuất bản dưới vỏ bọc của Zeus Capital khuyến nghị đã đến lúc short tiền điện tử phổ biến này. Tuy nhiên, có vẻ như không có gì khác hơn là một trò gian lận.

Các thành viên của cộng đồng Chainlink đã đưa ra bằng chứng ám chỉ nhà điều hành CeFi Nexo. Bài viết sẽ bàn luận về dòng thời gian của thông tin sai lệch và cách thức mà nó ảnh hưởng đến tiền điện tử.

Báo cáo tai tiếng

Tuần trước, LINK đã vượt qua mức cao trước đó và bước vào lãnh thổ khám phá giá mới. Giá tăng từ khoảng 4,5 đô la vào đầu tháng 7 lên mức cao nhất mọi thời đại là 8,8 đô la trong 2 tuần.

Giá LINK trong suốt thàng 7/2020 | Nguồn: Coinmarketcap.com

Ngay trước đó, báo cáo dài 59 trang xuất hiện trên mạng. Báo cáo được gửi qua email trước tiên cho hàng trăm người và sau đó trên trang web chuyên dụng, Reddit và Publish0x. Tại thời điểm viết bài, báo cáo đã bị xóa khỏi tất cả nền tảng.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại trên ‘www.zeus-capital.com’. Xin lưu ý trang web này mạo danh một công ty khác. Báo cáo cho biết thuộc sở hữu của Zeus Capital, công ty nghiên cứu và quản lý tài sản có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, sau khi nhiều người dùng cố gắng liên hệ với Zeus Capital, công ty khẳng định họ không biết gì về báo cáo nói trên, vì họ “không làm việc liên quan đến tiền điện tử”. Trang web chính thức của công ty là www.zeuscapital.co.uk.

FUD Chainlink 

Báo cáo chỉ trích nặng nề mọi thứ liên quan đến LINK, cáo buộc lãnh đạo đã dump token cho các nhà đầu tư bán lẻ. Ngoài ra, không có lý do kỹ thuật để duy trì mức giá hiện tại và giá hợp lý chỉ khoảng 0,07 đô la.

Ngoài nghiên cứu bị cáo buộc, báo cáo công khai khuyến nghị độc giả short tiền điện tử đang tăng giá này:

“Chúng tôi tin rằng LINK sắp sụp đổ vì các hoạt động điều hành trên mạng mờ dần, nhóm khách hàng tiềm năng nhanh chóng cạn kiệt và cộng đồng tiền điện tử dần lột trần bộ mặt của kẻ lừa đảo. Dựa trên những phát hiện đó, chúng tôi đã mở một vị trí short LINK và khuyên bạn nên làm tương tự với giá mục tiêu là 0,07 USD và tiềm năng tăng gần 100%”.

Cờ đỏ đầu tiên được nhiều người dùng chỉ ra là chất lượng của bản báo cáo. Một số người dùng Twitter cho biết họ đã nhận được báo cáo qua email từ Zeus Capital, mà không hề biết hoặc có liên quan gì với công ty trước đây.

Không có bữa ăn nào là miễn phí

Thoạt nhìn, báo cáo giống như một tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng trích dẫn, đồ họa và thiết kế tốt. Thật lạ khi công ty nghiên cứu cung cấp miễn phí loại báo cáo này.

Bởi lẽ mô hình kinh doanh của các công ty này thường xoay quanh việc bán báo cáo như vậy. Điều này là đủ để cảnh báo độc giả đối phó với ý định của bất cứ ai đứng sau FUD.

Báo cáo tranh luận LINK nên chỉ giao dịch ở mức $0.07 | Nguồn: zeus-capital.com.

Lan truyền nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) là một trong những chiến thuật lâu đời nhất trong thao túng thị trường. Thông thường, nó được thực hiện để lôi kéo người bán hoạt động và ngay lập tức ngăn chặn giá tăng, do đó cho phép tích lũy giá rẻ sau đó.

LINK là một trong những tài sản tiền điện tử hoạt động tốt nhất gần đây và có cộng đồng nhiệt huyết tin tưởng dự án. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó kiểm tra niềm tin.

Bóc trần báo cáo giả mạo

Các thành viên cộng đồng Chainlink và những người dùng tiền điện tử khác ngay lập tức quyết định tìm hiểu sâu hơn về báo cáo này. Manh mối đầu tiên xuất hiện khi một người dùng phát hiện liên kết nội bộ bị lỗi trong phần mục lục.

Liên kết sẽ giúp người đọc di chuyển đến phần cần xem trong báo cáo, nhưng nó không hoạt động. Thay vào đó, nó trỏ đến thư mục tệp của người dùng có tên Simeon.

Cờ đỏ đầu tiên | Nguồn: zeus-capital.com

Manh mối thứ hai đến từ mã nguồn của chính zeus-capital.com, nơi vẫn có thể truy cập được báo cáo. Hãy nhớ rằng trang web này đang mạo danh Zeus Capital. Khi kiểm tra trang web, một người dùng phát hiện ra mẫu liên hệ email sử dụng Typeform.

Thật kỳ lạ, Typeform chứa một số tài liệu tham khảo đến ‘nexofinance’, nhà điều hành Tài chính tập trung (CeFi). Đây cũng là tài khoản Typeform mà Nexo sử dụng trên trang web của riêng mình

link

Mã nguồn The Nexo.io | Nguồn: Nexo.io

link

Nguồn: zeus-capital.com

Manh mối thứ ba như một số người dùng chỉ ra: Trưởng phòng Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số tại Nexo là Simeon Rusanov. Simeon sau đó đã bị các thành viên cộng đồng LINK ‘hỏi thăm’ và tạm thời đóng hồ sơ LinkedIn cũng như Twitter, nhưng đã mở lại.

Đối với một số người, điều này có thể không đủ bằng chứng. Nhưng đối với những người khác, nó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tìm kiếm sự rõ ràng

Khi câu chuyện dường như quá phức tạp, quanh co, tốt hơn nên đi từ những điều cơ bản: theo dõi tiền. Vào ngày 8/7, chỉ vài ngày trước khi vụ bê bối bắt đầu, Nexo tuyên bố hợp tác với LINK. Từ ngày 9/7, cho vay LINK hoạt động trên nền tảng Nexo.

Chỉ vài ngày sau, khi giá LINK đi ngang, Nexo đã tweet lại. Lần này, họ tuyên bố ít nhất một phần của cuộc biểu tình là nhờ quan hệ đối tác mới. Nhưng không có cách nào thực sự để chứng minh điều này.

Một người dùng Twitter khác, có lẽ là thành viên của cộng đồng LINK, chỉ ra rằng Nexo Finance vay 350.000 LINK từ Aave. Giao dịch xảy ra gần như cùng lúc với báo cáo tai tiếng nói trên được công bố. Khiến nhiều người tranh luận 350.000 LINK đó được sử dụng để short.

Nếu báo cáo nhằm mục đích gây ra sự cố giá LINK thì đó là chiến lược hợp lý để short trước tiên.

Câu chuyện liên quan đến Nexo

Những người ủng hộ LINK có thể khá tức giận với Nexo ngay bây giờ. Một số thậm chí đang thu thập bằng chứng để báo cáo Nexo cho SEC, Europol và cơ quan tài chính của Estonia.

Antoni Trenchev, đồng sáng lập và đối tác quản lý tại Nexo, gần đây đã gửi tuyên bố qua Telegram.

“Nexo không liên quan gì và tác giả đang cố gắng ám chỉ kết nối như vậy thông qua công cụ cờ giả mà Nexo có liên quan”.

Anh khẳng định có mối quan hệ thân mật giữa Nexo – LINK và bảo vệ Simeon Rusanov khi bị tấn công trên phương tiện truyền thông xã hội.

link

link

link

Nguồn: Telegram

Trenchev kết thúc bằng cách nói rằng Nexo hiện đang thuê đội ngũ các nhà điều tra chuyên nghiệp để vạch trần thủ phạm của vụ tấn công.

Khi nào FUD sẽ kết thúc?

Có vẻ như một người nào đó có hứng thú đặc biệt trong việc ngăn chặn quá trình gia tăng của LINK hoặc ít nhất là nảy sinh nghi ngờ đối với dự án.

Antoni Trenchev tuyên bố ai đó đang hãm hại Nexo và Simeon Rusanov. Tuy nhiên, anh không nói tại sao Nexo vay 350.000 LINK từ Aave sau thông báo hợp tác.

Một số người dùng báo cáo trên Twitter họ đã bị cấm truy cập telegram Nexo vì đã thảo luận về vấn đề này, trong khi Trenchev khẳng định:

“Chúng tôi đánh giá cao tư duy phê phán và quyền cho bất cứ ai nói lên mối quan tâm của họ”.

Có rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi vẫn có thể trả lời. Ai là người đứng sau báo cáo gian lận? Có phải Nexo không? Đó có phải là thủ đoạn nội bộ? Có ai đó đang cố gắng hãm hại Nexo? Có lẽ ai đó muốn xem một phần của thế giới tiền điện tử bị đốt cháy và làm mất uy tín của Nexo cũng như LINK cùng một lúc.

Dù bằng cách nào, câu chuyện tiếp tục được phơi bày. Nếu các thành viên cộng đồng LINK đưa bằng chứng cho các cơ quan chức năng, chắc chắn sẽ nghe nhiều hơn về điều đó trong những tuần tới.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode